企业管理文件.docx

1、 企业管理文件企业管理文件 管 理 文 件 编制：KANGLV 审核：黄杰 批准：杨洪勇 2009 年 9月 16 日发布 2009年 9 月 20日实施 序号 文件编号 文件名称 归口部门 页码 1 KL/QG01-2009 岗位职责 办公室 3 2 KL/QG02-2009 岗位人员任职要求 办公室 22 3 KL/QG03-2009 员工守则 办公室 25 4 KL/QG04-2009 考勤管理制度 办公室 26 5 KL/QG05-2009 员工聘用、辞退管理制度 办公室 27 6 KL/QG06-2009 员工培训、教育制度 办公室 28 7 KL/QG07-2009 员工奖惩制度

2、办公室 29 8 KL/QG08-2009 食堂管理制度 办公室 30 9 KL/QG09-2009 门卫制度 办公室 31 10 KL/QG10-2009 销售管理制度 销售部 32 11 KL/QG11-2009 采购管理制度 采购部 33 12 KL/QG12-2009 财务管理制度 财务部 34 13 KL/QG13-2009 检验管理制度 品管部 35 14 KL/QG14-2009 设备管理制度 设备部 37 15 KL/QG15-2009 生产管理制度 生产部 43 16 KL/QG16-2009 垃圾处理办法 办公室 46 17 KL/QG17-2009 污水排放规定 办公室

3、47 18 KL/QG18-2009 劳保用品发放制度 办公室 48 19 KL/QG19-2009 卫生管理制度 办公室 50 20 KL/QG20-2009 化验室管理制度 品管部 51 21 22 23 24 文件更改一览表 序号 管理文件名称 修改 章节 修改内容 修改人 及日期 审核人 及日期 批准人 及日期 岗位职责（KL/QG01-2009 A/0）页次：1/19 编制：行政部 审核：黄杰 批准：杨洪勇 一、总经理职责 1、在董事会领导下，主持本公司全面工作；2、主持制定本公司中长期生产经营战略计划和年度工作计划，经批准后组织实施；3、负责质量和食品安全管理体系的策划，确定质量方

4、针、质量目标，负责主持管理评审；4、负责定期召开质量工作会议，掌握质量信息，布置重大质量工作，安排处理重大食品安全事故；5、负责公司组织机构及部门职责的确定，任命管理者代表和食品安全小组组长，主持召开本公司各种会议，传达董事会的重要决定、决议，研究、解决本公司的重大问题。6、负责批准各部门人员的任职要求，组织选拔培养本公司中层干部，做好对员工的培训和人事调整、员工奖惩等工作。7、负责质量手册、程序文件、HACCP 计划、管理文件、工艺技术文件的批准；8、确定公司食品生产所需的加工环境，配备相应资源以保证质量和食品安全管理体系的持续开展；9、负责公司的全面管理，对企业的工作质量、产品质量、食品安

5、全负主要责任。二、常务副总经理职责 1、协助总经理负责分管部门的全面管理，对分管部门的工作质量、产品质量、食品安全负主要责任；2、出席市委、市县政府及各部门通知参加的会议。负责向市委、市政府及相关部门请示、汇报本公司需请领导帮助协调、解决的具体困难和问题。3、负责组织人员策划、实施公司+基地+农户的产业一体化项目建设。4、管理本公司办公室的日常工作。5、负责管理、协调本公司和所属子公司的定点屠宰工作。6、负责收购资产的处理工作。7、在总经理的授权范围内，履行其相应职责。三、管理者代表职责 1、负责质量和食品安全管理体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议；岗位职责（KL/

6、QG01-2009 A/0）页次：2/19 2、负责促进全体员工形成满足顾客要求和确保食品安全的意识；3、负责公司质量手册、程序文件、HACCP 计划、管理文件、工艺技术文件的审核；4、负责在纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；5、负责选定审核组长及审核员，并批准年度内部审核计划、审核实施计划和审核报告。6、协助总经理在分管范围内的日常工作，了解和掌握公司工作、生产动态及有关质量和食品安全管理体系的实施。四、食品安全小组组长职责 1、组织制定公司的操作性前提方案，组织编制和审核HACCP 计划；2、负责向总经理管理者代表报告HACCP 计划的执行情况；3、组建食品安全小组，分配小

7、组人员职能，组织小组工作；4、组织食品安全小组进行危害分析，确定关键控制点和关键限值；5、主持食品安全管理体系的验证和确认工作。五、办公室主任 1、协助管理者代表负责建立和健全公司质量和食品安全管理体系及运行情况的日常检查与考核，组织体系文件的起草、编制、发放、登记、修订和换版；2、负责质量和食品安全管理体系的策划及管理评审，内部审核的准备工作；归口管理质量改进、纠正和预防措施，促进公司持续改进；3、负责公司文件资料的归口管理，及外来文件的接收、处理和归档管理；4、负责人力资源的配置管理，负责编制岗位人员任职要求，组织实施教育和培训工作；5、负责落实本部门的质量职责，在分管范围内落实公司质量方

8、针和质量目标；6、负责组织与食品接触的人员到防疫部门进行体检，保证上岗员工的健康符合要求，并建立员工健康档案；7、负责环境绿化工作；负责工厂环境卫生管理，制定绿化、净化、美化环境的规划；8、负责制定厂区卫生检查及灭虫、鼠计划并组织实施；9、负责检查监督公司门卫执行岗位职责情况和帮助处理违规行为，定期组织厂区卫生、灭虫、灭鼠检查；10、负责做好上级领导来本公司检查、参观的接待、汇报工作，以及公司安排参加市府和各部门通知的会议；岗位职责（KL/QG01-2009 A/0）页次：3/19 11、负责办理公司项目的申报工作；12、完成总经理和副总经理交办的其他工作。六、生产部经理岗位职责 1、负责落实

9、本部门的质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标，实施质量体系文件的有关规定；2、负责生产计划的制定和落实，按体系文件要求对生产过程实施管理，科学、缜密地组织生产，确保产品的质量和安全特性和生产任务的完成；3、负责技术、作业文件的管理；4、负责组织编制产品流程图，对产品加工过程进行危害分析，确定关键控制点，设立关键限值，对加工过程的关键控制点实施监控；5、负责对生产过程实施监督、检查和考核；6、负责加强对车间的安全生产教育，杜绝一切事故的发生；7、负责制定本部门人员的培训计划并组织实施；8、负责对生产任务完成情况进行统计。七、销售部经理岗位职责 1、负责落实本部门质量职责，在分管范

10、围内贯彻落实公司质量方针和质量目标；2、组织本部门对公司产品的销售行情进行市场调查研究，组织实施产品要求的评审，确保提供适销对路、顾客满意的产品，保持和巩固老客户的密切关系，不断发展、建立新客户；3、建立顾客档案，加强对顾客的网络管理，定期对顾客进行满意度调查；4、搞好售后服务工作，对客户反馈的产品质量信息坚持“事实求是，尊重客户”的原则，按照有关规定妥善处理，并将其记录归档，及时将顾客对产品的质量信息反馈到品管部、生产部、冷库等部门；5、组织抓好产品销售，及时申报运输计划，妥善做好产品运输工作；6、认真做好销售货款回收工作，加快资金周转率，并保证货款绝对安全；7、严格控制销售成本和销售费用，

11、秉公办事；8、随时常握市场行情动态，搞好市场预测，每月进行一次市场动态分析，避免失误；9、装卸车时协助冷库做好安全装卸工作；10、直接对总经理负责，负责总经理、副总经理临时交办的各项任务。八、采购部经理岗位职责 1、负责落实本部门质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标；岗位职责（KL/QG01-2009 A/0）页次：4/19 2、负责生猪、原辅材料的采购。3、负责原辅材料供方的选择、调查和评定，按品种建立合格供方档案，确保稳定、顺畅的物资供货渠道；4、负责向总经理申报物资采购计划和价格，经批准后，组织人员实施采购，及时按质按量提供生产所需的原料、辅料和包装材料；5、负责收集有关

12、市场信息，包括生猪市场价格、原辅材料价格和同行竞争对手收购价格；6、严格控制库存包装物和采购费用，减少积压和资金占用；7、负责对采购物资中不合格品进行处理；8、配合生产部对每一季度不同产地、不同品种的生猪出肉率，作好详细记录，归档保存；9、负责生猪收购点的管理和发展，负责生猪来源调配工作，负责生猪收购关键控制点的监控，拒绝在疫区收购生猪，保证到公司的生猪有检疫证、消毒证和非疫区证明等原始依据；10、负责同生产部、品管部门联系，确保采购物资符合质量要求；11、负责圈舍的管理，确保交付生产前的猪只质量；12、负责检查运输车辆的清洗、消毒情况；13、完成公司临时交办的其它工作。九、品管部经理岗位职责

13、 1、负责落实本部门的质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标，实施质量体系文件有关规定；2、负责产品质量控制，与各部门分工合作，预防发生不合格产品，负责对不合格品的查处及原因分析，制定措施并指出方案；3、负责公司标准文件的管理工作，监督检查产品形成过程的卫生质量状况，保证生产合格产品；4、参与新技术、新工艺的评价和质量计划的评审；5、负责生产所需的工艺试验和其他过程质量控制项目的检测及关键控制点的监视。6、负责组织召开全公司质量分析会，汇报、协调解决生产中各项质量问题，归口管理不合格品控制，数据分析；7、负责原材料、半成品、成品检验标准及规程的制定；8、负责体系运行中各种标识的检

14、查监督；岗位职责（KL/QG01-2009 A/0）页次：5/19 9、负责检验仪器的校正管理；10、负责与国家检验、质检部门联系，协调有关质量标准；11、负责对公司生猪收购、产品加工、储藏、运输等各项环节实行监督管理，对不符合质量要求的产品坚决不准入库、不出厂，执行一票否决制；12、做好质检、动检、防疫等部门来公司检查、指导的接待和配合工作。13、协助办公室开展对全公司员工有关质量和食品安全的培训教育。负责加强对检验员的培训。十、设备部经理职责 1、负责落实本部门的质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标，实施质量体系文件的有关规定；2、负责设备设施的管理，负责制定设备操作规程和

15、设备的维护检修规程；3、负责建立设备台帐，编制设备设施的维护保养计划，检查设备的维护保养实施情况；4、负责对故障设备的及时维修，确保生产的运行；5、负责新设备的验收、安装和调试，负责旧设备的改造，确保设备的安全有效运行；6、经常检查机房设备运行情况，努力降低生产成本，对油、氨、水、电、气考核到班组；7、负责对部门人员的培训和技术等级考核、管理、上报；8、负责检查设备的运行、维修和保养记录；9、负责对污水处理的开机和污水处理工作的管理，使污水处理合格达标。十一、财务部经理、会计岗位职责 1、协助总经理进行全公司财务管理，在资金上保证公司经营的正常运行，确保质量方针和质量目标的实现；2、严格遵照财

16、经纪律，依法履行财务管理职责。建立健全各项财务制度，完善和规范公司财经行为。3、按照规章制度和程序审核原材料采购计划和报销凭据；4、参与编制公司各项经济规划和财务预算；5、开展经济活动分析和预测，合理调度、科学运筹公司资金，提高资金使用效益；6、搞好财务报表，建好财务档案，每月写出书面财务分析，供公司领导决策使用；7、负责包装库房和冻库的管理，建立库存物资台帐。十二、现金出纳员岗位职责 1、现金出纳员要严格遵守国家法律政策和公司现金管理条例的有关规定，做好 岗位职责（KL/QG01-2009 A/0）页次：6/19 现金收付工作。2、做好现金管理工作，保证公司正常工作的现金需要。按照公司核定现金库存限额保留库存现金，多出部分要及时送存银行，保证库存现金安全。3、保管好库存现金。现金和支票及各种银行票据不得放在口袋或携带回家；现金和银行存款的数额不得对他人泄露；严禁利用公司帐户替他人套取现金，严禁签发空白支票和远期支票；保险柜钥匙要随身佩带，不得乱放和转借他人。4、在支付款项时，要认真仔细审查票据，现金要清点清楚，如果出现错支现金，丢失现金或现金被盗，均由出纳员自行赔偿。5、根据现金日记