1、 有限公司第 届董事会 年第 次董事会主持词主持人： 年 月 日各位董事、各位监事、高管：今天，我们在这里召开 有限公司第 届董事会 年第 次董事会会议，本次会议由我主持。本次会议的秘书是 ，记录人员 。下面我介绍一下参会的各位董事： 。列席本次会议的有：本公司监事： ， 律师及相关工作人员。现在，我宣布 有限公司第 届董事会 年第 次董事会会议正式开始。本次会议对所审议的事项采取记名投票的方式，逐项审议。 现在进行会议第一项议程，请审议“关于选举 为 有限公司董事长的议案”下面请会议秘书宣读“关于选举 为 有限公司董事长的议案”。（）请各位董事进行表决。 现在进行会议第二项议程，请审议“关于
2、聘任 为 有限公司财务总监的议案”下面请会议秘书宣读“关于聘任 为 有限公司财务总监的议案”。（）请各位董事进行表决。 现在进行会议第三项议程，审议 有限公司总经理工作细则请会议秘书介绍 有限公司总经理工作细则（草案）。（）请各位董事审阅。（）请各位董事进行表决。 现在进行会议第四项议程，审议 有限公司财务总监工作细则请会议秘书介绍 有限公司财务总监工作细则（草案）。（）请各位董事审阅。（）请各位董事进行表决。请各位董事最后确认一下各个议案的表决票填写好了没有。好，现在请会议秘书收表决票并统计表决结果；请大家在会场内稍事休息，等待表决结果。（）请会议秘书宣布表决结果。各位董事对表决结果有什么异议。（） 现在进行会议第五项议程，宣读本次董事会决议请会议秘书宣读 有限公司董事会第一次会议决议。（） 下面进行会议最后一项议程，签署会议文件请各位董事签署董事会决议、董事会会议记录和各项规则。（） 经出席会议的各位董事的共同努力，本次会议圆满完成了预定事项。现在，我宣布 有限公司第 届董事会 年第 次董事会会议闭会。谢谢大家！
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