管理职责手册.docx

1、管理职责手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】管理职责手册管理职责手册1.目的由总经理负责制定本公司的管理方针和管理目标，建立和改进管理体系，并定期进行管理评审，以确保管理体系的持续有效性。2.适用范围适用于本公司管理体系的建立、评审和改进。3.职责总经理任命管理者代表，负责制定、发布本公司管理方针和管理目标，并定期评审其适宜性、充分性和有效性。管理者代表负责管理体系的建立、实施和保持运行。各相关部门负责公司目标在本部门的分解和实施。4.程序概要管理承诺 总经理必须承诺建立、实施和改进管理体系，并通过以下职责的履行及相关活

2、动的开展为其承诺提供证据：a. 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 制定本公司的管理方针；c. 确保管理目标的制定；d. 定期进行管理评审；e. 为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。相关方要求4.2.1以顾客为关注焦点总经理在确定顾客的要求和期望时， 应以顾客满意为目标，把顾客的要求和期望转化为本公司要求，并提供必要的资源。4.2.2其他相关方要求体系管理小组通过电话、传真、信件等方式记录接收信息及食品安全、环境管理方面的任何建议和意见。质量、环境、食品安全方针4.3.1质量方针质量方针是公司质量方向和宗旨，由总经理负责制定和发布，在制定质量方针时应运用质量管理八项基本原则

3、作为制定质量方针的基础，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，包括对满足顾客需求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。并为制定和评审质量目标提供框架。确保在公司内得到沟通和理解，并在持续适宜性方面得到评审。4.3.2环境方针：环境方针是公司环境管理一个总的指导思想和行为准则，是环境管理体系的宗旨和方向。总经理根据公司生产活动、产品或服务特点、环境初始评审报告、重要环境因素鉴定结果、相关环境法律法规和其它本公司应遵循的准则，以及相关方的期望，结合公司生产特点和经营策略，组织制订出适合本公司的环境方针。4.3.3食品安全方针： 食品安全方针是由总经理正式发布的公司总的食品安全宗旨和方向，在制定时考

4、虑与公司情况相适应，符合相关的食品安全法律法规要求及与顾客商定的食品安全要求，在方针中充分阐述沟通的同时，确保在公司内的各层得以沟通、实施和保持，并对其持续适宜性进行评审。4.3.4方针的传达和培训 方针制定后，通过有效的传递方式（如开会、发文等），及时公布和传达到全体员工及公司外相关团体，指导全体员工遵循方针。同时，应向相关方宣传。按数据分折和信息交流控制程序执行。4.3.5方针的评审和修订在管理评审会上，总经理应组织对方针的适宜性、充分性和有效性进行评审，出现以下情况时，可修订方针，以适应公司的发展和变化。a.相关法律法规发生变化；b.相关方要求发生变化； c.产品、生产过程或销售服务改变

5、；d.发生重大质量、食品安全、环境事故。4.3.6公司的质量安全和环境方针：本公司在此基础上，制定了自己的质量安全和环境方针：质量安全方针：以低成本提供客户安全、健康、满意的产品，是公司全体员工永恒的追求。环境方针： a.遵守环保法规，实施污染预防。b.减少能资源消耗，不断持续改进。c.提供健康安全食品，保护生态环境。策划4.4.1公司目标（1）质量、安全目标：参见每年度的质量安全目标和环境目标的发文。质量安全目标的要求：a.质量安全目标的制订应包括满足产品的要求所需要的内容； b.质量安全目标应是可测量的； 质量安全目标的完成情况及适宜性、充分性和有效性必须每年进行评审必要时对质量安全目标进

6、行修改；d.各职能部门应把本公司总质量安全目标分解到本部门，建立本部门的质量安全目标，并与本公司总质量方针和质量安全目标保持一致。（2）环境目标和指标：参见每年度的质量目标和环境目标的发文。环境目标和指标的制订：a.管理者代表根据环保法律、法规和有关要求，依据公司确定的重要环境因素，制订环境目标和指标，报总经理批准后实施； b.环境目标和指标应符合环境方针； c.制订环境目标和指标时，应考虑到相关方的观点和要求，并充分考虑技术可行性和经济上的合理性； d.环境目标和指标的制定尽可能量化，便于评估成效；e.定期在管理评审中进行评审和修订，评估实施完成的绩效。4.4.2管理体系策划总经理应对管理体

7、系进行整体策划，以实现公司的管理目标，其内容应包括：a.应确保管理体系所需过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；b.确定为实现管理目标要求而建立的过程所需的资源；c.在对管理体系的更改进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性；d.管理体系策划的结果应形成文件，并予保存。4.4.2.1环境因素的识别与评价 a.体系管理小组负责对环境因素进行评价。判定准则为依据其对环境的影响以及与法律法规的符合性；b.判定出的重要环境因素应报管理者代表审批。4.4.2.2法律法规和其他要求a. 体系管理小组及时收集相关法律、法规和其它要求，并由相关部门确认；b. 及时补充、更新适用的法律、法规和其他要求，使现行

8、的法律、法规得到及时贯彻；c. 由相关部门进行法律、法规的传达和培训工作；d. 确定法律法规和环境因素之间的关联。4.4.2.3环境管理方案a.体系管理小组组织各部门根据公司的环境目标和指标来制订环境管理方案，报管理者代表批准后实施；b.各目标与指标的责任部门，需指定专人负责执行；c.环境管理方案中各阶段的工作应明确完成的时间及方法，便于考核；d.体系管理小组定期检查实施情况及其有效性；e.环境管理方案要根据情况变化进行定期的评审和修订，例如根据环境目标和指标的改变及时修正。职责、权限和沟通4.5.1职责与权限（1）总经理：a.负责公司方针的制定，目标指标的批准；b.任命管理者代表；c.全面负

9、责公司管理工作，为管理体系运行实施和控制提供必要的资源；c.主持管理评审，保证管理体系持续有效运行；d.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；f.确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。（2）常务副总经理：a.协助总经理的日常工作；b.总经理不在时履行总经理的职责和权限。（3）厂长：a.负责生产部和设备部的日常管理工作；b.确保安全生产，设备正常运行。(4)生产部职责:a.安排原料采购、运输。选择低污染或无污染的原料；b.根据生产工艺要求，合理安排生产流程，配备各道工序人员；并负责对生产固体废弃物的处置；c.进行产品实现过程的质量、安全控制，确保生产出符合质量和安全要求的产品；d.根据销售合

10、同，全面安排生产。(5)品管部职责:a.负责安全产品实现过程的策划，制订各种检验标准；b.负责安全产品实现过程各道工序中及最终的监视和测量，确保产品符合各项质量指标；c.负责污水处理指标的检测。(6)设备部职责：a.定期对公司所有的计量检测设备进行校验；b.对公司所用的设备进行日常维修及保养；c.根据生产工艺要求，配备产品实现所需的设备，并确保设备正常运转；d.负责污水站运行的控制及能资源的规划管理。(7)业务部职责：a.负责产品包装材料的采购；b.负责办理进出口业务手续；c.参与销售合同评审； d.保持与顾客的有效的沟通。(8)行政部职责：a.负责公司员工的培训工作及新进员工的质量、环境、卫

11、生意识教育；b.负责文件和资料的保管及发放；c.负责为生产一线配备人员及提供后勤服务；d.负责对办公、生活废弃物的处理。（9）财务部职责：a.负责公司日常的财务活动；b.核算、监督公司成本和费用。（10）体系管理小组职责a.负责组织公司内管理体系的各种活动；b.负责公司管理体系工作的协调和体系的维护；c.组织收集适用于公司的法律、法规；d.负责就食品安全方面的信息与外部进行沟通。（11）关键控制点监控人员职责a.负责关键控制点的监控工作；b.当发生偏离时及时报告，并负责纠正和纠正措施的实施。4.5.2管理者代表管理者代表由总经理任命，除履行原有职责外，具有以下的职责和权限：a.确保管理体系的建

12、立，实施和保持；b.向总经理报告管理体系运行情况，包括改进的需求；c.确保在组织内部提高满足顾客要求的意识；d.为体系管理小组成员安排相关的培训和教育；e.负责体系管理方面有关事宜与外部的联络。4.5.3 外部沟通公司为确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全的信息，制定、实施和保持有效的措施，并授权体系管理小组人员与下列各方进行沟通：a.供方和分包商；b.顾客，特别是与产品信息、问询、合同或订单处理，以及顾客反馈（包括顾客抱怨）；c.食品主管部门；d.食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织。通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入。4.5.4内部沟通总经理

13、确保在各个不同层次、部门之间，就管理体系的过程建立适宜的内部沟通，并确保对管理体系有效性进行沟通，如文件、合同、会议记录等的发放传递，信息反馈等。并确保体系管理小组及时获得变更的信息。沟通内容包括：产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备；生产场所、设备位置和周围环境；清洁和卫生计划；包装、贮存和分销体系；人员资格水平和职责和权限分配；法律法规要求；与食品安全危害和控制措施有关的知识；组织遵守的顾客、行业和其他要求；来自外部相关方的有关问询；表明与产品有关的健康危害的抱怨；影响食品安全的其他条件。本公司制订了数据分析与信息交流控制程序并具体实施。突发事件准备和响应本公司制订并实施突发事件

14、准备和响应程序，以控制可能影响公司有关食品安全的潜力紧急情况和事故，其结果应作为管理评审的输入。管理评审本公司制订并实施管理评审程序，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需求。4.7.1管理评审的资料是评审的输入，这些资料应既反映本公司目前的业绩，又能指出存在的问题和不足之处，包括以下有关方面的信息：a.内、外部审核结果；验证活动结果的分析； b.包括顾客反馈的沟通活动和相关方交流的信息；c.过程业绩和产品的符合性；环境管理体系的表现行为；紧急状况、事故和召回；d.纠正和预防措施的实施状况；目标指标的实现程度；e.以往管理评审的跟踪措施；f. 可

15、能影响管理体系的变更和食品安全的环境变化；g.改进的建议。4.7.2管理评审的输出管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析评审的结果：a.管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b.管理方针、管理目标是否在实现，是否需要更新；c.是否需要相关的过程、产品审核或改进；d.管理体系各项活动、配备的资源是否适宜；e.对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价和改进；食品安全保证。4.7.3 行政部负责管理评审记录，管理者代表根据管理评审记录编制管理评审报告，经总经理批准后发放，各相关部门采取相应的纠正措施，并跟踪纠正措施的实施情况。4.7.4管理者代表对纠正措施实施情况进行跟踪和监督，并对其有效性评定，将结果报告给总经理。4.7.5管理评审记录由行政部按记录控制程序进行管理。5.相关文件记录控制程序数据分析与信息交流控制程序管理评审程序环境因素识别评价管理程序法律法规管理程序环境管理方案管理程序目标指标管理程序资源管理程序突发事件和响应程序