股东大会全套底稿模板Word文档格式.docx

1、4、联 系 人：六、附件：1、xxx 股东大会会议议程2、xxx 股东大会会议议案xx 年 xxx 月 xx 日XXXX 股份有限公司2016 年第 X 次临时股东大会议程会议时间： XXXX 年 XX 月 XX 日会议地点： XXXX 股份有限公司办公楼会议室参加人员： 公司股东列席人员： 董事、监事、高级管理人员及其他工作人员召 集 人：董事会会议主持人： 董事长董事会秘书： XXX会议记录人：一、会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始二、股东或股东代理人对下列议案逐项审议、发表意见并投票表决议案三 ：关于 XXXX的议案。议案四 ：三、推举二名股东代表及一名监事进行计票、监票；四、

2、工作人员整理会议记录、会议决议；五、主持人宣读会议决议；六、出席会议的股东或股东代表对会议记录、会议决议进行签署；七、主持人宣布会议结束。议案一：关于 XXXX 的议案议案内容。以上议案请审议。XXXX股份有限公司xxx年第 X 次临时股东大会通知回执本人现已于 XX 年 XX 月 XX 日收到 XXXX 股份有限公司 XXX 年第 X 次临时股东大会会议通知及各议案，清楚并理解各项议案的内容。股东（签名 /盖章）：XX 年XX 月XX 日XXXX年第 X 届临时股东大会 签到表公司会议室序姓名股东签名代理人姓名代理人身份代理人签名号（如委托代证号码理人出席的）123452016 年第 X 次

3、临时股东大会表决票股东：持股数：万股议案 名称同反弃回意对权避关于公司 XXXX的议案。说明：请各位股东根据独立意志，在 “同意 ”、 “反对 ”、“弃权 ”三栏中的一栏内画 “”。如涉及回避情形，请在“回避”栏内画“ ”。股东或股东代理人签署：年 月 日XXXX 年第 XXXX 股东大会表决统计表议 案 名同意反对弃权回避关于 XXX 的议案XX议案二： 关于 XXX 的议案记录人签字： XX年XX 月XX日XXX 年第 X 次临时股东大会会议记录时间：XXXX 年 XX 月 XX 日XX 时地点： XXXX 股份有限公司会议室大会出席人员：全体股东大会列席人员：股份公司董事、监事及其他相关

4、人员大会主持人：大会记录人：大会主要内容：一、大会主持人介绍大会出席情况，出席 XXXX 股份有限公司（以下简称 “股份公司 ”）2016 年第 X 次临时股东大会（以下简称 “本次大会 ”）的股东或股东代表共 X 人，所代表的股份数占股份公司总股份数的 XX% ，符合中华人民共和国公司法以及有关法律、法规的规定。二、大会推举股东代表 XXX 、监事代表 XXX 共同进行计票、监票。三、大会审议有关议案：关于公司 XXXX的议案；表决结果：同意 XXX 万股，占出席会议有表决权股份总数的 XX% ；反对 X 万股，占出席会议有表决权股份总数的 X% ；弃权 X 万股，占出席会议有表决权股份总数

5、的 X% 。通过。四、工作人员整理会议记录、会议决议。五、主持人宣读会议决议。六、出席会议的股东或股东代表、股份公司董事对会议记录、会议决议进行签署。（本页以下无正文）（本页无正文，为 XXXX 股份有限公司 XX 年第 X 次临时股东大会会议记录之签署页）出席会议的股东签署：XXX XXX XXX出席会议的董事签署：XXX XXX主持人签署：会议记录人签署：XX年XX 月XX 日XXX年第 X 次临时股东大会决议XXXX股份有限公司（以下简称 “公司 ”）于 XX 年 XX 月 XX 日在公司会议室召开了 XX年第 X 次临时股东大会。会议由董事长 XXX 女士主持。会议应到股东 X 名，实

6、到股东 X 名，代表有表决权的股份数 XXXX 股，占公司总股份的 XX 。会议的召开符合公司法、公司章程的有关规定。股东审议通过以下决议：一、审议通过关于公司 XXXX的议案同意 XXX 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 XX% ；反对 X 万股；弃权 X 万股，通过。关联股东 XXX 、 XXX 回避表决。二、特此决议。（以下无正文）（本页无正文，为 XXXX 股份有限公司 XX 年第 X 次临时股东大会决议之股东签署页）出席会议的股东签字：XXX XXX XXXX 股份有限公司XX 年X月X日证券代码： XXX 证券简称： XXX 主办券商：_XXXX年第 X 次股东大会通知公告本

7、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事 _因_不能保证公告内容真实、准确、完整。一、 会议召开基本情况（一）股东大会届次填“本次会议为 XXXX年第 X 次临时股东大会。”或“本次会议为 XXXX年年度股东大会。”（二）召集人本次股东大会的召集人为 董事会/ 监事会/ 其他。（三）会议召开的合法性、合规性召集人就本次股东大会会议召开是 / 否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序（四）会议召开日期和时间开始时

8、间： _结束时间：如果涉及以其他方式投票的，详细说明投票的具体时间；其它需说明的事项。（如有）（五）会议召开方式： 选填“现场”、“网络”等方式。（六）出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 _。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利 , 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ）, 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决 , 该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3、 本公司聘请的律师 。（七）会议地点： _。二、会议审议事项介绍议

9、案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接。三、会议登记方法（一）登记方式_（二）登记时间 :（三）登记地点_四、其他（一）会议联系方式_（二）会议费用：（三）临时提案如有。五、备查文件目录（ 一） 提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明（如有）等。（ 二） 有助于股东决策的其他资料（如有）。（ 三） 会议需要的其他文件（如有）。_XX年 XX月 XX日 834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券XXXX年第 X次股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间： _2、会议召开地点：3、会议召开方式： 选填“现场”、“网络”等方式4、会议召集人： 董事会/ 监事会/ 其他5、会议主持人： _6、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定进行说明 .（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）