北大纵横新太华战略文件3三年战略规划.docx

1、北大纵横新太华战略文件3三年战略规划机密新太华煤业有限公司2005年2007年发展战略实施计划北大纵横管理咨询公司二O O五年三月新太华公司三年战略规划（2005年4月2007年12月）一、 三年战略总体规划（一） 战略目标1. 成为宁煤集团建设亿吨级煤炭基地、宁东重化工基地的重要支持力量。2. 到2008年初形成年产原煤超过3百万吨、在煤炭深加工和煤化工的某些专业领域处于国内领先地位、在国内煤炭物资物流管理方面有较强竞争力的企业。（二） 总体战略立足于煤炭及其相关领域，以服务于地区经济与宁煤集团为使命，在全面提升内部经营管理水平和外部资本运作能力的基础上，通过战略投资、资源整合、业务延伸以及

2、必要的相关多元化发展，培育并拥有除煤炭开采及加工外的一至两个新的支柱产业，与宁煤集团协同发展。（三） 业务选择及发展策略重要性业务单元发展策略资源投入重点发展煤炭生产业务抓住市场行情好、宁煤支持等机遇，迅速扩张煤炭生产产能，提升安全管理水平，降低成本，提高生产效率和效益最优先投入资源，确保生产、物资需要，确保产能扩张需要高附加值的煤炭加工业务掌握市场需求变化，合作、引进/培养人才，提高技术/研发能力，在现有业务基础上延伸产业链，发展高附加值新业务优先投入，确保研发、技术引进、新业务开展需要积极发展煤化工业务密切跟踪煤化工行业、宁东基地建设动态，确立业务方向，并通过合作、技术研发等方式建立技术优

3、势，发展新业务优先投入，确保研发、技术引进、新业务开展需要机电商贸业务做宁煤物资公司的有益补充，通过抓大放小、供应链管理、差异化、公关等方式拓展市场，长期中可考虑介入有吸引力的机电产品生产领域优先投入，确保内部物资供应需要；对外部业务给予一定流动资金，逐步实现体内循环 试探性发展房地产业务以维持和盘活现有资源为主，再根据业务发展情况、行业趋势、公司能力和资源状况，做出加强、退出的决策适度投入，初期给予一定启动资金，之后根据运作情况慎重投入农贸业务联运业务依托公司煤炭业务，通过宁煤系统内的兼并或扩展，发展成为宁煤集团内管理先进的汽车联运公司适度投入，给予一定启动/流动资金，确保内部原煤运输需要，

4、实现体内循环维持或逐步放弃低附加值的煤炭加工业务根据市场和原煤供应情况，相应调整产能，提高生产效率，降低成本适度投入原多经公司其他三产业务挖掘内部潜力，维持经营，根据外部环境情况，退出没有发展空间的业务基本不投入（四） 战略实施阶段：阶段时间主题/核心工作第一阶段2005年3月12月“管理提升，稳固基础”第二阶段2006年1月12月“成本效益，规模扩张”第三阶段2007年1月12月“科技进步，价值提升”二、 三年战略规划分解（一） 2005年年度战略规划1. 主题：管理提升，稳固基础2. 年度战略规划总体思路以“提升管理水平”为年度工作核心和目标，以“加强计划性”和“确保执行”为基本点，建立扁

5、平化、专业分工、权责明确的组织结构，逐步发挥总部职能部门的作用；建立健全各项规章制度和流程，实现制度化、流程化和规范化管理；实现对合并新业务的高效融合；补充关键岗位人员，提高员工素质。3. 年度主要战略举措1）. 建立专业分工、权责明确的组织结构体系，并逐步发挥总部职能部门的作用 组织各单位负责人、员工，学习和理解本单位职责、岗位说明书，并相应开展工作，确保公司各职能得到发挥 加强调度指挥和跨部门沟通，理顺产供销运各环节协作关系，建立各单位间的良好协调机制，确保正常、高效生产 完善公司治理结构，通过引入外部专家、民主决策等方式，强化董事会、监事会、股东大会的作用 通过总经理办公会等会议、意见箱

6、、定期下访等方式，鼓励员工提出合理化建议，建立畅通的沟通渠道2）. 加强各项工作的计划性，并通过绩效考核等方式，确保计划得到执行 由相关部门/单位负责，制定具有较强可执行性的生产经营计划、采购计划、资金计划、财务预算、人力资源规划、投资计划等，从而形成相对完善的计划体系，为新太华的各项工作提供指导。其中，生产经营计划应该由公司高层与各部门/业务单位负责人协商确定，达成共识。 在计划执行过程中，公司高层和相关职能部门应加强监督和检查，及时发现和解决存在的问题。 根据绩效考核咨询方案，实施绩效考核，在考核期末，根据计划和实际执行情况的差异，进行相应的奖惩活动，并制定改进方案，从而确保计划得到执行。

7、3）. 补充关键岗位人员，提升员工素质，稳定员工思想 制定人员招聘计划，通过外部招聘、宁煤集团内部调派等渠道，迅速补充关键岗位空缺人员，确保相关职能发挥、工作顺利开展。 制定系统的培训计划，前期侧重岗位基础技能培训，之后针对性进行专项培训。 通过薪酬和绩效管理改革，改变“平均化”现象，提高关键岗位、高绩效员工的收入和职务，从而充分调度员工积极性。 由党群工作部牵头，各单位负责人配合，宣传公司发展前景、企业文化、各项政策的合理性，打消疑虑，稳定员工思想，调动积极性4）. 建立健全公司各项管理制度和流程，并确保执行 根据咨询方案，完善并执行部门间流程，并进一步规范部门内部流程，初步实现流程化管理

8、由相关部门负责制定经营计划、财务管理、固定资产管理、采购、考勤等各项制度，并组织执行，加强监督和考核，确保执行5）. 建立高效的分/子公司管控体系 根据确定的公司战略，由企划部组织并指导各分/子公司制定其业务战略，在4月中旬前，经过总经理办公会讨论、确定，并开始执行 企划部、审计监察部定期（每月1次以上）走访，掌握分/子公司经营情况，确保上下信息沟通顺畅，解决存在的问题 财务部通过财务集中管理、预算、重大支出审批等方式，实现对分/子公司的财务控制，但对预算范围内的中小额度支出应给予分/子公司一定的自主权4. 各主要业务单位2005年度战略规划业务工作内容工作方法煤炭生产业务提高安全管理水平严格

9、执行国家、公司安全生产制度/流程等，加强日常检查，及时处理隐患和事故，加强安全宣传和培训，加强安全投入，定期维护和更新安全设施加强产供销运衔接由生产管理部和企划部牵头，通过流程管理和绩效考核，理顺产供销运各单位间的关系，加强协作，提高市场效率和效益确保生产任务完成合理安排生产计划，强化内部管理和绩效考核，提高生产效率，并协调总公司确保所需资金和物资煤炭加工业务加快沟口洗煤厂建设借鉴其他大型洗煤厂建设项目管理经验，加强节点控制，加强运筹管理，加快设计和施工进度，并协调总公司确保所需资金确保生产任务完成合理安排生产计划，协调产供销运，强化内部管理，提高生产效率，并协调总公司确保所需资金和物资探索高

10、附加值的煤炭产品掌握市场行情，寻找煤炭产业链上附加价值高、前景好的产品，进行项目研究，储备人才机电商贸业务确保内部物资供应根据分公司物料需求计划，合理编制采购计划，提高内部管理水平，并协调总公司确保所需资金，实现及时充足的物资供应建立优良的设备、物资供应商网络建立品种齐全、价格优惠的供应商网络，并选择代理需求大、竞争力强的产品，加强与供应商的合作关系，逐步形成自己的核心优势积极拓展外部市场利用自身有竞争力的产品、宁煤物资公司没有的产品，成为宁煤有益的补充，同时加强公关，积极拓展市场 煤化工业务加强前期研究由企划部牵头组织项目小组，研究煤化工行业、技术、宁东基地建设资料，寻找可能的投资项目寻找合

11、作伙伴与国内外相关科研机构建立联系，探讨技术发展和应用情况，以及未来合作的可能性项目考察和研究针对拟选项目，开展前期考察和可行性研究工作，并提出后续意见房地产业务加快推进前期工作通过外部公关、强化内部管理和绩效考核，加快公司资质办理、土地审批、立项等工作的进度启动相关项目完成德胜工业园住宅项目的规划，并确定开发方式，招标确定施工单位，开始施工拓展未来业务探索优质土地资源获取、与其他单位合作开发的可行性，并初步确定未来业务方向联运业务确保煤炭业务运输根据生产计划和调度指令，合理安排车辆，提高内部管理、调度水平，实现及时高效的物流运输确保煤炭业务外购根据加工及销售部门的需求计划，及时完成煤炭外采业

12、务农贸业务保证原有业务正常生产确定果园、农用地等的经营方式（承包或自己经营），加强内部管理，确保正常生产迅速发展观光农业等新业务高效运用总公司投入的资金，迅速形成在观光农业等方面的优势，早日获得收益探索未来发展方向研究国家和地区农业政策、产业机会，寻找能够支持农贸业务发展壮大的方向和项目（二） 2006年主题：成本效益，规模扩张1 总体思路提高生产运作能力，降低内部运营成本，大力拓展煤炭生产和加工、商贸等领域的经营规模；提高职能部门管理效能，消除冗员，节约开支，减少人力资源成本和管理费用；通过内部挖潜不断增强企业的盈利能力，增加企业的利润空间，建立低成本高效率的竞争优势；继续推进民主化和制度化

13、建设的进程，优化管理体系和运作机制，进一步提升管理水平；通过与科研院所合作、聘请兼职专业技术人才、引进技术骨干等方式迅速提升企业的技术研发和创新实力，为公司向技术密集型企业转型打下基础。2 核心业务规划煤炭业务：注重提高煤炭生产和加工业务的运营效率，加大技术投入，提高产品质量标准，有效利用产能，实现规模经济；继续拓展煤炭资源尤其是无烟煤的开采规模，彻底解决煤炭洗选部门开工不足的问题。商贸业务：继续在规模扩张、成本领先、机制灵活、高效运作等方面构建商贸产品的竞争优势，保持市场规模上的级数增长状态；开始构建行业内部的物流体系；通过研究煤炭生产和加工的技术发展趋势探索商贸产品链延伸的机会。煤化工业务

14、：确定煤化工的具体的项目；对项目进行全面充分的可行性研究工作，并在战略合作、资本运作、市场拓展、人才引进、运营管理、工程设计等方面进行全方位的规划。（三） 2007年主题：技术进步，价值提升1 总体思路全面打造新太华的技术优势，推进新太华由劳动密集型向技术密集型和资本密集型企业转化的进程，为新太华的产业升级打下坚实的基础；科学的管理体系和灵活高效的运作机制进一步成熟并不断创新，治理结构和人才结构进一步优化，母子公司管理体系成型；公司在行业内具有相当强的市场竞争和风险防范能力，业务扭转战略在新太华取得成功。2 核心业务规划煤炭业务：形成机械化、规模化开采的专业能力，公司开始从小井开采转向大井开采

15、、灭火剥离开采转向露天开采，并在宁夏地区煤炭开采领域内具有一定的竞争力；通过引进高端技术实现煤炭加工产品升级和产品链延伸，摆脱低技术含量、低水平、低附加值的恶性竞争状态。商贸业务： 高效的物流体系建成；通过投资、合作、并购等方式进入具有较高技术含量、较高附加值、市场空间大的高端产品生产领域；产品市场开始向区外拓展。煤化工业务：煤化工配套项目启动，根据宁东重化工基地相关项目的进程安排工期并开始项目一期建设。（四） 2005年2007年各业务战略目标（单位：万元、万吨）1 公司总体目标战略指标2005年2006年2007年备注销售收入（万元）利润（万元）产量（万吨）41100200成本目标（万元）费用目标（万元）安全生产目标2 煤炭生产目标战略指标2005年2006年2007年备注产量成本控制生产安全质量3 煤炭加工目标战略指标2005年2006年2007年备注产量成本控制生产安全质量4 商贸目标战略指标2005年2006年2007年备注销售收入外部市场收入费用控制利润5 房地产目标战略指标2005年2006年2007年备注销售收入外部市场收入费用控制利润6 农贸目标战略指标2005年2006年2007年备注利润1新项目收益费用控制7 联运目标战略指标2005年2006年2007年备注利润费用控制煤炭采购量