1、集团推荐(除董事会秘书外)22.规章制度制订及修订公司章程草案和修改方案制订章程报批3公司基本管理制度4董事会工作制度5公司具体规章63.组织机构公司内部管理机构的设置7公司重大职责的调整84.改革改制公司所属单位破产、改制、兼并重组、吸收合并、分立、解散或者变更公司形式制订(决定)事项报批9公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案方案报批10收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案115.战略规划、 计划三年滚动计划计划报批12五年发展规划规划报批13信息化五年规划14经营方针、年度经营计划15中长期科技发展规划16公司的经营计划和投资方案176.投资项目年度投资
2、计划(含固定资产投资、信息化投资和长期股权投资等)200经审计净资产20%决定200决定20018年度投资计划外投资项目追加追加报批19年度设备设施大(项)修计划单项或批量金额100经审计净资产20%决定单项或批量2000决定2000金额100决定单项或批量金额10020年度设备设施大(项)修计划外项目追加决定2000单项或批量金额100217.融资公司及所属单位年度融资授信额度500022公开、非公开发行股票方案、发行公司债券方案23保变电气年度计划内重大融资决定300000决定300000金额5000决定500024保变电气年度计划外重大融资258.资产处置重大资产处置净值200经审计净资
3、产20%决定净值200决定净值200净值800万元以上报批26存货报废账面原值1000经审计净资产20%决定原值5000决定5000原值1000决定100027固定资产出租、报废原值500经审计净资产20%决定原值2000决定2000原值500决定50028土地、房产出租租金200经审计净资产20%决定租金1000或决定出租金额不超过最近一期经审计的公司帐面净资产值 20%的资产决定1000租金200299.财务管理及资金支付公司的利润分配方案和弥补亏损方案30年度财务预算方案31年度财务决算报告报告报批32本部年度费用预算50决定50决定5033在股东大会授权范围内,决定公司委托理财、关联交
4、易等事项34向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所提请35年度内部审计计划、内部审计报告36需要向上级报备的各类审计整改报告、内控自评报告、全面风险管理报告等事项37对所属单位及对外的担保单笔50经审计净资产20%决定单笔50决定单笔5038重大抵押、质押39向所属单位提供借款40预算内大额度资金的支付和使用单笔1000万元及以上,同一单位月度累计2000万元及以上决定单笔1000万元以下,同一单位月度累计2000万元以下41大额预算外或超预算的资金支付和使用单笔1000经审计净资产20%决定单笔50005000决定单笔1000决定单笔100042其他大额度资金运作事项单笔5000经
5、审计净资产20%决定单笔1亿元1亿决定单笔5000决定单笔50004310.行政、科技、营销工作年度行政工作报告报备44听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作听取45代理的选用单个项目的代理费用50经审计净资产20%决定1000决定1000单个项目的代理费用50决定单个项目的代理费用5046VI标识的确定和调整47启动重大对外诉讼案件,审议重大案件的律所选聘汇报500决定50048重大自主创新项目与课题的立项经审计净资产20%决定 10001000决定5049公司的产品开发、技术进步方案和策略5011、公司治理工作董事会年度工作报告51召集股东大会,并向股东大会报告工作;召集主持52董事会会议53董事会决议的执行监督54公司股票、公司债券及其他有价证券55董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件签署56法定代表人的职权行使57在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告特别留置权、事后报告5812.对外捐赠公司及所属单位对外捐赠 50万元以上报批
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