精品文档会议管理规定.docx

1、精品文档会议管理规定1 目的为规范丹东银行（以下简称“本行”）会议管理和办会程序，提高工作效率，增强决策的民主性和科学性，特制定本规定。2 范围2.1 本规定明确了本行会议的种类、内容和组织要求。2.2 本规定适用于本行会议的管理。3 术语与定义无4 职责与权限4.1 综合办公室负责行务会议、行长办公会、部门总经理例会、支行行长例会、资金调度会议、专业会议等会议的具体组织工作。4.2 行领导负责各类会议的召开的决定。5 政策 统一管理，分类组织，各负其责。6 流程图7 风险控制要点 详情见风险库。8 内容与要求8.1 基本规定8.1.1 会议管理原则8.1.1.1 精简的原则。尽可能精简会议，

2、可开可不开的会议不开，可开短会就不开长会，可开小会就不开大会，尽可能不发纸质资料使用投影；8.1.1.2 务实的原则。召开会议必须有明确的目的，要解决实际问题，避免召开无实质内容的会议；8.1.1.3 效率的原则。严格按照规定程序办会，充分做好会前准备工作，提高会议效率；8.1.1.4 节约的原则。厉行节约，勤俭办会，各类会议原则上安排在行内召开。8.1.2 会议种类8.1.2.1 股东大会；8.1.2.2 董事会及各专门委员会；8.1.2.3 董事长办公会；8.1.2.4 监事会及各专门委员会；8.1.2.5 行务会议；8.1.2.6 行长办公会；8.1.2.7 部门总经理支行行长例会；8.

3、1.2.8 专业会议。8.2 流程描述8.2.1 会议内容及召集8.2.1.1 股东大会具体执行丹东银行股东大会议事规则。8.2.1.2 董事会及各专门委员会具体执行丹东银行董事会议事规则、丹东银行董事会风险控制委员会工作规则、丹东银行董事会关联交易控制委员会工作规则、丹东银行董事会审计委员会工作规则、丹东银行董事会提名和薪酬委员会工作规则。8.2.1.3 董事长办公会具体执行丹东银行董事长办公会议事规则。8.2.1.4 监事会及各专门委员会具体执行丹东银行监事会议事规则、丹东银行审计委员会议事规则、丹东银行提名委员会议事规则。8.2.1.5 行务会具体执行行务会议议事规则。8.2.1.6 行

4、长办公会具体执行行长办公会议事规则。8.2.1.7 部门总经理支行行长例会1) 部门总经理支行行长例会内容：主要总结分析上一月度各项业务运行情况，安排布置下一月度经营管理工作。2) 部门总经理支行行长例会的召集a) 由行长确定会议时间、地点、议程等事项。部门总经理支行行长例会原则上每月度召开一次，根据工作需要可随时召开；b) 参加人员为总行领导，总行各部门总经理、各支行行长。8.2.1.8 专业会议a) 专业会议内容：传达贯彻人民银行、银监局等上级有关会议或文件精神，研究部署有关业务工作；b) 专业会议的召集由总行主管领导或有关部门负责人召集，并确定会议时间、地点、议题和参加人员。8.2.2

5、审批与组织实施8.2.2.1 股东大会、 董事会及各专门委员会、董事长办公会、监事会及各专门委员会审批具体执行相关议事规则。8.2.2.2 行务会议、 行长办公会、 部门总经理支行行长例会由行长审批，综合办公室组织实施。8.2.2.3 专业会议由主管行领导审批，相关部门组织实施。8.2.3 会议管理8.2.3.1 召开行长办公会、行务会议及全行综合性会议，由综合办公室统一协调安排有关会务工作并承担会议通知、会议材料准备、会议签到、会议记录等具体工作。8.2.3.2 召开上述会议以外的其他会议由有关部门协调安排并承担具体会务工作。8.2.3.3 在行外召开全行综合性会议，由综合办公室联系安排会议

6、地点及有关会务事宜；在行外召开专业性会议等会议，由综合办公室根据有关部门的会议需求联系会议地点及有关会务事宜。召开规模较大的重要会议，应成立会务领导小组，统筹安排会务工作。8.2.3.4 会议费用由主办部门填制丹东银行事务呈批表，统一向计划财务部提出申请，按费用审批权限审批后交由综合办公室组织实施。8.2.3.5 在行内召开的会议，会议室由综合办公室统一调度安排并提供会议服务。使用部门须事前填写会议安排申请表。8.2.4 会议纪律8.2.4.1 参会人员在接到会议通知后，按通知规定着装，按时参加会议，不得迟到早退。因故不能参会或需提前离会的，应向会议主持人请假。8.2.4.2 会议期间，参会人

7、员应将手机调至振动位置或关闭，遵守会场纪律，保持会场肃静，不得擅离会场或从事与会议无关的活动。8.2.4.3 会议文件必须按照规定的范围发送，不得随意扩大。会议结束后，会议文件应交由本单位公文管理部门或人员统一管理，需退回的文件应及时退回。8.2.4.4 出席或列席会议人员，要准时到会。各部门应严格按会议通知要求派人参加会议，不得自行调换或增减与会人员，如有特殊情况需调换或增减与会人员时，应事先告综合办公室，报请会议主持人同意后参加。8.2.4.5 与会人员要严格遵守保密规定，不得泄露会议讨论决定的有关秘密事项，妥善保管会议文件，需收回统一保管的会议文件，由综合办公室负责收回。8.2.5 资料

8、归档会议结束后，根据不同会议的种类，由综合办公室或其他相关部门人员对会议资料进行整理归档保存。9 检查与监督9.1 综合办公室负责对本管理规定的可操作性、适宜性进行日常监督与检查，必要时对文件进行更改，确保文件适用，具体执行文件控制程序。9.2 审计部对该文件的执行情况，相关登记簿登记的完整性等进行集中检查、督促整改。9.3 合规管理部负责每年一次对该规章制度的合规性进行审查，并督促整改。10 支持性文件10.1 外部合规文件无10.2 内部合规文件10.2.1 文件控制程序10.2.2 丹东银行股东大会议事规则10.2.3 丹东银行董事会议事规则10.2.4 丹东银行董事会风险控制委员会规则

9、10.2.5 丹东银行董事会关联交易控制委员会工作规则10.2.6 丹东银行董事会审计委员会工作规则10.2.7 丹东银行董事会提名和薪酬委员会规则10.2.8 丹东银行董事长办公会议事规则10.2.9 丹东银行监事会议事规则10.2.10 丹东银行审计委员会议事规则10.2.11 丹东银行提名委员会议事规则10.2.12 行长办公会议事规则10.2.13 行务会议议事规则 11 支持性记录11.1 会议安排申请表 DDB-QC-ZH-306-01 11.2 会议签到表 DDB-QC-ZH-306-0211.3 会议记录 DDB-QC-ZH-306-03 12 附录无11.1 DDB-QC-ZH-306-01会议安排申请表 会议内容主办部门协办部门经办人会议要求时间地点人员着装会议资料会务要求用电会场其他主办部门意见 签名：主管行领导意见 签名：董事长意见 签名：办公室安排情况 经办人： 主任：