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1、四、信息化管理第四章、材料部管理制度一、运作流程概况二、运作流程三、材料进场检测程序流程（一）、检测程序一（二）、检测程序二第五章、材料部采购管理制度一、采购方式和权限划分二、采购基本程序（一）、材料计划阶段（二）、材料准备阶段（三）采购实施阶段（四）合同签署阶段（五）、材料送货、验收与退货三、履约评价与供方管理（一）履约评价（二）供方管理四、周转移交管理第六章、材料部工作管理制度一、工作纪律（一）基本纪律（二）接待（三）礼仪二、出差、请假制度（一）考勤（二）请假制度（三）奖惩制度三、办公管理规定（一）部门办公用品管理规定（二）办公电话使用规定（三）资料管理规定（四）保密规定（五）计算机的管理

2、和使用（六）本部门自动化办公（OA）管理四、档案存放管理规定五、培训（一）适用范围（二）培训内容（三）培训方式六、材料部管理表格第一章 材料部管理职能材料部的建立是实现公司对项目的自掌自控，深化改革、完善公司治理和运作机制、实现企业健康持续发展的重要手段，做为一个装饰公司，有效的内部控制能使企业不断降低经营成本，合理调配资源，增加对关键业务的投入。1、对公司所有自营项目的材料进行统筹管理、负责公司工程材料、设备的采购、生产加工部木材原料采购及工程中涉及材料、设备价格认证工作。2、规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益。3、负责制定、完善并实施材料部管理制

3、度。4、参与经营部前期工程预算报价，及工程管理部成本单价分析。5、负责工程材料的采购、供应及质量控制。6、负责公司自营项目的用材料、设备的询价、比价、认价、采购及配送工作，并协助公司对进场材料进行检测验收，对合同中有关材料价格的审核工作。7、及时了解掌握工程建设中所用的新材料的规格性能和相关法律法规，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。8、负责组织材料采购合同的起草及会签，并负责材料采购合同管理工作。完善的材料采购合同分类管理、材料库管理、库存材料明细汇总。9、负责组织人员对进场的工程材料进行现场验收，负责办理材料交接手续。10、负责公司材料、设备采购办法、流

4、程、审批表格的制定和修订。11、开拓视野、提高自身业务水平，了解市场经济需求以便为公司创造经济效益。第二章 材料部岗位职责 材料部共由： 人组成。（一）经理岗位职责对总经理负责。对本部门一切人事、行政、业务进行统筹管理。1、确保质量管理、文件控制清晰、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程。2、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。3、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。5、负责与各供应商的结款付款的呈报

5、审批和划拨款工作；6、负责对现有工程材料、设备供应商作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。7、负责工程材料、设备的采购及采购合同审定工作，审核合格供方名册、公司内部材料信息价及年度工程材料采购统计。8、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格市场走势。（二）行政助理岗位职责对本部门经理负责。协助领导进行部门行政业务管理。1、严格遵守公司员工手册，负责对外公共关系协调；处理日常事务；2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；3、对一般文件的起草和行政人事文件的管理；4、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。5、负责部门人员办公会议的组织（通知、安排、记录

6、、跟踪等）；6、制定部门各项规章制度和人事档案管理；监督ISO9001质量体系的实施，7、编制合格供方名册及建立公司内部材料信息价，对来访单位认真进行登记造册，广泛储备货源渠道，及时掌握市场行情。8、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。9、负责对工程项目剩余可二次使用的材料及设备做好登记、移交记录。10、负责本部门与相关单位来往文件的收发、记录、存档，及时通知和督促责任人直至其工作完成。11、负责按年度对工程材料进行分类统计。12、负责录入、完善材料管理制度。13、负责工程材料档案的整理及移交。14、完成经理交待的其它工作。（三）材

7、料调度员岗位职责对部门经理负责，在部门经理领导下进行工作。1、按照项目情况合理分配材料员负责的项目，保证工程能够顺利进行。2、负责材料员分配登记，做到工作细致、不出差错。3、有计划的调配材料员，作好新旧工程交叉调配材料员的计划，保证不管在任何情况下，所有项目的采购工作的进行。4、负责完成材料部经理安排的各种临时性的任务。（四）材料员岗位职责在部门经理的领导下做好本职工作，配合协调材料部与项目部在工程项目中与材料有关的事宜。1、严格按照工作程序，认真履行工程材料、设备采购工作的审批手续。2、严格按照货比三家、比价采购的原则，依照同样的质量比价格、同样的价格比信誉的方法，评价对本工程最适合的、合格

8、的供应商，按质、按量、按时采购材料，确保供应，满足需求。3、监督供应商的材料配送，保证材料按时按质到达项目部。4、积极配合工程管理部和监理公司对甲方认价、乙方采购的材料设备做好进场前的检测检验和进场后的验收工作。5、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐6、积极配合经营部投标工作，提供样板及投标报价。7、负责与各个材料、设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。8、对购进的材料及设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；9、定期对项目材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；10、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺，积极储备供方信息，对主要建筑材

9、料及时掌握市场价格行情，并针对市场走向及时作出材料价格预测，为材料采购或认价做好准备。第三章 材料部采购管理原则任何工作活动都是需要成本的，不仅有审批时间、人力的成本和机会成本。因此我们在设计内控制度时，需要衡量投入的成本和取得的效益，必须做好以下硬性工作：成本效益是体现公司项目利润成果和竞争力的主要目标，,目的就是为保证公司经营管理目标的实现。科学管理,力争以最小的控制成本取得最大的经济效益。材料的采购过程中会产生大量的数据信息，管理好这些数据信息很重要，它不仅是外部监管材料采购程序受控与否，以及项目成本核算的重要证据，更是公司自身内部核算、分析和解决问题的依据。比如采购材料过程中没有设置供

10、应商评审、询价和比价等资料的记录文档，将会致使在发生原材料质量问题以后都找不到内部的责任者，分析不出失误的原因，更找不到解决问题的方法。随着市场竞争和材料价格的不断变动，以及企业内部组织架构和经营管理的调整，原有的一些管理可能会不适应或跟不上公司的实际需要，出现制度内容不够完善、可操作性不强、制度滞后等问题。因此，我们要持续更新制度，一方面要修改制度中不符合实际工作的内容，另一方面要根据实际需要增加新的内容，固化好的经验和控制方法，最终建立一套行之有效的内部控制制度，使内控制度更规范，更具现实意义。加强内部控制检查监督原则部门要培养积极的工作方式，管理部门开展自我评价工作并进行抽样检查。这种方

11、法对于部门来说，管理人员可以更清楚地了解业务流程、重要风险、关键控制点以及存在的缺陷，有利于加强管理；对于管理人员来说，可以减少检查工作量，也可以缓解高强度工作时时人际关系的紧张。另外，积极采用信息化手段，建立内部材料采购管理信息系统，固化内部材料采购程序和方法，规范归档、后续跟进等工作，提高内部控制信息汇总和分析能力。第四章 材料部管理制度流程目的遵循公平、公正、公开的原则，对自营项目材料的采购进行全面控制。适用范围适用于自营项目所有由我方采购的主材、辅材及设备材料部宗旨1配合项目组织好材料的采购及公司木材加工厂材料的组织运作，做到材料供应及时到位。2建立好公司的材料网络，以便能及时与市场的

12、 价格同步，做到更准确的成本评估。责任主体流程中承担职责经理1.审批工程中标单价及成本分析单价；2.审批公司年度材料设备类采购计划；3.审批拟确定的供应商候选单位；4.对材料合同进行法律审核，签署相关合同文件。项目部1编制项目进度计划，于项目开工前递交材料部。2在工程材料进场前，做成材料成本分析；3根据编制的项目进度计划，提出材料进场计划；4提出材料设备选定定板结果；5. 编制材料设备类采购计划，并配合技术答疑。1.依据项目材料选型定板结果、及按合同工期编制的工程进度计划和项目部编制的材料进场计划，编制自营项目材料设备类采购计划；2.根据领导审批通过后材料成本采购计划，按各项目需求编制个自营项

13、目材料设备类采购实施计划，并知会相关部门；3.编制合格供货方名册，收集供方资料，推荐材料入围单位；4.汇总、编制材料采购答疑，报总经理审批，落实采购方及采购单价；5.签署材料采购合同，落实相关采购工作；6.负责供方管理，建立供方信息库；7.定期对采购工作进行总结、评估。工程管理部1参与合同交底，配合材料部实施采购； 项目部 材料部报领导审批 不同意 同意（一）检测程序一（材料部）（二）检测程序二（项目部）三、流程概述第五章 材料部采购管理制度（一）依据采购内容对项目及产品的影响程度、相关要求、采购发生频次、风险因素等，公司采购方式分为以下四类：1、集中采购：是指根据不同项目部的实际需求，集中整合不同项目在某一阶段具有相同的采购需求、由本部统一采购的采购方式。2、合作采购：依据进度计划采购计划，对符合采购条件的采购项目，由本部组织各专业部门和项目部共同完成采购的采购方式。3、议价采购：在某些特定采购项目中无法通过多家竞标的方式进行招标，为确保项目进度，由项目部提出议价申请，采购小组对材料报价候选人进行审核，使最终报价符合成本控制指标的采购方式。4、直接委托：对于采购金额较小的项目，为提高采购效率，由项目部提出申请，由公司及材料部核价后直接询价采购的采购方式。（一）材料计划阶段各项目部根据项目工程进度计划，编制本项目（周/旬）材料进场计划，并提交至材料部。经