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1、第三章 管辖合同范围第四条 本办法管辖合同范围为：1、各类租赁合同；2、各类管理合同；3、各类广告合同；4、各类买卖合同；5、各类借款合同；6、其他形式的经济合同。第三章 合同管理部门及职责范围第五条 归口管理部门1、合同承办部门：集团公司下属各中心、部门及分（子）公司需签订合同的各相关部门。2、合同审核部门：监察审计中心法律事务部3、签章管理部门： 第六条 职责范围1、合同承办部门职责：负责前期市场调查、签约对象资信评估、收集整理合同起草所需资料、合同前期谈判（起草）、合同审核流程的发起、合同最终签订事宜的确认、督促合同履行进展、向相关部门通报履约问题、参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的

2、准备及善后工作；2、合同审核部门职责：根据相关法律及公司法律文书审核流程规定，结合公司利益参与合同的谈判、草拟工作，对合同谈判及合同草拟提供及时、准确、有效的法律意见、参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作；3、签章管理部门职责：根据公司规定的合同承办、审核流程，对合同签订的用印、归档环节进行形式要件的审查，并做好经济合同用印记录工作，负责经济合同档案管理的检查。第七条 集团公司下属各中心、部门及分（子）公司负责归档管理本部门的经济合同，经济合同档案管理应科学有效，有明确的合同类别及编号，做到有手工记录及电子目录，以方便查询。第八条 监察审计中心负责监督、检查集团公司下属各中心、

3、部门及分（子）公司的经济合同档案管理工作，对不符合档案管理要求的部门可以提出整改，并根据公司相关规定予以处罚。第四章 合同审核流程及权限第九条 合同承办部门必须在合同履行、签订前将合同报审，不得先履行、先签订后再报审，合同报审时应准确确认合同约定的相关业务信息。第十条 法律事务部接到报审合同后，一般情况下应在24小时内审核并出具审核意见，特殊情况可顺延24小时，如遇出差或其他客观情况不能了解、接收审核信息，不能按上述时间审核，承办部门、人员应电话通知予以催办，法律事务部法务人员应尽可能设法审核，不能影响公司正常业务的开展；第十一条 如果审核通过，法律事务部法务人员认为没有较大法律风险，则进入用

4、印流程；如果审核未通过，则法律事务部法务人员提出相关修改意见；第十二条 如果承办部门负责人认为可以根据公司法务意见修改，修改后进入用印流程；如果承办部门负责人认为因为客观原因不能做出修改，则必须经部门最高级别领导签字确认，最高级别领导签字确认后进入用印流程。第十三条 印章管理部门根据上述流程，对于符合流程的合同用印申请，应即时盖章，不得影响公司正常业务的开展；对不符合流程的用印申请有权拒绝盖章。第五章 合同履行管理第十四条 合同签订后，应严格按照合同条款的约定履行，避免造成违约，从而切实保障公司合法利益。第十五条 合同发生变更或解除时，合同承办部门应及时通知合同审核部门、签章管理部门。第十六条

5、 合同审核部门应协同合同承办部门对合同变更、解除的正式文件、函电作出处理，视具体情况以口头或书面形式答复。第十七条 合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为原合同补充，并按协议执行。第十八条 合同履行过程中发生违约事项，应按照合同条款规定处理；合同承办部门应及时通知合同审核部门，合同审核部门应根据法律规定、合同约定并结合公司实际情况出具准确、详细的法律意见书。第十九条 合同纠纷协商不成时，合同承办部门应及时向监察审计中心通报，并整理、收集完整的合同文件、资料，通知法律事务部，法律事务部根据监察审计中心的决定，向有关机构提请仲裁或诉讼。第六章 签章管理第二十条 订立、变更合同，应当加盖行

6、政公章或合同专用章方可生效。第二十一条 行政公章、合同专用章由签章管理部门专人保管，任何部门、人员不得违规使用行政公章、合同专用章，违反规定造成的后果，由签章管理部门、保管人负责；发生遗失，应及时报告监察审计中心处理。第二十二条 行政公章、合同专用章原则上不得携带外出，不得加盖在空白合同书上。第二十三条 行政公章、合同专用章的管理部门必须建立“印章使用登记表”台账及电子目录。第七章 合同借阅规定第二十四条 任何部门如需借阅经济合同，必须通过法律事务部登记，法律事务部登记后通知经济合同保管部门，经济合同保管部门方可将合同外借。涉及公司商业机密、核心利益的经济合同必须经过监察审计中心同意后方可借阅

7、。第二十五条 合同借阅过程中原则上不得私自复印、扫描或者以其他形式留存，如须复印、扫描或以其他形式留存需通知法律事务部，法律事务部结合具体情况决定是否同意。涉及公司商业机密、核心利益的经济合同需要复印、扫描或以其他形式留存必须经过监察审计中心总监同意。第二十六条 法律事务部必须建立“合同借阅登记表”台账、电子目录及“合同复印登记表”台帐、电子目录所有合同原件都是在总裁办保管的，因此关于借阅的。第八章 考核与奖罚第二十七条 经济合同管理列入有关部门、岗位的考核范围。第二十八条 公司根据经济合同的管理情况，对合同管理成绩显著者予以奖励。第二十九条 公司对以下情况依据情节轻重决定处罚处罚依据一定要切实可行，并且按级次分别列出处罚种类，涉及经济处罚的，需明确是罚部门还是个人及罚款级次。：1、应当订立书面合同而未签订的；2、合同承办人在签订、履行合同时未尽责尽力的，导致公司承担较大风险的；3、合同审核部门未按本办法规定的时限审核合同；4、签章管理部门未按本办法规定及时签章，影响公司正常业务开展的；5、合同承办人、保管人遗失或擅自销毁合同或附件的；6、未按本办法规定做好相关记录、台帐的；7、未按本办法规定借阅经济合同的；8、其他违反本办法规定，严重损害公司利益的行为；第九章 附则第三十条 本办法由法律事务部解释、补充，经监察审计中心总监批准后施行。