41736管理就是定制度走流程附录解析.docx

1、41736管理就是定制度走流程附录解析附录一企业运营制度模板一、人事制度模板人事部相对于其他部门来说，要负责的事情很多，但总体来说有一个针对性，下面就为大家提供人事管理制度模板，供参考阅读。序号项目说明一总则为了规范公司员工的行为，创造一个秩序井然的管理环境，特制定本制度二适用范围本制度适用于本公司所有员工(包括试用员工)三办公室管理制度签到1.员工必须亲自签到，若由他人代签，一经发现，按旷工论2.员工签到以签到时间为准，发现有填写不实者，按旷工论3.迟到15分钟以内，每次罚款5元4.迟到15分钟至1小时，每次罚款20元5.无故迟到半小时以上按旷工半天处理6.出差或外出办事不能按时签到者，须提

2、前通知行政部工作时间1.早830晚1800（午休12001330）2.星期一至星期五(节假日除外)3.办公室晚上20：30关门加班1.不提倡加班，因工作需要必须加班的，需提前填写“加班申请单”，报部门经理审批2.“加班申请单”交行政部门备案3.员工加班时不得做与工作无关的事情，尽早完成4.不加班人员晚上2030以前必须离开办公室请假说明因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先请假假别病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假请假程序1.员工请假需先填写“请假单”，经部门经理及行政部经理审批2.员工在外请假的，回公司一个工作日内须补交请假单到行政部备案序号项目说明三办公室管理制度出差员工出差提前填写“

3、出差申请单”，“出差申请单”交行政部备案。如遇紧急情况不能提前填写“出差申请单”，出差返回公司后在一个工作日内补交到行政部，没有或超过一个工作日按事假计网络管理1.工作时间上网不准做与工作无关的事情，如玩游戏等2.不允许借助公司名义登录收费网站，一经发现，除费用自理外，公司要严肃处理3.下班后离开办公室时要按正常程序关闭电脑四电脑管理公司为每台电脑进行编号、备案，每个人负责维护好自己的电脑。电脑出现问题要及时通知行政部，由行政部安排维修、维护五电话管理1.不提倡员工在公司内打私人电话。如有特殊情况，月底要主动索取电话费清单，承担私话费用2.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，减少通话时间3.总机

4、接外线电话时，电话铃声响不应超过三次，要尽快接起4.员工要使用好自己的内线电话机，接听电话时要轻拿轻放，出现故障要及时上报行政部维修；如果是个人因素导致电话机损坏，要按价赔偿六宿舍管理制度1.凡有以下情况之一者，不得住宿：患有传染病者；有不良嗜好者2.本公司提供员工宿舍以现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职(包括自动辞职，免职、解职、退休、资遣等)，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍3.员工对所居住宿舍，要爱护公共设施、公司财产，不得随意改造或变更房舍4.员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利5.迁出员工应将使用的床位、物品、抽

5、屉等清理干净，所携出的物品，应先经宿舍长或主管人员检查七办公用品管理办法1.为了使办公用品的采购工作能够规范、有序进行，各个部门须在周五前将所需办公用品通知行政部，由行政部统一购买2.办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用3.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用4.购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购置大宗、高级办公用品，须报总经理批准后方可购置5.领用办公用品，须按实际需要领用，亲自签领，不得代领八办公设备管理1.办公设备购买后要在行政部登记，同时编号备案2.办公设备的使用3.办公设备的维护、维修二、财务制度模板财务管理制度是

6、公司企业实施经营管理活动的制度保障，在实际工作中起着规范、指导作用，要依据国家现行有关法律、法规和财会制度，并结合公司具体情况制定。现举例如下。序号项目说明一总则严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整二财务工作岗位职责财务经理职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时，负责选拔、培训和考核财会人员2.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度；同时，负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督

7、各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益4.其他相关工作财务主管职责1.管理公司的日常财务工作2.对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见3.对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核4.公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查7.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核8.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手

8、续报请销毁9.参与价格及工资、奖金、福利政策的制定10.完成领导交办的其他工作序号项目说明二财务工作岗位职责会计职责1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作出纳职责1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库3.对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，保证账实相符

9、三现金管理制度1.所有现金收支由公司出纳负责2.建立和健全“现金日记账”簿，出纳根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，日清月结，账实相符3.库存现金超过5000元时必须存入银行4.出纳收取现金时，须开具一式四联的“现金收支表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联5.任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准。借款人要在出差回来或借款后3天内向出纳还款或报销6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销四支票管理1.支票的购买、填写和保存由出纳负

10、责2.建立和健全“银行存款日记账”簿，出纳根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，每天结出余额3.出纳收取支票时，须开具一式四联的“支票回收登记表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联4.支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出5.所开出支票必须封填收款单位名称6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章五印鉴的保管1.银行印鉴必须分人保管2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管六现金、银行存款的盘查1.每周完成出纳工作后，出纳将库存现金、银行存款的上存、收入、支

11、出、结存情况编制成“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金、由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月月底进行定期对账盘查2.根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额，出纳进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对3.其他依据相关会计制度及法规执行三、研发制度模板产品研发就是把各种系统、方法和人员结合在一起，在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作，为了提高研发的效率，制定相应的制度也是非常必要的。现举例如下。序号项目说明一目的建立本公司的设计管制体系，规定各项产品的开发作业，使产品的企划验证以及导入都符合规定要求二适用范围适用于本公司开发或

12、客户需求的任何新产品开发和所有产品的更新或扩展三定义新产品本公司从未生产的产品更新已存有之产品经设计变更后推陈出新产品开模图零件的设计图面，必须有完整的尺寸，标识并注明出其材质和规格样件为确定产品机能、零件、规格和部分冶具的设计而进行的少量制作试产为确定制程和设备、冶具、检验标准、产能等而进行的整批生产量产大量生产成品，终检合格即可出货四职责1.各工程科主管为新产品开发项目组长，总经理为主任委员，其他部门主管为成员2.所有成员均为此项目组的支援者，负责流程表中之担当工作并依既定目标完成五作业程序设计与开发规划1.新产品设计开发由销售部或各工程科依市场调查的需求或客户的需要提出“新产品开发企划书

13、”2.10天内，由提出部门召开研讨会议，定出结论后总经理批示3.“新产品开发企划书”经核准即交由项目组组长展开4.项目组长依开发计划，适当时间召开研讨会议5.“新产品开发计划及进度管制表”要随着设计的情况加以修改组织与技术的职责1.工程科组织架构2.工程科各组职责设计输入1.依客户或市场上需要选定适当规格标准展开设计，“产品设计输入要求审查表”，凡有不明确之要求须与负责提出此要求者共同加以解决。2.配套性互换性。3.零件材料购买应有能提供规格标准的合格厂商。4.材料特性要求。5.安全性要求。6.可靠性要求。7.测试要求。8.搬运储存要求。9.制程能力要求。10.订单审查的要求序号项目说明五作业

14、程序设计输出1.以图面或书面记载方式进行2.设计输出时，须参考送样确认的结果进行3.各设计阶段的设计输出须主管审查签字后才可发行设计评审1.设计开发每一个阶段结束之后，应对设计结构采取正式化文件化系统化的详细评审2.设计评审指出及预测问题点及弱点，导引出改正措施，确保最终的设计符合客户需求3.评审会议由工程科主管召集相关部门参与四、采购制度模板在采购过程中，需要经历计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票收集、采购结算等活动，要想确保采购的正确无误，也要制定一定的采购制度。现举例如下。序号项目说明一总则1.为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工

15、的前提下，提高采购质量，减少投资成本，提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度2.本制度中经营决策委员会是指在采购过程中实施工作指导和监督工作的管理机构3.本制度所称采购人员包括公司采购人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员4.本制度由总则、组织机构和职责、采购立项流程、工作准则、采购人员职业规范和罚则六部分组成二组织机构和职责1.采购组织架构2.相关职责（1）经营决策委员会对公司所有采购工作实施指导和管理（2）依据采购部门提供的报告确定长期战略合作伙伴（3）对采购部门提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定（4）对采购部门上报的供应商及其产品分析

16、、对比报告做批复（5）监督采购管理的运行方式、工作方法和相关文件下发（6）其他必须由采购人员完成的工作序号项目说明三采购立项流程立项负责人对采购需求通过审批单审批或邮件同意明确需求需求发起方明确采购物料、配置明细、对比厂商、联系方式，以邮件形式发送给第三方进行价格评审询价、议价第三方明确采购物品的比较价格，输出相应的供应商价格比较列表决策通过整体报价确定最终供应商及比较整体报价对整体项目或业务的收支占比，明确是否需要采购采购确定要采购的物料，由需求发起方明确采购合同、条款及到货时间验货由需求发起方根据合同采购清单验收货物四工作准则1.在供应商确定前，采购人员对供应商进行综合考评，对其公司简介、

17、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，以报告形式上报经营决策委员会2.公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购人员审核，由经营决策委员会批准，可纳入公司采购信息库3.采购方式主要以询价采购、直接签订合同两种采购方式；必要时可以采用公开招标形式4.采购人员洽谈某项采购时，供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式，降低公司的投资成本5.采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报6.报告得到批复后，依照公司领导指示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商7.相关采购人员必须坚持“四不购

18、”和“三比一算”的原则8.在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理五采购人员职业规范1.各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑2.采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待3.采购人员只有在有助于商业合作和协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等商务活动4.采购人员只有经相关领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请六罚则采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名

19、誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任（1）采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。（2）采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。（4）隐瞒供应商及供应产品问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。（5）其他有损于公司形象或是不利于公司行为的五、生产制度模板企业生产制度是用来规范生产流程的，现举例如下。序号项目说明一总则1.为了使生产作业现场及进度得到严格管理和有效控制，实现均衡生产，实现生产计划目标，提高企业的经济效益，特制定本制度。2.生产作业是生

20、产企业各项工作的中心，生产管理是生产企业管理的重要组成部分。做好生产管理，要合理地组织生产过程中的劳动力、劳动工具和劳动对象二生产计划管理1.生产部根据企业生产能力及生产指标，合理计划、安排全年生产任务。逐月编制生产计划，督促检查计划执行情况，确保计划的完成。2.生产部每月2530日向各车间下达下月的生产计划3.各车间每月13日对班组下达生产计划，并做到认真督促、检查4.分为日、旬、月检查生产计划的实施情况，平衡生产进度，保持计划的严肃性和可执行性5.发现一些品种的生产进度不合理，及时填写计划调整通知单，保证各品种按时完成6.并行科室共同努力，互相协作，保证年、季、月生产任务按时完成7.向有关

21、领导汇报生产进度和生产中的问题，及时解决问题三生产现场管理1.生产进度表的制定要依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度和及现有人力、设备资料2.生产工作开始前，各生产单位相关负责人组织班前会，统计出勤，将生产作业具体落实到相关生产人员3.生产部依预定的和实际的生产进度，发出工作命令和发料单4.各生产单位相关负责人要做好“三汇报”：开工后汇报，生产中汇报，生产后汇报5.现场各生产车间如无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知生产管理单位，生产管理单位予以调整6.生产车间生产完工后，将工作命令填写至相关栏处，将工作命令单送回生产管理单位销令7.每批产品（订单）完工后，将有关资料汇

22、总，建档备查8.生产部经常与市场部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位和现场各生产车间保持密切的联系四半成品流转1.半成品流转要有计划2.半成品存放要有明确、统一的标记3.半成品收入和付出要有规范的账簿4.产品入库要办理相关手续5.定期清查仓库，预防积压序号项目说明五在制品管理1.在制品堆放整齐2.在制品流转有明显标记，分品种进行货位管理3.在制品必须按定额储存，定期对仓库进行盘点，不经生产部同意不得加大库存，保持最低限度的存货量六交接班管理1.工作人员提前10分钟进厂，开好班前碰头会2.下班后召开下班碰头会，及时处理生产遗留问题3.做好上班前的准备工作4.做好交接班工作，工艺

23、交接清楚、准确，机器运转情况清楚，工卡量具齐全，生产情况明了5.办理交接手续，一般工种口头交接，主要工种建立交接班记录本七文明生产1.建立安全卫生负责制2.划分卫生区域，分片包干，责任到人，定期检查3.对规定的范围，每日即时清理4.对员工进行防火、防盗、防事故的宣传教育，维护正常生产秩序5.边角料、废料、废旧零配件等要分门别类按指定地点存放六、质量制度模板对于企业来说，产品的质量是关键的，因此一定要重视，一定要制定相应的制度予以规范。现举例如下。序号项目说明一总则1.为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，特制定本制度2.本制度适用于本公司内部各部门和全体职工。适用于公司经营活

24、动的全过程3.公司总经理对全公司的工作质量、产品质量和服务质量负责，各部门经理对本部门的工作质量、产品质量和服务质量负责，职工为本岗位的工作质量、产品质量、服务质量负责二技术设计过程的质量管理1.在产品设计中，技术人员对所设计的产品结构、尺寸、技术参数等要求科学合理，保证产品质量可靠2.产品设计人员必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等3.对新产品的产品图纸、工艺图纸要及时进行标准化审查4.试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及时5.做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，避免因管理不当，造成泄密序号项目说明三供应过程的质量管理1.供应

25、部门采购的原材料、配件、工具和机器设备既要符合生产的需要，又要确保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和经济性2.原材料、配件、工具和机器设备的采购到入库必须具备一定的手续3.相关仓库接到入库物资后，凭检验科出具的“入库检验单”和“物资入库单”4.仓库员在新进物资入库后要及时做好标识，同时做好物资的维护保养工作5.采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商，外协、外购不合格产品，采购责任人要负责及时退回原供应单位6.配套件经检验不合格，但由于生产急需，经修复后可以使用的，须向质量部提出书面回用申请7.向车间生产工人发料时，必须履行一定的程序8.如果出现库存件一个厂商不够一个批量，必须通知物

26、资采购部和质量部四生产过程的质量管理1.生产部经理接受公司总经理的生产指令，按产品型号规格、数量、质量、交货期编制生产计划2.车间主任将生产计划分解，给相关的生产工人开出“派工单”“领料单”3.生产人员将物料领回后，做好物料标识，放在指定区域并摆放整齐，无标识的物料不得使用4.生产人员严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，文明生产，防止不合格品造成新的损失5.生产人员在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。不得对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等6.生产人员对后面工序提出的质量反馈，积极作出反应，认真进行服务和改进，不得推脱、拖延等7.生产人员要认真接受工艺员、质检员的

27、指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，有不同意见，可报告主管部门领导解决8.最后工序的成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品五质检过程的质量管理1.质检人员要树立秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正的职业道德，认真贯彻执行检验标准和检验程序2.质检人员管理好计量标准、档案、资料、台账、原始记录等3.检验工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，对生产岗位已完工的产品，检测项目必须全面、严格4.质检人员作好检验记录，建立检验台账和每批次成品的质量档案，保证随时能提供生产工人的质量考核资料、产品质量状况资料、原材料、外购件质量状况资料和售后服务情况资料六销售过程的质量管理1.销售部对于

28、销售计划，必须明确用户的技术、质量要求，并将要求以书面形式告知技术部、生产部2.售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、主动，及时做好售后服务七附则1.各部门经理对本部门的质量问题负责，针对本部门的质量管理制定奖惩细则2.各部门在执行本制度过程中若发现不足之处，应及时提出完善或修改意见，由总经理集中意见后作出修改、完善决定七、仓储制度模板如今，现代仓储管理已从静态管理向动态管理发生了根本性的变化，对仓储管理的基础工作也提出了更高的要求。因此，制定相应的管理制度也就成了一项重要举措。如何来制定仓储制度呢？现举例如下。序号项目说明一物资的验收入库1.物资到公司后，库管员依据清单上所列的名称、数量

29、进行核对、清点，经使用部门或请购人员和检验人员对质量检验合格后，方可入库2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证3.库管要严格把关，有情况时可拒绝验收或入库4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”二物资保管1.物资入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”：（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘

30、点，若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三物资领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资2.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购4.不办理领料手续，任何人不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上具卡，并由领用人和总经理签字四物资退库1.由于生产计划更改