亿城集团股份有限公司权责体系手册2014年.xls

1、亿亿城城集集团团股股份份有有限限公公司司权责手册2009年6月亿亿城城集集团团股股份份有有限限公公司司权权责责体体系系说说明明一一、权权责责体体系系说说明明：1.为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；管理体系文件应遵循本手册约定。3.本表未尽的事项，应参照部门职责及管理体系文件描述执行。4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二二、用用词词解解释释：主办：负责办理；一般指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟、报审。协办(表示为*)：协助办理；

2、一般指本部门阶段性参与其他主导部门的工作，共同完成工作或活动，负有一定的责任。审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定。审批：审查批准；对拟决策的议题或文件进行审查批准，有变更的可能。批准：确认许可；对拟决策的议题或文件进行终审，给出执行许可；督导：监督指导；对下属部门工作完成情况进行监督并在工作方法上给予指导；备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。1.为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；管理体系文件应遵循本手册

3、约定。主办：负责办理；一般指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟、报审。协办(表示为*)：协助办理；一般指本部门阶段性参与其他主导部门的工作，共同完成工作或活动，负有一定的责任。审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定。备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。亿城集团股份有限公司权责划分组组织织集集团团层层面面区区域域/城城市市高高管管职职能能部部门门高高管管部部门门部部门门董事会总裁副总裁（营销、拓展）副总裁（董办、审计）财务总监董事会秘书总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心人力资源

4、部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市总经理城市副总、总助行政人事部财务部成本部职职能能及及权权责责项项目目权权责责分分项项通通用用职职责责各分管领导贯彻执行集团中长期战略发展框架/战略目标/业务规划/经营方针X XX X主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主办主办*各分管领导参与建设制度流程管理体系/监督分管部门执行/对其执行结果负责X XX X主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主办主办*各分管领导参与编制集团年度经营计划/监督分管部门执行/对其执行结果负责X XX X主主办办主主办办主主办办

5、主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办*各分管领导参与编制集团年度财务预算/监督分管部门执行/对其执行结果负责X XX X主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办*各分管领导负责分管部门团队建设和培训工作X XX X主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办*各分管领导负责对分管部门的工作进行指导和监督/确保分管部门工作的顺利开展X XX X主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办*各分管领导负责对分管部门负责人进行绩效评价和绩效辅导X XX X主主办办主主办办主主办办主主办办主主办

6、办主主办办主主办办*主主办办主主办办*各分管领导协助分管部门与其他部门之间的协调与沟通X XX X主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办*各部门负责人对本部门制度流程的完善和监督执行（工作质量）X XX X督导督导督导督导督导督导督导主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办督导督导主主办办主主办办主主办办各部门负责人对本部门年度/季度/月度工作计划的编制和监督执行（工作进度）X XX X督导督导督导督导督导督导督导主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办督导督导主

7、主办办主主办办主主办办各部门负责人对本部门年度/月度预算的编制和监督执行（工作成本）X XX X督导督导督导督导督导督导督导主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办督导督导主主办办主主办办主主办办各部门负责人对本部门员工工作的指导和监督X XX X督导督导督导督导督导督导督导主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办督导督导主主办办主主办办主主办办各部门负责人对本部门员工的知识管理/开展内部培训X XX X督导督导督导督导督导督导督导主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主

8、办办主主办办主主办办督导督导主主办办主主办办主主办办各部门负责人对本部门员工的绩效考核X XX X督导督导督导督导督导督导督导主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办督导督导主主办办主主办办主主办办各部门负责人代表本部门进行跨部门间的协调与沟通X XX X督导督导督导督导督导督导督导主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办督导督导主主办办主主办办主主办办各部门负责人按公司要求报送业务与管理信息X XX X督导督导督导督导督导督导督导主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主

9、办办主主办办主主办办督导督导主主办办主主办办主主办办部门各员工按制度流程/按计划/按预算开展本职工作并按要求作定期汇报X XX X*主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办主主办办部门各员工按要求参与培训/定期总结工作得失/编写案例作总结与交流X XX X*主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办主主办办部门各员工按要求参与绩效管理工作X XX X*主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办主主办办部

10、门各员工按公司要求报送业务与管理信息X XX X*主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办*主主办办主主办办主主办办营销部客服部设计部工程部*区区域域/城城市市部部门门*主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办办主主办

11、办亿城集团股份有限公司权责划分组组织织集集团团层层面面城城市市公公司司高高管管职职能能部部门门高高管管部部门门部部门门董事会董事长总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部财务部成本部职职能能及及权权责责项项目目权权责责分分项项战战略略规规划划确立集团五年发展战略战略规划X XX X批批准准审审批批审审核核*主主办办*确立集团三年发展规划战略规划X XX X批批准准审审批批审审核核*主主办办*经经营营

12、计计划划集团年度经营计划确定及调整计划X XX X批批准准审审批批审审核核*主主办办*主主办办*城市公司年度经营计划、项目经营计划的确定与调整计划X XX X审审批批审核审核审核审核*主主办办主主办办*项项目目计计划划项目总体计划确定计划X XX X审审批批*主主办办*主主办办*项目总体计划关键节点变更计划X XX X审审批批 主主办办*主主办办*项目专项计划的确定及变更计划X XX X*备案*审审批批*主主办办*管管理理信信息息系系统统集团整体信息平台的技术性规划与实施ITX XX X审审批批主主办办*集团/城市公司办公网络和计算机的技术性维护与管理ITX XX X督督导导主主办办*信信息息

13、、流流程程管管理理集团运营月报/X XX X审审批批主主办办*城市公司运营月报备备案案审审批批主主办办*集团运营信息管理体系的建设/X XX X审批主主办办*集团内部管理体系的建设/调整/监控/X XX X审批主主办办*上上市市公公司司事事务务上市公司信息披露X XX X审审批批审核审核审核 主主办办*股东大会/董事会/监事会的会务筹备/决议执行/X XX X审审批批审核 主主办办完善企业法人治理机制（建议/推进/监控）/X XX X审审批批审核 主主办办董事会日常事务/行政/档案管理/X XX X 督导 主主办办存存量量资资产产管管理理存量资产价值评估北京X XX X审审批批审审核核*主主办

14、办异地X XX X审审批批审审核核*审核*存量资产持有/出售/租赁管理北京X XX X审审批批审审核核*主主办办异地X XX X审审批批审审核核*审核*商业地产物业经营管理北京X XX X审审批批审审核核*主主办办异地X XX X督督导导*审审批批*决决策策方方式式营销部客服部前期部设计部工程部 评审评审评审*评审*评审呈批*呈批评审/呈批呈批呈批*呈批汇报城城市市公公司司部部门门汇报呈批汇报汇报汇报呈批主主办办呈批主主办办汇报主主办办亿城集团股份有限公司权责划分组组织织集集团团层层面面城城市市公公司司高高管管职职能能（部部门门）高高管管部部门门部部门门董事会董事长总裁副总裁（拓展、营销）副总

15、裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部财务部职职能能及及权权责责项项目目权权责责分分项项拓拓展展目标项目信息调研（北京）/X XX X审审批批主主办办目标项目信息调研（异地）/X XX X审审批批审核目标项目建议书（项目初筛阶段）/X XX X审审批批*主主办办*可行性研究报告/X XX X批批准准审审批批审审核核 审核*主主办办*新项目经营计划（经济测算表，项目开节点计划）/X XX X审审批批审核审核审核*主主办办*

16、项目合作方谈判/签约合作方式/地价/拆迁补偿/大配套/契税等X XX X审审批批审核审核*主主办办*土地类合同文件、竞价策略、投标文件X XX X批准审审批批审审核核审核审核*审核*主主办办*土地类合同付款拆迁事务等X XX X审审批批审核审核主主办办审核报报批批报报建建拆迁管理（零散)/X XX X审审批批*审核项目各项前期手续办理（土地/规划/设计/建设/销售/验收等）/X XX X*审审批批审核项目各项市政手续办理（上水/下水/燃气/电信/有线电视/供电等）/X XX X*审审批批审核地产资质年审/资质升级/X XX X审审批批审核决决策策方方式式成本部营销部客服部前期部设计部工程部汇报主主办办汇报呈批评审评审汇报呈批呈批主主办办汇报主主办办*汇报城城市市公公司司部部门门主主办办*汇报主主办办汇报亿城集团股份有限公司权责划分组组织织集集团团层层面面城城市市公公司司高高管管职职能能（部部门门）高高管管部部门门部部门门董事会总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设