创鸿组织管理手册集团总部.docx

1、创鸿组织管理手册集团总部内部文件注意保密广东创鸿集团组织管理手册（集团总部）( 版本 ： 2011-A/0)签发人：签发时间： 年 月组织管理手册编 号：版本号： 2011-A/0页 码：第 2页第一章手册编制说明 .3第二章组织架构及职能说明 .5一、总部组织结构图 .5二、委员会职能说明 .6（一）投资决策委员会 .6（二）风险管理委员会 .7（三）产品决策委员会 .8（四）招标决策委员会 .9三、总部各部门通用职能说明 .10四、总部各部门职能说明 .121.董事长办公室 .122.风险控制中心 .133.人力资源管理中心 .154.财务管理中心 .175.投融资管理中心 .196.投资

2、发展中心 .207.运营管理中心 .228.设计研发中心 .249.招标采购中心 .2610.成本管理中心 .2711.营销管理中心 .2912.物业管理中心 .3013.品牌管理中心 .3414.行政管理中心 .3715.信息管理中心 .3916.商业管理公司 .4017.酒店管理公司 .422编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 3页第一章 手册编制说明1.总体说明本手册用以说明创鸿集团总部组织架构及相应职责界定， 是创鸿集团总部组织管理的基本文件，共包括两个部分：第一部分手册编制说明 ，本部分就本手册的主要内容框架、手册中涉及的术语和特定用语做出描述，是阅读和使用本

3、手册的基础内容。第二部分组织架构及职能 ，本部分描述了创鸿集团总部部门设置及主要职责，是组织结构图、委员会职能、部门职能的概述。2.手册的发布、修订和解释本手册经广东创鸿集团有限公司总裁审批确认后发布实施。本手册的修订和解释由创鸿集团有限公司总部人力资源管理中心负责。组织架构与部门职责确定后， 在一定时期内应保持相对稳定。 集团人力资源管理中心应根据创鸿集团有限公司战略发展规划和内外部环境变化的要求，每年组织对本手册的适用性、有效性做出评价，并根据评价结果适时提出调整修订方案。3.术语释义和特定用语说明（1）术语释义负责：是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。主导：是某项工作或活动的牵头

4、者并担负主要责任。参与：与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。协助、配合：阶段性参与其他部门组织的工作 / 活动或提供有关支持，负有一定的责任。组织：主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。编制、拟订、制订：编写相关文件，需要经过必要审批程序。建议：口头或书面提出完善改进措施。审核：对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。评审：由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，给出意见的过程。3编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 4页审批：对拟决策的议题或文件进行审核批准，给出执行许可。执行：具体落实完成某项工作或活动。报备、备案：向有关部门或领导

5、备份或告知，报备对象具有事后追索权。监控：根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。（2）本手册中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：集团 /公司：是指广东创鸿集团有限公司总部：是指创鸿集团有限公司总部部门：是指总部各相关部门区域公司：是指创鸿集团下属各区域公司4编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 5页第二章 组织架构及职能说明一、 总部组织结构图董事长董事长办公室 风险管理委员会投资决策委员会总裁产品决策委员会 招标决策委员会人投风力财投运设成招营商物品行信酒融险资务资营计本标销业业牌政息店资控源管发管研管采管管管管管管管管制管理展理发理购

6、理理理理理理理理中理中中中中中中中公中中中中公中心中心心心心心心心司心心心心司心心5组织管理手册二、 委员会职能说明编 号：版本号： 2011-A/0页 码：第 6页（一） 投资决策委员会1.人员组成1） 主任：董事长2） 副主任：总裁3） 执行主任：投资发展中心副总裁4） 成员：各分管副总裁、区域公司总经理及相关专业人员 （含设计研发、营销、成本、投融资、财务、运营、商业、风险控制中心等各部门） ，集团内外其他专家顾问及其它董事长指定人员为委员。2.主要职能1） 决定公司重大投融资方案。2） 决定公司年度经营方针及战略发展规划。3） 评审房地产项目可行性研究报告。4） 评审房地产项目获取方式

7、及融资方案。5） 其它重大投资事项。3.运作机制1） 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 因故未能出席会议的委员可委托其他委员代为出席并行使表决权。2） 会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过、董事长同意方为有效。3） 投资发展中心负责会议组织、 会议资料准备、 会议记录及会议决策事项的传达督办， 副主任负责会议资料、会议决议通知下达的审核。在评审会前，投资发展中心应先根据需要组织现场考察和会前沟通，以保证决策会议的效果。6编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 7页（二） 风险管

8、理委员会1.人员组成1） 主席：董事长2） 成员：风险委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。2.职责权限1） 拟订公司风险管理规范性文件。2） 定期组织公司风险管理检查。3） 按计划组织公司风险管理会议。4） 结合公司经营情况，对财务、运营、政策等方面进行审查并作出评价。5） 监督公司风险管理制度的执行情况。6） 提议聘请或更换外部审计机构。7） 董事长授权的其他事宜。3.运作机制1） 风险管理委员会是公司非常设项目产品决策机构；2） 风险管理委员会采用定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策；3） 风险管理委员会采用会议的方式集体决策，形成会

9、议决议；4） 参加决策事项的人数应超过应到人数的三分之二方可召开决策会议，会议做出的决议，参会人员超过三分之二人员通过方为有效；5） 风险管理委员会下设风险控制中心为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。同时风险控制中心在风险管理委员会的授权范围内，行使内部审计监督权，依法检查会计帐目及其相关资产， 对财务收支的真实性、 合法、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。7编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 8页（三） 产品决策委员会1.人员组成1） 主任：总裁2） 副主任：专业分管副总裁3）

10、成员：投资发展中心、运营管理中心、营销管理中心、设计研发中心、成本管理中心、财务管理中心、商业管理公司（参与规模性商业项目） 、物业管理中心（参与营销策划及设计规划类）分管领导及部门负责人、区域公司总经理、区域公司事项经办部门分管领导、经办部门负责人及经办人、集团内外其他专家顾问及其它总裁指定人员。2.主要职能1） 评审集团技术标准、 产品标准等标准化成果， 如计划模板、项目启动会模板、产品品类规划。2） 评审各项目项目启动会成果，包括市场策划、产品策划、运营策划等。3） 评审各项目关键阶段成果，如设计成果（建筑规划方案、单体方案、景观、批量精装方案）、目标成本及其变动等。3.运作机制1） 产

11、品决策委员会是公司非常设项目产品决策机构；2） 产品决策委员会采用定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策；3） 产品决策委员会采用会议的方式集体决策，形成会议决议；4） 参加决策事项的人数应超过应到人数的三分之二方可召开决策会议，会议做出的决议，参会人员超过三分之二人员通过方为有效；5） 产品决策委员会的正式决策由相关业务分管领导负责安排推动和落实。8编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 9页（四） 招标决策委员会1.人员组成1） 主任：总裁2） 副主任：待决策事项部门分管领导3） 固定组成人员：招标采购、成本、财务部门分管领导，招标采购中心、财务管理中心、成本管理中

12、心负责人、待决策事项部门 / 区域公司相关人员，集团相关专业部门负责人、相关专家、顾问等。2.主要职能1） 主持公司战略采购评标工作，形成评标结论；2） 集团年度战略采购界定；3） 重大招标项目中标单位确定及其他重大问题的决策；4） 公司战略采购年度供应商评价结果的评审。3.运作机制1） 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 因故未能出席会议的委员可委托其他委员代为出席并行使表决权。2） 会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过、总裁同意方为有效。3） 待决策事项部门负责会议组织、会议材料准备、会议记录及

13、会议决策事项的传达督办，副主任负责会议资料、会议决议通知下达的审核。9序职能号规范化体1系建设战略2 2配合计划3 3管理知识4 4管理日常54 事务管理对区域公6 4司的支持管理编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 10 页三、 总部各部门通用职能说明序号职责描述健全、 完善和修订与本部门主责的专业模块的管理制度、管理流程、 成果标准和使用模板编制工作，审核区域公司对本专业模块管理体系的调整。建立本部门与区域公司对应部门的业务衔接和工作协调机制。配合完成本部门岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。根据集团整体战略发展规划，分解、细化和制订本部门的专业职能规划，为实

14、现集团整体战略目标提供保障和战略决策依据。在本专业职能范围内落实各项规划内容，并根据外部市场环境和内部管理环境的变化，滚动修订规划策略，确保集团整体战略目标的实现。根据集团年度经营目标， 编制本部门年度和月度工作计划，并负责审批后计划的执行及控制。根据集团业务开展的实际情况，对本部门工作计划目标进行有效分解，并监督、辅导本部门相关人员落实。按照集团计划管理和绩效管理相关规定，参与配合集团计划评估工作。定期总结工作实践中的成功经验和失败教训，不断积累， 逐步形成本专业知识库和教学案例，并将成功经验与其它部门分享。有计划地组织本部门员工在专业知识方面进行深化学习。组织实施本专业系统的专业培训，编制

15、专业培训计划和培训经费预算，组织集团内专业人员的交流、座谈和培训等，促进专业管理水平的提高。培养本专业内部讲师，开发、完善本专业课程体系。按照集团信息管理相关规定，统计本部门责权范围内的业务信息和数据，汇总、编制本专业工作月报，按时提交供集团相关人员参考。日常收发文管理和重要文件的存档工作。编制本部门的业务经费预算，并在执行中有效控制。组织维护本部门使用的办公设备设施。通过对本专业流程 / 指引 / 表单 / 模板的编制和培训，为区域公司提供方法论，并对区域公司在工作中发生的重大专业管理问题提供决策支持。按权限审核区域公司上报专业材料，并反馈专业指导意见。协助本业务系统内的区域公司团队建设工作

16、。定期检查区域公司对应部门的工作落实情况。10编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 11 页 根据集团的管理制度和业务流程，配合工作主导部门完成各项工作。协助7 4 对本部门主导的工作，主动协调相关部门配合，按时完成工作。配合 完成领导交办的其它任务。11组织管理手册四、总部各部门职能说明编 号：版本号： 2011-A/0页 码：第 12 页1.董事长办公室序职能序职责描述号号负责董事长交办的非计划类事项及董事长主持召开的各类会议非计划类董事决议执行的督办和反馈。11 长事为董事长提供文秘服务。务处理负责董事长对外出行、 约见等行程事务的安排， 负责董事长的行政接待工作。

17、负责对公司对外重大信息发布的审查；公共负责协调集团领导与政府、合作方、客户及社会团体的联络与关系维护.22 关系负责协调集团各职能部门、区域公司信息的上传下达、下情上报工作。管理负责协调集团领导对外接受媒体采访安排，组织校审媒体专访稿件。12编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 13 页2.风险控制中心序职能号全面1风险管理审计2管理审计3机构管理法律诉讼4与咨询事务序职责描述号负责公司全面风险预控体系建设，并指导、监督公司风险体系的执行情况。负责对项目开发过程中的风险点进行识别与累积，指导项目风险点的识别。负责对公司进行不定期风险排查，清除隐患。建立危机处理机制，组织危

18、机事件的处理，编制处理方案及预算。在公司风险管理委员会指导下，建立健全公司管理内部控制体系，定期组织对公司管理制度和流程的健全性、有效性进行审查，提出完善建议。在公司风险管理委员会指导下实施战略审计（审计战略制订及执行情况）。组织实施制度审计（包括对公司的财务纪律进行检查，对大宗合同进行审计，对各内部业务部门制度执行情况进行审计等）组织实施流程审计（对公司关键业务流程进行审计，提出改进建议）组织实施工程审计（包括对项目开发过程中的设计管理、工程管理、目标成本管理、采购招投标管理、营销/ 招商 / 营运管理等的实施情况和合规性进行审计）组织实施财务审计（包括对财务预算执行，收支和经营活动进行审计

19、，对会计资料的真实、完整性进行核查，对企业资产管理和处置进行审计，对公司部门经费开支进行审计等）组织实施人力资源审计，对高管人员及关键岗位人员的经济责任、业绩及离任事项进行审计，根据离职审计结果，提出处理建议。跟踪、协助部门对审计发现的问题进行整改并监督落实。拓展外部审计机构资源。负责对审计机构的评估。维持与审计机构的关系。为公司管理层及各部门正确执行国家法律、法规、规章提供法律依据，参与起草、审核重要的规章制度、合同、协议及其它需要由其起草的法律文件，降低法律风险。负责法律纠纷的处理，接受公司委托，代理、协调公司各项诉讼事务。对重大法律事务外聘律师事务所提供相关意见及建议，并对外聘律师事务1

20、3序职能号项目开发5法律支持合同6管理编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 14 页序职责描述号所的工作进行考核、管理。收集房地产相关法律、法规，建立公司法规汇编、案例等知识库，开展法律知识培训。 协助其它部门处理存在历史遗留问题的项目的法律事务。参与项目拓展及可研，参与土地拆迁补偿方案的谈判，负责对土地合作方 式、土地法律性质、项目获取方式、政策性风险等内容进行评估，提供法律意见和建议。负责并购、合作、转入等项目的尽职调查，配合其它部门对并购、合作、转入等进行可行性分析，降低法律风险。 参与并购、合作、转入等项目的前期谈判，并根据需要提供法律支持。 参与项目开盘及交付前的风险检查工作。 为危机事件提供法律支持。 参与集团各类标准合同文本的编制，审查和修订。 负责公司合同文本的法律审核，并跟进合同法律条款的落实。14编 号：组织管理手册 版本号： 2011-A/0页 码：第 15 页3.人力资源管理中心序职能序职责描述号号人力根据集团战略规划，组织编制集团人力资源规划。1