《专项治理整改完成报告》Word格式文档下载.docx

1、年月日第二篇：xst威达：治理专项整改报告根据中国证监会及重庆证监局的有关要求，公司自大股东甘肃盛达集团股份有限公司进入后，组织了多次自纠自查工作，制定了严密的整改工作安排，认真履行了相关工作，进一步完善了公司内部控制制度，xst威达：治理专项整改报告。xx年11月公司原大股东江西生物研究所的股权已全部转让给了甘肃盛达集团股份有限公司，且公司董事会等组织机构进行了全面改选。新股东甘肃盛达集团进入后，运作规范，强化公司治理，并于xx年下半年正式启动重大资产重组工作，xx年4月30日推出威达医用科技股份有限公司重大资产臵换及发行股份购买资产暨关联交易预案，拟臵出资产为公司截至评估基准日合法拥有的全

2、部构成业务的资产，拟臵入银都矿业62.96%股权。xx年12月30日，公司召开股东大会审议通过重大资产重组方案，目前，中国证监会已正式受理重组申报材料。现将公司治理专项活动整改完成情况说明如下：一、治理情况总结报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件，对公司内部控制制度进行全面梳理和修订，不断完善法人治理结构，规范公司运作。同时，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字【xx】28号文），公司再次开展自查及整改等相关活动，成立了治理专项活动领导小组，并按照相关要求开展了认真的自查。通过此次活动，

3、公司治理专项活动及整改工作继续深入，公司规范运作意识和水平也得到了进一步强化和提升。二、对公司治理专项活动时提出的整改方案及整改计划完成情况1、关于公司内控制度有待改进和健全，内控制度执行力有待加强的问题。公司已按照公司法、证券法、股东大会规则、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规，对关联交易制度、信息披露管理制度进一步修改完善，并建立重大信息排查制度、内幕信息知情人登记制度、外部信息使用人管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度，整改报告xst威达：治理专项整改报告。通过制度的建立和完善，建立防止大股东资金占用长效机制和关联交易问责机制等。此外，公司在加强管理、健全制度的

4、同时，通过有效的奖惩措施，进一步强化制度的执行力度，使制度规定落到实处，行之有效。2、关于财务管理方面尚欠规范，有待完善的问题。针对公司在财务管理方面存在的问题，公司已根据会计制度、税法等有关规定，制定了威达医用科技股份有限公司财务管理制度、威达医用科技股份有限公司审计管理制度，明确公司资金审批流程和监管程序。建立财务人员岗位责任制，杜绝财务管理出现漏洞，防止公司资金和资产的流失，保证公司资产的完整和安全。3、关于董事会决策程序和形式有待进一步规范的问题。公司一是组织全体董事进行政策法规的学习，提高董事的政策水平和法律意识；二是制定董事会各专业委员会议事规则，明确委员会工作职责和程序，使公司重

5、大事项在提交董事会决策前，充分发挥独立专业委员会的审核作用，听取专业委员会的意见和建议，使公司董事会的决策杜绝出现重大失误和遗漏，更趋于科学和合理化；三是在条件许可的情况下，尽可能以现场和其他能够保障各位董事充分发表意见的形式召开董事会会议，提高董事会会议质量。4、关于监事会的监督职能需要强化的问题。公司一方面组织全体监事进行政策法规的学习，提高监事的政策水平和法律意识；另一方面建立监事报告制度，把每位监事的工作以监事会工作报告形式向股东大会做汇报。通过报告制度的建立，强化监事的责任意识，督促各位监事认真履行对公司财务、公司高管及公司重大事项的监督和检查职责。5、关于公司信息披露有待进一步强化

6、的问题。公司已进一步完善、修订信息披露管理制度，明确定期报告、临时报告的编制、审议和披露程序，确定控股股东及其关联方履行信息报告的义务，使公司、公司控股股东及其关联方信息报告和披露程序化、制度化；制定了重大信息排查制度、内幕信息知情人登记制度、外部信息使用人管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度，使公司突发信息能够及时、准确向投资者披露；此外，加强对董事、监事和高级管理人员及相关信息披露义务人员的培训，使相关信息披露义务人能够及时、准确履行信息提供、上报义务，提高信息披露工作的质量。6、关于公司业务对关联方依赖较大，公司独立性有待进一步强化的问题。公司经xx年9月16日六届二十一次董事会审

7、议通过了关于公司拟转让江西堆花贸易有限责任公司100%股权的议案，此股权转让款已收回，对该项依赖关联方较大的业务进行转让，并通过目前正在实施的非公开发行股份购买资产、资产臵换等资产重组方式，臵换现有业务，确立公司的主营业务，杜绝非公允性关联交易的发生，强化公司独立性。三、需持续进行的整改活动1、进一步加强与投资者的信息沟通工作。进一步加强公司与投资者、特别是与广大中小投资者之间的信息沟通，促进公司与全体投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象。今后公司将致力于创造更多与广大投资者的交流机会，利用各种交流平台，增进相互之间的感情，听取各方意见，不断完善公司治理结构，提

8、高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。2、加快重组步伐，尽快彻底解决主业不突出，业绩不良的问题。公司计划在取得中国证券监督管理委员会同意公司重大资产重组批复的情况下，尽快完成本次重大资产重组，彻底解决主业不突出，业绩不良的现状。公司将遵照相关法律、法规的规定，加强公司治理结构建设，继续落实本次治理活动中提出的各项整改计划，尽快解决尚存的问题。进一步夯实管理基础，提高公司透明度，实现公司治理的规范化、自律性和创新性。第三篇：专项治理整改方案商老庄乡中心小学xx年教育专项治理检查的整改方案尊敬的上级领导：xx年6月4日，我校接到检查办公室通知后，校长前往检查办公室，并认真、虚心地听

9、取上级领导对我校教育收支检查情况的反馈意见。通过听取关于我校xx年教育专项治理检查报告，了解到我校超列支招待费、少列支培训费、违规收取学生保险费、违规收取学生教辅材料费等问题。返回后，我校校长当日组织召开由校委会、教代会成员、理财小组成员等参加的专项会议，认真分析，查找问题，制定整改方案，落实整改措施。现将整改方案汇报如下，敬请领导审阅。一、严格按照会计基础工作规范和会计法的要求，规范使用会计科目，真实反映会计信息，严格审核原始会计凭证的真实性、有效性。二、严格执行廉洁从政若干准则和各项规定，树立正确的公务招待观念，降低接待成本，建立健全招待费档案，每季度向全体教职工公开，接受监督。三、严格执

10、行国家发展改革委、教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知（发改价格xx1619号）规定和关于加强中小学教辅材料使用管理工作的意见（鲁教基字xx16号）有关规定，减轻中小学生的课业和经济负担。四、遵守财经纪律，按规定列支使用公务经费，避免挤占和扩大开支范围。商老庄乡中心小学xx年6月25日第四篇：整改完成报告工程质量整改完成报告质量监督站：根据你站年月日发出的编号的要求，对工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。附：有关质量整改资料份总监理工程师：施工单位项目负责人（建设单位项目负责人）：监理（建设）单位（盖章）：施工单位：（盖章）年月日年月日注。本报告后责任单位必须附有关质量整

11、改资料。填写说明：1、“整改情况简述”：应针对工程质量整改通知书内提出的整改意见，逐条写出对应的整改意见；2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕后的监理确认意见，并作为附件；3、涉及到实体质量内容的需经总监理工程师（建设单位项目负责人）签字认可；4、涉及行为质量内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章。第五篇：监督注册号：阜阳市建设工程质量监督局（站）：根据你单位xx年12月12日发出的编号jdskxx147工程质量监督整改通知书的要求，对工程的部位存在的问题现已整改完毕，监理单位已进行现场复查，确认已整改完成，特此报告。1、多处填充墙顶部填塞不密实、墙体灰缝不饱满的已按要

12、求修补。2、楼梯间、墙体与梁柱交接处未敷设抗裂网片的已按要求整改。3、构造柱顶部砼浇筑不密实的已按要求整改。4、部分墙体已粉刷未提供隐蔽验收记录的已报验。5、装饰板二处钢筋外漏的已按要求修补。整改完成证明文件及资料（影像资料）附后。建设单位（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章）年月日年月日年月日监督机构签收人：说明：1、应针对整改意见对应逐条描述整改结果；2、整改回复用章如采用项目部章应经法人单位授权。3、此报告一式4份，监督机构、建设、监理、施工单位各1份。建设工程复工申请报告书阜阳市建筑业管理局颍泉分局安监站：根据你站xx年12月14日签发的阜建（颍泉）xx1214（5）号建设工程暂停施

13、工整改通知书的要求，我单位立即组织整改，已将佳海产业新城d区一标、四标段市政道排工程存在的问题整改完毕（详情请见整改完成情况）。特此报告，申请复工。1、道路上积土已安排专人清扫。2、大面积裸土已覆盖，车辆自动冲洗池已设施。3、封闭围挡已安排专人搭设。项目经理（签字）：施工单位（盖章）：施工企业主要负责人（签字）：建设单位意见：建设单位现场负责人（签字）：年月日监理单位意见：总监（签字）：监理单位（盖章）：附。整改完成情况。注：应针对整改通知书提出的问题，逐条写出对应的整改措施；2、涉及安全生产行为内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章；3、建设、监理单位对施工单位的整改情况进行监督，并对整改情况进行盖章确认。整改完成报告阜阳市建筑业监督管理局颍泉分局：接到由贵单位于xx年12月14日签发的建设工程暂停施工通知单后，我项目部立即安排专人进行整改，现已按照规范要求整改到位。具体情况如下：1、道路上积土较多未清扫的已安排专人每天进行清扫、洒水。2、大面积裸土未覆盖的已用遮阳网进行全面覆盖，车辆自动冲洗池已设施。建设单位：监理单位：年月日年月日年月日 内容仅供参考