董事会议记录.docx

1、董事会议记录董事会议记录董事会会议记录会议时间：年月日会议地点：参加人：公司共有董事_名，_、_、_(董事姓名)出席了会议，_(董事姓名)以书面形式委托_(姓名)代为出席会议，_(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议，公司监事_、_、_(监事姓名)，公司高管_、_、_(高管姓名)列席会议。会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;二、聘任公司总经理;四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告;五、审议xxxx年利润分配方案的报告;六、。主持人：会议讨论要点：记录各参会人的发言要点会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司

2、副董事长;二、同意聘任xxx为公司总经理;四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告;五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告;六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告;七、，(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“_、_(董事姓名)对_(具体事项)表示不同意见。”记录人：参会人员签字：年月日关于印发*镇*村创建省级卫生村的工作计划创建卫生村会议记录二、创建卫生村执行标准、目标根据甘肃省卫生村考核标准要求，开展卫生村创建工作。2018年，

3、努力争创甘肃省卫生村。三、创建卫生村工作计划（一）、宣传发动召开动员会，广播会，印发宣传资料，全面进行创卫工作动员部署，主要宣传：1、村经济发展等各项社会公益事业取得的成绩，2、创卫工作的目的、意义和重要性，3、创卫工作的内容、辖区内各单位和全体村民主要工作任务。使创卫工作家喻户晓，人人参与。（二）、突出重点全面推进开展创卫工作1、抓好居民小区建设。加快小区入户率，抓好道路硬化、两侧绿化、路灯亮化，抓好环境整治工作等。2、抓好河道整治，落实河道保洁员，建立长效河道保洁管理制度。3、抓好村级道路硬化和绿化建设进程。4、进一步抓好生活垃圾收集处理，落实生活垃圾收集责任协议，完善生活垃圾收集长效管理

4、制度。5、抓好单位和居民房前屋后环境卫生整治，建立长效环境卫生保洁责任区。6、继续重视和落实改水改厕工作。7、继续重视和加强除四害工作。积极开展春秋季灭鼠和夏秋季灭蚊灭蝇灭蟑工作。8、积极开展健康教育工作。教育村民养成良好日常卫生习惯，讲卫生、防疾病、保健康；建立预防流行性病疾控措施；认真抓好村民合作医疗保险。9、认真落实*省卫生村考核标准内容。10、积极开展上级部署的爱国卫生运动工作。（三）、查漏补缺巩固创卫根据甘肃省卫生村考核标准要求，对照村创卫工作进展查漏补缺巩固创卫工作。（四）、认真做好创卫工作总结和资料收集归档。（三）、积极筹措资金保证创建卫生村各项工作的实施。（四）、建立爱国卫生运

5、动工作长效机制，不断巩固和提高创卫成果。财务部会议记录财务部会议记录模板时间：1998年9月1日地点：公司会议室出席人：公司各部门主任主持人：马燕（公司副总经理）记录：祁迎峰（办公室主任）一、主持人讲话：今天主要讨论一下中国办公室软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。二、发言：技术部朱总：类似的办公软件已经有不少，如微软公司的word、金山公司的wps系列，以及众多的财务、税务、管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向，如果没有特点，千万不能动手。市场部唐主任：这是在众多航空母舰中间寻求突破，我认为有成功的希望，关键的问题就是必须小巧，并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰，这就

6、必须考虑到兼容问题。三、各部门都同意立项，初步的技术方案将在十天内完成，资料部预计需要三个月完成资料编辑工作，系统集成约需要二十天，该软件预定于元旦投放市场。散会。主持人：（签名）记录人：（签名）财务部会议记录模板篇2所属栏目：会议纪要模板会议纪要财务部会议记要时间：2015年1月26日下午地点：三楼会议室参加人员：乔部长全体财务人员会议主题：总结2015年工作、规划2015年工作会议内容：关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应提供资产负债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流动表、成本费用计算分析表、增值税发票使用明细表、材料统计表、生产情况日报表、资本构成

7、表，并对财务数据做简单分析。特别提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用电厂的材料的现象应如何解决。2、核算流程。各岗位职责应根据人员变动及时进行调整。特别强调新到员工尽快掌握核算流程。一般公司会议记录范文一般公司会议记录范文1时间：地点：二楼培训中心人员：全体班组长以上人员(请假休息)财务、采购列席主题：宣布电玻人事及职责主持：具体内容：1.人事任免(详见公司人事任免书)2.各部门工作职责a.市场部：建立市场部管理体制，形成每月的工作计划、思路、任务、目标每月至少召开一次工作例会，总结当月工作、明确下个月的任务每日对订单、发货通知单及时落实、跟踪、核对，确保服务到位客户投诉按口头、

8、电话、书面、罚款和退货进行归类，及时传递到公司内各相关部门，并且每月汇总、分析、呈报处理结果出现供货不及时、产品质量有问题或其它方面引起客户不满意的而客服经理又不能处理好的市场部长或副总经理应在第一时间亲临客户现场沟通解决，时间从客户提出到现场不得超过2小时，客户投诉到董事长处视为考评不合格现有客户的发货及服务以市场部长牵头，组织现场客户服务经理解决，特殊情况下直接找副总经理;现有市场的订单争取、新品承接和其它市场的开拓由副总经理负责建立建全各客户服务经理的考核体制，将出勤、现场服务率、各种事务的处理效果、发货量、订单份额、客户投诉等列入到各客户经理的业绩考核中且与个人的业绩工资直接挂钩强化内

9、勤管理，做到传递信息及时、准确;答复客户相关信息迅速;与公司内各部门沟通协调;主动采集数据结果，提高做事效率。每月对各个客户、各个客户经理的发货量、订单需求量、生产实际完成情况、客户投诉等进行汇总小结、分析，且呈报给各领导b：质量技术部：继续完善质量管理体系的实施，确保运行正常有效明确各客户的产品质量检验标准，组织各部门、全体员工深入学习、了解，并在实际生产过程中有效控制内部过程控制的产品标准只有一个，任何时候不放松;特殊情况必须要有让步放行的手续方可放行，且谁签字谁负责到底制定产品质量工资考核机制，将合格品、让步放行品、可返工不合格品以及报废品的工资考核体系建立建全所有材料入库前的检验制度，

10、针对不合格品分少数不合格、多数不合格、连续不合格、终端客户检验不合格、供货不及时或因产品质量问题影响正常生产的考核罚则确定具体细则，并协同采购部落实、实施结合过程控制、产品终端控制、客户投诉和退货等一系列产品质量事故依据直接损失、间接损失和性质影响度等确定质量事故考核体系，经总经理批准后严格组织实施、执行做好质检部所属人员的培训及全体员工的质量培训工作，对各工序的质量检验员确定绩效工资考核体系，责任到人，不同批次产品可以追究到任何一名质检员做好每年的iso9000质量管理体系和3c认证的年审、年检工作做好各客户新品的接洽、分解和接收工作，结合公司实际情况制定合理科学的生产工艺和技术标准，并配合

11、生产部跟踪实施c：计划部：完善erp网络管理体系，辅导培训好各部门的终端操作员，确保该软件的运行有效、正常针对公司所有各部门的岗位特点，确立各部门如何在erp系统中及时、准确提供、输入相关的数据，由此确定其考评方案及时从市场部获取客户的第一订单信息，迅速转化为生产计划下达到生产部，并依据每月客户的意向订单确定采购计划，预算材料支出费用依据客户的订单信息，结合公司现行的生产设备、工艺、产能，提出公司在设备上、工艺上、员工的人数做调整的提案统计XX年各个月份主材料的投入产出率、辅助材料的耗用率、低值易耗品的单位消耗情况、办公用品和设备维修费用、电水等数据，进行科学的合理的分析，综合现在的实际情况制

12、定本年度的各种物耗标准，在此基础上制定针对管理人员和一线操作工的奖罚细则继续跟踪各工序的计件工资核算，针对设备改进、工艺变化、人员结构、产品型式等的变化及时提出调整的建议和方案及时核算好每月的工资、产品的直接生产成本，配合好市场部、财务部做好新品的价格预算d：生产部：组织好各车间、班组的人员培训和稳定工作，依据生产任务的情况配合好人力资源部及时、有效地引进外聘员工按照生产计划及时组织开展有序生产，确保生产任务的及时合格完成加强设备、人员、现场、安全的管理，保证设备的正常运行、人员的稳定、现场的整洁、杜绝安全事故的频繁发生实行定期、定时的例会制度，针对生产中发生的突发事件(时间、产量、质量、安全

13、等)及时碰头协商解决，不推委不拖拉依据生产计划的变化及时做好设备、人员、现场布局、工艺和技术参数等的调整或提前备案，确保适应市场部订单的变化得到及时合理有序的跟踪配合质量技术部、计划部做好质量考核工资和物耗考核工资方案的出台与实施，同时出台安全工资细则，将现行的计件工资制完善为计件、质控、物耗、安全四方面为一体的绩效工资制继续推行5s现场管理，做到每天一检查，每周一评比，每月一汇总，确立先进班组、优秀组长、优秀主任、优秀员工，为全年评比先进做好基础资料，也将现场管理规范化、制度化深入了解员工的思想，做好员工的心理稳定工作，切实帮助员工解决力所能及的问题。坚持每天与一名员工谈心，每周帮助一名员工

14、解决一个困难，特别是在管理上、制度上或是操作技术上员工遇到的问题与困惑要及时解决、沟通，且做好相应的记录，每月形成总结集思广益，继续发动全员就节能降耗、工艺改进、技术创新等内容展开讨论，并组织实施。经实践证明，其提案有效且有明显经济效益的要建立奖励制度且落实到位完善班组长、车间主任的考核细则，继续落实每月对管理人员的绩效考核。同时明确有关材料、物耗用品的采购申请审批权限及制度并知会采购、仓库执行。出台员工各种事假的请假制度，明晰不同职务的管理人员审批权限并严格执行。e：行政物流部：加强所有仓库的管理，做到所有材料入库前必须进行品质检验，确保所有材料符合生产的质量要求;所有入库的产成品必须经过质

15、量检验，确保所有入库的产品是能够满足客户要求的合格产品及时与市场部内勤做好沟通，提前准备好要发的产品，坚持包装品质，确保没有差错，按时发车。同时要做好驾驶员的思想工作，对车辆保养维护、行车安全、服务时间和上、下货的配合以及工装周转等进行跟踪，形成详细的考核细则，全方位全天配合业务经理做好客户的服务工作对于所有材料库的现场管理、数量管理以及环境卫生等要有明确的要求同时每个月要有考核结果呈报，对于物流形成的油耗、过路费、车辆维修费、交通违规费和伙食补助等要有详细的标准，并且每月进行对比考核，呈报继续做好相关的后勤、安全管理工作，配合经理室做好相关的外围事务处理、员工教育、突发事件的处理等定期走访客

16、户，了解公司的物流在客户现场的状况，同时深入了解客户对物流的要求，借鉴同行业的经验，随时调整我们的物流方案，真正满足客户与市场部的要求f：人力资源：大力拓宽招聘渠道，尽可能满足生产与经营的人力资源需要策划好员工培训计划，做到每月至少组织一次培训(员工手册、岗位技能、产品标准、体系管理、5s管理、设备维护及其它内容)建立公司的工会组织，并在上级工会的领导下开展正常工作，协调好公司与员工的关系配合生产部搞好公司宣传板报的策划、出版等工作，及时发现、宣传优秀员工的先进事迹，组织开展各种竟技活动继续做好员工生日庆祝工作，同时按季节时间和公司的生产情况策划组织一线管理人员或员工到同行业、优秀公司参观学习

17、，适时组织员工旅游、休闲做好员工的劳动保险、医疗保险以及工伤保险等宣传、发动、解释工作，为员工的稳定和人才的及时引进做好基础工作(原则上普工试用期为1个月、技术工和管理人员试用期为3个月;满6个月正式办理养老保养保险)配合生产部做好员工意外工伤事故的处理工作，做好经理室的日常辅助工作另外，从春节后全公司实行每周六天工作制，平时员工的休息要从严控制，不得影响生产，具体等各部门拿出具体方案再确定公司考虑增加员工的福利，决定从XX年开始，凡是将平时积蓄的存款放到公司来运转流通的，一律按1分2的利息计算，即每存1万元每月就可以获得100元的红利，请大家做好宣传工作，希望能够涌现更多的积极员工参与会上总

18、、总分别就各自的职责范围内的工作做了说明，会后将分别组织各部门开会讨论，确保会议精神宣传到第一线，措施落实到每一岗位每一责任人。一般公司会议记录范文2会议时间：xxxx年xx月xx日16:00-17:30会议地点：公司二层总经理办公室参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人及员工会议议题：总结公司的过去，讨论如何完善公司管理会议内容：xxxx年xx月xx日，xxx总经理和副总经理xxx，召集公司员工在五层总经理办公室开会，讨论公司的过去和各项工作如何的完善，会议形成如下意见：一、关于公司过去发展的情况和人员工作情况1、公司的在每个员工的共同努力下在向上发展。2、公司员工作态度都是积极向上的，老

19、员工对新员工的照顾，和相互之间的学习，都相互尊重，为工作创造了良好的氛围。二、公司明年完善的地方1.技术部开展对车间人员的培训，挑选出技能熟练的员工进调试培训，解决外出调试人员技术缺乏的问题。2.要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后及时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，减少类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以减少出差人员的次数，降低成本。3.车间必须建立制度。规范领料、作业等流程，减少非生产消耗。4.开源节流。公司员工应注重每一个细节，从源头对成本降低。5.各部门的协调。部门负责人应加强沟通，衔接好生产过程中部门接触环节，理解团队合作的精神，使

20、工作效率变的更快高。6.工作态度。公司员工应端正工作态度，勇于承担责任，在新的一年中积极更好的工作，为自己，为自己树立良好、积极向上的形象。7.要存在危机感。公司的发展，是大家共同努力的结果，但不能骄傲，停滞不前。必须要有危机感，并转换成提高自己的动力，将产品做的更好。三、这次的意义这次会议总结过去，更多的提出了公司需要的完善的地方，给xxxx年的工作提出更高的要求。xxxx年xx月xx日主题词：危机感工作态度完善团队精神成本呈报：x总经理主送：x经理抄送：各部门负责人一般公司会议记录范文3XX年1月23日，万象国纪公司在香河国元会议室召开年度工作会议，出席会议的领导有：郭虎亮、孙学锋、于建业

21、、王晖、李响、张雪娟;各公司主管级以上员工共32人参加会议。会议的程序为：1、宣读万象国纪工作报告;2、分组讨论;3、大会交流发言;4、领导讲话。会议由投资公司办公室主任隋斌主持。公司副总经理于建业首先做了万象国纪工作报告。他汇报了公司XX年主要经济指标完成情况，全面回顾总结了公司取得的收获和进展，具体谈到：1、停车板块方面，公司投资的立体停车库实现成果转化，获得北京市政府基础设施提升计划奖励，申报的两项国家专利已，并以此为契机，筹备申报北京市科技进步奖，增加企业的知名度;投资建设的肿瘤医院和安定医院的自动化车库已进行到调试安装阶段，有望在今年上半年投入使用，新签北京旅游大厦停车库项目当年签约

22、当年建设当年投入使用，公司品牌建设初见成效;2、地产板块方面，“共青社”项目如期竣工顺利交楼，稳定房价推进销售初见成效。公司尊重人才、重用重奖骨干人员，并严格公司内控管理规避经营风险。停车主业收入实现翻番;房地产预售收入过亿元;公司内控管理进一步加强;企业文化建设有声有色。在阐述XX年的工作要点时于建业说，公司将继续坚持“双主业”的发展方向。一要争取落实政府支持政策;二要做好安贞医院自动化车库的运营工作;三要积极拓展市场;四要做好在建项目的验收和运营工作;五要做好房地产项目的销售控制和项目储备;六要进一步加强职工队伍建设;七要各公司联手停车业务健全机制共同发展;八要加强企业宣传工作，扩大行业影

23、响力;九要继续建立完善的内控体系强化内控制度的执行。在听取投资公司的工作汇报后，大会分为4个组进行讨论。董事长郭虎亮参加了投资公司和机电公司的分组讨论，总经理孙学锋参加了停车公司和地产公司的分组讨论。讨论气氛热烈而有序，大家畅言公司一年的发展和自己的工作体会，直言存在的问题和面临的压力，表示要把压力变成动力，齐心协力在新的一年里共同推动公司的发展。孙总强调，公司从领导到员工，要认真剖析工作过程存在的漏洞，从抓思想认识提高着眼，真抓实干，注重实效。有针对性的调整开发策略，既要保住已有的项目，又要重视新项目的市场开发，完善开发奖励机制，力争在大型商业、大型医院、大型地产方面取得突破，做到依靠全体职工开发市场份额。郭董对大家提出新的要求：1、认清形势，抓住机遇，促进公司在上新台阶;2、苦练内功，狠抓管理，打造公司核心竞争力;3、解放思想，开拓思路，开创公司发展新局面。会议达成共识，统一了思想，使公司员工对公司XX年工作目标和“xx”规划有了更深的理解，明确了努力的方向。