传化智联董事度述职报告.docx

1、传化智联董事度述职报告传化智联：董事2016年度述职报告 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢根据公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作及有关，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，现就 2016年度履行职责情况作如下总结：报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。 2016 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出。2016 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表意见，具体情况详见如

2、下：7 2016 年 3 月 29 日 关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 同意8 2016 年 3 月 29 日 关于公司 2015 年董事、监事及高级管理人员薪酬的事项 同意11 2016 年 3 月 29 日 关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告的事项 同意12 2016 年 5 月 21 日 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 同意16 2016 年 8 月 10 日 关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的事项 同意19 2016 年 10 月 14 日 关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的事项 同意1、公司信息披露情况。公司能严

3、格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作等法律、法规和公司信息披露事务管理制度的有关， 2016 年度公司的信息披露线、在落实社会股股东权益方面，公司根据投资者关系管理制度，指定证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。 2016 年度，公司还组织董事会、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提问。报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、和网络等

4、媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。2016 年度，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，审计工作的性。在任职的剩余时间里，我将一如既往地按关法律法规对董事的和要求，继续谨慎、认真

5、、勤勉、的履行董事职务，公司董事会的客观与运作，切实公司整体利益和中小股东权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化，使公司经营更加稳健，运作更为规范。根据公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作及有关，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，现就 2016年度履行职责情况作如下总结：报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。 2016 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权

6、的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出。2016 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表意见，具体情况详见如下：7 2016 年 3 月 29 日 关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 同意8 2016 年 3 月 29 日 关于公司 2015 年董事、监事及高级管理人员薪酬的事项 同意11 2016 年 3 月 29 日 关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告的事项 同意12 2016 年 5 月 21 日 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 同意16 2016 年 8 月 10 日 关于调整公司第二期股票期权激励计划行

7、权价格的事项 同意19 2016 年 10 月 14 日 关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的事项 同意1、公司信息披露情况。公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作等法律、法规和公司信息披露事务管理制度的有关， 2016 年度公司的信息披露线、在落实社会股股东权益方面，公司根据投资者关系管理制度，指定证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。 2016 年度，公司还组织董事会、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提问。3、自身学习情况。 2016 年相关部门发布了

8、多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉社会股东权益的思想意识。报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。2016 年度，本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用

9、参会的机会认真听取相关人员 的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，审计工作的性。在任职的剩余时间里，我将一如既往地按关法律法规对董事的和要求，继续谨慎、认真、勤勉、的履行董事职务，公司董事会的客观与运作，切实公司整体利益和中小股东权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经

10、验，为公司董事会决策提出更多合理化，使公司经营更加稳健，运作更为规范。根据公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作及有关，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，现就 2016年度履行职责情况作如下总结：报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。 2016 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出。2016 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表意见，具体情况详见如下：7 2016 年 3 月 29 日 关

11、于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 同意8 2016 年 3 月 29 日 关于公司 2015 年董事、监事及高级管理人员薪酬的事项 同意11 2016 年 3 月 29 日 关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告的事项 同意12 2016 年 5 月 21 日 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 同意16 2016 年 8 月 10 日 关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的事项 同意19 2016 年 10 月 14 日 关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的事项 同意1、公司信息披露情况。公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券

12、交易所中小企业板上市公司规范运作等法律、法规和公司信息披露事务管理制度的有关， 2016 年度公司的信息披露线、在落实社会股股东权益方面，公司根据投资者关系管理制度，指定证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。 2016 年度，公司还组织董事会、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提问。报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重

13、大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。2016 年度，本人担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，审计工作的性。在任职的剩余时间里，我将一如既往地按关法律法规对董事的和要求，继续谨慎、认真、勤勉、的履行董事职务，公司董事会的客观与运作，切实公司整体利益和中小股东权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化，使公司经营更加稳健，运作更为规范。方逸华有孩子吗 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢