东方创业基本资料.docx

1、东方创业基本资料目 录目 录 0东方国际创业股份有限公司上市公告书 1东方国际创业股份有限公司招股说明书概要 13东方国际创业股份有限公司二年中期报告摘要 39有进步但仍有局限评东方创业激励方案 44中报点评东方创业下半年有望丰收 45老总访谈打造外贸航母 46东方创业母公司外贸出口全国第一 46东方创业投资价值分析 47借得东风创大业访东方创业总经理陈成尧 57东方创业从容应对WTO挑战，实现股东权益最大化 58东方创业以创立中国服装的高档品牌为己任 59东方创业打造中国自己的跨国企业集团 60东方国际创业股份有限公司上市公告书上市推荐人:南方证券有限公司 中信证券股份有限公司 股票简称:“

2、东方创业” 证券代码:600278总 股本:32,000万股 可流通股本:8,000万股 本次上市流通股本:4,000万股 上市地点:上海证券交易所 上市时间:2000年7月12日 登记机构:上海证券中央登记结算公司 重要提示本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述、或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅2000年6月23日刊登于上海证券报、中国证券报和证券时报的东方国际创业股份有限公司招股说明书

3、概要。东方国际创业股份有限公司董事会一、要 览股票简称:“东方创业”证券代码:600278总股本:32,000万股可流通股本:8,000万股本次上市流通股本:4,000万股上市地点:上海证券交易所上市时间:2000年7月12日登记机构:上海证券中央登记结算公司二、绪 言本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、股票发行与交易管理暂条例、公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规之规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号上市公告的内容与格式(试行)而编制,旨在向投资者提供有关东方国际创业股份有

4、限公司(以下简称本公司)和本次股票上市的有关情况。经中国证监会证监发行字200073号文核准,本公司已于2000年6月16日至6月30日成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股8000万股,每股发行价人民币6.25元。其中向战略投资者配售4000万股,向一般投资者上网定价发行4000万股。经上海证券交易所上证上200045号上市通知书批准,本公司向一般投资者上网定价发行的4000万股社会公众股,将于2000年7月12日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“东方创业”,股票代码“600278。向战略投资者配售的4000万股A股,自本次上市一年后申请上市交易。本公司已于2000年6月2

5、3日分别在上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登了招股说明书概要,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再陈述。本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书, 确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。三、公司概况(一)主要发起人简介(1)东方国际(集团)有限公司集团公司是经国家外经贸部和上海市人民政府批准,于1994年11月注册成立的大型外贸企业集团(国有独资公司),注册资本8亿元,注册地址为上海市高邮路44弄1号,法定代表人王祖康,集团公司经营范围为:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务;承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务;

6、经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员;承办国际货运代理业务。集团公司组建多年以来,规模日益扩大,改革与发展取得了一定成效。1997年3月,经国务院批准,集团公司成为全国两家综合商社试点单位之一,同时被列为全国120家大型企业集团试点之一,是唯一进入该试点的地方外贸企业集团,目前,集团公司业务范围已涵盖了外贸、内贸、货运、房地产、工业生产、服务贸易和对外经济合作等领域,经营产品已从纺织品和服装逐步向轻工、机电、化工、高科技等领域伸展,初步实现了从单一的专营外贸公司向多功能的综合商社转变,总体实力和功能明显增强,1999年出口额全国第一,进出

7、口额全国排名第五,并已形成了完整的出口生产加工基地和服务体系,经营出口商品5000多个大类品种,国内外注册商标95个,1994年被上海市政府授权为国有资产经营主体。股份公司是集团的核心骨干企业。股份公司集中了集团总资产的五分之一以上,且该部分资产均为集团公司的优质资产。股份公司的职工人数仅占集团总人数的10,出口规模的五分之一,其创造利润占集团利润总额的60左右。(2)东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司丝绸公司成立于1982年4月15日,系国有独资公司,现注册资本5,933万元,注册地址上海市吴兴路283号,法定代表人徐伟民先生。丝绸公司主要经营丝、绸及其织品的进出口业务。(3)东方国际集团

8、上海市纺织品进出口有限公司纺织品公司成立于1982年4月5日,系国有独资公司,现注册资本3,016万元,注册地址上海市四平路200号盛泰国际大厦,法定代表人万国光先生。纺织品公司主要经营呢绒、纺织疋头、棉、毛纱进出口业务。(4)东方国际集团上海市针织品进出口有限公司针织品公司成立于1984年9月25日,系国有独资公司,现注册资本5,436万元,注册地址上海市北苏州路1040号,法定代表人钟伟民先生。针织品公司主要经营棉、毛针织品进出口业务。(5)东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司家用纺织品公司成立于1984年9月7日,系国有独资公司,现注册资本4,120万元,注册地址上海市四平路210

9、号,法定代表人贺静仪女士。家纺公司主要经营毛、浴巾、床上用品、家用纺织品进出口业务。(6)东方国际集团上海市对外贸易有限公司对外贸易公司成立于1988年1月1日,系国有独资公司,现注册资本2,084万元,注册地址上海市娄山关路85号,法定代表人刘建伟先生。对外贸易公司主要从事各种商品的进口代理业务和非纺织品的出口业务。(二)公司历史沿革本公司是经上海市人民政府沪府体改审(1998)072号关于同意设立东方国际创业股份有限公司的批复批准设立,由东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集

10、团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市对外贸易有限公司六家股东采取发起设立方式设立的。其中主要发起人东方国际集团有限公司将其下属上海市服装进出口司主要从事对外进出口业务的生产经营性资产及经贸货运公司60股权、荣恒贸易公司39.14股权所代表的净资产经评估后折股投入股份公司, 该部分资产已经上海会计师事务所上会师报字98第0260号评估并经上海市资产评审中心沪评1998513号文确认,净资产总额为36,444.69万元;其他五家发起人则均以现金形折股投入股份公司,该部分现金总计人民币478.38万元。各发起人出资资产经上海市国有资产管理办公室沪国资产1998241号文批复同意按1:

11、0.65的折股比例折为本公司股本,股本总计240,000,000股。本次8000万A股公开发行后,公司股本总额增至32,000万元,本公司已于2000年7月5日在上海市工商行政管理局依法办理了变更登记手续, 注册号为3100001005620。四、股票发行及承销(一)本次股票公开发行情况发行方式:向法人投资者配售和向一般投资者上网定价发行相结合发行日期:2000年6月16日至6月30日公开发行数量:8,000万股其中:向一般投资者上网定价发行4,000万股向战略投资者配售4,000万股发行价格:人民币6.25元/股募集资金总额:48,289万元(已扣除有关发行费用)中签率0.18718908本

12、次发行有效申购户数为1,241,213户持有1000股以上(含1000股)的户数:39232户发行费用总额:1,711万元每股发行费用:0.214元发行市盈率: 21.04倍(加权平均) 24.04倍(全面摊薄)五、董事、监事及高级管理人员简介和持股情况(一)董事、监事及高级管理人员简介1、董事王祖康先生:62岁,大专学历,高级经济师,曾任哈尔滨电机厂技术员,国家经委企业管理局干部,国家计委华东经济调查组组员,上海市计委处长、副主任,上海市外经贸委常务副主任、主任等职。现任股份公司董事长、集团公司董事长。汪阳先生:55岁,大专学历,高级经济师,曾任上海市宝钢总厂外事处翻译,上海化工局科技情报所

13、编辑,上海市投资信托公司科长,日本野村研究所上海市信托投资公司联合咨询事务所所长,上海市对外服务公司副经理、总经理,上海市外经贸委副主任等职。现任股份公司副董事长、集团公司副董事长、总裁。王龙坤先生:54岁,大专学历,高级国际商务师,曾任上海市服装进出口公司副科长、副总经理、总经理兼党委副书记等职。现任股份公司副董事长、集团公司副总裁。陈成尧先生:47岁,大学学历,高级经济师,曾任上海市家用纺织品进出口公司副科长、科长,副总经理,东方国际集团事业发展部部长等职。现任股份公司总经理。方国良先生:53岁,大专学历,高级经济师,曾任上海市丝绸进出口公司副科长、部门经理、襄理、副总经理,东方国际集团财

14、务部部长,东方国际集团上海市服装进出口有限公司总经理、党委书记等职。现任股份公司副总经理、党委书记。陶 洪先生:43岁,大专学历,国际商务师,曾任上海市朝阳农场汽车标件厂副厂长,上海农场管理局工业处生产科副科长,上海市外经贸委主任科员、副处长,上海经贸投资开发公司副总经理,东方国际集团上海荣恒国际贸易公司总经理等职。现任股份公司副总经理、东方国际集团上海荣恒国际贸易公司董事长。朱建民先生:45岁,大专学历,国际商务师,曾任云南东风农场九分场党委副书记,上海外贸仓储公司副总经理,上海经贸国际货运实业有限公司总经理兼党委副书记等职。现任股份公司副总经理、上海经贸国际货运实业有限公司董事长。徐伟民先

15、生:43岁,大学学历,高级国际商务师,曾任上海市丝绸进出口公司业务员、外销员、科长等职。现任东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司总经理。万国光先生:45岁,大专学历,高级国际商务师,曾任中共中央直属西苑机关助理员,上海市委机关助理员,上海市丝绸进出口公司科长、襄理、副总经理兼浦东公司总经理等职。现任东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司总经理。蒋明明先生:43岁,大专学历,高级国际商务师,曾任上海市服装进出口公司副科长,上海市针织品进出口公司科长、襄理兼浦东公司总经理等职。现任东方国际集团上海市针织品进出口有限公司总经理。答朝宗先生:46岁,大专学历,高级国际商务师,曾任上海市家用纺织品进出口公司副科长,常驻美国纽约家纺国际有限公司总经理,上海市家用纺织品进出口公司襄理、副总经理等职。现任东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司总经理。刘建伟先生:46岁,大学学历,高级国际商务师