有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议范文.doc

1、（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记事项的股东会、董事会、监事会决议） 有限公司股东会决议（仅供参考）出席会议股东： 、 、 。列席会议新增股东（无新股东的，删除该项）： 、 。根据中华人民共和国公司法及本公司章程， 有限公司于200年月日在市区路号（会议室）召开了（定期或临时）股东会会议，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有原股东XXX、XXX、XXX，新增股东XXX、XXX（无新股东的，删除该项），全体股东均已到会（或者出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的XX%通过）。会议由本公司董事

2、会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，股东会会议（一致）通过如下决议：1、同意公司原股东 将所持有公司%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给（新）股东 ，并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。股份转让后，现有股东出资情况如下：（1）股东 ，出资额 万元人民币，占注册资本 %；（2）股东 ，出资额 万元人民币，占注册资本 %。（3） 。2、同意将公司名称由原 有限公司变更为 有限公司。3、同意将公司住所由 变更为 。4、同意将公司经营范围由 变更为 （以上经营范围以登记机

3、关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。5、公司董事、监事、经理的任免决定：（1）因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务，同意免去XXX的法定代表人职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XX

4、X、XXX、XXX组成；选举XXX为本公司的法定代表人。（注：指设董事会、监事会的有限公司）（2）因上一届董事、法定代表人、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、法定代表人、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的法定代表人职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司的法定代表人，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：指设执行董事、监事的有限公司）6、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（

5、减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：（1）股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；（2）股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；（3）股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。7、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。8、同意公司类型由 变更为 。9、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟

6、予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。12、其它需要决议的事项请逐项列明： 。13、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。原股东签字、盖章： （新增股东签字、盖章：）（自然人股东签字、非自然人股东盖章）200年月日注意事项：1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第5条（1）、（2）内容，应根据设立董事会或者设立执行董事的实际情况选择其中一项内容。2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应

7、列明所占表决权比例。3.本股东会决议范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：）”。5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。7.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为

8、30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。8.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。董事会决议（仅供参考）鉴于 有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200年月日在市区路号（会议室）召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会选举产生的新一届董事会成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX出席了本次会议。原公

9、司董事长XXX主持了会议，董事会一致通过并决议如下：一、决定免去XXX的董事长职务，选举XXX为公司新一届的董事长。二、继续聘任XXX为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX200年月日职工（代表）大会纪要（仅供参考） 有限公司于200年月日在市区路号（会议室）召开了全体职工大会，会议由A有限公司工会主持，会议的议题是：因上一届职工监事XXX任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举黄作为职工代表出任新一届的监事。 有限公司工会委员会（盖章）（或出席会议的人员签字）200年月日监事会决议（仅供参考） 有限公司于20

10、0年月日在市区路号（会议室）召开新一届的监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会会议选举产生的新一届监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的新一届监事XXX出席了本次会议。会议由XXX召集和主持。监事会一致通过并决议如下：免去XXX的监事会主席职务，选举XXX为新一届的监事会主席。 有限公司全体监事（签名）：XXX、XXX、XXX200年月日有限公司章程修正案（仅供参考）根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，有限公司于年月日召开股东会，决议（一致）通过变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：一、第条原为：“”。现修改为：“”。二、第条原为：

11、“”。现修改为：“”。（股东盖章或签字） 有限公司（盖章）：法定代表人：（签字）200年月日注意事项：1本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程；2“登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定的事项，如经营范围等；3应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容；4股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；5转让出资变更股东的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名；6文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；7要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。