航天工业互联网产业投资基金互联网+智能制造+创新创业创业资料商业计划书投资计划书doc可编Word格式.docx

1、二、设立方案（一）基金规模与期限基金规模设定为 10.1 亿元，存续期 5 年，经合伙人大会同意可延长 2 年，可多次延期。（二）基金结构基金采用平层结构。（三）基金出资人基金由航天资产、航天云网和华西证券联合发起，其中航天 资产与航天云网合计出资 1.5 亿，华西证券出资 1.5 亿。其他资金由华西证券和航天资产联合对外募资。出资人出资金额（亿元）航天资产0.5航天云网1华西证券1.5上市公司或其他金融机构7基金管理人按基金实际到位额的 1%出资合计10.1注：基金管理公司作为普通合伙人，将按照基金总规模的 1%出资。由于基金管理人根据基金规模按比例出资，有限合伙人实际出资 额与意向出资额可

2、能会有变化，基金总规模在实际设立时会有所变化（四）基金管理人1.基金管理人的设立与股权结构出资金额（万元）800600云网基金管理公司管理团队400-600其他重要出资人2002000基金管理人为航天云网投资基金管理公司（以下简称“云网 基金管理公司”），由航天资产和华西证券出资新设，公司由航 天资产控股，股权结构如下：2.云网基金管理公司的运行云网基金管理公司作为云网基金的管理人，负责基金的投资 管理工作，并承担管理团队的薪酬及其他基金管理成本。云网基金管理公司将为云网基金组建独立的、高标准的基 金管理团队，实施市场化的薪酬体系和激励机制，保证管理团队 人员在知识背景、投资业务经验的合理搭配

3、。3.基金资金托管机构基金资金托管机构由云网基金管理公司按照相关法律法规 规定，选择国有商业银行、股份制商业银行等作为合格的基金托 管机构。三、管理架构云网基金的管理架构分为合伙人大会、投资决策委员会。（一）合伙人大会云网基金采取有限合伙制，为有限合伙企业，各出资人推荐 代表组成合伙人大会。合伙人大会具有基金的最高决策权，决定 基金的设立、增资、清算等重要事项。（二）投资决策委员会云网基金的投资与退出决策机构为投资决策委员会（以下简 称“投委会”）。投委会由 7 名委员（暂定）组成，投委会委员由云网基金管理公司与各出资人协商后确定（其中航天资产与航天基金推荐 3 人，华西证券推荐 2 人，航天

4、云网推荐 1 人，其他投资人推荐 1 人）。投委会主任由云网基金管理公司在航天资产与航天基金推荐人选中聘任，副主任由云网基金管理公司在航天云网推荐人选中聘任。投资项目经全体委员三分之二（5 人或以上）同意通过， 航天云网代表对于为其定制的收购并购项目有一票否决权。四、基金运作（一）投资策略1.基金的主要投资方向为：（1）航天云网平台核心能力及稀缺资源类相关公司股权；（2）工业互联网及智能制造相关领域优质标的公司股权；（3）航天军工混合所有制改革相关标的公司股权；（4）其他出资人明确承诺回购的公司股权。2.基金的投资地域范围：无地域限制。3.基金的资产配置：为航天云网公司定制的相关技术及资源公司

5、股权、与工业互 联网产业相关股权约占 70%左右，其他工业互联网领域优质标的公司股权及混合所有制改革领域股权等约占 30%左右。4.基金的投资项目阶段基金主要投资于处于成长期的公司。（二）基金管理费及收益分配1.管理费云网基金管理公司每年按基金实缴资金总规模的 2%收取基金管理费。2.基金收益分配项目退出的资金不循环投资，在获得退出资金后的 3 个月内返还投资人。在基金年化收益率不高于 8.0%时，各出资人按照出资份额比例获取收益；在基金年化收益率高于 8.0%时，超额收益部分由基金管理人和有限合伙人按照 20%:80%比例分成。（三）项目决策设置三级项目审查程序。第一级为初审，由基金管理公司

6、的管理层、投资业务团队组 成立项委员会，对拟投项目进行初审。第二级为二审，由基金管理公司的管理层、投资业务团队和 外部专家组成投资评审委员会，对拟投项目进行二审。第三级为最终决策，对通过初审和二审的项目，由基金管理 公司投委会审议表决决策。项目最终决策后，由基金管理公司组织与投资标的公司进行 投资协议谈判、出资、委派股东代表等事宜。（四）基金投后管理基金投资完成后，由基金管理公司按市场化原则对已投项目 进行管理。对所有已投项目，由基金管理公司每季度收集汇总财 务报表；对控股并购项目，由基金管理公司以市场化原则选聘管 理者，派入公司担任董事或高管，进行实质管控，具体可采用通 过猎头公司聘请行业内

7、管理人员和内部培养管理人才的方式保 障派出管理者的选聘；对与航天云网公司业务关联程度较高的投 资项目，航天云网公司可推荐相关人员，由基金管理公司派入标 的公司担任董事或高管进行管理。（五）风险控制基金管理公司拟定航天工业互联网基金风险管理办法及实 施细则，规范投资流程，建立风控体系。基金管理公司内设航天工业互联网基金风控组织机构，负责 执行风控流程，独立开展项目内核工作。在基金投资项目决策流程中，风控组织机构参与项目初审和 二审并独立出具内核报告，提交基金管理公司投委会决策。特殊 情况下，风控人员还可以通过聘请第三方中介机构开展尽调、聘 请外部专家等方式，控制项目风险。基金设立还将引入具有一定

8、市场影响力的、具有证券、基金 背景的财务投资人参与项目的内部审议或投委会，依靠其强大的 市场投研能力，进一步加强基金投资的风控质量。（六）基金投资退出基金所投资公司的股权，主要通过航天云网公司回购、航天科工所属上市公司收购、其他公司（包括其他上市公司）收购、 项目公司独立上市等方式退出。五、管理团队基金管理公司将为航天工业互联网基金搭配独立的，高标准 的团队成员，实施市场化的薪酬体系和激励体制，保证管理团队 人员在知识背景、投资业务经验的专业性。六、项目储备（一）航天云网公司定制收购兼并有关项目1.云安全公司2.数据中心建设与运营3.智能制造及系统集成（二）工业互联网及智能制造相关领域1.工业

9、设计与工业自动化相关软件与信息系统2.在工业互联网平台上运作的稀缺云资源3.应用于智能制造领域的传感器、精密仪器等（三）虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）（四）航天军工混合所有制改革领域等。部分储备项目列示：序号企业名称项目介绍2010 年 6 月成立，位于北京市海淀区。北京达沃时代科技有限公司公司核心技术是“软件定义存储（SDS）”，在分布式元数据、SSDs/HDDs 混合调度方面取得多项专有技术突破， 在国内最早推出广域存储技术和产品，并在多个大型项目中得到应用，是国内唯一拥有广域存储部署、运维和管理实际用户经验的厂家。公司已推出了基于计算于存储融合架构的高性能存储系统Y

10、eeStor 系列、支持多数据中心统一管理的广域分布式存储系统WooStor 系列，以及针对桌面虚拟化、服务器虚拟化的技术与产品解决方案，在教育、医疗和政府等行业和领域得到广泛应用。2001 年 9 月 27 日成立，位于武汉东湖新技术开发区。2武汉开目信息技术股份有限公司公司是中国制造业信息化领域规模最大、实力最强的企业之一，致力于为制造业企业提供覆盖产品设计、工艺规划、加工制造等业务过程的产品全生命周期管理和企业应用集成一体化的解决方案，拥有工艺管理系统/质量管理系统CAD/CAPP/PDM/PLM/MES/等一系列独立自主版权的成熟软件产品，已在汽车、航空、航天、工程机械、装备、电子、船

11、舶等行业得到了成功的实施应用。3南京朗坤智慧科技股份有限公司1999 年 11 月成立，位于江苏南京，是专注于电网、电厂企业以围绕企业资产管理（EAM）、企业安全生产管理、企业经营管理为核心/主线的软件开发、设计与销售的高科技软件企业，已应用于中国主要发电集团，正在服务全国 180 个用户，未来 5 年有望为全国 2000 余家骨干发电企业和智能电网服务。同时，公司的产品和服务正在帮助构建城市地下管线数字化，帮助和改善城市本质安全型生产，建立智慧的城市。2014 年，公司营业收入 1 亿元，净利润 2200 万元。4北京朗迪锋科技有限公司2003 年 3 月成立，总部位于北京，是以计算机技术、

12、软件技术、显示技术和虚拟现实技术为基础，面向应用并提供各种解决方案和集成方案的高新技术企业。公司的核心业务是基于计算机技术、虚拟现实技术、显示系统技术和应用软件的系统集成和软件开发，根据最终用户不同的应用，提供不同的、专业的、符合用户实际需求的解决方案，形成了以图形图像、信号处理和环境模拟为技术特点的三个事业部，及以自主知识产权为核心的研发中心。一直以来，公司为航天、航空、兵器、汽车、高铁、高校和政府研究机构提供了大量的产品和服务，并获得了业内用户的一致认可。5北京数码大方科技有限公司2003 年成立，总部位于北京，是中国领先的 CAD、MES 和PLM 软件和服务供应商，也是工业云服务的倡导者和领跑者。公司主要面向以装备、汽车、电子电器、航空航天为主的制造业和以大中专院校为主的教育行业客户，为企业提供数字化设计（CAD）、数字化制造（MES）、产品全生命周期管理（PLM）以及工业云的产品和服务， 为大中专院校提供数字化教学、数字化实训等解决方案，致力于全面提升工业企业的创新设计能力、先进制造能力以及人才保障能力。公司产品是两化融合的重要支撑，能够帮助传统企业转型升级，支持并促进实现互联网工业和智能制造。公司是国家规划布局重点软件企业，是国家级高新技术企业及中关村国家自主创