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1、工程招标由分管基建付总负责，采购中心组织，工程部、财务处、审计监察处等部门参加，必要时可邀请相关专家参与评标。审计监察处对招标过程是否规范，投标单位的资质证书是否齐全等进行监督审查。价值5万元以下的工程，由工程部组织询价（采购中心参与）并拟定施工单位，上报分管副总审批。特殊情况下价值5万元以上不采取招标的工程，按董事长（或授权分管副总）的批示由工程部负责，采购中心、审计监察处及相关部门参与，采用竞争性谈判方式，提出拟选施工单位意见，报总经理（或授权分管副总）审批。1.7 选择中标单位 通过对各投标单位送交的投标书与标底对比、分析，结合投标单位的资质、技术、施工力量以及以往的业绩，由评标小组根据

2、“公开、公正、公平”的原则，通过竞争性谈判，选出拟中标单位，报董事长、总经理（或授权分管副总）审批。1.8 合同签订 工程部负责合同起草，征求采购中心、审计监察处、律师、意见，报分管副总和分管财务、审计副总审核，工程部定稿后，由分管副总和总经理签批。1.9 工程监理的选用为保证建设工程质量，建设工程要聘请监理部门对工程进行监督。监理公司的选择要采用招标的办法确定。1.10 工程质量和进度的监督 工程部负责对工程有关事项同施工单位进行协调，并对工程及选用材料质量、工程质量及进度等进行监督，对施工过程中出现的与原设计图纸不符的，应当场责令其改正；对技术性设计变更所产生的签证应由甲方工地代表技术主管

3、负责，变更价值在5万元以下的，一般由分管副总签字。5万元以上及大的结构和造型变更要经总经理审批。审计监察处可随时对设计变更、施工签证等引起的工程量造价的变动进行审核和监督，监督要实行现场监督意见签证制度。需要对材料价格进行市场询价的，由工程部组织采购中心、审计监察处、施工方联合进行市场调研和询价，询价资料经询价人员签字后交审计监察处供结算审计使用。1.11 工程竣工验收 工程竣工后，应对相应工程进行验收。凡由质检站验收合格的工程由工程部交使用部门。其他工程由施工单位提供有关资料，工程部组织审计监察处、采购中心、使用部门等组成验收小组进行内部验收。对于现场发现的质量问题、竣工图与实际不符部分，应

4、及时登记汇总，由工程部责成施工单位做出答复或进行整改，达到要求后才能交付使用。验收资料应由工程部负责组织完整后及时交档案室存档。1.12 工程结算的审计 工程竣工验收后，由工程部提供有关文件和资料，审计监察处负责对工程结算进行审计。大额的工程审计，可委托中介机构进行；一般工程可由工程部初审，审计监察处进行复审。工程项目的结算审计报告由审计监察处负责起草，报分管审计副总和总经理审批。1.13 基建结算审计资料的传递 工程项目的结算审计资料和审计报告由审计监察处交档案室存档。1.14 工程款支付 工程款支付由工程部根据合同规定填写支出申请报告，经分管副总、财务处、分管财务副总审核，报总经理批准后支

5、付。末次付款要征求使用部门意见。1.15 编制财务竣工决算 建设工程竣工验收并经审计监察处进行结算审计完毕后，财务处根据工程结算、勘察设计费、审计费、监理费、该工程应负担的利息费用等编制财务竣工决算，作为固定资产核算的依据。1.16 奖惩规定 公司对各责任部门、责任人实行激励与约束、奖罚严明的政策。对工作认真负责、维护公司利益、避免公司经济损失的要给予相应奖励；对工作中玩忽职守、为乙方提供虚假签证和不负责任的验收签字、对乙方的决算报告审查不严出现明显失误给公司造成经济损失的，将视情节给予经济和行政处罚。二工作流程三工作管理制度工程部1组织结构图2岗位职责2.1 工程部工作职责建设办是公司基本建

6、设的主管部门。其主要职责：，制定年度或季度基本建设计划，并组织实施；，统一规划公司土地的利用和工程建设；，协调与有关部门、单位之间关系，保证公司基本建设项目正常进行；，确保工程质量，办理竣工验收和交付使用手续；，协调保修期内工程的质量维修、善后服务工作；，并对基建项目工程款的支付进行控制与管理；，收集整理基建档案资料，包括前期资料、设计文件、施工技术资料、竣工图纸等的归档工作；2.2工程部部长岗位职责主持工程部的全面工作。在分管副总的领导下，认真贯彻执行公司的决议，负责组织、协调、实施公司的基建工程工作。，遵守学校的各项规章制度。在分管副总的领导下全面负责工程部职责范围内的各项工作。，不断提高

7、职工的政治素质和业务水平。，协同公司的有关部门尽快实现基本建设的发展规划。，并组织检查落实执行情况。，严格执行招标法，保证招标工作的公开、公平、公正。，对工程的施工方案、预决算、工程款支付等进行审核。，充分发挥项目管理和监理公司在工程建设中的作用。，有效的对各岗位进行管理，检查岗位执行情况和工作任务完成情况。，严格财务手续，合理使用建设资金。2.3 土建管理岗位职责在工程部部长的领导下，履行以下职责：，负责乙方总包情况下材料、设备采购的监督，对厂家的资质审查、认证、考察，对材料、设备的询价。，及时办理现场签证。，文字记录的汇总及工程总结。2.4 电气管理岗位职责2.5 水暖管理岗位职责2.6造

8、价管理岗位职责，从国家和公司的利益出发，严格把关，尽职尽力。，需要编制标底的，按照设计图纸、计算法规进行编制，为招标工作的进行与合同价款的确定提供可靠依据。，如工程变更或其他意外问题，经过编制预算来为工程实施提供可行性的决策依据。，及时准确地审核施工单位上报的结算书，最大限度的降低工程造价。，严格执行国家和公司的有关规定，及时掌握市场材料价格行情，根据公司相关部门的联合定价调整工程预结算。，及时送公司有关部门审核。，请求领导批示。3工作规程3.1施工现场管理工作规程，项目负责人应负责与有关单位和人员联系，组织实施现场的“三通一平”工作，并会同施工承包单位做好施工现场现状图及其它原始记录，作为有

9、关分项工程决算的依据。，项目负责人应组织审核施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围。，甲方对施工现场的任何管理都需经过项目负责人。，施工承包合同，设计文件及现行施工验收规范的要求施工。，禁止不合格材料、设备用到工程上去。，及时做好隐蔽签证，不得事后补办签证手续。，并做好记录，负责办理各种有关验收手续。，应坚持维修回访制度，在保修终止前会同施工承包单位共同回访，对所存在的问题全部返修合格才能认为保修期已满。3.2工程设计变更与签证办理工作规程，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如不可避免，则按以下要求办理。，具体负责与施工

10、承包单位、设计单位、使用单位等有关单位和人员的联系，并负责分发设计变更通知单。，禁止口头承诺。特殊情况下，如口头承诺，事后必须在7日内补办设计变更通知单。，一般由分管副总签字；10万元以上及大的结构和造型变更要经总经理、董事长审批。，设计单位出具合符规范的变更通知单由甲方工地技术主管发至相关单位，方可付诸实施。，监理、审计等任何项目管理人员未经签证程序签署的签证均为无效签证。 ，监督要实行现场监督意见签证制度。，由工程部组织采购中心、审计监察处、施工方联合进行市场调研和询价，询价资料经询价人员签字后交审计监察处供结算审计使用。，避免信息不通造成新的变更和费用增加。3.3工程预结算初审工作规程对

11、套用的定额项目进行审查，包括换算、补充项目的正确性，防止高套项、重复列项等；根据合同价格和甲方询价资料，对材料价格进行审查；根据合同规定的企业等级和工程类别以及相关规定对取费程序和费率进行审查。，可提出异议并予以调整。，应将与施工单位共同认可的结算书及相关资料移交审计监察处以便复审。，保证工程预结算的质量。3.4建设（维修）工程审计规定 为了加强对公司建设（维修）工程的审计监督，提高资金的使用效益，根据审计署关于内部审计工作的规定制定本规定。一、建设工程审计对象范围：1、公司建设（维修）工程 （以下统称建设工程，包括建筑、装饰、安装、维修、园林绿化、信息网络等），也无论是由公司内、外单位实施建

12、设管理的建设工程，均须实行审计。2、公司建设工程审计由审计处组织进行，工程部、施工方、设计、造价审计事务所配合。二、建设工程审计工作形式1、审计处根据建设工程项目具体情况，提出具体审计方式并报公司领导批准；无论是自审还是外审的建设工程项目，在送审单上都要有项目负责人和公司分管领导签字。2、委托审计事务所外审的建设项目应采用招标方式选择工程造价审计事务所进行审计或进行基建项目现场的跟踪审计；审计处对跟踪审计事务所的工作进行具体管理，对审计事务所出具的审计报告进行复审，审计事务所的工作直接对公司审计处负责。三、建设工程审计工作要求（一）建设工程准备阶段：1、审计处负责编制公司建设工程审计方案，按照

13、工作计划和建设工程规模组织内审或外审，内审或外审项目审计处都要安排专业人员进行复审。 2、审计处负责组织专业技术人员或审计事务所进行建设项目标底编制。3、审计处参加建设工程施工单位招标与工程考察，分析施工单位投标报价资料，参与工程施工合同审查，提出降低工程成本的建议。（二）建设工程施工阶段：1、审计处审计人员根据工作需要进行建设工程事中审计，中型以上建设工程保证安排专人到工地现场进行审计工作，工程变更签证及涉及工程造价变更的协议类文字材料都要有两个部门以上的人员签字并及报审计处备案。2、委托跟踪审计的建设工程，跟踪审计人员代表审计处进驻工地进行现场跟踪审计；对工程施工中发生的变更、签证进行现场查验复核；审计处对跟踪审计的建设工程要经常进行现场事中审计检查。3、跟踪审计人员应当常驻工地，编写审计工作日记，每周向审计处进行一次工作汇报；遇到重大问题应当立即向审计处进行反馈，审计处应及时上报或处理。4、工地现场跟踪审计人员对施工单位的施工形象进度工程量进行审核；相关审计结果报审计处复审，原则上复审审计误差率不得大于1%。5、建设工程施工材料及设备应当由工程部、采购中心分别或共同询价，询价单由审计处审核，经分管项目副总审定；要减少询价时间，提高工作效率。四、建设工程竣工结算审计要求：（一）竣工决算审计的主要内容：