银行董事会提名委员会工作细则模版.docx

1、银行董事会提名委员会工作细则模版董事会提名委员会工作细则编制部门： 版 次 号： 生效日期： 1 目的和范围为规范xx银行（以下简称“本行”）董事及高级管理人员的聘免程序，优化董事会、高级管理层的人员组成与结构，进一步完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国商业银行法、商业银行公司治理指引和本行章程及其他有关规定，本行设立提名委员会，特制定本工作细则。本细则适用于本行董事及高级管理人员的选任和罢免程序的管理。2 定义、缩写和分类高级管理人员，是指本行的行长、副行长、行长助理。3 职责与权限部门岗位职责权限董事会对提名委员的提议或提案进行审定。董事会提名委员会1) 制定董事及高

2、级管理人员的选任程序和标准及初选人资格审查；2) 研究董事及高级管理人员的选任标准，并向董事会提出建议；3) 根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员组成与结构向董事会提出建议；4) 广泛选择合格的董事及高级管理人员的候选人选；5) 对董事及高级管理人员候选人的任职资格进行初步审查并提出建议；6) 董事会授权的其他事宜；7) 对董事会负责，提名委员会的提案应以书面形式提交董事会审议决定。控股股东应充分尊重提名委员会的建议和提名人选，不得干预提名委员会的工作。董事会薪酬与考核办公室筹备会议，负责提名委员会的日常工作。4 基本规定(1) 委员产生、组成。a) 本行经营管理层根据工作需

3、要提请董事会设立提名委员会；b) 提名委员会由三至五名董事组成，委员由董事长或三分之一以上董事提名，并由全体董事过半选举产生和罢免。提名委员会的委员不应包括控股股东提名的董事；c) 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生和罢免；d) 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条、第五条规定补足委员人数；e) 提名委员会的日常工作由董事会薪酬与考核办公室组织、落实。(2) 委员的变更。提名委员会有以下情形之一的，经董事会讨论同意予以更换：a) 委员任期届满

4、；b) 本人提出书面辞职申请；c) 任期内严重渎职或违反法律、法规、本行章程和本细则的规定；d) 董事会认为不适合担任的其他情形。(3) 董事及高级管理人员的选择程序。a) 提名委员会依据相关法律法规和本行章程的规定，结合本行实际情况，研究本行的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并形成书面方案提交董事会审议； b) 提名委员会广泛选择董事及高级管理人员的候选人选，并接受符合本行章程规定的推荐人选；c) 收集初选人职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，并形成书面材料；d) 征求初选人对提名的意见；e) 召开提名委员会会议，根据董事及高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；f) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前五个工作日，向董事会提出建议和提供相关材料；g) 董事会审定入选董事和聘任新的高级管理人员。(4) 议事规则。a) 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次。临时会议由主任委员提议召开；b) 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关议案、决议必须遵循有关法律法规、公司章程及本工作细则的规定。有关会议的决议应在会议结束后以书面形式报董事会；c) 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；