新版三体系管理手册.docx

1、新版三体系管理手册公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理手册修改次第00页次/总页数1/70管理手册依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 编制受控状态： 发放编号: 生效日期：2017-AA-BBABCDEFG有限公司公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A修改次第00页次/总页数2/70文件更改控制页 4文件更改控制页 4序言 5企业简介 .6手册简介 4管理手册发布令 : ：9管理方针、目标批准令 .10管理者代表任命书 : .11职业健康安全事务代表任命书 .12管理承诺 14管理体系组织

2、架构与职责 :141适用范围 : ：202 弓丨用标准 : .213术语与定义 ：244组织环境 ：234.1理解组织及其环境 ：234.2理解相关方的需求和期望 234.3 管理体系的范围 : .244.4管理体系及其过程 .255领导作用 .275.1 领导作用和承诺 .275.2 方针 .24-5.3组织的岗位、职责和权限 296 策划 .： .306.1 应对风险和机遇的措施 306.2目标及其实现的策划 35.366.3变更的策划公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A修改次第00页次/总页数3/707 支持 .377.1 资源 ：377.2 能力 : ：407.3

3、 意识 ： ： .417.4 沟通 : :427.5成文信息 .438运行 468.1运行策划和控制 : .468.2产品和服务的要求 478.3产品和服务的设计和开发 .508.4外部提供过程、产品和服务的控制 : 538.5生产服务的提供 : ：558.6 产品和服务的放行 : 588.7不合格输出的控制 :. .598.8应急准备和响应 .-. .599绩效评价 .61-9.1监视、测量、分析和评价 619.2内部审核 .63-9.3管理评审 .64-10持续改进 .6610.1 总贝 U ：6610.2不合格和纠正措施 6610.3持续改进 .67附录1管理体系职能分配表 68附录2程

4、序文件清单 ：69附录3产品工艺流程图 70编号：ABCD-SC-2017版本号A文件更改控制页修改次第00页次/总页数4/ 70版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A序言修改次第00页次/总页数5/70一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响， 更要关注全体员工的 “职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。随着公司生产经营规模的不断扩 大，社会影响力越来越大。要实现“这里填写公司的愿景”的愿景，公

5、司决定进一步提升管理水平和 管理理念，稳步运行质量、环境、职业健康安全管理体系。公司根据三个管理体系标准并结合公司的实际情况，编制了管理手册 （以下简称本手册）。手册结构形式满足 GB/T 19001 2016质量管理体系 要求、GB/T 24001 2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001 2011职业健康安全管理体系 要求。本手册的编制遵循了 GB/T 19000 2016标准2.3质量管理原则中的七项原则的要求，采用了 基于过程方法为基础的管理模式，结合 PDCA （策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维。以顾客为关注焦点，通过最高管理者对质量方针、环境方针、职业

6、健康安全方针及质量、环境、职业 健康安全目标的制定，各岗位职责的确定，努力为全体员工创造充分参与实现企业目标、健康安全、 文明清洁的内部环境。并通过企业及员工形象建设，倡导员工关注非预期产品对环境的影响，树立良 好的企业形象，扩大对市场的影响力，增加顾客的信任。本手册对外介绍了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，既是第二方对企业进行质量、环 境、职业健康安全审核的依据，也是第三方认证机构对公司进行认证审核的基础。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A企业简介修改次第00页次/总页数6/70ABCDEFG 有限公司位于 ZZ省AA 区，注册资本C亿人民币，主营QQQQQQ

7、QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 相关产品设计及销售。主导产品为XXXX，年产值为xx人民币。多年来，公司内抓管理，外树形象，高标准，严把关，规范销售经营，建立健全了科学有序、节能高效的管理体制， 有完善的安全、质量保证体系。公司以”勇创一流，追求卓越”为目标，以“精 益求精、超值服务”为宗旨，秉承”人本、诚信、规范、创新”的经营理念，本着以服务社会为己任、 用心做事、诚信为人、立足创新、追求完美，信守并实践”客户至上，质量第一”承诺。目前，本公司已形成整套科学高效的管理模式，组织机构健全，技术力量雄厚，销售设备完善，管理手段严格，社会信誉良好，技术工种齐全，安

8、全销售、文明销售，且从未出现质量与安全事故， 被上级部门多次授予“先进单位”称号，同时得到了社会各界的好评。凭借良好的信誉、雄厚的经济 和技术实力与同行及客户建立起广泛、稳定的伙伴关系，坚持“加强领导、精心组织、严格管理、文 明销售、争创一流”的企业经营管理宗旨，开创美好的明天。为提升企业的综合管理水平， 公司决定按照 GB/T 19001 2016、GB/T 24001 2016、GB/T28001 2011标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系，不断提高客户、员工及相关方对我公司的满意度。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A手册简介修改次第00页次/总页数7/701

9、. 本手册覆盖 GB/T 19001 2016、GB/T 24001 2016、GB/T 28001 2011 标准的全部要 求，适用于本公司 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS产品、过程（管理活动、资源提供、 产品实现、监视测量和持续改进等有关过程）及相关质量、环境、职业健康安全认证活动。2. 本手册由 行政人事 部组织编制，经主要相关部门评审会签，管理者代表审核，总经理批准后发布执行。手册由行政人事部负责手册的标识、发放、登记、回收和更改、换版等管理工作。3. 本手册为“受控”文件， “受控”手册按规定范围（见质量、环境、职业健康安全分发名单）发放；使用者签

10、收并妥善保管，不得复印外传。4“受控”手册的持有人应在自己的职责范围内， 让有关人员理解手册中的相关内容， 理解质量、环境、职业健康安全管理体系运行的目标和方式，组织、指导和协调各项管理活动。5. 手册的更改，由各职能部门提出改进意见，并填写文件更改通知单，经管理者代表审核，总经理批准实施更改。更改应包括所有“受控”手册，采用换页方式，并在手册的修改控制页上登记。6. 手册经修订发放新版本时，“受控”版本的修改页或原版本应收回并记录，除存档需要加盖“作 废”标识外一律销毁。7. 本手册每2年评审一次，经评审后换版或修订，换版或修订时应做好策划并系统实施，以便保 持管理体系的完整性。凡遇下列情况

11、也可适时修订或换版：a） 公司内、外部环境或相关方的需求和期望发生重大变化时；b） 经内部或外部体系审核及管理评审认为需要改进时；c） 公司组织机构及职能发生变化，产品更新升级引进过程变更时；d）依据和引用的标准发生修订 /换版时;公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A手册简介修改次第00页次/总页数8/70e）其他需要时。8. 本管理手册发放的范围为总经理、副总经理、管理者代表及各部门经理。注:1. 本管理手册只有被盖上蓝色或其它颜色受控文件印章才为有效文件及会被更新。本管理手册正本由 行政人事部保存。2. 内部受控文件持有人需确保本管理手册能被有关人员读取，当需要时部门

12、经理以上人员可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理手册发布令修改次第00页次/总页数9/70管理手册发布令本公司管理手册依据 GB/T 19001 2016 idt ISO 9001:2015质量管理体系 要求、GB/T 24001 2016 idt ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001 2011 IDTOHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求，并结合本公司实际情况而编制的，已纳入公司标准系列；现批准发布。于 2017年3月1日正式实施。管理手册阐明了企业的方针和目

13、标， 确立了管理体系，它是本公司开展各项活动的法规性文件,是全公司职工的质量、环境、职业健康安全行为的准则，全体员工必须认真学习，深刻理解，严格贯 彻执行。总经理:2017年V月1日公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理方针、目标批准令修改次第00页次/总页数10/70管理方针、目标批准令质量方针:质量目标:环境方针:环境目标:职业健康安全方针:职业健康安全目标:上述三项内容请根据本公司的实际情况编写， 这三项方针、目标也可以三合一,总经理：2017年B月1日公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理者代表任命书修改次第00页次/总页数11/70管理

14、者代表任命书为了组织和协调建立质量、环境、职业健康安全管理体系，实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，依据 GB/T 19001 2016、GB/T 24001 2016、GB/T 28001 2011 标准的要求，现任命 XX为XX公司管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量、环境、职业健康安全得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；3. 在整个公司内促进满足顾客要求和环境、职业健康安全意识的形成；4. 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；5. 总经理授权的其他职责与权限。总经理：2017年 月1 日

15、公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A职业健康安全事务代表任命书修改次第00页次/总页数12/70职业健康安全事务代表任命书根据职业健康安全管理体系标准的要求，兹任 XX同志担任我公司的职业健康安全管理体系的职业健康安全事务代表，负责：（a） 代表员工参与和协商，就职业健康安全信息与相关方进行沟通；（b） 参与职业健康安全方针和程序的制定和评审；（c ）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；（d ）向管理者代表报告职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求；（e ）参与职业健康安全事务，提高员工的职业健康安全参与和沟通意识。总经理:2017年月1日公司logo公司简称编

16、号：ABCD-SC-2017版本号A管理承诺修改次第00页次/总页数13/70管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司 内外环境变化，不断改进提高：1. 确保产品质量和服务达到目标要求，让顾客满意为宗旨；2. 采取有效措施，规范作业流程，防止对相关方和环境造成不良的影响；3. 确保员工安全和健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5. 为上述活动提供充足的资源保证。总经理:2017年3月1日公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理体系组织架构与

17、职责修改次第00页次/总页数14/70管理体系组织架构图管理体系职能分配表：见附录 1公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数15/70总经理:最高管理者在管理手册的建立、运行和改进中应承担和完成的工作任务，包括：1. 对全体员工进行满足顾客、质量、环境、职业健康安全和遵守法律法规重要性的培训和教育;2主持制定质量方针和质量目标；3. 为管理体系的有效性承担责任；4. 确保管理体系与公司的业务过程整合；5. 促进过程方法的使用和基于风险的思维；6. 确保管理体系实现其预期的结果；7. 主持管理评审；8. 支持其他相关管理角色以证实

18、其在其职责范围内的领导作用；9. 批准并提供必需的质量、环境、职业健康安全资源。副总经理：1. 协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；2. 将公司内部管理制度化、规范化；3. 制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；4. 组织、监督公司各项规划和计划的实施；5. 按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；6. 指导公司人才队伍的建设工作；7. 协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；8. 协助总经理推进公司企业文化的建设工作。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页

19、数16/70管理者代表:1. 确保质量、环境、职业健康安全体系得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求;3. 在整个公司内促进满足顾客要求和环境、职业健康安全意识的形成；4. 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；5. 总经理授权的其他职责与权限。财务部：1. 贯彻执行国家有关财务制度、法规、政策和法令；2. 负责组织制定财务计划/财务核算；3推行成本管理制度，组织成本计算与分析；4. 负责部门预算的控制与分析；5. 负责组织经营业绩的统计分析；6. 负责全公司的计算机系统、信息网络的统一管理；7. 进行公司信息系统规划，流程规

20、划管理；有些企业放在行政部8. 负责公司运营情况的审计；9. 负责公司项目的经济分析；10. 本部门环境因素、危险源识别及控制；资金筹措。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数17/70行政人事部：1. 组织建设；2. 公司岗位/人员的确定以及人员的招聘 /调配；组织/实施人员意识/能力的培训；组织员工业绩评价；确定组织机构/管理层次和管理关系；建立 /维护职责和权限沟通的系统；3. 组织年度目标的制定/分解/考核/分析改进；4、 建立健全公司各项管理性规章制度，跟进完善；5会议管理、档案管理、车队、接待，后勤、保安、基建管理

21、（或工程部）；6. 企业文化建设和看板管理推进；7. 本部门环境因素、危险源识别控制；对相关方施加环境、职业健康安全影响。采购部：1. 工程物资采购及采购信息的管理；2. 组织/实施新供方选择工作；3. 负责供方的评价及执行评价结果的处理；4. 建立供应商档案；对供应商进行知识培训；向供应商传递体系信息;5. 负责根据协议要求，对供方不符合的物料进行考核；6. 本部门环境因素、危险源识别和控制。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数18/70工程部:技术研发中心：（请根据贵公司的实际情况编写）1. 新产品开发及设计改进；2. 新

22、产品发展规划、年度计划、项目进度计划、设计方案确定及实施；4. 新产品的试验、测试及研发试验室的维护管理；5. 产品发货配件清单维护；6. 国标、企标及相关技术标准的收集及维护；技术文件的归档、发放及标准化；7. 客户技术信息交流、市场技术服务及客户信息的收集归档；参与现场技术问题处理；负责顾客 满意度监控和管理;公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数19/708.新产品技术工艺确认；工艺改进及降成本;9. 技术工艺文件编制、发放、维护、管理及归档；10. 量检具设计、清单编制及图纸管理；11. 负责新产品工装、模具、刀刃具的设

23、计、自制或委外加工、工艺验证；12材料消耗定额（零件及辅料）；参与质量问题的分析及改善工作；13.本部门环境因素、危险源识别和控制，及研发、新产品开发环境因素、危险源识别和控制。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A1.适用范围修改次第00页次/总页数20/70本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，其适用范围SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 品设计及销售。以及 能够控制和施加影响过程。适用性说明：鉴于本公司的产品目前在市场已经拥有了较为成熟的生产工艺和生产过程， 因此，本公司对产品的

24、生产过程进行全部外包，因此对 GB/T19001-2016 标准中的8.5条款：“生产和服务的提供“的部 分内容进行了删减。上述删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任， 也不免除相应的质量职责，符合标准中所限定的删减范围。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A2.引用标准修改次第00页次/总页数21/70GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A3.术语与疋义修改次第00页次/总页数22/70本手册采用了 GB/T19000-2016 、GB/T24001-2016 、GB/

25、T28001 : 2011 标准中的术语和定义；并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为供方t组织t顾客1、行业术语a） 归口办公部门-实施策划、指导的监督、协调工作的部门。b） 顾客-以协议或合同形式，将产品或服务交与公司制造生产的人士或机构 ，以及本公司产品的使用者和承受者。顾客的含义包括其授权人。c） 供方一提供产品的组织和个人。d） 设备一公司所拥有和使用的设备，如办公设备、检测设备等。e） 不可接受风险 一一是指组织通过风险评价，确定的不可接受的风险。f） 重要环境因素 是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。g） 职业病 一一 是指劳动者在劳动及其

26、他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。2、缩略语：a） QMS :质量管理体系；EMS :环境管理体系；OHSAS :职业健康安全管理体系b） 本手册：管理手册c） 本公司：ABCDEFG有限公司公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数23/704.1理解组织及其环境公司依据 GB/T 19001-2016 (ISO 9001:2015 , IDT)、GB/T 24001-2016 (ISO 14001:2015 ,IDT)、GB/T 28001-2011 (OHSAS 18001:2007 , IDT)标准的要求，结合本公司产品特点

27、和战略规划，制定公司的组织结构，并明确了各部门职责和权限。公司已确定与本公司战略、环境、职业健康安全、战略方向与宗旨相关，并影响实现质量、环境、职业健康安全体系预期结果的各种外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、社会和经济因素等)和内部因素(公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素) 。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。公司定期对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。支持性文件：ABCD-P4-01公司环境与相关方要求管理程序4.2理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产

28、生影响或 潜在影响，为帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，因此，公司已确定：1与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、最终 用户、银行、外部供方、员工、法律法规及监管机关、非政府组织等。2. 这些相关方的有关需求和期望：公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数24/703.这些需求和期望中哪些将成为其合规义务：已被纳入法律、法规、规章、政府或甚至法庭判决的许可和授权中；公司决定自愿接受或采纳相关方的其他需求和期望（如：纳入合同关系或签署自愿性协议）；这些需求和期望即成为合规义务。支持性文件：ABCD-P4-01公司环境与相