某乳业集团中高层人员绩效考核指标.docx

1、某乳业集团中高层人员绩效考核指标三鹿集团中高层管理人员绩效考核指标库北大纵横管理咨询公司二零零六年十二月本绩效考核指标库配合三鹿集团中高层管理人员年薪制绩效考核使用。在 考核周期开始时，从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择 58 个指标， 并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重。考核周期结束时，考核者根据 被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。定性考核指标根据以下标准进行打分。1 超出目标（ 120101 分）。实际表现显著超出预期计划 /目标或岗位职 责/分工要求，取得特别出色的成绩。2 达到目标（ 10090 分）。

2、实际表现达到预期计划 /目标或岗位职责 /分工 要求，取得比较出色的成绩。3 接近目标（ 89 - 70）。实际表现基本达到预期计划 /目标或岗位职责 /分 工要求，有明显不足或失误。4 远低于目标（ 69 - 0）。实际表现未达到预期计划 /目标或岗位职责 /分工要求，有重大失误第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库1.1总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于 80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越

3、 快，反映销售能力越强。销售收入 平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润 的多少， 表示销 售 收入 的收益 水 平。（净利润销售收入） 100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润 / 上年净利润） 1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入 /上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量 / 上年销售量 1同上财务管理部11投资回报率投资收益投资额同上财务管理部12销售费用1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%，等 于（1

4、.2 完成率） 5 100，最高分为 200 分；财务管理部一三市场费用同上财务管理部14管理费用同上财务管理部一五人员成本占总收入 比例人员成本总收入同上财务管理部16人员成本占总成本 比例人员成本总成本同上财务管理部17市场份额（分品牌 / 分产品市场占有 率）根据具体实际定义同第一条第三方调查公司一八品牌认知度同上第三方调查公司19品牌忠诚度同上第三方调查公司20新产品上市数量同上技术中心 /事业部21新产品销售量同上技术中心 /事业部22产品质量合格率同上质量监管部 / 事业部23产销平衡率生产量销售量在目标范围内，得 100 分在目标范围外，得 0 分经营管理部 / 各事业 部24员

5、工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量 / 关键人才总数同第十二条人力资源部注：完成率 = 实际完成值 / 计划目标值1.2 经营副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于 80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越 快，反映销售能力越强。销售收入 平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润 的多少， 表示销 售 收入 的收益 水 平。（净利润

6、销售收入） 100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润 / 上年净利润） 1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入 /上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量 / 上年销售量 1同上财务管理部11市场费用1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%，等 于（1.2 完成率）5 100，最高分为 200 分；财务管理部12销售费用同上财务管理部一三所管部门费用同上财务管理部14品牌推广费用同上财务管理部一五品牌认知度目标市场受众对品牌认知度同第一条第三方调

7、查公司16品牌忠诚度目标市场受众对品牌忠诚度同上第三方调查公司17广告达到率目标消费者收视率同上第三方调查公司一八市场份额（分品牌 / 分产品市场占有 率）同上第三方调查公司19经营目标完成率（收入、利润等）实际收入 /目标收入，实际利润 /目标 利润同上财务部20经营计划编制质量上级直接评分 范围： 0-120 分上级21经营预测 / 分析报告/监控报告质量上级直接评分 范围： 0 120 分上级22员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果23关键人才流失率关键人才流失数量 / 关键人才总数同第十一条人力资源部24突发事件处理效果无曝光及重大影响出现 1 次曝光及产生重大 影响，总分扣

8、 20 分， 3 次 及以上得 0 分注：完成率 = 实际完成值 / 计划目标值1.3 技术副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能 力。净利润平均股东权益1）完成率低于 80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越 快，反映销售能力越强。销售收入 平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润 的多少， 表示销 售 收入 的收益 水 平。（净利润销售收入） 100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上

9、财务管理部6净利润增长率（当年净利润 / 上年净利润） 1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入 /上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量 / 上年销售量 1同上财务管理部11新产品开发周期从立项到上市的时间1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%，等 于（1.2 完成率）5 100，最高分为 200 分；技术中心 /事业部12新产品上市数量同第一条技术中心 /事业部一三新产品销售量同上技术中心 /事业部14引进/开发 /吸收新产 品新技术新工艺的 数量同上技术中心 /事业部一五集团外部标准化管 理参加国

10、家标准、行业标准、企业标准制定的次数同上技术法规部 /事业部16集团内部标准化管 理生产配方、标准、原辅材料标准、 检验规范、作业指导书、产品标签 和产品宣传材料等技术性文件的制 定、发放和管理。满分 100 分，出现一次失误扣 10 分技术法规部 /事业部17产品质量事故次数同第十一条质量监管部 /事业部一八工艺质量事故次数同上质量监管部 /事业部19产品质量合格率同上质量监管部 / 事业部20员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果21关键人才流失率关键人才流失数量 / 关键人才总数同第十一条人力资源部注：完成率 = 实际完成值 / 计划目标值1.4 行政副总裁序号指标名称说明评分标

11、准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能 力。净利润平均股东权益1）完成率低于 80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越 快，反映销售能力越强。销售收入 平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润 的多少， 表示销 售 收入 的收益 水 平。（净利润销售收入） 100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润 / 上年净利润） 1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销

12、售收入 /上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量 / 上年销售量 1同上财务管理部11人身、财产等重大 安全事故损失金额1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%，等 于（1.2 完成率）5 100，最高分为 200 分；财务管理部12无重大接待差错产生不好的影响出现一次，扣 10 分，三次 及以上得 0 分上级一三政府关系上级直接评分 范围： 0-120 分上级14危机反应速度及时知道信息在最短时间内反应上级直接评分 范围： 0-120 分上级一五所管部门内部客户 满意度同第一条人力资源部调查16培训计划完成率同上人力资源部17劳动生

13、产率年收入 /利润 /产量等总人员数同上财务部一八人力资源需求计划计划切实可行，能够满足集团发展战略需要上级直接评分 范围： 0-120 分上级19人员成本占总收入 比例人员成本总收入同第十一条财务部20人员成本占总成本 比例人员成本总成本同上财务部21信息化项目按计划 实施项目要按时完成同第十一条信息工程部22系统可靠性 （停机次 数/时间 /故障维修 时间）根据停机的时间 / 次数等判断满分 100 分，出现一次扣10 分，出现 5 次及以上， 不得分各使用部门23起草、审核合同中 法律失误、漏洞数 量满分 100 分，出现一次扣10 分，出现 5 次及以上， 不得分审计部 / 合同时用部

14、 门24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量 / 关键人才总数同第十一条人力资源部注：完成率 = 实际完成值 / 计划目标值1.5 财务副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能 力。净利润平均股东权益1）完成率低于 80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越 快，反映销售能力越强。销售收入 平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润 的多少， 表示销 售 收入 的收益 水

15、平。（净利润销售收入） 100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润 / 上年净利润） 1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入 /上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量 / 上年销售量 1同上财务管理部11投资回报率投资收益投资额同上财务管理部12净现金流入增长率当年现金收入上年现金收入 1同上财务管理部一三财务费用1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%，等 于（1.2 完成率）5 100，最高分为 200 分；财务管理部14管理费用同上财务管理

16、部一五会计信息 /财务报表 / 税务事故差错率满分 100 分，出现一次扣10 分，出现 5 次及以上， 不得分审计部16预算准确率在目标范围内，得 100 分在目标范围外，得 0 分审计部17库存周转率年入库总量仓库容量同第一条财务管理部 /物流部一八流动比率流动资产流动负债在目标范围内，得 100 分在目标范围外，得 0 分财务管理部19速动比率（流动资产存货）流动负债在目标范围内，得 100 分在目标范围外，得 0 分财务管理部20确保资金需求及时 到位上级直接评分 范围： 0-120 分上级21审计报告准确率外部审计机构直接评分范围： 0-120 分外部审计机构22审计计划及工作及上级

17、直接评分上级 /审计部时完成率范围： 0-120 分23审计建议质量上级直接评分 范围： 0-120 分上级 /审计部24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量 / 关键人才总数同第十三条人力资源部注：完成率 = 实际完成值 / 计划目标值1.6 行政管理部部长序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内1）完成率高于 120%,得 0 分2）完成率低于 120%，等 于（ 1.2 完成率） 5 100，最高分为 200分；财务管理部2人身、财产等重大安全事故损失金额同上财务管理部3无重大接待差错产生不好的影响满分 100

18、 分，出现一次， 扣 10 分，三次及以上得 0 分上级4政府关系与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公关危机上级直接评分 范围： 0-120 分上级5危机反应速度及时知道信息在最短时间内反应上级直接评分 范围： 0-120 分上级6办公设备完好率维护办公设备完好，提高使用期在目标范围内，得 100 分在目标范围外，得 0 分上级7公司环境保持良好地公共卫生环境上级直接评分 范围： 0-120 分上级8食堂管理同上上级9住宿管理同上上级10行政车辆管理保证用车的及时性和稳定性满分 100 分，出现一次扣10 分，出现 5 次及以上， 不得分上级11内部客户满意度1）完成率低于

19、80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。人力资源部调查结 果12部门培训计划完成 率实际与计划的对比同第一条人力资源部一三突发事件处理效果无曝光及重大影响出现 1 次曝光及产生重大 影响，总分扣 20 分， 3 次 及以上得 0 分注：完成率 = 实际完成值 / 计划目标值1.7 人力资源部部长序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内1 ）完成率高于 120%, 得 0 分2）完成率低于 120% ，等 于（ 1.2 完成率） 5 100 ，最高分为 200 分；财务管理部2人员成本占总收入 比例人员

20、成本总收入同上财务管理部3人员成本占总成本 比例人员成本总成本同上财务管理部4劳动争议事件数及 败诉数同上人力资源部5人力资源需求计划计划切实可行，能够满足集团发展战略需要上级直接评分 范围： 0-120 分上级6集团劳动生产率年收入 /利润 /产量等总人员数1 ）完成率低于 80%, 得 0 分2）完成率大于 80% ，等于 （完 成率 0.8 ）5 100 ，最高 200 分。财务管理部7集团培训计划完成 率实际与计划的对比同上人力资源部8部门培训计划完成 率实际与计划的对比同上人力资源部9招聘完成率实际招聘人数计划招聘人数同上人力资源部10关键岗位招聘流程 效率提出要求到人员到位时间同上

21、各用人单位11员工挽留率经挽留后留任的员工数提出离职申请的员工数 100 同上人力资源部12绩效报告提交及时 率及时提交绩效报告次数应提交报告次数同上人力资源部一三绩效工作差错次数满分 100 分，出现一次扣10 分，出现 5 次及以上， 不得分人力资源部14绩效考核报告质量 评级绩效考核委员会综合评 定， 0120 分绩效考核委员会一五员工工资发放正确 率（1查出有错误的工资发放人数集团总部人数） 100 同第六条人力资源部16员工工资发放及时 率（1延误工资发放人次 / 发放工资 总人次） 100 同上人力资源部17关键人才流失率关键人才流失数量 / 关键人才总数同第一条人力资源部一八内部

22、客户满意度同第五条人力资源部调查结 果19员工培训满意度同上人力资源部员工满意度调查结果20人才储备开发及晋 升机制设计上级直接评分 范围： 0-120 分上级注：完成率 = 实际完成值 / 计划目标值1.8 信息工程部部长序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内1 ）完成率高于 120%, 得 0 分2）完成率低于 120% ，等 于（ 1.2 完成率） 5 100 ，最高分为 200 分；财务管理部2年度系统配备和维 护费用维护支持系统运作所支付的费用同上财务管理部3系统规划及实施质 量对系统设计及建设适用性评估各使用部门直接评分 范围： 0-120 分各

23、使用部门4系统可靠性 （停机次 数/时间 /故障维修 时间）根据停机的时间 / 次数等判断满分 100 分，出现一次扣10 分，出现 5 次及以上， 不得分各使用部门5信息和系统使用安 全年内无系统使用安全事件满分 100 分，出现一次扣20 分，出现 3 次及以上， 不得分各使用部门6信息化项目按计划 实施项目要按时完成同第一条信息工程部7内部软件开发 （新软 件数量 / 应用范围 ）数量及内部反馈上级直接评分 范围： 0-120 分上级 /信息工程部8新技术使用指导和 服务质量（培训次 数/ 培训课时 / 培训 课程数量 / ）上级直接评分 范围： 0-120 分上级 /信息工程部9信息更

24、新 （更新时间 / 信息量 /准确率 ）各使用部门直接评分范围： 0-120 分各使用部门10内部客户满意度1）完成率低于 80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。人力资源部调查结 果11部门培训计划完成 率实际与计划的对比同上人力资源部注：完成率 = 实际完成值 / 计划目标值1.9 法律事务部部长序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出控制在预算范围内1 ）完成率高于 120%, 得 0 分2）完成率低于 120% ，等 于（ 1.2 完成率） 5 100 ，最高分为 200 分；财务管理部2法律事件赔偿金额法律

25、判决或协商赔偿金额同上财务管理部3诉讼和仲裁案件数 量同上法律事务部4起草合同中法律失 误、漏洞数量满分 100 分，出现一次扣10 分，出现 5 次及以上， 不得分审计部 / 合同使用部 门5审核合同中法律失 误、漏洞数量满分 100 分，出现一次扣10 分，出现 5 次及以上， 不得分审计部 / 合同使用部 门6重大法律风险的解 决比率解决的重大法律风险 / 全部重大法律 风险1）完成率低于 80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。7法律文档管理规范 性上级直接评分 范围： 0-120 分审计部8法律风险评估质量对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性使用部门直接评分 范围： 0-120 分使用部门9普法教育通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识上级直接评分 范围： 0-120 分法律事务部10内部客户满意度1）完成率低于 80%, 得0分 2 ）完成率大于 80% ，等 于（完成率 0.8 ）5 100，最高 200分。人力资源部调查结 果11