集团中高层人员绩效考核指标.docx

1、集团中高层人员绩效考核指标集团中高层管理人员绩效考核指标库前 言本绩效考核指标库配合集团中高层管理人员年薪制绩效考核使用。在考核周期开始时，从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择58个指标，并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重。考核周期结束时，考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。定性考核指标根据以下标准进行打分。1 超出目标（120101分）。实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩。2 达到目标（10090分）。实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩

2、。3 接近目标（89 - 70）。实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有明显不足或失误。4 远低于目标（69 - 0）。实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有重大失误目 录第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库 11.1 总 裁 11.2 经营副总裁 21.3 技术副总裁 31.4 行政副总裁 41.5 财务副总裁 51.6 行政管理部部长 61.7 人力资源部部长 71.8 信息工程部部长 81.9 法律事务部部长 91.11 财务管理部部长 101.12 结算中心主任 111.13 审计部部长 121.14 集团办公室主任 131.15 战略投资部部长 14

3、1.16 经营管理部部长 151.17 品牌管理部部长 161.18 技术中心主任 171.19 技术法规部部长 181.20 质量监管部部长 191.21 包装装潢厂厂长 20第二章 产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库 212.1 事业部总经理 212.2 事业部生产副总经理 222.3 事业部销售副总经理 232.4 生产管理部部长 242.5 研发技术部部长 252.6 质量管理部部长 262.7 采购供应部部长 272.8 生产分厂厂长 282.9 市场部部长 292.10 销售部部长 302.11 物流部部长 312.12 人力资源部部长 322.13 财务部部长 332.14

4、行政管理部部长 342.15 子公司总经理 35第三章 奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库 363.1 事业部总经理 363.2 事业部副总经理 373.3 基地建设服务部部长 383.4 基地管理部部长 393.5 综合管理部部长 403.6 财务部部长 423.7 奶牛场场长 433.8 配送中心主任 44第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库1.1 总 裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的

5、周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11投资回报率投资收益投资额同上财务管理部12销售费用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分

6、为200分；财务管理部13市场费用同上财务管理部14管理费用同上财务管理部15人员成本占总收入比例人员成本总收入同上财务管理部16人员成本占总成本比例人员成本总成本同上财务管理部17市场份额（分品牌/分产品市场占有率）根据具体实际定义同第一条第三方调查公司18品牌认知度同上第三方调查公司19品牌忠诚度同上第三方调查公司20新产品上市数量同上技术中心/事业部21新产品销售量同上技术中心/事业部22产品质量合格率同上质量监管部/事业部23产销平衡率生产量销售量在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分经营管理部/各事业部24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才

7、流失数量/关键人才总数同第十二条人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值1.2 经营副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润

8、）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11市场费用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部12销售费用同上财务管理部13所管部门费用同上财务管理部14品牌推广费用同上财务管理部15品牌认知度目标市场受众对品牌认知度同第一条第三方调查公司16品牌忠诚度目标市场受众对品牌忠诚度同上第三方调查公司17广告达到率目标消费者收视率同上第三方调查公司18市场份额（分品牌/分产品市场占有率）同上第

9、三方调查公司19经营目标完成率（收入、利润等）实际收入/目标收入，实际利润/目标利润同上财务部20经营计划编制质量上级直接评分范围：0-120分上级21经营预测/分析报告/监控报告质量上级直接评分范围：0120分上级22员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果23关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部24突发事件处理效果无曝光及重大影响出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分注：完成率=实际完成值/计划目标值1.3 技术副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,

10、得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11新产品开发周期从立项到上市的时

11、间1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；技术中心/事业部12新产品上市数量同第一条技术中心/事业部13新产品销售量同上技术中心/事业部14引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量同上技术中心/事业部15集团外部标准化管理参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数同上技术法规部/事业部16集团内部标准化管理生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。满分100分，出现一次失误扣10分技术法规部/事业部17产品质量事故次数同第十一条质量监管部/事业部18工艺质量事故次数同上

12、质量监管部/事业部19产品质量合格率同上质量监管部/事业部20员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果21关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值1.4 行政副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水

13、平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11人身、财产等重大安全事故损失金额1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部12无重大接待差错产生不好的影响出现一次，扣10分，三次及以上得0分上级13政府关系上级直接评分范围：0-120分上级14危机反应速度及时

14、知道信息在最短时间内反应上级直接评分范围：0-120分上级15所管部门内部客户满意度同第一条人力资源部调查16培训计划完成率同上人力资源部17劳动生产率年收入/利润/产量等总人员数同上财务部18人力资源需求计划计划切实可行，能够满足集团发展战略需要上级直接评分范围：0-120分上级19人员成本占总收入比例人员成本总收入同第十一条财务部20人员成本占总成本比例人员成本总成本同上财务部21信息化项目按计划实施项目要按时完成同第十一条信息工程部22系统可靠性(停机次数/时间/故障维修时间)根据停机的时间/次数等判断满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分各使用部门23起草、审核合同中法

15、律失误、漏洞数量满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部/合同时用部门24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值1.5 财务副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净

16、利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11投资回报率投资收益投资额同上财务管理部12净现金流入增长率当年现金收入上年现金收入1同上财务管理部13财务费用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部14管理费用同上财务管理部1

17、5会计信息/财务报表/税务事故差错率满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部16预算准确率在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分审计部17库存周转率年入库总量仓库容量同第一条财务管理部/物流部18流动比率流动资产流动负债在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分财务管理部19速动比率（流动资产存货）流动负债在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分财务管理部20确保资金需求及时到位上级直接评分范围：0-120分上级21审计报告准确率外部审计机构直接评分范围：0-120分外部审计机构22审计计划及工作及时完成率上级直接评分范围：0-120分上级/审计部23审计建议质

18、量上级直接评分范围：0-120分上级/审计部24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十三条人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值1.6 行政管理部部长序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部2人身、财产等重大安全事故损失金额同上财务管理部3无重大接待差错产生不好的影响满分100分，出现一次，扣10分，三次及以上得0分上级4政府关系与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公

19、关危机上级直接评分范围：0-120分上级5危机反应速度及时知道信息在最短时间内反应上级直接评分范围：0-120分上级6办公设备完好率维护办公设备完好，提高使用期在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分上级7公司环境保持良好地公共卫生环境上级直接评分范围：0-120分上级8食堂管理同上上级9住宿管理同上上级10行政车辆管理保证用车的及时性和稳定性满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分上级11内部客户满意度1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。人力资源部调查结果12部门培训计划完成率实际与计划的对比 同第一条人力资源部13

20、突发事件处理效果无曝光及重大影响出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分注：完成率=实际完成值/计划目标值1.7 人力资源部部长序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部2人员成本占总收入比例人员成本总收入同上财务管理部3人员成本占总成本比例人员成本总成本同上财务管理部4劳动争议事件数及败诉数同上人力资源部5人力资源需求计划计划切实可行，能够满足集团发展战略需要上级直接评分范围：0-120分上级6集团劳动生产率年收入/利润/产量等总人

21、员数1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部7集团培训计划完成率实际与计划的对比同上人力资源部8部门培训计划完成率实际与计划的对比同上人力资源部9招聘完成率实际招聘人数计划招聘人数同上人力资源部10关键岗位招聘流程效率提出要求到人员到位时间同上各用人单位11员工挽留率经挽留后留任的员工数提出离职申请的员工数100同上人力资源部12绩效报告提交及时率及时提交绩效报告次数应提交报告次数同上人力资源部13绩效工作差错次数满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分人力资源部14绩效考核报告质量评级绩效考核委员会综合评定，012

22、0分绩效考核委员会15员工工资发放正确率（1查出有错误的工资发放人数集团总部人数）100同第六条人力资源部16员工工资发放及时率（1延误工资发放人次/发放工资总人次）100同上人力资源部17关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第一条人力资源部18内部客户满意度同第五条人力资源部调查结果19员工培训满意度同上人力资源部员工满意度调查结果20人才储备开发及晋升机制设计上级直接评分范围：0-120分上级注：完成率=实际完成值/计划目标值1.8 信息工程部部长序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（

23、1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部2年度系统配备和维护费用维护支持系统运作所支付的费用同上财务管理部3系统规划及实施质量对系统设计及建设适用性评估各使用部门直接评分范围：0-120分各使用部门4系统可靠性(停机次数/时间/故障维修时间)根据停机的时间/次数等判断满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分各使用部门5信息和系统使用安全年内无系统使用安全事件满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分各使用部门6信息化项目按计划实施项目要按时完成同第一条信息工程部7内部软件开发(新软件数量/应用范围)数量及内部反馈上级直接评分范围：0-120分上级/信息工程

24、部8新技术使用指导和服务质量（培训次数/培训课时/培训课程数量/）上级直接评分范围：0-120分上级/信息工程部9信息更新(更新时间/信息量/准确率)各使用部门直接评分范围：0-120分各使用部门10内部客户满意度1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。人力资源部调查结果11部门培训计划完成率实际与计划的对比 同上人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值1.9 法律事务部部长序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分

25、为200分；财务管理部2法律事件赔偿金额法律判决或协商赔偿金额同上财务管理部3诉讼和仲裁案件数量同上法律事务部4起草合同中法律失误、漏洞数量满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部/合同使用部门5审核合同中法律失误、漏洞数量满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部/合同使用部门6重大法律风险的解决比率解决的重大法律风险/全部重大法律风险1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。7法律文档管理规范性上级直接评分范围：0-120分审计部8法律风险评估质量对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性使用部门直接评分范围：0-120分使用部门9普法教育通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识上级直接评分范围：0-120分法律事务部10内部客户满意度1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。人力资源部调查结果11部门培训计划完成率实际与计划的对比 同上人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值