关于实施应对严峻生产经营形势非常措施的决定.docx

1、关于实施应对严峻生产经营形势非常措施的决定天择机械发2012 43号天择机械2012108号关于实施应对严峻生产经营形势非常措施的决 定公司所属各单位：今年下半年，国内经济下行趋势明显，煤炭、冶金等市场整体回暖需要很长时间，公司上下必须做好应对严峻形势、过紧日子的思想准备。为共渡难关，谋求发展，经公司研究决定，采取以下措施，主要有以下几个方面。一、强化内部经营管理，严格控制成本、费用（一）物流外购价格控制1、进货价格不得高于全面预算对标价格，出库价格按对标价出库，差价计入物流损益。物流公司班子成员、采购、计划等人员工资与进货价格挂钩，按照对标完成比例计提工资。2、根据产品和用户需要，通过材料代

2、用、相互抵账等形式，把常年不用物资争取利用上。3、因外购件质量产生的损失，先由物流分公司承担，包括实际价格、采购费用、差旅费用、工资成本等。再由物流从供应商处追缴，追缴的费用不得低于1.1倍。物流对外经营含抵抹帐、盘活存货，除积压物资外，加价不得低于2-5%/月，年对外经营额和利润指标不变。4、积极与集团公司物资供销分公司沟通，在保证质量工期的基础上，力争采购物资比上半年降低15%以上。（二）资源协作室价格控制1、外协价格对标执行的较好，后几个月价差调整为不得低于10%，按对标完成比例与班子成员、相应外协人员工资挂钩。2、发生质量问题时，比照物流公司处理方式进行。（三）工艺技术部工艺成本控制1

3、、严格执行公司对标指标，按1.2的综合毛净比，加减工艺技术部的工资比例。2、优化工艺，每月不低于10万元，按完成比例计提原奖励金额。3、工艺技术部在搭建BOM时，优先对库存物资进行核对，优先使用，除常用物资外，确保到年底库存物资降低50%以上。4、由于工艺、工序错误而造成的经济损失，由工艺技术部承担不低于10%的损失金额，从工资中扣除；质检部在返修单上加注返修标识，并准确汇总返修造成内部损失，落实相关责任。（四）经营部严格控制的费用1、差旅费：除销售、售后、科技部办证、上级部门指定的学习培训、设计院对外合作、质检部外检外，一律削减50%，特殊情况除外。2、小车班维护、维修费用在原有的基础上下降

4、10%，并冻结部分车辆。3、发挥手机集团网优势，通讯费用下降10%。4、下半年增值税负综合比例不得高于4%。5、内部运费下降50%，外部运费百公里下降不低于10%，百元销售收入运费在原有基础上下降8%。6、总人力资源成本费用下降不低于10%。7、各单位间每月不得恶意拖欠或拒付应付支出。8、确保资金循环使用，降低融资成本和利息支出不低于50万元。9、营销分公司、设计院费用由成本中心最后把关审核。以上按照超降比例与部门主管领导、主管人员工资挂钩。（五）严格控制会议、培训、办公用品等相关费用1、严格执行外出会议培训规定，除集团公司要求外，一律不参加各项外部会议和培训。私自参加的，严肃追究有关人员责任

5、。2、对集团公司组织的各项会议，用车坚持集体乘车，一般管理人员不再单独安排小轿车，三级以上领导干部用车需要主管公司领导审批。3、内部各项会议，能合并的合并，能不开的不开，能电话通知的电话通知，一般会议控制在30分钟，大型和重要会议一般控制在1个小时。4、对内部报纸、刊物、简报等进行整理整顿，取消内部报纸等，仅保留天择快讯简报。5、充分发挥内部网络和OA系统作用，无纸化办公，所有公文和通知全部在网上传达和学习。同时为确保基层职工能及时学习到各项重大部署和决策，对重要信息印发50份供基层班组学习，打印纸张双面使用。6、发挥班前会作用，各级领导干部分包班组传达公司决策部署，减少各项文件和简报的印发，

6、减少支出。7、对所有物资全部进行清查和整理，按照需要进行分类管理，通过ERP内部系统建立详细数据库，数据共享，能够变现的及时变现。对各种闲置物质、设备进行清查，电脑、打印机、空调、移动设备按标准配备，多余的内部调剂或封存。加大工作时间及非工作时间照明、空调、用水的检查力度。（六）生产单位内部管理控制1、五项指标由经营部按新规定下调后下达，严格控制，按超降比例单项与分管领导工资挂钩。2、与原材料利用率有关的重量指标，按成本中心的要求严格执行，没有重量指标的，相应净产值收入为零，并按成本中心和计划室会审的网上结果（项目比例）与主管领导的工资（装配厂、维修中心、热处理除外）挂钩。3、铸件、锻件和结构

7、件的毛净比不高于1.2的系数；今后50毫米以上的圆孔必须在毛坯过程中完成，作为一项硬性指标对铸造厂、锻造车间进行考核。4、继续推进节能减排三级管控体系建设，严格按照年初下达的指标进行考核，联挂领导干部收入，奖罚分明，提高各级领导干部的主动性和积极性。5、各单位要严格控制人力资源成本，尤其是劳动定额和工效标杆考核，公司将继续执行高效奖励政策；工资分配必须按公司有关规定执行，各单位一把手和分管领导是主要责任者；对生产单位工资考核，不再单独执行人均工资计提办法。亏损单位，净产值结余不足支付当月工资的，要求借款单位提出借款申请，上报借款申请表，按照公司批准的借款总额，进行工资发放。借款支付顺序为：首先

8、确保生产工工票工资和加班工资，其次是辅助人员工资、管理、技术人员工资、单位领导工资；生产厂、生产车间及独立核算单位，凡当月不亏损，累计亏损的单位，借款工资不得超过定额工资的90%，上限不超过2520元，其余10%用于归还以前月份亏损借款工资。6、各单位必须严肃考勤和请销假制度，人力资源部要加大考核力度。7、各项工资考核数据上报部门，要实事求是，严格认真的履行其职责，严格按照公司的各项考核标准进行考核，确保考核数据的准确性和严肃性。二、关于派休的相关规定1、各生产单位、结构件公司、运输分公司、天择通成、焊丝厂：月下达产值不足核定产能30%的，派休人数不低于50%；月下达产值不足50%的，派休人数

9、不低于30%；月下达产值不足70%的，派休人数不低于20%；不足80%的，派休人数不低于10%；达到90%以上时，可不安排派休。2、机关职能部门本部和独立核算单位由于已精简过人员，生产任务不足80%时，派休人员比例不低于10%；生产任务不足60%的，派休人数不低于20%。3、派休人员待遇按月1040元执行。4、生产单位因工作需要返聘的退休及病退人员，暂不再返聘。生产单位、设计院、质检部返聘的中级及以上技师、工程技术人员除外。5、设计院、工艺技术部工艺人员、技术人员、新分配的工程类本科及以上毕业生不在派休范围内。6、按照公司相关规定享受有资假人员应占派休人数，工资待遇按公司有关规定执行。7、派休

10、人员应保证随叫随到，否则视为旷勤。通过申请，可自谋职业、调出、辞职。派休时间按月计算，期间临时回公司工作的按计件或日岗薪计算。8、各独立核算单位、辅助单位、后勤各部门应视本单位效益情况，适当安排人员派休，若当月亏损且累计亏损，则按人均1040元/月借支，当月不亏而累计亏损的，按不高于80%比例计发工作。9、经营部、计划室、工艺技术部、安全监察处、人力资源部、质检部应全力执行全面预算，督查室加强管理职能执行力检查力度，包括工作效率和工作质量两个方面。三、外拓市场，加大任务承揽的力度营销分公司要以本次营销策划、人员、政策调整为契机，主要从以下几个方面落实指标：1、合同任务：制作、制修，保证4500

11、万元/月。2、回款任务：根据年度经营计划和月度计划，每月下达货款回收计划，月底对执行情况进行考核，并与公司责任领导工资联挂。月度回笼资金必保2000万元以上，以保证企业正常运行需要。3、新产品市场开发。4、利用广泛的内外人脉关系开拓市场，按公司政策对个人或单位提成。5、陈欠款回收。6、充分利用法律途径维护公司利用。7、牵头组织好用户定期走访工作，巩固和提高企业竞争力。以上指标与主管和分管领导工资联挂。四、加快产品研发的节奏设计院越是在困难时期就更应该加大研发新产品的力度，及时调整产品结构，在高端产品上做文章，在产品研发、技术升级改造方面必须有新的突破，使新产品尽快投放到市场，通过产品结构的调整

12、带来效益增长。主要做好产品立项评审，提高立项产品研发效率，优化制作成本，推广新技术的应用，严格控制研发费用。设计院月上交利润调整为8万元，其中合同项目的设计费由全部、部分设计费组成，营销分公司及计划室负责审核确认。五、加快民心工程实施1、根据天择公司实际，拟以天择公司为主体成立物业管理公司，在安置现有人员的同时为新建小区和旧小区居民服务。根据集团公司推进物业管理的各项规定，建立健全各项管理制度和收费制度，实现自收自支，减少补贴。2、加强对现有后勤人员的教育和管理，严格治安防范，做到物业管理热情、周到、满意服务，赢得居民满意。在推进棚户区主体工程的同时，把关系职工生活的水电暖、公用设施、道路等利

13、用棚户区资金建设好，为职工建设优美生活环境。3、用足用好国家的棚户区政策，切实解决暖气改造、小区改造等问题，减轻企业负担。在分配和用户搬迁过程中，坚持公开公正，为居民提供便利，使职工顺利搬迁新居。下半年的形势会更加严峻，可以说公司到了最危险的时候，我们要坚定信心，迎难而上，真抓实干，在艰难中谋求发展，巩固并完善生产经营体系，维持生产经营的正常运行。本决定自八月份起执行。附：天择公司党政应对当前生产经营形势的具体举措二一二年八月六日主题词: 生产经营 非常举措 决定 中共河北天择重型机械有限公司委员会办公室 2012年8月6日印 (共印20份)天择公司党政应对当前生产经营形势的具体举措8月4日上

14、午，集团公司召开经营形势通报会，总经理赵兵文主持会议，陈亚杰董事长针对当前企业面临的严峻形势提出了55条具体举措。天择公司领导班子认真学习并领会其精神实质，大家一致认为，陈亚杰董事长的讲话站位高远，方向明确，措施有力，从企业长远发展和应对当前困难角度进行了具体安排和部署；切合企业实际，要求明确，操作性强，为企业应对当前困难和走出困境指明了方向。结合企业改革发展及当前企业具体生产经营实际状况，天择公司领导班子将带领全体干部职工，从以下18个方面具体落实好陈亚杰董事长的讲话精神，保证企业在困难时期职工队伍不散、生产经营稳定和职工收入得到保证，具体举措如下。1、教育引导职工正确面对形势，坚定信心，开

15、拓市场此项工作由董事长董久赤、党委书记吴卫东、常务副总经理李刚负责。具体措施包括：组织召开天择公司形势任务报告会暨应对当前困难动员会，对此项工作进行具体安排部署，并利用简报、网络平台、班前会、主题会等形式传达学习，政工部门跟踪督导，再发动，再动员，使广大干部职工认清形势，坚定信心。大力开展思想政治工作，按照天择公司12345思想政治工作架构，大力推进三个平台、望闻问切四字工作法和五个在一线，搭建与职工沟通桥梁，把公司党政的决策部署传递到每个职工，落实到行动上。领导干部深入基层开展形势任务宣讲工作，对国际国内和企业严峻经营形势进行层层传达，传递压力，鼓舞斗志。充分发挥领导干部和党员作用，动员一切

16、力量承揽任务，从我做起，从自身做起，艰苦奋斗，共渡难关。应对当前困难，天择公司首要是加大任务承揽力度，我们已经完成了营销策划，调整了机构和销售政策，对销售队伍进行了整顿，引入了新的营销理念，对市场进行了合理布局。在巩固传统市场的同时，加大新产品、高端产品、紧俏产品营销力度。2、全面对标先进企业追赶超越，节支降耗，提升效益此项工作由常务副总经理李刚、总工程师宋正廷负责。具体措施包括：建立成本、质量、工效三级对标体系，通过ERP系统和全面预算系统，在系统运行中与先进行业对标，建立对标标杆，实时考核，过程控制。坚定不移的按全面预算管理要求和ERP运行标准执行，不断完善，不断提高。抓住天择公司原材料为

17、成本控制的重点，通过工艺革命、合理下料、严格控制等举措提高材料利用率，其中优化工艺每月不低于10万元，使铸件、锻件和结构件的综合毛净比达到1.2倍。今后50毫米以上的圆孔必须在毛坯过程中完成，作为一项硬性指标对铸造厂、锻造车间进行考核。继续推进节能减排三级管控体系建设，严格按照年初下达的指标进行考核，联挂领导干部收入，奖罚分明，提高各级领导干部的主动性和积极性。3、深入推进产品研发技改革新，发挥智慧，再立新功此项工作由总工程师宋正廷、工会主席闫世民负责。具体措施包括：在搞好智能化工作面、高端减速机、高端支架和露天采煤设备的基础上，针对集团公司推进三大战役实际，实施紧跟战略，研制集团公司所需的大

18、倾角采煤、充填采煤和巷放支架等采煤装备，为集团公司外部资源整合和攻克大倾角采煤提供装备保障。同时搞好后续产品研发，在困难时期，在寒冬季节，为今后储备产品和技术。在职工中开展千百十工程和我为企业献一计活动，即每个职工提一条合理化建议（全年公司1000条），每个班组有一项创效工程（全年公司100项），每个车间有一项攻关项目（全年公司10项），对活动中创造效益的好建议、好做法进行隆重表彰和奖励，对创水平、上等级、创佳绩的车间和班组，通过送喜报、送光荣榜、送慰问品等形式，鼓舞斗志。针对天择公司产品研发和任务攻坚中的难题，大力开展小改小革、“五小”活动，优化工艺，制作定型产品工装，每月每个车间有一项重点

19、技术革新任务，全年达到100项。4、切实加强货款回收清理工作，压死责任，确保目标此项工作由副总经理王翠芬、副总经理李军辉、副总经理梁香过、工会主席闫世民负责。具体措施包括：根据年度经营计划和月度计划，每月下达货款回收计划，月底对执行情况进行考核，并与公司责任领导工资联挂。月度回笼资金必保2000万元以上，以保证企业正常运行需要。在内部货款回收上，加强与集团公司物资供应处和设备租赁分公司的联系和沟通，及时确保集团公司下达任务的按期完成和资金回笼。在外部货款回收上，从签订合同开始严格把关，按照合同支付要求与用户沟通，及时回款，按计划回款，切实保证资金的有效流动。加大陈欠货款回收力度，通过采取特殊经

20、济政策、走法律程序等，确保陈欠款回收目标，维护企业利益。5、推进减人提效规范用工管理，转变观念，降低支出此项工作由党委书记吴卫东、常务副总李刚负责。具体措施包括：除招收急需的大学本科毕业生以外，停止一切招收计划。同时对天择公司现有职工进行全面考核，对不符合要求的进行再培训，提升素质。对劳务派遣人员、实习人员进行全面考评，不合格淘汰。对基层单位的返聘人员进行重新整顿和梳理，没有特殊需要的一律不再使用。按照去年辅助岗位编制计划，对各单位的辅助人员情况进行整顿，坚决杜绝生产工倒流现象。加强劳动纪律管理工作，坚持军事化管理，提振士气，提升形象。对现有用工形式进行规范，严格执行国家有关规定，杜绝各种劳动

21、用工、工资福利等不规范事件的发生。抓好在岗职工的培训和技能提高工作，利用当前任务不太饱满的实际，各级组织积极通过专题培训、一线培养、一专多能等形式，打造复合型人才队伍。6、重新核定各项成本费用指标，压缩费用，严格控制此项工作由常务副总李刚负责。具体措施包括：差旅费除销售、售后、科技部办证、上级部门指定的学习培训、设计院对外合作、质检部外检外，一律削减50%。小车班维护、维修费用在原有的基础上下降10%，并冻结部分车辆。逐步取消外部车辆为公司生产内部倒活，内部运输费用下降50%以上，外部运费百公里下降不低于10%，百元销售收入运费在原有基础上下降8%。发挥手机集团网优势，通讯费用下降10%。根据

22、国家税费缴纳政策，合理避税，合理缴纳，下半年增值税负综合比例不得高于4%，实现合理支出。严格控制各项非生产性支出，严格执行计划，严格监督考核，严格过程控制，把各项费用支出控制在计划之内。加大资金融资管理，在保证企业利益、收入回报的基础上，多种形式破解资金难题，确保资金循环使用；降低融资成本和利息支出不低于50万元。7、切实加强物资采购管理工作，降低费用，降低价格此项工作由副总经理曹书峰、副总经理李文全负责。具体措施包括：（19）积极与集团公司物资供销分公司沟通，在保证质量工期的基础上，力争采购物资比上半年降低15%以上。（20）在保障企业利益的基础上，通过与供应商沟通，采取分期付款、抵抹帐等形

23、式降低现金支出，物流对外经营含抵抹帐、盘活存货，除积压物资外，加价不得低于2-5%/月。加强市场调研，对常用物资采购价格建立动态反馈机制，及时调整采购价格，适时采购，合理采购。（21）抓好采购价格对标、外委价格对标工作，每周对贯彻执行情况进行考核、公布和奖罚，尤其在外委方面严格控制数量及价格，执行审批制度。进货价格不得高于全面预算对标价格，出库价格按对标价出库，差价计入物流损益，按照对标完成比例计提工资。外协价格后几个月价差调整为不得低于10%并与工资挂钩。8、切实发挥工资杠杆调节作用，加强考核，合理分配此项工作由常务副总李刚负责。具体措施包括：（22）针对当前企业实际，总人工成本费用下降不低

24、于10%，根据生产和辅助岗位不同制定不同的下降政策。本着多劳多得，工效优先的原则，对生产单位工资考核，不再单独执行人均工资计提办法。对生产一线的劳动定额进行明确，工资根据效益浮动发放。五项指标由经营部按新规定下调后下达，严格控制，按超降比例单项与分管领导工资挂钩。（23）严格控制人力资源成本，尤其是劳动定额和工效标杆考核，继续执行高效奖励政策。对机关人员工资考核，除与公司总体效益挂钩外，内部按照工作质量、工作标准进行二次分配，发挥工资的调节作用。（24）实行派休制度，根据月度生产经营计划，在任务不太饱满的情况下，按照相应比例对生产单位和机关人员实行派休，减少费用支出。本部生产单位、结构件公司、

25、运输分公司、天择通成、焊丝厂：月下达产值不足核定产能30%的，派休人数不低于50%；月下达产值不足50%的，派休人数不低于30%；月下达产值不足70%的，派休人数不低于20%；不足80%的，派休人数不低于10%；达到90%以上时，可不安排派休。生产单位管技和辅助岗位人员同比例派休，同时要主动减少管理层次，压缩非生产性人员，提高管理效能和工作效率。机关职能部门本部和独立核算单位由于已精简过人员，生产任务不足80%时，派休人员比例不低于10%；生产任务不足60%的，派休人数不低于20%。派休人员待遇按月1040元执行，设计院、工艺技术部工艺人员、技术人员、新分配的工程类本科及以上毕业生不在派休范围

26、内；按照公司相关规定享受有资假人员占派休人数，工资待遇按公司有关规定执行。9、坚决执行会议培训有关规定，有令则行，不折不扣此项工作由党委书记吴卫东负责。具体措施包括：（25）严格执行集团公司外出会议培训规定，除集团公司要求外，本单位一律不参加各项外部会议和培训。私自参加的，严肃追究有关人员责任。（26）对集团公司组织的各项会议，用车坚持集体乘车，一般管理人员不再单独安排小轿车，三级以上领导干部用车需要主管公司领导审批。（27）内部各项会议，能合并的合并，能不开的不开，能电话通知的电话通知，一般会议控制在30分钟，大型和重要会议一般控制在1个小时。10、切实整理整顿内部刊物简报，网络优势，作用彰

27、显此项工作由党委书记吴卫东、党委副书记赵法福负责。具体措施包括：（28）根据集团公司规定，对内部报纸、刊物、简报等进行整理整顿，取消内部报纸等，仅保留天择快讯简报。（29）充分发挥内部网络和OA系统作用，无纸化办公，所有公文和通知全部在网上传达和学习。同时为确保基层职工能及时学习到各项重大部署和决策，对重要信息印发50份供基层班组学习，打印纸张双面使用。（30）发挥班前会作用，各级领导干部分包班组传达公司决策部署，减少各项文件和简报的印发，减少支出。11、大力开展工作作风专项检查，八条禁令，八个一切此项工作由党委书记吴卫东、党委副书记赵法福负责。具体措施包括：（31）结合天择公司质量、安全、劳

28、动纪律“零容忍”工作，大力开展工作作风专项检查工作，对各单位执行集团公司八条禁令、八个一切的情况严格管理和考核。（32）大力开展四个提倡、四个反对，坚决向推诿扯皮、不负责任开战，树立领导干部的良好形象。（33）对违反集团公司和天择公司规定的，严肃处理，树立反面典型，保持工作作风的高压态势。12、继续落实物资清理清查规定，合理使用，充分利用此项工作由副总经理曹书峰、总工程师宋正廷负责。具体措施包括：（34）对所有物资全面进行清查和整理，按照需要进行分类管理，通过ERP内部系统建立详细数据库，数据共享，能够变现的及时变现。对各种闲置物质、设备进行清查，电脑、打印机、空调、移动设备按标准配备，多余的

29、内部调剂或封存。加大工作时间及非工作时间照明、空调、用水的检查力度。（35）工艺技术部在搭建BOM时，优先对库存物资进行核对，优先使用，除常用物资外，确保到年底库存物资降低50%以上。（36）根据产品和用户需要，通过材料代用、相互抵抹账等形式，把常年不用物资争取利用上。13、抓好工期质量成本过程控制，及时保障，及时服务此项工作由副总经理李文全、总工程师宋正廷、副总经理梁香过负责。具体措施包括：（37）对集团公司下达的任务，要在工期质量上下功夫，确保生产项目完工率必保100%、产品质量100%,严格按照合同要求组织生产，确保集团公司需要。凡集团公司任务一律列为重点项目，重点考核，重点督办。（38

30、）加强各项任务成本过程控制工作，严格按照预算价格进行费用控制，在节能降耗的基础上，更要开源节流，从源头上控制成本支出，综合生产成本在年初基础上下降10%以上。与原材料利用率有关的重量指标，按成本中心的要求严格执行，没有重量指标的，相应净产值收入为零。（39）搞好售后服务及信息收集工作，在任务下达时就要全程介入，对用户要求、服务需求等进行及时周到服务，集团公司本部售后服务2小时赶赴用户单位。14、加快对外合作合资工作力度，压缩费用，保值增值此项工作由副总经理牛越胜负责。具体措施包括：（40）按照集团公司领导要求推进马头项目工程，严格预算执行，大力压缩费用支出，争取以小投入实现大效益。（41）加快

31、与中国钢研的合作步伐，在保证集团公司利益和职工利益的基础上，争取合作成功，尽快启动项目建设。（42）加强与政府和上级部门的沟通，在开工建设中，争取国家产业资金支持和扶持资金。15、牵头整理整顿制修行业市场，提升质量，降低费用此项工作由董事长董久赤、副总经理梁香过、副总经理牛越胜负责。具体措施包括：（43）坚决拥护集团公司的决策部署，抓紧对集团公司制修市场进行逐个调研和沟通，力争在5个月内理顺制修市场。同时要充分考虑各定点厂家的优势、切身利益和用工。（44）天择公司成立矿山机电设备维修中心和支护设备维修中心，抽调精兵强将和技术骨干，负责集团公司制修任务，同时在整合其他制修单位的同时，派出技术骨干

32、和管理人员，确保维修质量。（45）为确保此项工作顺利推进，向集团公司提出有关建议，我们也将尽快拿出具体的整合方案和举措，全面落实集团公司指示精神。16、稳步推进棚改小区管理工作，社会服务，打造幸福此项工作由副总经理曹书峰负责。具体措施包括：（46）根据天择公司实际，拟以天择公司为主体成立物业管理公司，在安置现有人员的同时为新建小区和旧小区居民服务。根据集团公司推进物业管理的各项规定，建立健全各项管理制度和收费制度，实现自收自支，减少补贴。（47）加强对现有后勤人员的教育和管理，严格治安防范，做到物业管理热情、周到、满意服务，赢得居民满意。在推进棚户区主体工程的同时，把关系职工生活的水电暖、公用设施、道路等利用棚户区资金建设好，为职工建设优美生活环境。（48）用足用好