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1、 综合管理部职责如下： （一） 根据集团经营计划编制事业部年度、季度、月度经营计划，跟踪、分析、报告经营计划执行情况（二） 建立事业部目标责任考核体系并负责组织实施。（三） 根据集团管理制度制订、修订事业部内部管理制度并组织实施。（四） 负责事业部统计工作。（五） 负责事业部固定资产管理。（六） 负责事业部合同管理。（七） 负责事业部质量体系管理。（八） 安排组织事业部会议，起草相关文字材料，办理其它日常行政事务。（九） 协调外部社会关系。（一十） 负责事业部人员招聘、培训、调动、考核与薪酬管理等人力资源管理工作。（一十一） 管理事业部文书档案。第十条 安全生产部职责如下：（一） 负责编制、修

2、订煤矿作业规程、操作规程、相关技术标准、安全管理制度等与生产、安全、技术相关的规章制度，并检查监督制度执行情况。（二） 负责矿井地质测绘及储量管理。（三） 负责煤矿生产设施的更新和技术改造。（四） 监督检查掘进、采煤及维护工程质量。（五） 监督检查煤矿安全情况。（六） 负责煤矿重大投资项目的调研与可行性研究工作。（七） 负责煤矿重大投资项目建设。（八） 负责事业部技术资料管理。第十一条 煤矿办公室职责如下：（一） 负责编制煤矿年度、季度、月度经营计划，跟踪、分析、报告经营计划执行情况。（二） 负责制订、修订煤矿管理制度。（三） 负责煤矿统计工作。（四） 负责煤矿固定资产管理。（五） 安排组织煤

3、矿会议，起草相关文字材料，办理其它日常行政事务。（六） 负责煤矿人员招聘、培训、调动、考核与薪酬管理等人力资源管理工作。（七） 负责煤矿劳动纪律管理。（八） 管理煤矿文书档案、人事档案。第十二条 煤矿财务科职责如下：（一） 严格执行集团财务管理制度，监督煤矿资产管理与运营，确保煤矿财务管理体系规范运转，真实、全面、客观地反映煤矿经营情况。（二） 负责煤矿会计核算工作。（三） 根据集团财务预算，制订煤矿财务预算并监督实施。（四） 根据集团资金收支计划，制订煤矿资金收支计划，并负责监督实施。（五） 负责煤矿成本费用管理。（六） 开展财务分析，向事业部、集团总部及时提供相关财务信息。第十三条 煤矿生

4、产科职责如下：（一） 根据事业部经营计划制订煤矿生产计划并组织实施。（二） 负责煤矿生产设施、机电设备的管理与维护。（三） 负责煤矿供电、井下排水管理。（四） 负责煤矿成本管理工作。（五） 管理煤矿生产物资。第十四条 煤矿安全科职责如下：（一） 负责监督检查煤矿安全管理制度的执行情况，对生产现场安全工作进行管理。（二） 负责员工安全知识与技能的培训。（三） 负责全矿瓦斯、通风、防尘、防火等管理工作。（四） 负责管理安全仪器仪表、巷道、标志。第十五条 煤矿供销部职责如下：（一） 负责煤矿的销售工作。（二） 负责销售日报表、月报表的编制及上报工作。（三） 负责选煤、产品检验和分类工作。（四） 确保

5、产品价格和装车数量、质量等符合规定。（五） 负责组织实施对顾客的售前、售中及售后服务工作。（六） 负责对不合格产品的评定处置。（七） 负责物资采购与物资管理。第十六条 煤矿后勤保卫科职责如下：（一） 负责煤矿安全保卫工作。（二） 监督检查煤矿出入物资与产品销售。（三） 管理煤矿食堂。第四章 权责划分办法第十七条 为了加强管理、提高工作效率，特明确划分事业部各级人员的权责。第十八条 事业部权责划分按组织系统分为：集团公司总裁、总监（财务总监、行政总监）、总经理、副总经理、主任（含经理、矿长）、承办人员等六个层次，各层人员应按权责划分办理有关事项。第十九条 各层人员的权责分为下列三项：并以三种符号

6、代表： （一） 代表经办或主办提出-指该事项应由该层人员负责办理或提出。 （二） 代表复核或核转相关部门。 （三） 代表核准-指该事项可由该层人员作最后决定而付诸实施。第二十条 权责划分表所列管理事项分为共同事项和个别事项两个部分，共同事项为各部共同遵守的事项，个别事项为责任部门遵守的事项。第二十一条 各层人员应依权责办理有关事项，如遇困难或特殊事件发生需向上一层主管人员请示后处理。第二十二条 权责划分表中未列事项，如已在集团公司、事业部的各项规章制度、标准中有所规定者，按其规定办理。如无规定者，可由单位主管酌情办理并报集团公司补充规定。第二十三条 任一事项涉及两个以上单位职责者，应送相关单位

7、会核后处理。第五章 权责划分表第二十四条 事业部各部门共同事项权责划分事 项董事局主席总裁财务总监行政总监总经理主任/矿长科长承办人员备注一计划1事业部中长期发展规划2事业部年度经营计划、财务预算，季度经营计划事业部综合管理部、财务部拟订，集团公司企业管理部、财务部负责审核3事业部月度经营计划，下属单位年度、季度、月度工作计划集团公司企业管理部负责审核备案4事业部人力资源需求计划集团公司人力资源部负责审核5事业部资金需求计划二人事总经理聘任与解聘财务负责人聘任与解聘部门主任或经理、煤矿矿长的聘任与解聘煤矿副矿长的聘任与解聘其他财务管理人员集团公司人力资源部备案6一般管理人员、技术人员的聘任与解

8、聘三请假总经理请假财务负责人请假事业部部门负责人、煤矿矿长请假其他员工请假四出差总经理出差财务负责人出差事业部部门负责人、煤矿矿长出差一般员工出差五费用差旅费员工因公借款1000元以下1000元以上特殊事项须经总裁批准招待费用实行总额控制维修、购置费用预算以内费用支出预算以外费用支出特殊事业须经总裁批准六合同审批一般合同集团公司企业管理部界定一般合同与重大合同重大合同七事业部日常管理制度八子公司印章、法人印章的使用重大事项须报总裁批准，总裁办保管子公司印章、法人印章第二十五条 综合管理部权责划分主任根据集团经营计划编制事业部年度、季度经营计划制订事业部月度经营计划跟踪、分析、报告经营计划执行情

9、况上报集团公司总裁、企业管理部建立事业部目标责任考核体系并组织实施根据集团管理制度制订、修改事业部内部管理制度负责事业部统计工作上报集团公司企业管理部7事业部固定资产管理8事业部合同管理重大合同须报集团公司企业管理部审核，经总裁批准。9事业部质量体系管理集团公司企业管理部统一指导检查10安排事业部会议，起草相关文字材料，办理其它日常行政事务11协调外部社会关系12事业部人员招聘、培训、调动、考核与薪酬管理执行集团公司统一规定13事业部文书档案管理14事业部物资采购与物资管理使用部门提出采购要求第二十六条 安全生产部权责划分编制、修订煤矿安全、生产、技术相关制度并监督实施负责矿井地质测绘与储量管

10、理负责煤矿生产设施的更新与技术改造重大投资由总裁审批，具体由企业管理中界定监督检查掘进、采煤及维护工程质量监督检查煤矿安全情况负责煤矿重大投资项目的调研与可行性研究负责煤矿重大投资项目建设负责事业部技术资料管理第二十七条 煤矿办公室权责划分矿长编制煤矿年度、季度经营计划制订煤矿月度经营计划负责煤矿目标责任考核制订、修改煤矿管理制度负责煤矿统计工作煤矿固定资产管理安排煤矿会议，起草相关文字材料，办理其它日常行政事务负责煤矿人员招聘、培训、调动、考核与薪酬管理负责煤矿劳动纪律管理煤矿档案管理第二十八条 煤矿财务科权责划分执行集团财务管理制度，监督煤矿资产管理与运营根据集团财务管理制度，制订煤矿内容

11、财务管理制度煤矿会计核算根据集团财务预算，制订煤矿财务预算并监督实施根据集团资金收支计划，制订煤矿资金收支计划，并负责监督实施负责煤矿成本费用管理开展财务分析，向事业部、集团总部及时提供相关财务信息第二十九条 煤矿生产科权责划分副矿长根据事业部经营计划制订生产计划并组织实施负责煤矿生产设施、机电设备的管理与维护。负责煤矿供电、井下排水管理。负责煤矿生产成本管理管理煤矿生产物资第三十条 煤矿后勤保卫科权责划分负责王家岭煤矿安全保卫工作监督检查王家岭煤矿出入物资与产品销售管理王家岭煤矿食堂第三十一条 煤矿供销科权责划分负责煤矿销售负责销售日报表、月报表的编制与上报上报总经理、集团总部负责选煤、产品检验与分类销售价格调整售前售中售后服务对不合格产品进行评定处置负责煤矿物资采购重大事项须报集团公司总裁批准第六章 附则第三十二条 集团公司董事局负责本规程的修改与补充，董事局可授权总裁组织修改、补充本规程。第三十三条本规程原则上每年修订一次。第三十四条 本规程由集团公司人力资源部负责解释。