持股平台设计方案及法律文件.doc

1、持股平台设立的相关文件目 录第一部分 有限公司设立持股平台相关法律文书1、关于召开 有限公司2017年第一次股东会会议通知2、 有限公司股东会股东登记签到册3、 有限公司2017年第一次股东会表决票4、 有限公司2017年第一次股东会会议记录5、 有限公司2017年第一次股东会决议6、议案一：关于 有限公司增资扩股的议案7、议案二：关于 有限公司设立持股平台的议案8、附件一： 有限公司持股平台计划9、附件二：股东会会议工作流程10、附件三：增资扩股协议第二部分持股平台：_（有限合伙）相关法律文书1、_有限合伙协议2、有限合伙企业入伙流程（1）保密承诺函（2）入伙风险提示书（3）合伙人承诺函（4

2、）合伙企业入伙确认书3、关于投资 有限公司的决议4、附件一：投资合作协议5、附件二：关于合伙份额转让的决议6、附件三：_（有限合伙）合伙份额转让协议第三部分 有限公司与持股平台（有限合伙企业）之间的相关法律文书1、关于召开 有限公司2017年第_次股东会会议通知2、 有限公司股东会股东登记签到册3、 有限公司2017年第_次股东会表决票4、 有限公司2017年第_次股东会会议记录5、 有限公司2017年第_次股东会决议6、议案：关于 有限公司引进新股东的议案7、有限合伙企业关于投资 有限公司的决议8、有限合伙企业关于投资 有限公司合作协议第一部分 有限公司有关设立持股平台的相关法律文书一、关于

3、召开 有限公司2017年第一次股东会会议通知尊敬的股东： 您好！经公司董事会商定，于二零一七年六月_日在 有限公司会议室召开 有限公司2017年第_次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长 先生3、会议召开时间：2017年6月_日（星期_）上午9：00会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点： 有限公司会议室6、参会人员：（1）公司全体股东或其委托代理人；（2）公司董事、监事；（3）公司高级管理人员列席会议。二、会议审议事项1、关于 有限公司增资扩股的议案；2、关于 有限公司设

4、立持股平台的议案三、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2017年6月_日上午9：00前在会场签到。2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的

5、代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。3、登记地点： 有限公司会议室4、联系人：联系电话：五、附件（授权委托书） 有限公司 2017年 月 日附件（授权委托书）：授权委托书兹委托 先生/女士代表本人出席 有限公司2017年第一次股东会第一次会议，并行使下列权限：一、就大会所有议题发言并参加表决；二、参加表决时，委托人对 有限公司股东会议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“ ”）表决事项赞成反对弃权1、关于 有限公司增

6、资扩股的议案2、关于 有限公司设立持股平台的议案代理期限：自委托日起至股东会闭会止。委托人持股份数为 股。附件：1、委托人身份证复印件2、受托人身份证复印件委托人（签名）： 受托人（签名）： 年 月 日二、 有限公司股东会股东登记签到册日期： 年 月 日序号股东名称（姓名）持股占比（万股）身份证号住所地址出席会议人员签字1 2 合计三、 有限公司2017年第一次股东会表决票股东名称： 持有股份： 万股 持股比例： % 股东签字：序号议案名称赞成反对弃权议案一关于 有限公司增资扩股的议案议案二关于 有限公司设立持股平台的议案说明：1.请表决人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打“ ”表示表

7、决意见；2.如对表决内容不表示意见，则该表决意见以弃权论；如对同一议案表示二个以上的表决意见，则该议案表决结果作废；3.本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。四、 有限公司2017年第一次股东会会议记录召开时间：2017年 月 日召开地点：公司会议室出席大会人员：公司全体股东、全体董事、监事列席大会人员：公司高管会议召集人： 大会主持人： 大会记录人：会议主要内容：出席本次会议的股东有 ，占公司股份总数的100%。公司董事、监事出席会议，高管等列席了会议。会议的召集和召开程序符合公司法的有关规定。会议由 先生主持，会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：一、审议通过了关于 有限公

8、司增资扩股的议案。会议认为公司进行增资扩股是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。表决结果：赞成占有效表决权总数的100.00%。二、 审议通过了关于 有限公司设立持股平台的议案。会议认为公司拟设立持股平台是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，符合公司利益及发展规划，有利于公司取得更加优异的成绩。表决结果：赞成占有效表决权总数的100.00%。上述议案审议完毕后， 先生宣读有限公司2017年第一次股东会决议。会议通过了有限公司2017第一次股东会决议，各股东/股东代表签署会议决议和会议记录。会议主持人宣布有限公司2017年第一次股东会圆满结束。

9、股东签字： 到会董事签字： 到会监事签字： 记录人签名： 姓 名 有限公司 2017年 月 日河五、 有限公司2017年第一次股东会决议 有限公司（以下简称“有限公司”）2017年第一次股东会于2017年6月 日在 有限公司会议室举行。出席本次会议的股东共2人，合计占有限公司总股本的100.00%。有限公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合中华人民共和国公司法的有关规定，合法有效。会议由 先生主持，出席会议的股东及其代表审议并一致同意通过如下决议：一、审议通过了关于 有限公司增资扩股的议案。会议认为公司进行增资扩股是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。表决结果：赞成票占有效表决权总数的100.00%；二、审议通过了关于 有限公司设立持股平台的议案。表决结果：赞成票占有效表决权总数的100.00%； （以下无正文）（此页无正文，为 有限公司2017年第一次股东会决议签署页）股东签字： 到会董事签字： 到会监事签字： 记录人签名： 有限公司 2017年 月 日六、议案一：关于 有限公司增资扩股的议案各股东（代表）：现就 有限公司增资扩股（以下简称“公司”）的议案，提请大会审议。 为进一步加快公司发展，