会议会务管理制度Word下载.docx

1、公司董事会的召开，遵照公司法等国家相关法律法规执行。部门内部的工作安排、协调会议，由各部门根据工作需要自行组织，灵活安排，不在本制度规范范围内。第三条 综合管理部负责公司各种会议的组织实施、归口管理、统筹协调和本制度的执行监督工作。第四条 严格贯彻落实中共中央、国务院关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称三重一大）事项必须由领导班子集体作出决定。非严格按照“三重一大”决策制度，依据各会议权限，经领导班子集体决策，并以班子成员会签、主要领导签发的会议纪要为依据，所决策事项无效。所有会议应坚持务实高效，保证决策的科学

2、性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。第二章 会议的准备与召开第五条 党委会的准备与召开（一）目的 党委会的召开，一般是为了学习党的路线、方针、政策和上级党委的重要指示精神，以及涉及公司组织机构部署、调整以及重要人事、工作安排等。（二）时间 党委会的召开时间由公司党委讨论或党委书记根据工作需要决定。（三）主持 党委会由党委书记或书记委托的副书记主持，党委委员出席，工会主席列席，必要时也可请有关部门负责人列席。党委会必须有半数以上的党委委员到会方能召开，讨论决定干部任免事项时，必须有三分之二以上的委员到会。（四）议题 党委会的议

3、题有：1. 学习、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示精神；2. 讨论通过公司党委工作规划、年度工作计划和总结，研究加强党的思想、组织、作风、精神文明、制度建设等党建工作。研究确定公司企业文化建设的相关重要问题；3. 围绕公司的生产经营、发展、改革等中心任务，研究、制订、审议或通过党内有关管理制度和保证措施；4. 按照干部管理权限，研究干部的选拔、教育、培养、考核和监督；研究党员干部违纪、违规问题的处理事项；5. 审批预备党员和预备党员转正；审批先进党支部、优秀党员、优秀党务工作者等。研究推荐党内先进代表人物；6.定期听取工会、共青团工作汇报，研究指导工作。听取党风廉正建设情况的汇报

4、，批准对违纪党员、干部的处理；7. 需要党委会讨论和研究的其它重要问题。（五）党委会的准备1. 会议议案 党委会议题由综合管理部统一向党委委员征集，根据党委委员意见草拟议案，并收集修改意见，报党委书记审定。2. 会议通知 会议通知连同议案于会议召开二日前书面通知全体参会人员。第六条总经理办公会议的准备与召开，遵照公司总经理办公会议制度执行。第七条 专题会议的准备与召开（一）目的 专题会议包括根据工作需要召开的各种座谈会、工作安排部署会等，目的是互相学习、交流看法、达成共识，工作安排会的目的是理清工作思路，明确各项工作时间安排节点及责任人。（二）时间 根据工作需要由会议提议部门分管领导决定。（三

5、）主持 由会议提议部门分管领导主持，或根据工作需要由分管领导委托其他人员主持。（四）议题 议题由会议提议部门根据内容确定。（五）会议准备 会议提议部门拟定会议通知、准备会议材料，及时通知参会人员，并做好相应准备工作，需要综合管理部协助的相关事宜，需提前告知。第八条 会议召开之前，会议提议部门应当做好充分的准备，包括会议议题收集及议案资料，应当在会前两天形成定稿，经公司领导审定后，发送至各参会人员。参会人员应做好包括发言提纲等在内的准备工作。材料准备不充分，且未经公司领导审定的，原则上不得召开任何会议。第九条 会议的会务工作由综合管理部负责。每次会议召开前，会议提议部门应至少提前两天书面告知综合

6、管理部需准备的会务事项。内容包括：确定会议室的布置及接待等。第十条 会议召开前，综合管理部会务人员至少应当提前半个小时进场，检查会场布置，准备好开水、多媒体、纸笔等物品，做好会前准备工作。会议召开时，应做好添茶水等服务工作。第十一条 其它会议的准备与召开参照专题会议进行。第十二条 会议主持人应遵守以下规范：（一）在会议开始后，主持人一般应首先将会议的议题、议程或需要解决的问题、达成的目标以及议程推进中应注意的问题等，进行简洁说明。（二）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。第十三条 参会

7、人员应遵守以下规范：（一）至少提前五分钟到会，并在会议签到表上签到。（二）会议发言时做到言简意赅、紧扣议题。（三）做好本人的会议记录。第十四条 公司党委会、总经理办公会议会议原则上由综合管理部负责记录，专题会议或其他会议按照“谁组织、谁记录”的原则，由提议部门自行记录，并形成会议纪要。第十五条 会议记录员应遵守以下规范：（一）负责会议签到表的发放及收回；（二）会议开始时，使用录音笔进行录音，并同时在专用会议记录本上做好笔录；（三）根据需要撰写会议纪要，会议记录尽可能做到实录，以确保记录的原始性；（四）会议纪要一般于会议次日撰写完成，因特殊情况最多不得超过三日整理成文。第十六条 会议纪要由会议记

8、录员起草撰写。已成定稿的会议纪要须下发，具体行文程序按照公司公文管理办法办理。会议纪要的发放或传阅范围由主持人（或综合管理部负责人）确定。会议记录、会议纪要为公司机要档案，档案管理人员不得擅自外泄。第十七条 会议决议或决定的事项须会后跟进检查、督办落实的，一般由综合管理部负责。会议主持人另有指定的，应在会上明确。会议督办检查的依据以签发的会议纪要为准。第三章 子公司会议管理第十八条 子公司的股东会、董事会等会议纳入公司会议管理流程统一管理。第十九条 子公司在召开股东会、董事会等会议之前，应与各有关方商洽会议时间，并征集会议议题，准备会议议案，报公司综合管理部预审核。综合管理部预审核议题合法及形

9、式合规后，报领导班子审核，并根据议题情况及领导批示发各部门负责人参与审核，并收集修改意见，报总经理或董事长审定。第二十条 子公司会议召开完毕后，会议纪要应报公司综合管理部预审核，综合管理部结合会议议案预审核后，报参会领导班子成员修改，形成修改稿，由总经理或董事长最后审定。第二十一条 子公司召开的党委会、总经理办公会及其他会议，如有特别重大事项并涉及股东利益的，且不在股东会或董事会研究范畴的，应报公司综合管理部审核。第四章 会议纪律第二十二条 与会人员须准时出席会议，因故不能参加的应提前向会议主持人请假，征求会议主持人同意可安排本部门其他人员参加。凡无故缺席或迟到、早退者，按旷工计，按安顺市交通

10、建设投资有限责任员工考勤管理办法执行。第二十三条 参会人员应携带记录本和笔，认真做好会议记录。第二十四条 会议期间，应将一切通信工具置于关闭或振动（静音）状态，不随便走动、不吸烟、不交头接耳、不做与会议无关的事情。第二十五条 与会人员必须严肃纪律、严守秘密，妥善保管会议材料，不准泄漏会议讨论情况和尚未正式公布的议定事项。第五章 附则第二十六条 本制度适用于公司及子公司召开的各类日常会议。第二十七条 本制度由综合管理部负责解释，自发布之日起执行。 附件：1. 会议通知模板。 2. 会议签到表。附件1：会议通知兹定于XXXXX（时间）在XXXXX（地点）召开XXXXX（会议名称）会议，现将有关事项通知如下：一、参会人员1、主持：2、出席：单位/部门：参会人员3、列席：二、会议议题1、通报2、审议3、其他特此通知。会议联系人：姓名（电话） （加盖部门印鉴） 日期附件2：会议签到表会议名称：时 间： 地 点：姓 名单位/部门、职务联系方式备 注