技术改造流程说.docx

1、技术改造流程说技术改造流程范围公司范围内所有部门技术改造工程的评审筛选、立项审批、验收流程控制目标11.1 确保公司各部门所有技术改造工程进行有效的审批主要控制点11.2 使用部门总经理对技术改造工程建议书进行审批11.3 技术质量部总经理对论证结果进行审批11.4 财务总监、总裁办公会进行工程的最终审批特定政策11.5 审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于1000万；总裁办公会大于1000万11.6 100万元以下的单件仪表采购，不需立项11.7 与生产、研发、物流无关的基建工程不属于技改范畴涉及部门11.8 技术质量部11.9 工程所在部门11.10 财务总监1

2、1.11 总裁办公会5.5投资管理部5.6物资管理部5.7财务部技术改造流程说明 C-06-006-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造工程的通知2工程所在部门工程所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。年度计划包括工程名称、工程内容、计划费用、实施进度、工程负责人等3工程所在部门部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技术质量部；不同意重新修改4技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6工程所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改工程评审筛选会

3、议61工程所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改工程进行简单介绍62工程所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造工程并对工程进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要71不需进行技术改造的工程结束。需进行技术改造的工程纳入公司年度技术改造工程计划72各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造工程年度计划并提交总裁办公会审批73公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。送财务投资及工程所在部门8工程所在部门工程负责人收集所有的技改需求信息并编制技改工程建议书上报部门总经理审批9工程所在部门总经理工程所在部门总经理根据部门技术改造需求审批技术改造工程建议书10技术质

4、量部如果部门总经理批准，将技改工程建议书及工程可行性报告交技术质量部高级技术管理进行技改工程立项判断101技术质量部判断不属立项技改工程,是单件采购并签署意见,经技术质量部总经理审批送工程所在部门、物资管理部及相关部门。判断不需采购工程结束102技术质量部判断属立项技改工程，将工程建议书和工程可行性报告送技术质量部技术经理103技术质量部技术经理技术质量部技术经理召集投资管理部,战略部, 财务部，技术部门以及工程所在部门的主管总裁，必要时邀请第三方技术部门进行可行性论证104技术质量部召集的相关部门如果技术改造工程立项委员会通过各部门可行性论证,技术质量部下达技术改造工程任务书105技术质量部

5、召集的相关部门如果技术改造工程立项委员会不能通过技术改造工程可行性论证,则技术改造工程结束106工程所在部门如果技术改造工程所在部门总经理不能批准技术改造工程申请,则申请人继续审核建议书的必要性和所需资源及预期效果107技术质量部国家相关部门国债贴息等技改工程,如是研发类工程则转新产品开发流程.如是技改工程,组织工程所在部门等编制工程可行性报告转2.1步骤108技术质量部总经理技术质量部总经理根据技术改造可行性报告审批技术改造所需费用109技术质量部总经理技术质量部总经理判断技术改造工程所需费用是否小于50万元1010技术质量部总经理如果技术改造工程费用小于50万则技术质量部总经理签发技术改造

6、工程任务书并转招标流程1011技术质量部总经理如果技术改造工程费用大于50万元则技术质量部总经理提请财务总监进行审批1012财务总监总裁办公会财务总监审批并判断技术改造工程金额是否大于 50万小于1000万，大于1000万元总裁办公会进行审批1013技术质量部如果财务总监、总裁办公会批准，是公司工程则技术质量部下达技术改造工程任务书。是国家工程国家相关部门下达工程批文,再转招标流程1014财务总监总裁办公会如果财务总监、总裁办公会不同意,则出具不通过的意见及建议给工程所在部门，并结束11技术质量部技术质量部负责对技改工程过程进行跟踪，包括工程进度及资金使用情况。对于国家工程每月向省市托管部门填

7、报监管表并负责国家相关部门对工程的实施过程检查。12工程所在部门技改工程负责人根据工程进展提交工程竣工申请验收报告，以及技改图纸、资料和相关文件121技术质量部技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件是否齐全决定验收方法和时间122技术质量部技术质量部技术经理组织技术、财务等相关部门对工程进行验收，必要时邀请第三方技术部门,财务部进行验收123技术质量部验收没有通过，书面报告将存在问题通知工程所在部门及工程负责人124技术质量部验收通过，填写技改工程验收结论签发竣工报告125技术质量部该技改工程所有文件资料整理归档保存主要涉及文件文件名称 编制部门主要内容技改工程可行性报告 F-06-006-0

8、01工程所在部门技改工程从技术、质量、财务、等战略角度的可行性分析论证年度技改工程计划表F-06-006-002工程所在部门技术质量部包括工程名称 、工程内容、计划费用、工程实施进度、工程负责人技术改造工程任务书F-06-006-003技术质量部工程名称、编号，主办单位、人员及投资额，主要技术改造要求、技术经济效果、工程进度技术改造工程竣工报告F-06-006-04技术质量部工程名称、编号，主办单位、人员及实际投资额，主要部分的工作原理、技术工艺特点、采用的新工艺新材料、生产能力和精度、鉴定验收意见填表说明 8.1技改工程可行性报告 F-06-006-001步骤步骤说明1. 工程所在部门使用人

9、根据技改需求填写技术改造工程目的、原因、建议和拟需费用2. 工程所在部门使用人编制技改工程可行性方案, 收益分析,利弊分析3. 技术质量部技术经理组织技术、质量、财务战略等相关部门人员对技改工程可行性进行分析并出据意见8.2年度技术改造造工程计划 F-06-006-002步骤步骤说明1工程所在部门主管技术经理负责组织年度技术改造计划收集和编制2技改工程内容一栏对该工程实施的具体工作内容进行一一描述8 3技术改造工程任务书 F-06-006-003步骤步骤说明1技术质量技术管理主管根据工程可行性报告内容填写任务书名称、主办及计划投资额2技术质量技术管理主管填写要求技改工程的主要内容和所要达到的要

10、求3技术质量部技术经理在技术经济效果栏填写通过技改能产生的技术技术经济效果4技术质量技术经理内容进度投资额栏填写技改内容的分段进度和分段投资额8 4技术改造工程竣工报告F-06-006-004步骤步骤说明1技术质量部根据工程竣工报告和任务书内容填写技改工程竣工报告名称、主办及实际投资额2技术质量部对技改工程主要部分的工作原理，通过技改提高和产生的生产加工能力和精度进行总结3技术质量部对技改工程采用的新工艺、新材料其技术工艺特点进行总结9.职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率技改工程可行性报告 F-06-006-001 工程所在部门工程组组长工程所在部门总经理接到工程可行性报告两天完成审批不定时技术质量部接到工程可行性报告两天内组织评审会议技术质量部总经理评审会议后三天内完成审批财务总监接到审批单三天内完成审批总裁办公会年度技术改造工程计划F-06-006-002工程所在部门技术经理技术管理主管评审会议后三天提交不定时技术质量部总经理两天技术改造工程任务书F-06-006-003技术质量部技术管理主管技术质量部总经理接到任务书两天内不定时技术质量总监接到任务书两天内技术改造工程竣工报告F-06-006-004技术质量部技术管理主管技术质量部总经理技术质量总监接到技术改造竣工报告两天内不定时