卓越绩效自评报告Word文档格式.docx

1、八、结果：8.1、产品和服务结果.55 8.2、顾客与市场结果.56 8.3、财务结果.57 8.4、资源结果.58 8.5、过程有效性结果.60 8.6、领导方面的结果.61 一、前言 四川省川汇塑胶有限公司创立于1999年，占地200余亩，建筑面积7万平方米；拥有国际先进水平的全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备100余台套，是一家年生产能力8万吨塑料给/排水管材管件；电气安装用阻燃PVC塑料平导管；燃气用埋地聚乙烯（PE）管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造的规模型企业。产品广泛应用于建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污

2、水处理，现代园艺等领域。川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康安全管理”三体系认证；曾荣获“国家免检产品”、“四川名牌产品”、“四川省著名商标”、“成都市著名商标”等荣誉称号；公司拥有“成都市企业技术中心”，并被四川省质量技术监督局授予四川省首批“企业标准化良好行为认证试点企业”，被中国建筑材料流通协会授予“建材下乡推进工作试点单位”。公司坚持贯彻“以质量求生存；以品牌求竞争；以信誉求发展；以管理求效益；以环保、安全、求和谐”的企业方针，研发和制造一流产品，提供一流服务，努力成为塑料给/排水管道系统方案供应商。1.1、公司的环境：a） 主要的产品、服务及其交付方式：（见1.1表

3、1和1.1表2） 1.1表1：主要产品、服务 序产品系硬聚氯乙PVC-给水管材管件（用于城农村建筑等1硬聚氯乙PVC-排水管材管件（用于城农村建筑等2电气安装用阻PV3塑料平导管（用于各类建筑工程等冷热水用聚丙4PP-管材管件（用于城农村建筑等给水用聚乙P5管材管件（用于城农村建筑和各类饮水工程等燃气用埋地聚乙6P管材管件（用于市政建设等埋地排水用钢带增强聚乙P螺旋波纹管（用于市政及污水处理等7 聚乙烯双壁波纹管材（用于城市建筑等） 8 冷热水用耐热聚乙烯PE-RT地暖管（用于家庭装修）9 1.1表2：产品交付方式 客户类别 交付方式 经销房地产建筑工程 直销 区域市场建筑工程 直销/经销 市

4、政建设工程 直销/经销 安全饮水工程 b） 公司文化特色，组织的使命，愿景和价值观：公司文化：倡导思维方式九大理念！ 成功是因为态度； 我是我认为的我； 我是一切的根源； 不是不可能，只是暂时没有找到方法； 山不过来，我就过去； 每天进步一点点； 决心决定成功； 天助自助者； 太棒了！这样的事情竟然发生在我的身上，又给了我一次成长的机会，凡事的发生必有其因果，必有助与我。公司的使命：让资源和能力成就责任，将“川汇”推向新型化工建材舞台的最前沿。公司的愿景：三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领先。公司的价值观：让“川汇”构筑您美好的生活！c） 员工概况，关键需求、期望及福利制度

5、：（见1.1表3） 1.1表3：公司人员概况 员工人数 高管人员 部门管理人员 其它管理人员 工人 人）（367321 3 31 12 中专及以下研究生 大专生 本科生 学历状况324 28 1 14 50岁岁岁30-39 40-49 29岁 年龄结构49 140 83 95 生产人员 管理人员 销售人员 研发技术人员 职位构成264 46 11 专业技术及理论培训需求，关键需求和期望：期望在技术领域不断创新。、员工休假制度、定期体公司福利制度：职业健康安全管理体系“执行” 检制度、内部培训制度；公司成立了工会，并常设劳动争议调解委员会，负责劳资沟通和谈判。d）主要的技术和设备设施：公司坚持将

6、创新作为企业发展的源动力，成立企业技术中心，设立中心实验室并申请了专利；发布了公司员工创新激励制度；成立各车间技术小组进行生产/工艺技术攻关；根据客户特殊产品订单研发生产满足客户需求的各种塑料管材管件产品。（见1.1表4） 1.1表4：主要的设备设施 使用管理单主要设备设技术水全电脑控制，国内领申达注塑机、汾西注塑注塑车高速高效，国内领PE/PP挤出车曙光挤出机德科摩高速挤出PE/PP挤出车物料干燥、除湿引进台湾设备国内领通达挤出机、金湖挤出四出生产，高效自动PV挤出车金石东方钢带螺旋波纹管设专利设备，国际领钢带波纹管车大连三磊双壁波纹管生产钢带波纹管车全电脑控制，国内领管材耐压爆破试验全电脑

7、自动化检中心实验电子万能试验中心实验电脑控制多项性能检 中心实验室热变形维卡/全电脑检测，国内领先 软化温度测定仪 中心实验室落锤冲击试验机 全电脑检测，国内领先 中心实验室熔体流动速率仪全电脑检测，国内领先 中心实验室差示扫描量热仪 全电脑检测，国内领先 中心实验室管材摆锺冲击试验机 国内领先 中心实验室碳黑含量测试仪全电脑检测，国内领先 信息技术 管理系统 国内领先CRM管理系统，ERP e）公司运营的法律法规和政策环境：（见1.1表5） 1.1表5：法律法规 类别 内容 公司治理公司法、合同法、 产品质量法、会计法等 员工权益保障劳动法、劳动合同法、工会法 、安全生产法 环境保护法、 职

8、业病防治法、妇女权益保护法 工伤保险条例 管理标准 GBT19001-2008；GBT 24001-2004；GBT 28001-2001 产品标准 GB/T10002.1-2006 、GB/T10002.2-2003、GB/T17219-1998 GB/T5836.1-2006 、GB/T 5836.2-2006、GB/T18742.1-2002 GB/T18742.2-2002 、GB/T18742.3-2002 、GB/T13663-2000 GB/T13663.2-2005、GB/T28799.1-2012、GB/T28799.2-2012 GB/T28799.3-2012、GB155

9、58.1-2003、 GB15558.2-2005等。1.2、公司组织关系：a） 组织结构和治理体制：公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执行经理层的法人治理结构。（见1.2表1） 1.2表1公司组织结构图 b）关键的顾客群及其相关群体，及其对产品、服务和运营的关键需求，期望和差异点：公司在全国20多个省市设立商务中心和经销点，产品销量近三年稳步提升，在全国和部分区域市场占据了一定的市场份额。（见1.2表/图2） 1.2表/图2公司产品销售市场分布图 公司顾客群分别涉及建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。（见1.2表3） 1.2表3公司关键顾客群及相关群

10、体 序号 关键及相关顾客群 序号 关键及相关顾客群 1 房地产开发公司5 建筑公司 2 水务局6 /城建局水电安装公司 3 7 自来水公司 家装公司 4 8 天燃气公司污水处理厂 公司生产的各类产品定位为市场中高端，同时关注各类顾客的不同需 求，分别从产品规格型号、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管件产品。目前公司产品配套规格型号已达到1000余个品种。公司顾客群依据行业不同，需求层次不同，具有显著的需求差异。（见1.2表4） 1.2表4公司顾客期望及需求差异 销售方式 客户类别 需求特性 战略客户 销售模式、供货能力、质量、价格、研发能力、服务 直销 重点客户 销售模式，交期，质量

11、、价格、技术、服务 普通客户 质量、价格、交期、服务 销售渠道，供货能力，质量、价格、研发能力，服务 经销 重点客户 销售渠道，交期、质量、价格、异议处理 c） 关键的供方和经销商类别，及其在关键产品和服务过程及创新中的角色，关键的供应链要求：公司严格按照质量管理体系程序文件采购控制程序执行合格供方选择和年度评价，大宗及重要原材料坚持与合格供方签订年度合同执行采购，零星材料执行“指定品牌”或“指定供应商”的方式执行采购。公司致力于与重要供方建立“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系，实现高层领导年度定期互访交流的机制。通过与重要供方建立战略合作伙伴关系，按照互利互惠的原则，公司重要供方在公司新

12、产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度授信等方面做出了积极的贡献，公司建立了完整的采购供应链。d）与关键顾客和供方的伙伴关系和沟通机制：（见1.2表5） 类别 沟通机制 公司董事会成员集体在春节前上门”沟通关键顾客 公司每年组织关键顾客召开年度会议并到国内外各地旅游关键顾客 公司高层年度互访 供方公司高层或技术部门不定期交流 供方“拜年 2、公司面临的挑战：2.1、竞争环境： a）在行业内或目标市场中的竞争地位，规模和发展情况，竞争对手的类型和数量：（见2.1表1-2） 2.1表1成都地区年销售情况（亿元） 0.6 0.50.4 川汇0.3辉达0.2都得利0.10 2.1表2竞

13、争规模和发展情况 序号1 2 3 竞争对手川汇辉达都得利 企业类型 年生产规模（万吨）民营企业 民营企业 民营企业8.0 5.0 4.0 发展情况 快速发展 快速发展 稳步发展决定组织能否超越竞争对手，取得成功的关键因素，正在影响竞争格b） 局的关键变化，创新和合作机会： 超越对手并取得成功的因素： 品牌推广 市场布局 新产品开发 质量 价格 国家对房地产市场政策宏观调整对建材市场造成影响竞争格局的变化： 的冲击，促使企业必须加强管理及创新方能在竞争中处于有利地位。 c竞争对比和标杆对比数据的主要来源，获取能力的局限：） 信息来源： 上市公司信息行业协会信息企业信息交流网络信息 局限性：对部分

14、信息真实性无法验证。2.2、战略挑战和优势：关键业务战略挑战及优势：关键业务挑战 关键业务优势 房地产市场调控对建材市场造成冲击 现代化工厂及先进的生产设备 不良企业对市场造成的冲击 多年的塑料管材管件生产及开发经验 产品种类及规格型号配套齐全营销模式创新的市场适应周期 运营战略挑战及优势：运营战略挑运营战略优区域市场战略布局建厂所需资金压销售渠道及网络成熟稳 产品结构多元化技术开发压力 运营策略调整灵活及时 人力资源战略挑战及优势：人力资源战略挑战 人力资源战略优势 新员工招聘竞争激烈员工培训成本高 技术骨干队伍成长迅速 老员工队伍成熟稳定绩效改进的总体方法，包括从评价，改进与创新到、绩效改

15、进系统：2.3 知识分享的方法系统通过公司高层研讨确定了公司推公司以卓越绩效模式作为绩效体系准则，财务系统、U8CRM管理系统，进绩效改进的总体方法，包括ERP软件系统、 1）（见6S管理等。2.3表内部网络、全面预算管理、 1绩效改进方法系统2.3表 公司中长期 战略目标 全面预算 标杆对比 管理管理 KPI建立 关键指标 改进模式以卓越绩效模式为整体改进方法 信息平台科技创新、合理化建议、系统、ERPCRMGBT 28001GBT1900GBT 2400管理Q6管软件、内U软件、 二、领导： 、高层领导的作用：2.1 确定公司使命，愿景和价值观，贯彻到员工并在落实中起表率作用：a）履行社会

16、责及“公司高层领导以“维护股东、员工、客户、合作伙伴利益”为发展目标，在广泛征求股东及可持续经营并逐步做大做强”任”为己任，以“ 1）（见2.1表员工意见的基础上研究确定了公司的使命、愿景和价值观。 1公司的使命、愿景和价值观2.1表内 解 注 容让资源和能力成就责任，公司的使命：确立公司珍惜环境资源，践行社会责任，引川将“推向新型化工建材舞台的最前沿汇” 领化工建材行业发展的宏伟目标。三年西部区域品牌第一，营销公司的愿景：确立公司中期发展战略目标，及营销模式创模式（直销）唯一，技术工艺领先 新和技术发展方向。股东、客户、员工、合作伙确立公司坚持为“川汇“”构筑您美好的生活！ 公司的价值观：让

17、伴”创造价值，构筑美好生活的价值观。公司高层领导将公司的使命、愿景和价值观纳入公司的企业文化，宣传贯彻到全体员工。（见2.1表2） 2.1表2企业文化宣传落实 将企业文化统一印公司高层亲自对员确立了各级班会、 周会集体朗读企业每位工进行企业文化培员放刷发到文化的学习制度训并向相关方宣传工，介绍给相关方 通过具体事例如将采用“走动式”管倡导并开展员工行为准则推行和评比理深入基层与员工瑕疵产品报废等向 考核员工倡导企业文化沟通交流 b） 与员工沟通，鼓励实现坦诚，双向沟通，执行全员绩效考核激励：公司高层将与员工沟通作为弘扬和倡导企业文化，提升企业凝聚力的有效手段，分别从以下方面加强与员工及相关方的

18、沟通。（见2.1表3） 2.1表3公司高层沟通方式 沟通方式 沟通目的 与员工建立沟通平台，实现交流互信团结氛围每年组织一次员工旅游 每年组织体育和文化活动 加强公司企业文化建设，提高员工工作积极性每年开展骨干员工家访 与员工特别是其亲属建立交流平台稳定员工队伍开拓员工投诉渠道，建立员工对企业的信任 提倡允许员工越级投诉不定期列席车间/部门会议 建议献策，显示公司高层对员工工作的关心帮助 以员工身份参加聚餐 参加员工自行组织的餐会，倾听员工心声建立信任，巩固合作伙伴关系与顾客、供方沟通 公司高层为推动卓越绩效模式在公司的顺利执行，分别确立了各部门/各岗位KPI关键指标，采取内外部标杆对比法执行

19、“生产绩效”、“销售绩效”、“经营绩效”月度和年度考核，并定期将考核结果公示，与业绩不佳的部门负责人或个人谈话，帮助其查找业绩不佳的原因，鼓励其努力达成公司确定的经营目标和KPI关键指标。c） 营造诚信守法、改进创新、快速反应和全员学习环境：为营造诚信守法经营环境，公司高层定期邀请常年法律顾问到公司开展法律知识培训；严格按产品质量法、合同法等法规生产经营和管理；积极参与社会公益事业履行社会责任，坚持向员工传达“惟有诚信经营，方能永续发展”的经营理念。为营造有利于改进、创新和快速反应的环境，公司发布了创新激励制度鼓励员工在经营管理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新；指导相关部门成立Q

20、C小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关；对创新工作实行月度表彰奖励，对生产质量或工艺异常建立停机分析改进流程，以建立快速反应的管理环境。为营造促进公司全员学习的环境，公司高层带头参与并组织员工学习。2.1表4公司学习环境 学习制度 学习方式 定期参加咨询公司培训学习公司高层 定期参加咨询公司培训学习公司各级管理人员 公司高层及各级管理人员 参加政府主管部门专项培训学习 公司员工公司员工 外请咨询公司到公司授课 人力资源部开展企业文化培训 公司员工公司高层或管理人员内部培训 班组长利用班会和生产实践开展技能培训 公司员工 建立师带徒培训制度 公司员工 生产机台张贴作业标准、点检标准、操作

21、程序 公司员工 d）履行确保公司提供产品和服务质量安全的职责：（见2.1表5） 2.1表5公司产品质量控制流程 e）推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平： 公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针，采取以下措施加强公司品牌建设，不断提高产品质量和服务水平。（见2.1表6） 2.1表6品牌建设和质量提升 序号 管理措施1 识别系统建立完整的公司CI2 通过户外媒体，企业宣传片，印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传3 积极参加政府及行业协会活动4 积极参与社会公益事业（灾后重建，贫困大学生帮扶等）5 销售部门成立大客户攻关小组6 每年定期做客户书面调查7 品质改善计划”进行质量改善“每年

22、制定产品8 建立完善的客户接待和服务流程 f）强化风险意识，推动公司持续经营，积极培养组织未来的领导者：（见2.1表7-表8） 2.1表7强化风险意识推动持续经营 序号 管控措施 1 签订律师事务所作为公司常年法律顾问 2 安排律师到公司开展经营风险、合同风险、质量风险等培训 3 建立公司所有销售及采购合同评审制度 4 建立公司印章管理制度 总经办负责收集行业，国家相关政策信息定期报公司董事会审议 2.1表8人才培养晋升通道图 g） 改进公司绩效，定期评价关键绩效指标并采取相应行动： 公司高层领导高度重视改进公司绩效以实现战略目标。（见2.1表9） 2.1表9绩效改进措施 序号 改进措施 1

23、主导实施ISO9001质量管理体系，建立完整的管理流程并严格执行2 主导实施GBT 24001环境管理体系，实施污染源预防和控制管理 3 主导实施GBT 28001职业健康安全管理体系，提倡以人为本管理理念 推行KPI绩效考核管理、QC小组、合理化建议等管理措施 公司高层领导定期开展关键绩效评价，并根据评价结果采取相应行动加强管理。（见2.1表10） 2.1表10绩效评价活动 评价内容 评价方法 评价周期 改进部门 ERP生产及库存指标 生产及仓库系统检测 每日 月报表销售业绩 销售 月次/经营指标（对标） 财务报表各部门次/月 中高层次 /6个月战略实施 战略研究会议各部门单位/次季度安全管

24、理 安全会议 各部门创新管理 月度会议 /次月各部门年 ISO9001体系 运行评审会 /次各部门次 体系GBT 24001 运行评审会 年/各部门 年 体系GBT 28001/ 运行评审会次 高层领导通过评价找出管理运行成效与目标的差距，要求责任部门根据目标差距制定改进计划报高层领导审批后执行绩效改进。2.2、公司治理： a） 公司治理考虑的关键因素：管理层所采取行动的责任：（见2.2表1） 2.2表1管理层管控 管控措施 1 公司章程明确规定管理层行为准则 2 根据KPI关键绩效对管理层执行月度绩效考核 根据公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核 设立总经办工作巡查制度监督管理层工作行动 执行管理层工作述职制度，利用月会要求管理层进行述职 财务方面的责任：（见2.2表2） 2.2表2财务管控 依据会计准则完善资产管理、税务管理、资金管理、成本管理制度 依据公司章程明确财务责任和权限 依据公司章程完善财务内部监管机制 经营管理的透明性以及信息披露政策：公司建立了经营管理信息披露制度，定期向公司股东及重要管理层公布公司的经营管理信息，对