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1、股东会决议行政公文2019年股东会决议 决议是指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，下面橙子给大家带来20xx年股东会决议，仅供参考! 20xx年股东会决议范文一 出席会议股东：XXX、XXX 出席会议新增股东：XXX、XXX、XXX 根据公司法及公司章程，佛山市XXX文化传播有限公司于20xx年1月16日在南海区召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：1、同意公司名称变更为：“佛山市XXX网络科技有限公司”。2、同意XXX将占公司注册资本 49%的股权共24.5万元

2、的出资，以500元转让给XXX，股东XXX放弃对该转让股权的优先购买权;同意XXX将占公司注册资本51%的股权共25.5万元的出资，以500元转让给XXX，股东XXX放弃对该转让股权的优先购买权。3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元，增加部份由73.5万元XXX出资，56.5万元由XXX出资，20万元由XXX出资。变更后，公司各股东、出资额及出资比例为：XXX，以货币出资98万元，占公司注册资本49%;XXX，以货币出资82万元，占公司注册资本41%;XXX，以货币出资20万元，占公司注册资本10%。4、免去XXX执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举XXX为执行董事(法定代表

3、人)兼经理,任期三年;免去XXX原任监事的职务;同意选举XXX为公司监事，任期三年。5、同意公司经营范围变更为:计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务;销售：建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品;设计、制作、发布、代理广告;货物进出口、技术进出口。6、同意废止旧章程，启用新章程。7、同意委托XXX到工商部门办理公司变更手续。 原股东： 新增股东： 年 月 日 20xx年股东会决议范文二 一、会议召开情况 (一)会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx 年12月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报、

4、证券日报和巨 潮资讯网刊登了关于召开公司20xx年第七次临时股东大会的通知。 (二)会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：20xx年12月26日下午14：30开始 (2)网络投票时间：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年12月26日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期间的任意时 间。 (三)现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议 室; (四)会议召

5、开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 (2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (五)会议召集人：公司董事会 (六)现场会议主持人：董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差，过 半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。 本次会议的召集和召开符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则、上 市公司股东大会规则及公司章程等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东

6、大会的股东(包括股东代理人)共13人，代表股份218,929,232 股，占公司有表决权总股份的35.5127%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份218,532,432股， 占公司有表决权总股份的35.4483%。 通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占公司有表决权总股份的 0.0644%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,053,600股，占上市公司总股 份的0.1709%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份656,800股，占上市公司总股份 的0.1065%。 通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，

7、占上市公司总股份的 0.0644%。 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。 福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大 会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计 票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高 级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及 表决情况如下： 1、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 总表决结果：同意218,828,232股，占出席

8、会议所有股东所持股份的 99.9539%;反对101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意952,600股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4138%;反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.5862%;弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股 东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合公司法、上市

9、公司股东大会规则、网络投票实施细则和公司章程的规定，本次大会召 集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有 效。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二一六年十二月二十六日 20xx年股东会决议范文三 一、 会议召开和出席情况 1. 召集人：公司董事会 2. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3. 召开时间： ( 1 )现场会议召开时间： 20xx 年 12 月 21 日(星期三) 14:00 (2)网络投票时间： 20xx 年 12 月 20 日-20xx 年 12 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 20xx

10、 年 12月 21 日上午 9:3011 ： 30，下午 13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 20xx 年 12 月 20 日 15： 00 至 20xx 年 12 月 21 日 15：00 期间的任意时间。 4. 股权登记日： 20xx 年 12 月 16 日 (星期五) 5. 现场会议召开地点： 杭州市西湖区文二西路 706 号杭州翡丽大酒店西湖厅 6. 现场会议主持人：董事长易峥先生 7. 会议出席情况： 1 出席会议的总体情况 参加会议的股东(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司总股份的 67.9539%。 (

11、1 )现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司总股份的 67.9523%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司总股份的 0.0016%。 (3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司总股份的 4.5145%。 (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集

12、、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案 1. 选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事; 表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 2. 选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事; 表决结果：同意 365,318,7

13、74 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 2 3. 选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事; 表决结果：同意 365,318,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 4. 选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事; 表决结果：同意 365,318,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股

14、东表决情况为：同意 24,268,304 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 5. 选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事; 表决结果：同意 365,318,777 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,305 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 6. 选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事; 表决结果：同意 365,318,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,306 股， 占出席会议中小股东有表决权

15、股份总数的 99.9934%。 7. 选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事; 表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 8. 选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事; 表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 9. 选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立

16、董事; 表决结果：同意 365,318,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 3 2. 审议通过了关于公司监事会换届选举的议案 1. 选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事; 表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 2. 选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事; 表决结果：同意 3

17、65,318,774 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 四、备查文件 1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司20xx年第一次临时股东大会决议; 2. 浙江天册律师事务所出具的关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告! 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董 事 会 二xx年xx月 xx 日