工程管理办法41.docx

1、工程管理办法41规章制度控制表制度名称通辽霍林河坑口发电有限责任公司工程管理办法制度编号版本签 发日 期下次评估时间起草人部 门审 核分管领导审核签发人是否修订20082008.06.012009.06.01高建民徐进于永军刘凤友此次修订的主要内容解释部门通辽霍林河坑口发电有限责任公司设备工程及维护部实施及完善执行人通辽霍林河坑口发电有限责任公司设备工程及维护部经理工程管理办法1 目的 为理顺工程管理程序，规范工程项目管理，降低工程造价，提高工程质量，更好地发挥制约机制的作用，特制定本办法。2 适用范围 本办法适用于通辽霍林河坑口发电有限责任公司。3 职责3.1 通辽霍林河坑口发电有限责任公司

2、所有外包工程项目费用（含中电投集团公司、蒙东能源集团公司批准的技术改造及检修项目、重大特殊项目、厂内自行安排项目和生产、非生产大修、维修等）统一由设备工程及维护部组织管理，设备工程及维护部负责立项和施工组织，总经理工作部负责组织招标和合同洽谈及预决算，商务部负责物资采购。3.2 50万元及以上的工程项目按通辽霍林河坑口发电有限责任公司招投标管理办法执行，由总经理工作部负责组织进行招标，立项单位负责编制工程技术要求及提供工程量总，经理工作部负责牵头编制工程标底和工程量清单。3.3 工程项目招（议）标后，形成会议纪要，与会人员签字并报公司招标领导小组批准后方可执行。3.4 工程竣工验收合格后，施工

3、单位必须及时对工程进行决算，施工单位的工程决算应先由设备工程及维护部进行审核确认工作量，然后再经总经理工作部审计审核。3.5 所有工程决算须经设备工程及维护部和总经理工作部审计人员同时审核盖章后，财务部门方可付款。4 工作内容、要求与程序4.1 工程项目的立项管理4.1.1 各申请立项部门根据中电投蒙东能源集团公司批准项目和本公司自行安排工程项目及时将工程计划发报总经理工作部。总经理工作部核对资金来源后，经财务部会签、公司主管副厂长审核后，报请公司总经理批准后方可立项执行。4.1.2 申请立项部门在申请时需将本项目的有关技术文件、图纸、有关要求与说明及项目的资金来源等同时交给总经理工作部。如果

4、没有图纸的零星项目，申请立项单位要将工程的用途性能、技术要求、工程量、施工地点写清楚，以便总经理工作部编审概算、编制标底或者委托设计。4.1.3 需要招标工程，总经理工作部应根据批准的项目申请计划和相关资料及时编制标底，并组织进行招标。4.2 施工队伍的选择4.2.1 公司本部各单位的工程发包项目，50万元以上的工程，符合招标条件的，按蒙东能源集团公司招标管理办法规定的程序执行。50万元以下的工程，由立项单位根据历年工程项目的施工情况，推荐三家以上资质符合的施工单位，经总经理工作部审查，符合条件的施工单位参加招标，通过招标形成会议纪要，经主管副总经理审核后报总经理批准，确定施工队伍。4.2.2

5、为保证招标工作的有序进行，要求招标工程提前20天立项。对于能事先确定标底的工程项目，按工程技术要求和工程量清单由总经理工作部做出标底，以防施工单位恶意竞标无根据报价；对于零星的特、高、险工程可安排两个以上系统外施工单位，按招标的方式确定单位；只有一家潜在的施工企业，取费按扣除税金后的70%支付（自动控制、专业垄断、较大型的设计、高新技术及专业性较强的且无法招标的项目除外）。 4.2. 生产应急的特殊项目，由立项部门提出申请，经总经理工作部和安监部进行安全资质审查合格与安全交底后，公司分管副总经理审核，总经理批准后可先开工，后履行各种合同手续4.2. 任何单位不准将一个完整的工程项目化整为零规避

6、招标。公司与施工单位签订合同后，不准施工单位再次对工程进行转包。4.3 工程合同的签订4.3.1 工程承包单位必须具有相应的资质方可签订合同。对于专业性较强、危险性较大的工程还要有省一级颁发的专业资格证书、安全资格证书和电力系统入网许可证。资质文件经设备工程及维护部、安监部及总经理工作部审查合格后方可履行合同手续。4.3.2 中标单位确定后，由主管单位填写外委工程汇签单，并履行有关汇签的手续。工程汇签时各单位应对合同文本进行仔细审核，工程汇签单由申请立项单位、财务部、总经理工作部签字后，报请公司分管副总经理和总经理批准。总经理（或其授权委托人）在合同上签字或盖章后，总经理工作部加盖公司工程合同

7、章，此合同正式生效。4.4 施工管理4.4.1 施工单位在开工前，必须履行开工报告制度，生产现场的开工需经设备工程及维护部、安监部、总经理工作部、运行部或其它相关管理部门签字后方可开工。工程施工过程出现工程变更或施工方案的改变，必须及时通知设备工程及维护部、安监部、总经理工作部等相关管理部门，上述部门及时对现场情况进行核实，并在工程变更单、施工方案上签字作为工程决算的依据。4.4.2 合同签订后，工程项目实施由设备工程及维护部、安监部负责安排专责工程师对工程质量进行监督和管理，并对工程项目工期、质量、检查、验收负全责。4.4. 公司发包的工程，在工程施工中使用的钢材、水泥及装置性材料，施工单位

8、必须同商务部签订物资采购供应合同，施工单位也可直接到商务部物资库购买。不按此要求随意购买的单位，此部分材料按市场价格的70-80%进入总决算。对于地方材料经过公司商务部同意乙方可自行采购。对于按实际价格找差的材料且量较大或单价较高的材料，由甲乙双方相关人员参加并由设备工程及维护部、商务部、总经理工作部相关人员进行谈价。4.4. 重大特殊项目和中电投集团公司、蒙东能源集团公司批准的技术改造工程以及与生产系统有关的工程，开工前施工企业应首先排出施工网络图，做好施工技术措施、组织措施和安全措施，并经设备工程及维护部批准后实施。质量监督人员要严格控制施工质量、安全和工期。4.4. 在生产现场施工的工程

9、，开工前施工单位必须到安监部办理安全管理备忘录，并按规定交纳安全文明生产保证金，施工结束后如果无违章违规问题时可原数退回。生产现场如有特种作业时，施工单位的施工人员必须持有有效期内的合格证件方可允许作业。4.4. 各单位的相关工程管理人员要经常深入施工现场，发现问题及时解决，施工中发生的设计变更与施工签证，专业人员要认真核算，要满足“安全、经济、实用”的原则。设计变更与施工签证经立项单位的专业人员、主管经理、总经理工作部的专业人员、主管经理以及公司分管领导签字后生效。4.4.工程施工中出现质量问题或出现偷工减料现象，甲方可责令其返工。对于隐蔽工程没有甲方验收签证或事后发现质量问题，甲方可拒付3

10、0% 100%的工程款；属甲方责任要按公司责任追究制度，追究专业负责人及主管经理的责任。4.4. 对于地下工程和涉及到总平面布置的项目，在开工前按通辽霍林河坑口发电有限责任公司总平面管理办法的程序执行。4.5 工程竣工和决算管理4.5.1 工程竣工要履行竣工报告制度，工程竣工后由申请立项单位牵头，组织使用单位、维护单位、决算单位、监督单位及施工单位进行验收，施工单位应准备好各种检测、试验报告和隐蔽工程验收报告，以备验收人员查看。在工程全部验收合格后，各有关人员在竣工验收报告单上签字。一个月之内将竣工图纸一式两份交甲方档案室存档。4.5.2 工程结束后，施工单位凭竣工验收报告单、设计变更及签证单

11、到计划与市场营销部进行工程决算。决算审核完毕交总经理工作部审计员进行审核，审计员审核后方可到财务部办理工程决算业务。4.5.3 因施工单位责任不能按期完工的项目，按合同书中规定对施工单位要进行处罚，单项工程出现施工质量问题延误工期，而且影响发电机组启停机的项目要扣除施工单位工程造价的10%-30%的罚金。4.5.4 工程竣工验收合格，工程项目移交使用单位，由使用单位负责保管，维护单位进行维护。在质量保修期以内的项目出现质量问题时，由维护单位通知施工单位进行修理。如果不按期进行修理，由维护单位进行修理，其发生费用在保修金中扣除。质量保修期已满，扣除保修期内发生的修理费用后，填写保修金结算单。保修

12、金结算单由计划与市场营销部统一填写，经甲方使用单位、维修单位、生产技术部门、决算管理部门的专业人员和主管领导签字，财务部可按此结算单付款。4.6 监督和考核4.6.1 各级管理人员要廉洁自律，不得以权谋私，不得借工作之便勒索施工单位。一经发现违纪行为，严格按公司有关文件要求进行查办，严肃处理。4.6.2 总经理工作部、设备工程及维护部对工程项目工程量及费用发生情况，应进行全过程检查、监督和指导。参加隐蔽工程验收、分阶段及竣工验收。工程管理部门要虚心接受监督检查，及时通知监督部门并提供方便，促进廉政建设，提高工程管理的水平。 5 支持性文件、图表5.1 建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院

13、令第279号）5.2 工程会议纪要（见附件一）5.3 保修金结算单（见附件二）5.4 工程变更签证单（见附件三）5.5 工程竣工验收报告（见附件四）5.6 制度执行情况反馈意见表（见附件五） 附件一工程会议纪要会议名称资金来源时 间2008年 月 日预控费用（万元）主 持 人地 点会议内容：生产副总经理批示：年 月 日经营副总经理批示:年 月 日总经理批示:年 月 日厂 家厂家代表财 务 部 设备工程及维护部安 监 部 总经理工作部 附件二:保修金结算单 合同编号：工程名称施工单位保修开始日期保修结束日期应付保修金扣保修期费用：施工单位实结保修金：甲方签字：设备工程及维护部部： 使用单位：总经

14、理工作部： 维护单位： 年 月 日 施工单位：公章：负责人签字： 年 月 日注：甲乙双方各一份，财务部门按实结算支付保修金。附件三:工程变更签证单 合同编号： 工 程 名 称 签 证 项 目 施 工 单 位 日 期内容: 建设单位： 设计单位：施工单位：附件四:工程竣工验收报告合同编号： 年 月 日工程项目名称施工单位建设单位工程造价建筑安装总投资开工日期竣工日期验收内容：验收标准：验收意见：验收单位验收人： 年 月 日施工单位：验收人：使用单位维护单位设备工程及维护部安监部总经理工作部附件五：制度执行情况反馈意见表制度名称通辽霍林河坑口发电有限责任公司工程管理办法制度编号COIKKFDYW-08-01执行中发现的问题