三标管理手册Word文档下载推荐.docx

1、010.2020.3质量、环境、职业健康安全管理方针和目标030.4企业概况040.5质量管理体系组织架构图050.6质量管理体系职能分配表060.7各管理者/各部门职责、权限0.8管理手册管理1 体系范围 2规范性引用文件3术语和定义4 企业环境 4.1 了解企业运行所需过程及其环境4.2 了解相关方需求和期望4.3确定质量、环境和职业健康安全管理体系范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.2 方针 5.3 企业岗位、职责和权限 6 策划 6.1 确保对风险和机遇方法 6.2 质量、环境和职业健康安全目标及其实现策划6.3 变更策划 7 支持 7.1 资源 7

2、.2 能力 7.3意识7.4 内外部沟通信息交流7.5成文信息8 运行8.1 运行策划和控制8.2产品和服务要求8.3 产品和服务设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务控制8.5 生产和服务提供8.6产品和服务放行8.7不合格输出控制9 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2 内部审核 9.3 管理评审10 连续改善 10.1 总则 10.2不合格和纠正方法10.3连续改善附件：过程清单程序文件清单作业文件清单 0.3 质量、环境、职业健康安全方针、目标企业质量方针：管理规范 过程严谨 质量第一 服务满意企业环境和职业健康安全方针1环境方针：关注环境 绿色设计 遵遵法规 预防污染2职业

3、健康安全方针：知法遵法 以人为本 关注健康 防范风险我们深知，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，是完善标准化管理，强化质量、环境、职业健康安全绩效、连续改善路径。也是企业不可推卸社会责任。我们期望经过我们不懈努力，能够为缓解我们共同面临环境恶化、能源危机；推进以人为本管理理念，强化职业健康安全管理；实现社会可连续发展，人人健康阳光贡献我们力量。以上方针为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标提供了框架，各目标和指标要在此基础上要得到建立、落实和实施。另外，企业各级领导要将此方针传达成全部职员和为企业工作其它人员和相关方，并得到根本落实和落实。以后，企业还将不停对以上两个方针进行评审，以确保

4、其适宜性。总经理：20XX.01.01 企业质量、环境、职业健康安全目标质量目标：协议履约率 100%产品合格率 100%设计服务服务用户满意率90%环境目标：绿色设计达标率100%；固废物分类回收、弃置符合率100%；使用符合环境保护要求原材料；职业健康安全目标：年度职业病死亡事件0发生，火灾事故0发生，重大交通安全甲方责任事故0发生 0.4 企业概况四川*限企业是一家从事市政行业之道路（含地下管线）、桥梁、隧道、给水（含厂站和管线）、排水（含厂站和管线）、燃气（含厂站和管线）、热力、环境卫生、公共交通及交通工程和建筑行业之工业和民用建筑、水利行业之城市防洪和风景园林等工程咨询、计划、设计及

5、其项目管理、施工图审查、造价咨询、经济评定等业务综合型设计研究院。本企业现拥有风景园林工程专题甲级、建筑工程乙级和市政（道路、桥梁及公共交通）工程乙级设计资质，拥有专业设计人员96名，其中教授级高工3人，高级工程师14人，累计完成项目数量数百个。本企业企业精神：拼搏进取、热情高效、友好发展、服务公益。自建立以来，素以诚信、热情、高质、高效工作作风立于同行之林，树立了良好公众信誉和口碑。 地址： 电话： E-mail： 传真： 邮政编码： 年 月 日0.5 质量管理体系组织构架图 注：虚线部门要求纳入企业质量、环境、职业健康安全管理体系管理，但不纳入第三方审核。 质量、环境和职业健康安全管理体系

6、职能分配对照表标准条款总经理管理者代表副总工程师综合部科技质量部经营部财务部设计所驻外分企业4组织环境QE4.1了解组织及其环境QE4.2了解相关方需求和期望QE4.3/S4.1确定管理体系范围QE4.4/S4.1管理体系及其过程5领导作用QE5.1领导作用和承诺QE5.2/S4.2方针QE5.3/S4.4.1组织岗位、职责和权限6策划Q6.1应对风险和机遇方法E6.1.1/6.1.2/6.1.4/S4.3.1环境原因/危险源识别、控制策划E6.1.3/S4.3.2合规义务QE6.2/S4.3.3目标及实现策划Q6.3变更策划7支持QE7.1/S4.4.1资源Q7.1.1/E7.1/S4.4.

7、1总则QE7.1.2/E7.1/S4.4.1人员Q7.1.3/E7.1/S4.4.1基础设施Q7.1.4/E7.1/S4.4.1过程运行环境QE7.1.5/E7.1/S4.5.1监视和测量资源Q7.1.6组织知识QE7.2/S4.4.2能力QE7.3/S4.4.2意识QE7.4/S4.4.3信息交流QE7.5文件化信息QE7.5.1/S4.4.4总则QE7.5.2/S4.4.5/4.5.4编制和更新QE7.5.3/S4.4.5/4.5.4文件化信息控制8 运行Q8.1E8.1/S4.4.6Q8.2产品和服务要求Q8.3产品和服务设计开发Q8.4/E8.1/S4.4.6外部提供过程、产品和服务控

8、制Q8.5生产和服务提供Q8.5.1生产和服务提供控制Q8.5.2标识和可追溯性Q8.5.3用户或外部供方财产Q8.5.4产品防护Q8.5.5交付后活动Q8.5.6变更控制Q8.6产品和服务放行Q8.7不合格输出控制E8.1/S4.4.6运行策划和控制E8.2/S4.4.7应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价QE9.1.1/S4.5.1总则Q9.1.2 用户满意E9.1.2/S4.5.2合规性评价Q9.1.3分析和评价QE9.2/S4.5.5 内部审核QE9.3/S4.6管理评审10改善QE10.1总则QE10.2/S4.5.3不符合和纠正方法QE 10.3连续改善 表示领导责

9、任 表示关键责任 表示相关责任0.7 职能部门职责和权限 董事长1、职责1） 召集和主持董事会议，组织讨论和决定企业发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资等工作重大事项；2） 提出企业机构调整、企业合并、分立、解散、投资、融资、联合经营和重大管理制度改革方案，提交股东会审核、同意；3） 检验董事会议决议实施情况，并向董事会提出汇报；4） 提议企业总经理聘用、薪酬及解聘，并报董事会同意和立案；5） 依据总经理提议，审核企业副总经理及同级高级管理人员聘用、薪酬和解聘；6） 审核总经理提出各项发展计划及实施结果；7） 对企业总经理等高层人员工作进行考评和监控；8） 负责制订企业年度利润分配方案

10、和亏损填补方案，企业增加或降低注册资本方案等，提交股东会确定并实施；9） 签署企业出资证实书、投资协议书等；10） 董事会授予其它职权。 总经理全方面负责、主持企业日常经营、行政和业务活动，努力营造良好企业发展运行内外部环境。1） 组织召开总经理办公会议，落实落实会议决议；2） 负责领导企业建立、实施和保持质量管理体系；3） 负责制订企业质量、环境、职业健康安全管理方针和目标并组织落实实施；4） 负责审批管理手册，主持管理评审；5） 拟订和组织实施企业内部管理机构设置方案，要求各部门及管理者职责权限；6） 负责拟订和组织实施企业全局业务发展计划、年度经营计划，负责组织完成责任目标和年度计划；7

11、） 拟订企业各项基础管理制度并制订完善步骤，负责各项制度落实；8） 负责策划企业经营模式及管理方法；9） 决定副总经理以下人员人事调动、聘用、晋升、降级、薪酬及解聘，审批企业职员三天以上假期；10） 负责审批企业财务开支（含授权）；11） 负责审批企业广告宣传活动和更新企业管理设施；12） 负责审批“企业年度培训计划”，同意相关人员外出培训；13） 负责特殊协议同意和对合格供方审批；14） 负责消防安全管理。15） 负责安排、落实并完成董事长交办其它工作。2、权限1） 对企业整个经营工作有决议指挥权；2） 有对副总经理及以下各阶层工作人员任免权；3） 有权对职员进行奖惩；4） 有权拒绝任何组织

12、和个人对企业人、财、物不合理摊派；5） 在要求范围内，有权自主使用企业多种资金、人员和物资；6） 有权签发企业内相关行政文件和工作汇报，签署多种协议或协议；7） 有权修订企业规章制度，调整行政组织，制订具体政策；8） 对用户投诉有最终决定权；9） 有权审批企业要求优惠政策及用户签单挂帐。 管理者代表1） 负责组织建立、实施和保持企业质量、环境、职业健康安全管理体系；2） 向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善需求；3） 在整个组织内促进用户要求意识形成；4） 负责组织制订并实施内部审核计划，任命审核组长、审核员、并要求其职责；5） 负责代表企业就质量管理体系相关事宜和外部各方进行联络。1）

13、 有权对质量管理体系运行不合格项提出处罚决定；2） 任命审核组长和选择内审员。 副总经理1） 帮助总经理负责企业日常经营、行政和业务活动，努力营造良好企业发展运行内外部环境。2） 帮助总经理抓好分管部门、分企业全方面工作；3） 立即向总经理反应企业运行情况、部门工作业绩等，提出提议和意见；4） 负责分管部门管理工作，协调各部门关系；5） 负责审批分管部门质量管理体系文件工作；6） 负责安排、落实并完成总经理交办其它工作。1） 对分管部门业务工作有决议权；2） 对分管部门人员有提议任免权和奖惩权；3） 审批分管部门文件、汇报及各类协议或协议；4） 按要求审批职员假期；5） 有权处理分管范围内用户

14、（内外）投诉；6） 有权修订分管部门规章制度，调整部门组织及落实具体方法。 总工程师1） 负责制订和审批设计（咨询）部门质量目标及管理制度；2） 负责技术质量管理和技术进步、创优、标准化建设工作；3）负责设计（咨询）部门关键技术质量问题协调工作；4） 协调分管部门和其它部门业务联络，处理出现矛盾；5）参与A类项目设计（咨询）图纸、文件审定工作；1） 对分管部门人员有提议任免权和奖惩权；2） 审批分管部门文件、汇报及各类协议或协议；3） 按企业要求审批职员假期；4） 有权处理分管范围内用户（内外）投诉。 副总工程师1） 帮助总工程师负责企业技术质量管理活动；2） 负责分管工作策划、组织、实施和监

15、督；3） 负责A类项目设计（咨询）图纸、文件审定工作,对本专业技术有最终决定权；4） 负责分管专业培训、标准化、创新工作和技术攻关；5）负责分管专业技术规范更新工作；6）负责分管部门质量督促管理工作；7） 负责安排、落实并完成上级领导交办其它工作。1） 对设计（咨询）部门质量工作有决议权；4） 有权处理用户（内外）投诉。 综合部部长1） 制订、实施本部门质量目标和管理制度；2） 制订本部门人员责任，指导或培训本部门人员业务工作；3） 负责代表企业向上请求汇报和工作总结；协调、理顺企业各部门之间关系；4） 负责召集、组织各类会议并安排好会务工作，做好会议统计并发表会议相关决议和通知；5） 负责组

16、织企业人力资源管理，包含人力资源计划、人员招聘和配置、职员教育培训和开发、薪酬福利和绩效考评管理、职员关系管理等；6） 负责组织企业企业文化建设、企业形象宣传等公关活动策划提议；7） 负责组织企业资质、证照办理（包含企业营业执照、组织机构代码证、企业资质等）；8） 负责组织企业材料、器材、固定资产采购和管理;9） 负责组织企业公务接待管理；10） 完成总经理交办其它工作。1） 有权对本部门人员提出奖惩提议；2） 有权对各部门工作进行不定时检验；3） 有权处理本部门不合格品；4） 有权审批本部门职员三天以内假期，安排加班、值班、休假和补休； 经营部部长1） 负责组织全部业务市场策划和开发；2）

17、组织进行市场调研和现有及潜在用户调研；3） 帮助领导进行生产经营管理、进度管理工作，提升中标率和签标率，确保销售协议顺利实施和回款；4） 负责编制并组织实施年度经营计划；5） 负责组织投标信息搜集、整理、分析工作，将正确信息上报企业进行决议，并负责组织标书制作和进行投标活动；6） 组织进行协议签署工作，监督协议推行完成情况并进行考评；7） 负责组织企业项目协议管理，建立协议管理台帐；8） 组织企业各类资质申报、年审、注册及管理工作；9） 负责组织用户信息搜集及用户资源档案建立，并对用户进行维护管理；10） 制订部门质量目标及管理制度；11） 负责组织、监督本部门职员培训工作；12） 协调分管部

18、门和其它部门业务联络，处理出现矛盾；13） 妥善处理用户投诉；1） 有权对业务进程进行不定时检验；2） 有义务帮助部门各职员处理工作上难题；3） 定时和各部门进行内部沟通；4）有权审批本部门职员三天以内假期，安排加班、值班、休假和补休；科技质量部部长1） 在总工程师领导和统一安排下，做好部门日常管理工作；2） 负责本部门日报、周报等编写汇总工作，负责和部门相关各类文件（函件）搜集、整理、收发工作，并做归口管理；3） 配合总工程师组织部门人员落实实施企业质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，确保企业质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；4） 负责本部门相关要求、制度等资料汇编工作，根据企业

19、要求制订标准；5） 制订部门职责，指导或培训本部门人员业务工作；6） 负责部门人员考勤、权限范围内工作分配；7） 负责本部门资源配置工作；8） 定时向总工程师汇报工作情况；9） 完成领导安排其它工作。2） 定时和各部门进行内部沟通；3） 有权审批本部门职员三天以内假期，安排加班、值班、休假和补休。 财务部部长1） 严格依据企业法、会计法、企业会计准则等相关法规和结合本企业实际情况安排和计划财务事项；2） 编制财务管理制度，资金管理制度，参与确定企业经济计划、业务计划，考评、分析预算、财务计划实施情况；3） 负责确定本部门或分支机构财务事项管理制度和操作步骤；4） 处理好各部门之间关系协调，对外

20、负责工商、税务、财政、审计等单位较关键事项沟通和衔接；5） 全方面审核和监控企业会计账务核实，并负责处理会计提出多种账务处理问题；6） 统筹安排企业资金收支计划，关键事项立即向企业领导请示汇报；7） 负责企业税费审核、申报和解缴工作，帮助相关部门开展财务审计和年检；8） 负责会计监督。依据要求成本、费用开支范围和标准，不定时抽查审核原始凭证正当性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合企业要求；9） 负责财务部门各岗位职责确实定和具体财务事项操作步骤；10） 负责本部门财务人员考评和管理和临时工作安排；11） 负责报表管理，审核各独立核实报表并立即正确向企业领导传输财务报表和关键事项专题分析；12） 负责成本控制和监督，依据企业具体情况作出税费计划和成本控制合理化提议；13） 负责保守企业财务档案信息和秘密；14） 主动进行关键财务事项分析和评价，向领导提供立即、可靠财务信息和相关工作提议；15） 完成企业领导交办其它任务。2） 有权参与采购商品（劳务）价格和工资薪金方案制订，参与重大经济协议和经济协议研究、审查；3） 有权处理不合理费用报销；4） 有权维护本身和本部门人员正当权益；5） 有权审批本部门职员三天以内假期，安排加班、值班、休假和补休。设计所所长1）负责本所生产和质量管理；2）帮助经营