制度清理登记表汇总Word格式文档下载.docx

1、4计划与总结管理制度现已在执行，但未形成制度。5合同管理制度合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。6商标管理制度东糖字20018号2001.8.1对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。7子公司管理制度建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。8投资管理办法确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。9东莞市东糖集团有限公司统计管理制度在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部

2、门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。10信息中心管理制度2004制订太早，需修订11信息中心机房管理制度与信息中心管理制度合并12东糖集团网络安全管理制度200913东糖集团办公自动化系统管理制度200614东糖集团信息网络系统管理规定集团发展应用需要15招投标管理办法东糖200825号2008.11.616东糖集团有限公司供应商管理办法200421号2004.8.2017物资采购管理制度200823号18物资采购流程19工程管理制度（试行）200511号2005.5.220废旧物资管理制度（试行）2005.5.20添加的，纸质有存档21工程管理

3、制度进一步完善200910号2009.5.422预结算中心制度常用表人力资源部 负责人审核：招聘录用及新员工管理制度离职管理暂行办法员工退休管理办法办理退休的流程东莞社保已修改东糖工资制度部分条款实际操作不顺畅20%员工绩效升级实施指导意见实际操作过程中需要增加部分条款东糖工资支付办法工资制度修改后须与其配套修改东糖集团培训管理制度劳动合同管理制度工伤认定及报销管理暂行办法东糖集团员工日常管理功过奖惩制度部分条款在实际操作过程中有困难东糖集团员工职业生涯设计方案请假休假制度电子考勤管理制度关于长期派驻人员的管理规定部分条款在实际操作过程中不顺畅关于员工体检的规定集团公司的制度，涉及多个部门人力

4、资源集团管控制度根据公司集团管控发展战略的需要人事档案管理制度未整理收录加班管理制度管控加班时间人力资源部部室管理制度加强本部门的管理财务部 负责人审核：东糖集团有限公司会计委派制管理办法（试行）东糖200332号2003.07.09东糖集团财务收支管理制度（试行）东糖200333号根据现行的实际情况，修改各类支出审批权限表东糖集团有限公司交通费用支付办法（试行）支付办法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订东糖集团费用报销制度加强公司的财务管理，控制费用支出，节省公司成本，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益基地费用报销管理制度2005.08.08提高部份报销项目的报销额度预算草案编制指引

5、东糖集团固定资产管理制度加强对企业固定资产的管理与核算， 明确部门及员工的职责，保证固定资产安全与合理使用东糖集团现金、银行存款管理制度规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为东糖集团财务报表制度规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间，确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度2002.12.201.业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度；2.业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；3.增加现金的管理方法；4. 2012年1月1日开始执行企业会计准则，根据企业会计

6、准则，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法糖营销部 负责人审核：糖营销部岗位说明书东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度东糖集团期货交易及风险管理规则顾客投诉处理办法东糖集团糖部分合同管理规定集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法总部办公室 负责人审核： 梁泳锋东糖集团公文处理办法东糖20011号2001年字面及下属单位发文文号修改东糖集团公文格式样本及说明东糖20013号东糖集团文件收发管理暂行规定字面修改东糖集团印章管理办法东糖200126号东糖集团公章外借规定东糖20012号东糖集团保密工作规定1998年东糖集团档案管理规定东糖20021号2002年东糖文件材料归档方法东糖文件

7、材料归档范围、保管期限及密级表根据实际变化增删东糖文件材料编号方案东糖档案借阅制度东糖档案库房管理细则根据实际变化修改档案工作责任追究制度2003年东糖集团文件材料收集（移交）规定基地文件传送用印程序的规定公文传送规定2008年东糖集团传真收发管理暂行规定东糖办20111号2011年总部作息制度已不合时宜东糖花园小车停放车位管理方案车位已由个人购买东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004年与进出管理制度合并东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法2012年加入违章处罚和完善考核等内容东糖集团兼职接待业务司机奖励制度与出车香港补贴合并23东糖集团交通费用管理制度由集团领导决定24东糖集团有限公司车

8、辆管理改革方案已执行完毕25东糖集团有限公司会议管理制度根据实际修改26总部会议室管理暂行办法27东糖集团接待管理制度加入新的接待餐标准内容28关于接待餐的规定1991年29东糖集团总部员工宿舍管理办法将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行办法31东糖集团总部车辆进出管理规定合并到车辆管理规定32东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定2013年33东糖影像档案收集、归档规定34东糖集团对外宣传及信息发布管理规定35总部宿舍楼住宿管理规定36合约单位管理规定37总部物业设施管理规定基地办公室 负责人审核：文 号党委工作制度2010.3.1民主评议党员制度党组织“创先争优”制度党组织“三

9、会一课”制度党建工作领导责任制度党组织民主生活会制度党组织联系企业的规范党员组织关系管理制度党员管理工作制度流动党员管理制度党费收缴、使用和管理规定党组织设置制度党员定期学习培训制度党员联系群众制度党组织关心服务党员制度党内请示汇报制度党内选举制度党务公开制度基层党支部工作条例党员目标管理制度党建带团建工作制度入党积极分子培养教育制度接收预备党员工作制度预备党员培养教育考察和管理制度预备党员转正制度党风廉政建设制度组织制度2010.5根据实际及情况变化进行修订会议制度同上五必访、送温暖及互助互济制度经费使用、财务管理制度调查研究、信息交流制度民主管理、厂务公开制度暂作保留，以备后用团委工作制度

10、2011.6团委委员会制度团委工作例会制度团（总）支部例会制度团员大会制度38工作汇报制度39团费收缴与管理制度40团工作目标管理考核制度41“三会一课”制度42团籍管理制度43团内民主选举制度44团干部培训制度45推优入党工作制度根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46东糖人通讯员职责2013.347东糖人出版制度2007.7某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48电讯组物料工具领用管理办法2012.1249运营商进场施工运营管理条例50东糖电话总机工作规范51东糖办公用品申领管理办法2012.252接待室使用管理规定2010.1内部管理细则根据实际情况合并修订53会议室白板使用规则

11、54小车队基地值班制度实施细则2002.7配合公司人力资源部相关制度调整修订55东糖集团有限公司私事用车管理制度2002.10公司改制车改后就不再执行56东糖集团基地办公室小车队管理办法加强和规范小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平57东糖集团计划生育实施办法2004.4根据最新文件进行修订生产管理部 负责人审核：东糖集团有限公司计量管理手册东糖集团有限公司计量保证体系程序文件东糖集团有限公司环保管理制度检查制度（环境保护管理制度附件一）单位责任人（环境保护管理制度附件二）设备管理制度设备借调、闲置、报废管理制度（设备管理制度附件一）设备台帐、卡片、档案管理制度（设备管理制度附件二）设备事

12、故管理制度（设备管理制度附件三）特种设备管理制度（设备管理制度附件四）生产设备降级、报废申请表（设备管理制度附件五）重点防范单位岗位规程反事故措施糖仓安全管理制度安全生产管理制度化学危险品储、取安全规程热电二厂油罐安全管理制度氯气瓶运输装卸安全规定各级领导人员安全生产职责规定生产调度制度汇编申请抢修车辆有关规定关于酵母新蒸汽管管理规定关于热电厂咸潮期锅炉使用东莞生活水补充的暂行措施与规定使用锅炉连续排污水管理暂行规定调整各用汽单位蒸汽计算标准参数的通知关于实行公司内部环保现场检查的通知关于做好延迟交接班和临时加班的通知公伤急救确认外诊送医办法规定监控系统使用与维护规定关于统一各单位用电统计时间的通知调度岗位制度生产规范处理程序规定生产管理例会制度抢修管理规定节假日值班管理规定外施工用电管理规定使用东莞生活水作生产用水的措施与规定东糖科协章程东糖集团科技进步奖励办法东糖集团合理化建议（技术改进）奖励实施办法东糖科协推优评优办法生产区禁烟管理规定码头管理规定外承包单位及个人现场施工安全管理规定东糖200512号2005.5.27东糖集团消防制度汇编工程项目竣工验收管理规定关于进一步完善工程管理制度的通知工程管理工作流程与办事指南东糖集团有限公司防风防汛防雷应急机制东糖20063号2006.5.19基建工程管理规章制度物资供应部 负责人审核：比质