审计整改工作会议纪要文档格式.docx

1、二一年三月十二日篇二：XX六大中心绩效问题与整改方案会议纪要XX集团价值链管理团队六大中心第一次绩效辅导工作研讨会会议纪要六大中心部门第一次绩效价值链管理团队辅导工作研讨会。会议围绕各部门目前存在问题进行分析，并提出整改措施和解决方案。现将会议议定事项纪要如下：一物流中心（供应仓库）（一）存在问题：1.问题一:部门内部管理不完善，团队建设滞后，工作紧迫感和责任心不足，劳动纪律放散。采购人员业务能力不足，对产品结构和品质要求不明确，偶有出现采购计划延迟，遗漏和错误。部门内部人员工作协调不到位，各自为政，缺乏统一的工作进度安排。2.原因分析：部门主管未尽到管理职责，不能有效的指导和协调跟踪部门人员

2、的工作。部门人员工作责任心和业务能力有待提高，部分配件质量标准不明确。3.解决方案：1）.加强自身学习，提高管理能力和业务水平，完善物料跟踪体系，勇于承担责任，和部门内人员一起提高和改善工作技能、工作方法、工作态度等。以身作则，严肃劳动纪律。2）.制定采购计划审批制度，在规定期限内准确无误的下派采购计划。3）.积极配合技术部完成建标工作。问题二:缺乏有效的采购成本控制的手段，部分配件采购成本偏高，削弱了公司产品的竞争力。1原因分析：部门主管该方面业务能力不足，对市场行情把握不足，无法对配件成本进行客观的分析。2解决方案：1）.加强自身学习，提高管理能力和业务水平，及时跟踪掌握市场行情变化。在2

3、0XX年春交会前完成对主要零部件的成本解析，并积极和供应商沟通协调，使采购成本能有一定幅度的下降。问题三.未能建立顺畅的供应链，缺乏对供应商的有效管理，造成供应商供货的随意性很强，部分配件不能生产需求及时到位，严重影响生产计划安排和公司目标的实现。部门主管未尽到管理职责，没有组织有效的供应商评定工作。1）.组织技术部、品管部等相关部门进行供方评定工作，通过对供应商供货能力、质量保障能力，产品价格等综合能力的评估，建立供应商分级标准，并根据标准和每家供应商签订不同待遇的供货合同，建立可行、有效的供应商奖惩制度。2）.每季度组织进行供应商供货及时率和供货合格率的统计，通报相关的部门和供应商，并依据

4、统计结果调整供应商级别，对于无法满足公司要求的供应商，及时进行淘汰和开发新的供应商。3）.拟出供应商评级标准和不同级别供应商的待遇标准，报总经理审批后，严格按既定标准执行。问题四、新产品或新配件验证周期过长，造成采购工作的延误问题五、生产派发单上产品标准模糊和改单较为频繁，容易误导采购人员和造成呆滞物料的产生。问题六、生产过程部分配件的损耗偏多，临时调换次数频繁问题七、品管人员对部分配件标准不明确或没有深入验证，直上线生产才发现配件不合格，给生产和供应工作带来极大的不便。总裁总结：1供应商的评估和筛选及长期合作协议签署（责任人：彭、黄）（供应商大会前完成）2.技术标准的明确3.制度完善以及严格

5、的执行（责任人：、彭30号前完成）4.ERP基础数据准确（责任人：赖半年内）5.规划安全库存，确保均衡生产（责任人：，一周内完成）二生产中心（XX生产基地）（一）.存在问题：1生产人员与设备的不足:1）绕嵌车间需增加人员约20人其中绕线3人、嵌线10人、.人、浸漆3人。2）设备增加:自动绕线机1台、自动绑扎机1台、自动压形机1台、综合测试台1部、整形流水线增加一条、焊接机1台、绕线机2台（大电机）、71#插槽机工装制作。3）.金工车间需增加10人4）.其中钻工7人、清件工3人。5）设备增加：多头钻机1台、2台普车改成数控、钻床电机功率改大。6）电机车间需增加人员约6人其中组装、接线组增加2人、

6、包装组4人。7）设备增加:大电机355以上定子压装设备1台、小电机流水线调整、各型号喷漆工装增加到100套。8）水泵车间需增加人员约24人其中包装、接线组10-15人、装配组9人、热套1人。9）设备增加:自动剥线机1台、热套设备1台、2台端子机更改工装模具。（二）.福安生产基地：1转子车间林振松：09年车间月产能为4-5万台，要完成20XX年计划生产量，设备与人员需增加；指出技术图纸不准确，更改时间长；采购供应不能满足生产。2绕嵌车间庄菊花：1）车间6S管理不完善；2）车间计划未编写；车间评选的优秀员工未起到带头骨干作用；3）未统计各工序的完成状况；4）对车间员工的激励辅导未到位；5）要求设备

7、组对浸漆罐进行清理。自动绕、嵌、整模具工装增加形成自动流水线作业，将节约生产成本一元多。3金工车间林钦灿：有信心完成公司的生产任务，要求公司增加数控设备；技术图纸要求准确；品管部加强检验工作；目前车间组织纪律涣散，要求行政部配合车间加强劳动纪律进行检查；要求改善铸件毛坯的质量。三.总裁总结（二）.围绕目标研讨，生产总结措施：1.技术支持：技术部调整规划，支持生产。2.物料供应：提高供应能力，制定严谨的采购计划，保障生产。3.设备能力：改进工艺，挖掘员工潜能，提高设备效率，完善设备管理制度。4.人员增加：人力资源部招聘需求人员。5.均衡生产：营销中心总体协调，合理排单。6.产品结构：制定品牌战略

8、，发展电机。7.计划管理：科学合理安排生产计划，均衡生产。8.产能评估：实现精细化管理，进行工时测算，分析产能，合理接单。本次会议制定具体措施作为20XX年集团公司生产行动指南。四.技术中心全体参会成员一起将问题归类，并讨论解决办法现场制定处理意见和处理时间表。具体安排如下：（一）问题与整改方案：1.标准不明确，各种标准缺少权威性、一致性1）.成立检验规范修订小组，成员为高坚强（:审计整改工作会议纪要）、江康成、黄友明及检验篇三：审计会议纪要20XX0117镇江耐丝镇江耐丝新型材料有限公司一期、二期厂房工程结算审计部分问题交换意见会议纪要会议地点：镇江新区管委会3103会议室会议时间：20XX

9、年1月17日参加会议单位：镇江新区管委会审计局、镇江耐丝、镇江港发、江苏晟宇会议主要内容：部分问题交换意见具体内容：1、对镇江市港发工程有限公司结算送审资料进行核实确认，经确认后涉及总金额234675004.76元。2、二期厂房工程结算送审金额书面资料和电子版送审金额存在不一致，经确认以书面资料送审金额为准。3、B2/3雨水管及201a屋顶铝皮保温、耐丝二期屋面檩条拉杆变更、201B#补报工作量（钢结构运距）、201a#补报工程量（钢结构运距）、201c食堂补报工程量、201a#车间补报工程量、10V开闭所工程（电缆沟）结算书未提供电子版送审资料，涉及金额447263.62元，其中20XX年1

10、月17日已部分补充提供，剩余两项“耐丝二期屋面檩条拉杆变更、10V开闭所工程（电缆沟）”港发公司承诺20XX年1月19日提供。4、前期送审资料中编号为2919“关于道路工程、雨污水工程及土方签证联系单”，涉及金额1308228.56元，施工单位确认该部分内容尚未按结算送审格式进行送审，本次进行补充送审。5、经确认“201B冷冻冷却水机房安装工程”不是由施工单位组织施工，由耐丝另行委托第三方实施，涉及金额873070.12元。6、港发公司确认在“一期、二期工程其他费用”中“临时道路工程”、“场地平整工程”和“总变至分变电缆沟工程费”不作为和耐丝结算工作内容，涉及金额6748152.21元。7、耐

11、丝补充送审资料10份，详见资料交接清单。8、耐丝对施工单位送审资料和金额提出以下疑义：在“一期、二期工程其他费用”中“防腐地坪197树脂费”、“耐磨地坪钢钎维费”和二期送审建安费存在重复的可能性，涉及金额1188823元。9、在“提供资料清单”中相关方签字人非对应的法人代表授权代理人，请对应的授权代理人及时对上述资料完善签认手续。10、截至20XX年1月17日在审计过程中发现的问题，问题：二期工程补充协议书约定结算时材料价格参考相关信息价，但未约定信息价中没有的材料价格如何定价。建议解决方法：一期工程投标文件中存在或在项目实施过程中已签认的，则直接采用；若一期工程投标文件中不存在的，参照周边城

12、市（丹阳、句容、扬中）造价信息；若周边城市造价信息中也没有，则由甲乙双方进行市场询价，甲乙双方询价结果之间差异在10%内则取算术平均值，差异超过10%的由双方再行协商。上述解决方法请各相关方尽快确认。问题：二期补充协议书约定大型机械进退场按实际发生计价，但在送审资料中未见相关签认手续。解决方法：双方一致同意大型机械进退场工程量按国家相关规范规定计算，价格按定额计取。问题：建设单位和施工单位的实施界面划分不明晰。由审计组提供须进一步明确建设单位和施工单位的实施界面划分具体节点清单，请相关方进行答复。问题：由于一期工程和二期工程结算方式不同，但送审资料中没有任何一期工程和二期工程施工界面划分书面资

13、料。所有室外工程均按一期工程计算，土建、安装工程按照一期、二期设计图纸内容进行划分。问题：货物采购合同中未提供具体货物详细清单，包括名称、规格型号、特征特性、计量单位、数量等。待港发公司答复提供。问题：工程设计变更编号不连续，设计变更资料的管理混乱。是否存在变更疑漏或涉及造价减少的设计变更尚需进一步核实。由耐丝和港发同时对设计单位发征询函，请设计单位进行答复。问题：钢构件及大型屋面板的运输签证单中只注明了起运地点，具体运输里程以及结算方式约定不明确。由耐丝聘请霄汉咨询公司造价咨询人员到审计现场另行协商解决。问题：结算送审资料未提供开、竣工报告。未办理开、竣工手续。问题：截至目前尚未提供一期岩土工程勘察报告、一期施工图及变更图蓝图，一期室外工程道路及土方和污水管道及土方施工图（电子图也未提供），二期道路及土方、污水管道及土方和食堂施工图蓝图，竣工图蓝图，影响工程量的计算。进一步向港发公司追溯。问题：提供