管理评审程序附表格和流程图.docx

1、管理评审程序附表格和流程图程 序 文 件文件编号02.D5.04版次1.0机密等级一般页次1/5管理评审程序制定日期实施日期版本修订日期修订页次修订内容修订者页次12345678910111213141516171819页版别核准会签制定程 序 文 件文件编号02.D5.04版次1.0机密等级一般页次2/5管理评审程序制定日期实施日期1. 目的最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性，从而满足标准的要求和实现确定的质量方针和质量目标,让顾客满意。2. 范围 适用于最高管理者对质量管理体系及经营业绩的评审。3. 术语和定义3.1 管理评审：是指对方针、目标

2、、经营计划涉及指标QMS的现状及持续适宜性、有效性，进行的正式评价。4. 职责4.1由总裁主持集团管理评审活动。4.2由总经理主持各公司管理评审活动。4.2管理者代表负责管理评审的实施及组织协调工作并向总裁报告质量管理体系的运行情况。4.3 质管部负责管理评审的具体实施，收集和提供管理评审所需的资料,负责评审后的跟踪检查和报告。4.4 各相关部门准备提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的持续改进措施、纠正和预防措施的实施工作。5. 程序5.1管理评审计划5.1.1 每年1月30日前由集团办公室/各公司办公室制定“管理评审计划”，经总裁/总经理批准后下达。5.1.2管理评审

3、工作计划的内容（1） (1)计划编制依据（2） (2)实施计划的目的（3） (3)评审时间及具体评审安排5.2 管理评审频次5.2.1 管理评审每12个月进行一次，但在下列情况下可适时地进行评审：程 序 文 件文件编号02.D5.04版次1.0机密等级一般页次3/5管理评审程序制定日期实施日期a. 质量管理体系建立后的运转初期。b. 连续出现重大质量事故或组织内部机构有重大变化。c. 顾客的重大投诉。过程的重大变更。d. 总裁/总经理认为有必要时。5.3 管理评审的组织和实施5.3.1集团办公室按本程序要求制定年度管理评审计划和遇突发事件进行的临时管理评审计划，评审计划须报总裁/总经理批准后下

4、发执行。5.3.2集团办公室于管理评审前一周下发“管理评审通知”并布置收集必须的评审资料。5.4 需收集的管理评审资料5.4.1管理评审需要的输入和输出由总裁会同各公司总经理进行策划，并提请董事长批准。5.4.2 管理评审应依据“管理评审输入、输出分配矩阵表”规定提交。5.4.3 管理评审输入、输出分配矩阵表，由集团办公室下达。5.5管理评审形式采用多方论证、会议、现场、验证形式进行评审。5.6管理评审的主持参与及议程5.6.1管理评审会议由总裁/总经理主持及参与5.6.2 对“内、外部质量审核结果及纠正措施有效性进行评审。5.6.3对上次管理评审决定和改进有效性及目前质量管理体系各要素运行状

5、况进行评审。5.6.4对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审。5.6.5对质量管理体系持续有效性、适宜性和质量目标的完成情况作出评价。5.6.6对管理评审后的质量改进作出决策。5.6.7对质量目标、市场战略、社会和环境要求、法规要求等变化情况进行评审。5.6.8对企业其它有关决策如采用新技术、开发新产品、质量开发计划及持续改进的情况进行评审。程 序 文 件文件编号02.D5.04版次1.0机密等级一般页次4/5管理评审程序制定日期实施日期5.6.9 以上议程，会议主持可根据实际情况进行取舍，对质量管理体系中存在的重大问题或组织重大决策给质量管理体系提出的新要求进行评审。5.6.10参加

6、管理评审人员由总裁/总经理确定，一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人、内审员。5.6.11会议参加人员应登记“会议签到表”，质管部做好本次“管理评审会议纪要”。5.7 管理评审报告5.7.1 管理评审的结果应形成“管理评审报告”。5.7.2 质管部负责编制“管理评审报告”，经总裁/总经理审批后由办公室下达各相关部门。5.7.3 “管理评审报告”内容包括：a.评审日期和评审成员。b.评审范围和评审内容。c.质量管理体系及其有效性的改进。d.与顾客有关的产品的改进。e.为达到质量目标及持续改进所需的资源。5.7.4评审报告的发放范围a.总裁、各公司总经理、管理者代表b.参加

7、评审的部门5.8 管理评审提出问题的改进5.8.1 质管部应根据本次“管理评审报告”所确定的内容,组织有关部门按纠正/预防措施控制程序及持续改进控制程序有关规定制定切实可行的管理评审提出问题采取“纠正/预防措施验证报告”,并实施跟踪、监督。5.8.2 质管部负责跟踪和收集质量改进的相关资料及有关管理评审改进措施的达成情况,供下次评审使用。5.6.3 质管部负责管理评审决定的质量管理体系文件的更改,文件的更改应按管理文件控制程序执行。5.6.4 质管部负责管理评审资料的归档,保存期三年。程 序 文 件文件编号02.D5.04版次1.0机密等级一般页次5/5管理评审程序制定日期实施日期6. 形成文

8、件与相关记录6.1管理评审计划6.2 管理评审通知及签到表6.3管理评审输入、输出分配矩阵表6.4管理评审报告6.5管理评审会议纪要6.6管理评审提出问题及其纠正措施验证报告6.7 流程图6.8乌龟图7.附记7.1管理评审应包括QMS所有要求及其业绩的评审7.2经营计划中涉及的质量目标、指标是评审的主要内容7.3评审输入应包括外部失效对质量、安全或环境的影响分析 管 理 评 审 计 划序号： 表单编号： 04.D5.11评审目的评审内容日期/时间地点参加评审的部门/人员准备工作要求编制：_ 审核：_ 批准：_日期：_ 日期：_ 日期：_管理评审输入输出文件分配表 表单编号： 04.D5.10序号输入输出文件名称总裁/总经理管理者代表办公室生产中心营销公司技术中心质管部财务中心人力资源部工艺装备部各车间123456789101112131415161718192021管 理 评 审 报 告 04.D5.13评审时间、地点：评审目的：参加评审部门、人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：