碧桂园集团全套管理流程图.docx

1、碧桂园集团全套管理流程图. . . .保密等级 : 绝密级流程目录一、行政部行政 01会议管理流程04行政 02专项档案管理流程05行政 03固定资产采购领用管理流程06行政 04公文管理（发文）流程07行政 05公文管理（收文）流程08行政 06办公用品采购领用管理流程09行政 07网络信息管理流程10行政 08重要档案借阅管理流程11行政 09文书档案管理流程12行政 10秘书日常事务管理流程13人事 01培训计划管理流程14人事 02招聘管理流程15人事 03员工定薪管理流程16人事 04职位说明书管理流程17人事 05绩效考核管理流程18人事 06劳动合同管理流程19二、策划运营部市场

2、 01集团年度经营计划制订流程20市场 02产品定位报告编写流程21市场 03可研分析工作流程22市场 04销售计划管理流程23市场 05销售价格管理流程24市场 06销售工作督察工作流程25学习参考. . . .市场 07物业销售流程26市场 08市场推广流程27市场 09广告宣传流程28市场 10合同签定流程29市场 11销售优惠管理流程30市场 12销售资料管理流程31市场 13房屋交付流程32市场 14客户投诉处理流程33市场 15信息管理流程34三、财务部财务 01费用报销管理流程35财务 02资产购置管理流程36财务 03资产入帐管理流程37财务 04资产调用管理流程38财务 05

3、资产处置管理流程39财务 06资产盘点管理流程40财务 07资金流入管理流程41财务 08资金流出管理流程42四、工程部工程管理流程编制说明43工程 01方案设计管理流程44工程 02初步设计管理流程45工程 03施工图设计管理流程46工程 04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程 05开工准备工作管理流程48学习参考. . . .工程 06施工图会审管理流程49工程 07工程进度与计划管理流程50工程 08设计变更管理流程51工程 09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程 10基础及主体工程结构验收管理流程53工程 11单位工程竣工验收管理流程54工程 12技术资料管理流程5

4、5工程 13综合验收及工程移交物业管理流程56工程 14保修期内工程维修管理流程57工程 15材料检验管理流程58五、造价审计部造价 01项目成本计划编制流程59造价 02工程项目总承包招标管理流程60造价 03监理招标管理流程61造价 04分包工程招标管理流程62造价 05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价 06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价 07工程合同管理流程65造价 08费用签证管理流程66造价 09工程款中期支付管理流程67造价 10工程结算支付管理流程68造价 11履约保证金退还管理流程69造价 12造价信息管理流程70造价 13审计工作检查考核管理流程71造价 14审

5、计档案资料管理流程72学习参考. . .会议管理流程编号：行政 01第 次修改相关部门 行政部开始会议申请草拟通知 受理审核会议准备 会议通知会议召开 会议准备会议纪要 会议召开会议纪要部门审定承办 纪要发文承办、监督结束.编制日期： 修改日期 :相关领导主管领导审核审批总裁审批审批主管领导审核总裁审批学习参考. . . .专项档案管理流程编号：行政 02 编制日期：第 次修改 修改日期 :相关部门 行政部 相关领导开始文书办结收 集整理、分类编号、装订 归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核总裁审批学习参考. . . .固定资产管理流程编号：行政 03 编制日期：第 次修改 修改

6、日期 :相关部门 行政部 相关领导开始制定年度需求计划 汇总年度需求计划市场调查询价编制计划预算已审批采购申请选定供应商采 购签字领用 入固定资产清单库归还 领用登记清单季度固定资产清点结束人事行政总监审核财务总监审核总裁审批学习参考. . . .公文（发文）管理流程编号：行政 04 编制日期：第 次修改 修改日期 :相关部门 人事行政部 相关领导开始主办部门拟稿填写相关部门会签相关领导会签修 改总裁审批印 发归 档结束学习参考. . . .公文（收文）管理流程编号：行政 05 编制日期：第 次修改 修改日期 :相关部门 人事行政部 相关领导开始签收、登记、拟办 主管领导批办承 办 承办、传达

7、、催办、整理反馈信息 听取汇报归 档结束学习参考. . . .办公用品采购领用管理流程编号：行政 06第 次修改相关部门开始提出采购需求签字领用学习参考人事行政部汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单选定供应商采 购验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公结束编制日期：修改日期 :相关领导人事行政总监审核财务总监审核. . . .网络信息管理流程编号：行政 07 编制日期： 第 次修改 修改日期 :相关部门 人事行政部 相关领导开始提出年度信息指标主管领导审核撰稿、编辑、审核、编辑、审核主管领导审核OA 、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束学习参考

8、. . . .编号：行政 08第 次修改相关部门开始重要档案借阅填写调阅单查阅归还重要档案借阅管理流程编制日期： 修改日期 :人事行政部 相关领导主管领导审核调出档案 总裁审批登记归档结束学习参考. . . .编号：行政 09第 次修改相关部门文书结案文书档案管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部 相关领导开始收集、整理分类、编号保管档案鉴定主管领导审核档案销毁清单销毁 总裁审批结束学习参考. . . .秘书日常事务管理流程编号：行政 10编制日期：第次修改修改日期 :相关部门行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进

9、度安排总结、归档结束学习参考. . .培训计划管理流程编号：人事 01第 次修改相关部门 人事行政部开始发放培训需求表提出培训需求 培训需求分析制定年度培训计划实施准备组织实施内外培训培训评估考核二级培训相关资料归档培训年度分析报告学习参考.编制日期：修改日期 :相关领导否总裁审批是结束. . . .招聘管理流程编号：人事 02第 次修改相关部门 人事行政部编制日期：修改日期 :相关领导开始填报招聘需求审批表调整招聘需求否填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价明确岗位职责、要求等未录取人员进入试用期确认 是制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门 / 单位共同确定面试名单组织用人

10、部门 /单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价结果反馈被录取人员用人部门 / 单位正职审核分管副总裁审定人力资源总监审核总裁或其授权人审批分管副总裁审核人力资源总监审核总裁或其授权人审批学习参考. . . .告知、材料归档 通知被录取结束办理入职手续员工定薪管理流程编号：人事 03第 次修改相关部门 人事行政部开始根据招聘商定结果填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、主管签字岗位层级、初定工资标准、三金情况人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束编制日期：修改日期 :相关领导人力资源总监确认总裁审批学习参考.编号：人事 04第 次修改相关部门编写或修正职

11、位说明书. . .职位说明书管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部 相关领导开始组织编写及修正通过审核确认 审批不通过实施整理存档结束学习参考. . . .编号：人事 05第 次修改绩效考核管理流程编制日期：修改日期 :被考核人与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助记录指执导行及情检况查就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评人事行政部开始年初下发绩效考核手册协助指导及检查申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用相关领导与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打

12、分无法达成共识反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核,上报人事行政部12 月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部学习参考. . .结束劳动合同管理流程编号：人事 06第次修改相关部门人事行政部开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、不合格试用考核解除劳动合同合格不同意履行劳动合同不合格终止劳动合同续签考核合格不同意终止劳动合同双方协商同意签订并履行劳动合同结束.编制日期：修改日期 :相关领导辞职 / 辞退审批同意解除劳动合同学习参考. . . .编号：市场 01第 次修

13、改相关部门各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划集团办公室成文下发各项目公司、各部门集团年度经营计划制订流程编制日期： 2009-09-16修改日期 :市场发展部 相关领导开始市场发展部编制集团年度经副总裁审核营计划初稿初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批学习参考. . . .结束产品定位报告编写流程编号：市场 02编制日期：第次修改修改日期 :相关部门 市场发展部 / 策划公司 相关领导开始市场发展部 / 策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修

14、改完善报告 项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批学习参考. . . .项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场 03第 次修改相关部门 市场发展部 / 策划公司开始市场发展部 / 策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、 产品定位、 项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改进行完善，正稿成文编制日期： 修改日期 :相关领导分管副总裁审核总裁审批学习参考. . .

15、.项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 。销售计划管理流程编号：市场 04编制日期：第次修改修改日期 :相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售部根据集团年度经营计划，制定 项目营销副总审核月/ 年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束学习参考. . . .销售价格管理流程编号：市场 05 编制日期： 2009-09-16第 次修改 修改日期 :相关部门 项目公司销售部 / 策划公司 相关领导开始项目公司 / 策划公司进行市场调研项目公司 / 策划公司制定价格方案召开会议进行

16、讨论项目公司确定价格表 项目总经理审批市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批学习参考. . . .人事行政部发文根据市场情况，合理调整售价项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售工作督查工作流程编号：市场 06 编制日期：第 次修改 修改日期 :相关部门 市场发展部 相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案财务审计部 对项目公司进行销售检查 形成检查报告报副总裁、总裁监事会根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文和处理建议学习参考. . . .项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果 形成

17、整改报告报副总裁、总裁结束物业销售流程编号：市场 07 编制日期：第 次修改 修改日期 :相关部门 项目公司销售部 相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知 逾期未签约学习参考. . . .财务部付款 签订购房合同 终止协议逾期未付款 终止合同一次性付款 按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束市场推广流程编号：市场 08第 次修改相关部门 项目公司销售部 / 策划公司开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿项目公司编制推广预算编制日期：修改日期 :相关领导总经理审批学习参考. . . .市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”广告宣传流程编号：市场 09 编制日期：第 次修改 修改日期 :相关部门 项目公司销售部 / 策划公司 相关领导开始销售部或营销策划公司制定季 / 月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核 策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批学习参考. . . .市场发展部备案 策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案 项目公司完成评估报告为下次广告提供参考