企业内控管理流程-附件0612PPT课件下载推荐.ppt

1、营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司采购管理相关流程目录采购管理相关流程目录物资采购流程设备采购流程备件备品采购流程劳保用品、办公用品采购流程验收入库流程原料质量抽检流程付款审批流程物料、设备入库管理流程供应商管理流程标准采购合同管理流程采购合同变更流程1营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处酒业公司财务部酿酒财务物资采购计划是否签定合同否物资需求计划表物资消耗定额计划表直接采购酿酒公司供应处生产调度物资采购计划供应处长审核验收入库流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物

2、资采购情况记录物资采购情况记录提出物资消耗计划提出物资采购计划采购合同按合同付款采购合同采购合同使用部门提出物资需求计划表选择供应商签定采购合同供应处长审核确定采购最高限价采购合同归档合同档案领导审核是物资采购流程物资采购流程2营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处生产调度酒业公司财务部酿酒财务设备需求表设备购置计划询价或招标协调物资设备部和使用单位进行评审使用单位设备采购计划评价意见组织提出设备规格、技术要求或技术方案供应处处长审批验收入库流程供应商的技术方案和报价谈判并签定采购合同按合同付款更新供应商档案供应商档

3、案确定采购限价合同归档合同档案设备采购计划供应商的技术方案和报价是否签定合同直接采购否是设备采购流程设备采购流程3营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司酿酒公司XXX酒厂设备管理员酿酒公司供应处采购科酿酒公司设备处财务部是否签定合同否是供应商档案根据维修和设备保养的需要提出备品备件需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购计划选择供应商直接采购付款验收入库流程签订标准采购合同备品备件采购计划处长审批备品备件采购计划确定采购限价领导审批合同合同合同采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录采购合同归档合同档案处长审批03-01

4、-01F03备件备品采购流程备件备品采购流程4营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酒业公司财务部劳保用品、办公用品采购计划直接采购酒业公司行政部办公室行政部长审核验收入库流程采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录汇总需求计划提出采购计划使用部门提出劳保用品、办公用品需求计划表选择供应商供应处处长审核确定采购限价编制需求计划财务规定是否签定合同签定采购合同采购合同采购合同采购合同付款合同归档合同档案供应处处长审核否是劳保用品、办公用品采购流程劳保用品、办公用品采购流程劳保用品、办公用品采购计划5营销及管理体系咨询营销及管理体系

5、咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酿酒公司技术处酒业公司财务部酿酒财务按定单接收物料，存放于待检区下达检验通知单是否合格是否检验通知单按检验标准会同使用部门对物料进行检验检验报告检验报告检验报告移入存放区，开入库单入库单入库单入库单与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理更新供应商档案验收入库流程验收入库流程更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐6营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司酿酒公司供应处酿酒公司供应处采购科酿酒公司技术处对采购申请进行分析采购计划对规格、型号和数量是否有疑问是否询价、

6、汇总供应商的技术指标和报价提出明确的采购信息产品到货，移交库房检验是否合格是否与供应商进行协商退换货物对所采购物资、设备的意见确定供应商检验标准通知供应处验收更新供应商档案考核意见改进工作质量通知技术处检验或直接验收原料质量抽检流程原料质量抽检流程7营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司合同合同执行情况记录采购科科长审核并开付款通知单付款通知单付款通知单合同风险评估表审核大额款项是否需总经理审批付款审批供应处处长审核酿酒公司供应处采购科酒业公司财务部酒业公司副总经理付款通知单采购员填付款申请单付款审批流程付款审批流程是否8营销及管理体系咨询营销及管理

7、体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酒业公司财务部酿酒财务否在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存记录原材料质量抽检流程与供应商协商解决入库单入库单入库单更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购合同与订单存放于仓库待检区域通知技术处检验检验单检验单将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单酿酒公司供应处物料、设备入库管理流程物料、设备入库管理流程9营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotr

8、ust某酒业有限公司某酒业有限公司供应商产品评价意见表建立更新供应商档案供应商档案供应商评价准则供应商档案供应交易资料供应商基本资料制定供应商评价准则供应处主管副总经理审批评估供应商不合格供应商长期供应商通知取消资格供应处处长审核更新供应商档案协商长期供应条款酒业公司财务部酿酒公司供应处/使用部门/技术处酿酒公司供应处采购科酿酒公司副总经理供应商管理流程供应商管理流程是否合格否是10营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司酿酒公司供应处采购科公司法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同供应处处长审批公司法律顾问审核

9、处长审核修改后的合同与供应商洽谈是否批准是否同意是是否对合同的合法性和法律保障提出意见对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否合格是对合同条款的修改进行审核是否同意是否否补充标准采购合同否合同归档合同档案标准采购合同管理流程标准采购合同管理流程11营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司供应商酿酒公司供应处采购科使用部门相关职能部门法律顾问修改合同供应处处长审批执行合同提出变更要求协商是否终止合同提出变更要求终止合同是否批准使用部门/相关职能部门确认公司法律顾问审核是否是否批准是否是否对合同更改的意见对合同更改的通知合同执行情况记录与客

10、户签定标准采购合同修改后的合同修改后的合同采购合同变更流程采购合同变更流程12营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司生产运作管理相关流程目录生产运作管理相关流程目录葡萄原料进厂加工管理流程订单生产流程生产调度管理流程品质管理制度制定流程生产车间现场品质管理流程产品质量统计与分析流程技术品质难题处理流程工艺流程及工艺指标管理流程工艺技术管理流程生产车间技术管理流程品质控制流程酒业公司研发项目管理流程酿酒公司新产品开发流程生产车间工伤事故处理流程厂区出入管理流程劳动防护用品管理流程设备安全管理流程办公用品计划管理流程档案管理流程（统一档案管理、部门档案管

11、理）13营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司原料进厂加工管理流程原料进厂加工管理流程葡萄种植农户酿酒公司品控处酒业公司财务部酿酒财务基地公司基地办酿酒公司化验室酒业公司财务部基地财务葡萄样品成熟季节定期采样样品送检样品检验葡萄果品化验报告葡萄果品化验报告酒厂加工计划下达采收通知采收通知采收通知葡萄采收葡萄入厂检验是否合格退回葡萄过磅称重是否按公司协议与基地公司结算转帐收货记录收货记录工艺流程按协议与农户结算货款支付货款葡萄原料合格指标14营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司订单生产流程订单生产流程销售公

12、司销售部酿酒公司供应处采购科酿酒公司下属酒厂销售公司储运部酿酒公司供应处销货统计销售订单发货通知发货通知产品库存记录核对产品库存情况库存是否达到发货量安排发货货物发出通知货物发出通知是储运部要货订单物料库存记录核对产品库存情况订单分解原酒需求表包装物料需求表生产准备通知原酒需求表生产准备通知能否满足生产需要生产准备生产调度管理流程物资采购流程是否验收入库流程15营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司生产调度管理流程生产调度管理流程酿酒公司下属酒厂厂长酿酒公司下属酒厂生产车间酿酒公司供应处酿酒公司供应处驻酒厂生产调度年销售计划月销售计划制定年度、月度生

13、产计划酒厂生产数据各酒厂月度生产计划各酒厂月度生产计划各酒厂月度生产计划生产物料采购计划物资采购流程验收入库流程向生产线调度相应的生产物料酒厂生产准备酒厂生产计划酒厂生产计划车间生产安排车间生产安排组织生产物料需求设备需求备件需求统计酿酒公司的物料、设备和备件总体需求物资采购流程验收入库流程生产物资采购计划物资统一采购物资统一采购物料需求设备需求备件需求16营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司国家有关政策法规酿酒公司酒厂生产车间酿酒公司酒业公司总经理制定品质管理政策酒业新的产品品质要求酿酒公司品质管理政策年度品质管理目标生产现状制订现场品质管理制度

14、现场品质管理制度制订产品品质标准总经理审批酒业公司品质管理规范公司对产品品质提出的新要求反馈制度执行情况修正完善品质管理制度修正后的品质管理制度酿酒公司品控处、技术处总经理审批修正后的品质管理制度产品品质标准现场品质管理制度产品品质标准酿酒公司品质管理政策工艺流程特点产品特性品质管理制度制定流程品质管理制度制定流程17营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司分析、确定产品工艺流程中的关键品质控制点生产过程特点关键品质控制点进行现场品质控制抽查关键品质控制点产品品质反馈现场品质控制情况现场品质管理制度确定是否达到现场品质管理目标并考核责任部门是否达到是否

15、协调解决生产中的品质控制问题生产工艺规范标准样品样张结束技术品质难题处理流程产品品质抽查报告考核结果生产车间现场品质管理流程生产车间现场品质管理流程酿酒公司酒厂生产车间酿酒公司品控处酿酒公司技术处18营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司品质管理制度产品质量抽查报告编制上报产品质量统计报表产品质量报表产品质量统计报表分析并找出影响质量的主要因素产品质量分析报告产品质量统计报表用户意见反馈产品质量抽检制度目前生产的产品对半成品及成品进行质量专检通过自检及时发现生产中的质量问题技术品质难题处理流程考核责任部门考核结果考核结果产品质量统计与分析流程产品质量

16、统计与分析流程酿酒公司品控处/技术处销售公司客户服务部酒厂生产车间19营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司现场质量管理制度产品质量抽检报告设备相关资料生产过程中的技术质量难题 酿酒公司技术处产品质量分析报告综合分析问题原因，确定问题性质并分类整改通知因生产车间责任而产生的问题因物资设备原因引起的问题工艺技术问题编制调度申请形成整改通知调度申请按要求整改成立技术难题攻关小组攻关小组提出难题解决方案寻求外部技术力量的帮助解决方案审核批准实施解决方案结果反馈评估考核攻关成果评估报告确定现有技术力量是否能够解决问题是否能够否是主管部长审阅酿酒公司供应处编制调度指令调度指令调度指令技术品质难题处理流程技术品质难题处理流程酿酒公司设备处酒厂生产车间物资相关资料调度申请编制调度指令20营销及管理体系咨询营销及管理体系咨询Sinotrust某酒业有限公司某酒业有限公司行业中工艺与技术标准酿酒公司技术处工艺科设备状况制订工艺规程及技术标准评估现行的工艺规程及技术标准评估报告工艺流程工艺规程及技术标准技术处处长审批工艺规程及技术标准工艺与技术标准、规范执行工艺