1、2、同意成立公司董事会,选举 共 人为公司董事;3、同意成立公司监事会,选举 共 人为公司股东代表监事,职工监事由职工代表大会选举产生。股东签字(自然人股东)或盖章(单位股东):年 月 日2、有限公司变更的股东会决议1、(1)同意将公司名称变更为 (名称变更);(2)同意将公司住所变更至 (住所变更);(3)同意将公司注册资本从 万元增至 万元,此次增资额为 万元,由 出资,出资方式为 ,出资时间为 (增加注册资本);(4)同意将公司注册资本从 万元减至 万元,其中 减少出资 ;(减少注册资本); (5)同意公司经营范围变更为: (经营范围变更); (6)同意将公司营业期限变更为 年(或永久存
2、续)(营业期限变更);(7)同意股东 在公司的占注册资本 %的股权计 万元股权转让给新股东 。(股东变更) 2、同意免去 执行董事职务,重新选举 为公司执行董事;免去 监事职务,重新选举 为公司监事(执行董事、监事变更)。(或者:2、同意免去 董事职务,重新选举 为公司董事;免去 监事职务,重新选举 为公司监事(设董事会、监事会的公司董、监事变更)。(或者股东变更董监事不发生变化的:2、同意公司原组织机构及人员不变。3、同意并通过公司新章程。(或同意并通过公司章程修正案)(章程修改)3、一人有限公司开业的股东决定 有限公司股东决定根据公司法及公司章程的规定,公司股东于 年 月 日在公司会议室做
3、出如下决定:1、同意并通过公司章程。2、委派 为公司执行董事。3、委派 为公司监事。(如公司成立董事会、监事会,则2、3应作如下决定:2、同意成立公司董事会,委派 共 人为公司董事;3、同意成立公司监事会,委派 共 人为公司股东代表监事,职工监事由职工代表大会选举产生。4、一人有限公司变更的股东决定 有限公司股东决定根据公司法及公司章程规定,本公司股东于 年 月 日在公司会议室做出如下决定:1、(1)决定将公司名称变更为 (名称变更);(2)决定将公司住所变更至 (经营场所变更);(3)决定将公司注册资本从 万元增至 万元,此次增资额为 万元,出资方式为 ,出资时间为 (增加注册资本);(4)
4、决定将公司注册资本从 万元减至 万元(减少注册资本); (5)决定公司经营范围变更为: (经营范围变更); (6)决定将公司营业期限变更为 年(或永久存续)(营业期限变更);(股东变更)2、决定免去 执行董事职务,重新委派 为公司执行董事;免去 监事职务,重新委派 为公司监事(执行董事、监事变更)。2、决定免去 董事职务,重新委派 为公司董事;免去 监事职务,重新委派 为公司监事(设董事会、监事会的公司董、监事变更)。 5、一人有限公司注销的股东决定 有限公司股东决定根据公司法及公司章程规定,本公司股东于 年 月 日在公司会议室做出如下决定:因 原因,决定解散 有限公司。自即日起成立公司清算组
5、,由 (姓名)共 人组成,清算组负责人由 担任。 6、一人有限公司确认清算报告的股东决定 有限公司股东决定确认清算组 年 月 日的清算报告。责成清算组报送登记机关,办理公司注销登记。 7、公司董事会决议 公司董事会决议根据公司法及公司章程的有关规定, 公司全体董事于 年 月 日在本公司会议室召开董事会议,会议通过如下决议:1、免去 董事长职务,重新选举 为董事长。2、免去 副董事长职务,重新选举 为副董事长。3、解聘 经理职务,重新聘任 为经理。全体董事签名: 年 月 日8、公司监事会决议 公司监事会决议根据公司法及公司章程的有关规定, 公司全体监事于 年 月 日在本公司会议室召开监事会会议,会议通过如下决议:免去 监事会主席职务,重新选举 为公司监事会主席。监事签名: 9、有限公司执行董事聘任经理的决定 有限公司执行董事决定根据本公司章程规定,决定聘任 为公司经理。执行董事签名: 年 月 日
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