置业集团目标考核管理办法.docx

1、置业集团目标考核管理办法 置业集团目标考核管理办法(试行)1 总则1.1为确保置业集团经营管理目标的实现，保证企业稳定健康的发展，提高考核的科学性、规范性，在新奥集团目标考核总体指导原则下，特制定本办法。1.2本办法适用于置业集团所属各成员企业、各职能部门、各项目部及核心企业各业务部门。 1.3目标考核按照考核对象不同分为成员企业考核、职能部门考核、项目考核及核心企业业务部门考核； 按照考核时段不同分为月度考核、季度考核和年度考核. 2 考核体系2.1考核体系与计划管理体系相对应，分为三级考核体系，即集团综合考核体系、职能部门专业管理考核体系、成员企业内部考核体系。2.2置业集团总经理领导集团

2、综合考核工作，置业集团经营管理部（以下简称经营管理部）是集团综合考核的归口管理部门，负责置业集团各成员企业、各职能部门、各项目部及核心企业业务部门的各种考核报表的收集、归纳、整理和执行工作。2.3各职能部门主任负责归口专业管理的考核工作，负责组织本部门根据本专业管理目标对置业集团各成员企业、项目部及其他职能部门和业务部门进行目标考核工作。各职能部门指定一名人员兼职负责考核的具体工作。2.4置业集团各成员企业的（总）经理、各职能部门主任、各项目部项目经理、核心企业各业务部门主任领导本企业（项目部、部门）的综合考核工作，置业集团各成员企业计划统计主管部门是本企业综合考核的归口管理部门，负责本企业考

3、核表的整理编制、上报和执行工作；置业集团各成员企业内部考核由综合办归口管理，负责本企业内部各部门考核表的收集、归纳、整理和执行工作。2.5置业集团总经理拥有集团内综合考核的裁决权。3 考核指标构成及考核办法3.1 集团对成员企业、项目部进行季度考核和年度考核。集团对职能部门及核心企业业务部门进行月度考核及年度考核。3.2成员企业及项目部考核 3.2.1季度考核成员企业、项目部季度考核指标主要有KPI指标、改进KPI指标及常规管理指标及例外加减分项四项。3.2.1.1季度考核办法及考核标准（1）对KPI指标和改进KPI指标的考核采用积分制方法，每项指标得分采用统一的公式进行计算。计算方法如下：收

4、入、回款、产值、利润等正项指标考核公式为：指标考核分（ATAN（实际完成/考核标准-1）+1）本项权重费用、成本、利润亏损、安全事故等逆项指标的考核公式为：指标考核分=（1-ATAN（实际完成/考核标准-1）本项权重公式中：实际完成是指企业本季度（年度）实际完成的数额。考核标准：本季度分解指标值（年初所做分解计划）。（2）常规管理指标考核采用扣分制方法。常规管理指标主要是指本行业或置业集团要求企业遵守执行的多项管理制度和有关规范、标准。常规管理指标考核标准为行业或企业的标准、规范和各项管理制度。具体标准参照置业集团职能部门对成员企业量化考核实施细则。置业集团各职能部门对本部门归口管理的指标、制

5、度根据考核标准对成员企业及项目部进行扣分，对扣分的计算采用累加制。即成员企业常规管理指标项的得分常规管理指标考核权重各职能部门扣分值。（3）例外加减分项主要包括安全质量事故、投诉事件及对集团制度的执行情况或其他特殊的工作目标等。此项目的考核标准是国家及集团有关标准及集团各项规章制度。如果成员企业及项目部在考核期内出现重大的安全质量事故、被督委会确认为有效投诉事件、集团制度执行中出现重大疏漏或有对集团发展或企业发展有突出贡献的行为，集团总部相关部门或置业集团归口管理部门向总经理提交处理或奖励意见，由总经理在例外加减分项中进行加分或扣分。3.2.2年度考核成员企业、项目部年度考核指标主要有目标责任

6、书中规定的KPI指标、改进KPI指标、管理要项及例外加减分项四项。3.2.2.1年度考核办法及考核标准（1）对KPI指标和改进KPI指标的考核采用积分制方法，考核标准为年度目标值，具体计算方法同季度考核。（2）对管理要项指标考核采用评分的方法管理要项指标是评价置业集团各成员企业内部管理情况的重要指标，对管理要项指标的考核主要反映各单位在管理方面取得的成绩。管理要项考核标准为年度目标责任书。年初制定目标责任书时，由各相关职能部门对本项管理目标制定明确的考核标准。年末置业集团各成员企业依据管理要项实际完成情况报归口管理职能部门，由归口职能部门调查其完成情况进行考核评分。（3）例外加减分项主要包括安

7、全质量事故、投诉事件及对集团制度的执行情况或其他特殊的工作目标等。此项目的考核标准是国家及集团有关标准及集团各项规章制度。年末集团总部及置业集团各归口管理部门根据企业的年度实际情况按照标准进行扣分或加分。（4）成员企业的年度考核成绩以集团总部最后签批的结果为准。3.3职能部门及核心企业业务部门3.3.1月度考核对职能部门及核心企业业务部门的月度考核采用评分与扣分相结合的方法。3.3.1.2职能部门考核标准及考核办法职能部门月度考核共包括两部分：本期工作完成和对成员企业工作的服务与监督。两部分所占权重分别为85和15%，。本期工作完成项主要包括日常管理工作、主要工作、计划外工作及严重缺陷扣分项。

8、此项考核标准是各部门月度工作计划；各部门按照当月工作计划与实际完成填写本部门月度考核表，依据完成程度进行自我评分；部门主管领导按照该部门当月工作完成情况对考核表进行审核并打分；由集团总经理进行审核评分。对于严重缺陷扣分项的具体考核办法是成员企业、项目部及核心企业业务部门在某一方面出现问题，且与职能部门的工作不到位有关，在考核时，职能部门承担连带责任。考核依据为置业集团经营管理委员会领导、部门提供信息，经营管理部进行汇总，由总经理直接进行扣分。 对成员企业工作的监督与服务：本项采用评分的方法。具体标准参照置业集团成员企业对职能部门考核评分细则。考核办法是：集团各成员企业、项目部及核心企业业务部门

9、依据相关制度对相关职能部门在本月工作过程中对本企业（项目部、部门）的监督与服务情况进行评分，未上报评分表的单位或部门视为弃权，在汇总职能部门本部分得分时取上报单位评分的算数平均数，即职能部门对成员企业工作监督和服务项得分各单位（部门）评分/参与评分单位个数。职能部门月度考核综合成绩总经理评分0.85成员企业平均评分0.153.3.1.3核心企业业务部门考核标准及考核办法核心企业业务部门月度考核共包括两部分：本期工作完成和常规管理指标。本期工作完成项参照职能部门月度考核。常规管理指标项参照成员企业的常规管理指标考核,但考核周期为月度。临时性组织或部门、年内不能实现收入的项目部的考核办法可参照业务

10、部门的考核办法。3.3.2年度考核对职能部门及核心企业业务部门的年度考核主要依据年初签定的目标责任书，主要包括三部分：年度重点工作、部门日常工作及部门费用控制。3.3.2.1年度考核标准及考核方法对职能部门及核心企业业务部门的考核采取评分的办法。考核标准是年度目标责任书中规定的考核标准。年末由经营管理委员会根据实际完成情况及考核标准进行打分。各职能部门与业务部门的年度考核成绩计算办法参考当年的年终考核方案。4考核程序4.1 月度考核 4.1.1每月4日12：00前，各职能部门及核心企业业务部门填制本部门月度考核表并进行自评，经主管领导审核评分后，报经营管理部，并同时报电子文档.4.1.2 每月

11、4日12：00前，各职能部门将常规管理指标月度考核扣分表经部门主任签字后，报经营管理部，并同时报电子文档；置业集团各成员企业将对职能部门的考核扣分表经本企业总经理签字后报经营管理部，并同时报电子文档.4.1.3每月5日12：00前，经营管理部将汇总后的部门考核表送至总经理进行评分。4.1.4每月6日12：00前，经营管理将总经理的评分结果与职能部门及成员企业评分表进行汇总，并将部门月度考核成绩汇总表报总经理签字。4.1.5每月7日14：00前，经营管理部将最终考核结果送交人力资源部。4.2季度考核4.2.1成员企业、项目部的季度考核与职能部门及核心企业业务部门每季度最后一个月的月度考核同时进行

12、。4.2.2 每个季度结束后，各成员企业及项目部于下月的5日17：00前将本单位的季度考核表经本企业总经理（项目负责人）签字后报至经营管理部，并同时报送电子文档。4.2.3集团财务部于6日9：00前将财务指标数据经部门主任签字后，报经营管理部，并同时报送电子文档。4.2.4经营管理部根据各单位统计报表核对考核数据，以分解计划为标准进行经营指标考核；根据各职能部门评分表进行常规管理指标考核，编制各单位季度考核表，并于6日17：00前，将汇总后的考核表报置业集团总经理进行审定。4.2.5经营管理部将总经理签批后的考核结果汇总编制季度考核成绩汇总表（包括部门考核的月度考核成绩）上报总经理签字。4.2

13、.6经营管理部于7日14：00前将最终考核结果送交人力资源部核定季度奖金。季度考核结果决定置业集团被考核成员企业及项目部的季度奖金总额。并在每季度最后一个月体现。4.3 年度考核4.3.1经营管理部根据置业集团各单位、部门的目标责任书制订年度考核表，并于12月20日前发到各单位、部门。4.3.2置业集团各单位、部门整理资料，填制年度考核表，进行自我评分，并经企业（总）经理签字后于1月6日前报经营管理部，同时报送电子文档。4.3.3各单位按照如下几项内容以书面形式对本年度经营管理工作进行总结，并于次年1月6日前提交经营管理部。（1）本年目标计划和主要管理工作的完成情况；（2）工作中采取的措施；（

14、3）影响计划执行的因素分析；（4）工作中存在的主要问题、经验和教训及解决问题的建议；（5）本年所做非目标工作。4.3.4各职能部门在当年12月份，对置业集团各成员企业的经营管理工作进行检查和分析，总结各单位的经营管理成绩，找出工作中存在的问题，编写专业管理分析报告，于次年1月6日前交经营管理部；同时，对置业集团各成员企业年度管理目标进行考核，填报年度管理目标考核评分表，同时报送电子文档。4.3.5 各职能部门汇总本年度工作情况，对照年初目标责任书的要求，填写职能部门年度考核表，经部门主任签字，并报主管领导审核后，于次年1月6日前报经营管理部，同时报送电子文档。4.3.6 经营管理部依据有关资料

15、和成员企业的考核表对其进行定量指标考核，汇总各职能部门对成员企业管理指标的考核结果；并将成员企业考核表和考核结果汇总表、工作总结及职能部门考核表一起于10日前报送置业集团总经理审批。4.3.7 经营管理部于1月12日前，将置业集团各成员企业、项目部、职能部门、业务部门的考核成绩经总经理签批后，报送总部相关部门。4.3.8在所有单位及部门年度考核成绩确定后，经营管理部将最终考核结果送交人力资源部作为核算年终奖的依据。5 考核争议5.1 考核将严格按照有效的考核依据来进行。5.2 置业集团各成员企业、项目部、各职能部室如果对考核结果有异议，可在考核结果下达后的5日内向经营管理部申请复议，若有误差，

16、将在下月（季）考核中予以调整。未达成共识的，成员企业有权向置业集团经营管理委员会申诉，由经营管理委员会指定专人或成立工作小组对考核结果进行监督检查。经督促检查重新裁定后仍然未达成共识的，可向新奥集团督察委员会投诉，由集团督察委员会对考核结果进行监督检查，再次裁定。6 附则6.1 本办法由置业集团经营管理部制定并拥有解释修订权。6.2 本办法自 2003年10月1日起试行，试行时间为3个月。6.3原新奥置业集团目标考核管理办法（ZY/ZD0303B-2002）同时废止。7附件1、置业集团职能部门月度考核表2、置业集团成员企业考核表3、置业集团成员企业、项目部及业务部门对职能部门月度考核打分表4、

17、置业集团职能部门月度打分表5、置业集团职能部门季度打分表6、置业集团成员企业及业务部门对职能部门月度评分考核表1. 置业集团职能部门月度考核表置业集团月度考核表年 月项目本月计划工作及新增工作本月完成工作内容权重自我评分总经理评分日常工作主要工作置业集团月度考核表项目本月计划工作及新增工作本月完成工作内容权重自我评分总经理评分计划外工作严重缺陷扣分项合计部门主任签字：主管理领导签字：总经理签字：2、置业集团成员企业、项目部季度考核表置业集团季度考核表成员企业名称： 2003年第 季度指标类别考核指标权重季度分解 计划本季度 计划实际 完成有关情况说明自我 评分经营管理部考核意见总经理评分备注K

18、PI指标改进KPI指标常规管理指标各项规章制度执行情况例外加减分项合计制表：单位负责人：总经理：3、置业集团成员企业、项目部及业务部门对职能部门月度考核评分表置业集团对职能部门月度考核评分表年月指标类型部门名称工作协调申报事务处理索要资料报送资料服务态度信息沟通本月得分详细说明总经理办公室人力资源部经营管理部技术质量部财务部制表：年月日单位负责人： 年 月 日4、置业集团职能部门月度打分表置业集团职能部门月度扣分表考核部门： 年 月项目被考核单位扣分项目扣分值情况说明营销中心开发部售后服务办公室备注制表： 年 月 日 部门主任签字：年 月 日 5、置业集团职能部门季度打分表置业集团职能部门季度打分表考核部门： 年 月项目被考核单位扣分项目扣分值情况说明新奥物业新奥酒店北京广厦新华广场项目部和平丽景项目部高尔夫球场项目部高尔夫别墅项目部内部项目部制表： 年 月 日 部门主任签字：年 月 日 6. 置业集团成员企业及业务部门对职能部门月度考核评分表置业集团成员企业及业务部门对职能部门月度考核评分表单位名称：指标类型工作协调申报事务处理索要资料报送资料服务态度信息沟通本月得分详细说明总经理办公室人力资源部经营管理部技术质量部财务部制表：部门主任签字： 年 月 日