董事会办公室2016工作总结.docx

1、董事会办公室2010年工作总结2010年，董事会办公室在董事长的领导下，围绕公司的生产经营工作，严 格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地发挥了办公室承上启下、联系 左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。现将一年来的工 作总结如下：一、顺利完成了公司董事会三届三次会议和公司2009年股东大会的召开。这两次会议能否圆满完成，各项议题能否顺利通过，将对公司今年的生产经 营工作起着举足轻重的作用。因此，董事办全力以赴，精心组织，周密安排，做 好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺利完成。一是会前及时、准确 地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事；二是完成

2、了会议 期间的有关材料的收集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作； 四是会后将股东年会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中，并将 会议精神贯彻落实到公司各部门。二、完成了股份分红派现工作。2009年度股东大会审议并通过了2009年度利润分配方案，根据公司章 程的规定，本着回报投资者的原则，公司实施股份分红。本次分红以2009年 度末总股本8, 555. 584万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税），共计分配股利8, 555, 584. 00元，占本次可分配利润的81.41%,余额 1, 953, 589. 80元结转下一年度。截止2010年12月，已完成

3、全部分红派现工作。三、完成了公司增资扩股工作，并进行了出资证明书发放工作。2009年度股东大会审议并通过了关于增资扩股的议案，公司决定增加 注册资本，使总股本从8555. 584万增加到1亿，以每股价格1元人民币增资扩 股，以现金出资，共需出资金额1444. 416万元人民币；现已完成增资扩股工作，股东增加到166位，总股本一亿股，并进行了出资 证明书发放工作。四、认真抓好办公室的日常事务工作，当好董事长的参谋助手。董事会办公室根据工作职责，充分发挥职能作用，尽职尽责地协助董事长做 好各项工作。一是定期不定期地到公司各部门了解生产经营情况，为董事长提供 决策依据；二是及时向各董事、监事通报公司

4、的生产经营管理情况，并做好沟通 协调工作，以取得各位董事、监事对公司生产经营活动的理解和支持;三是征求、 汇总各董事、监事的意见，形成有价值的信息及时向董事长汇报；四是做好董事 会办公室文件和有关材料的起草、印发工作，并收集、整理有关文件、材料，做 好立卷、归档工作；五是贯彻执行董事会决议，督促、检查决议的执行情况，并 及时向董事长汇报；六是遵守公司章程，严格按公司章程办事，自觉维护公司利 益，做到有所为有所不为。五、积极配合各部门做好公司内外的协调工作，并完成领导交办的其它任 务。六、存在的问题1、需加强自身管理和作风建设，认真坚持学习公司制度，进一步提高员工 的业务素质，更好的与各部门相互

5、支持，密切配合；2、进一步加强政策理论的学习，加强对资本市场的研究，对国家的经济政 策要敏锐，从而为公司的发展出点子，想办法；3、需加强业务知识的学习，进一步提高自身的业务水平，提高工作效率和 办事能力。七、2011年工作计划1、在董事长的领导下，加强对公司法、公司章程的学习，以进一 步提高办公室人员的业务素质。2、及时了解公司和二级单位的生产经营情况，更好地起到董事长的参谋和 助手作用。3、进一步加强与各股东的协调、联系，以获得各股东对公司的生产经营活 动的理解和支持。4、努力探索公司新的经济增长点。5、搞好明年股东会及董事会的筹备工作。董事会办公室2010年12月27日5五、部门建设工作作

6、为上市公司，董办的工作职责有其规定性要求，一般来说 最基本的是三项职能：董事会事务、投资者关系管理和信息披露。 同时还应遵循股份公司内部管理规定，完成好相关职责和工作任 务。董办在经办各项业务的同时，还特别注重基础性建设工作的 打造。上市后马上编制了股份公司上市后董办对接资本市场主 要工作表，相关工作清晰有序、一目了然；对投资者问答（400 问）的撰写和更新，足以覆盖与所有投资者沟通的全过程；董 办还编制了董事会会议议题和执行情况一览表、董事长办公 会议议题和执行情况一览表等，有利于随时掌握审议议题的内 容、要点、评审结果以及参会人员等全面信息，目的是促进会议 决定的落实和检查。正是有了这些基

7、础性工作的支撑，董办才能 在上市后迅速就位，较快地实现了与资本市场的全面对接。2009 年，贯穿全年的基础性建设工作有：第一，对健全和完善公司内部制度以及管理工作提出建议 董办的制度建设主要分两个方面，一方面是有参照的，按 照公司法、证券法和监管机构的要求，在中介机构的辅导下，随 着上市工作，完成了一些制度，董办发挥了重要作用；另一方面 是没有辅导、没有经验，随着工作实践和内部管理的需要，必须 要制定的业务制度。股份公司运行近两年时间了，公司治理的制度性文件亦经过 了近两年的实践检验。加之，当初为满足上市要求而制作的文件 内容，确实有一些欠讨论、欠研究的地方。我们认为有必要进行 一次修改、完善

8、和增补。但是，制度性文件内容的修改既有系统 性问题，又有程序性问题。因此，董秘提出了三个建议方案，其 中第二项建议方案得到了三位主要领导的认同和批示，即对个别 文件个别内容进行修改。考虑到修改整体制度性文件，涉及面宽、 耗费时间长，也有一定难度，所以建议仅对迫切性强的部分文件 和内容进行修改。这样影响面不会太宽，尽量避免涉及公司章 程的内容。主要需修改的有董事会议事规则、总经理工作 制度、投资管理制度等文件的部分内容，将功夫花在制定董 事会授权规则和监督执行方面，是一种比较适宜的做法。董办按照上市公司信息披露制度要求，提出公司网站信息 披露原则供公司网站管理部门工作中参考，并对其他部门制定 的

9、会议管理制度等5个制度性文件提出了修改建议。德勤每年在公司的年度财务决算报告中，都提出了很清晰、 很深刻的“管理层建议”，我们感到这些建议应该回馈于强化公司 的内部管理，今年4月9日，董秘与德勤相关业务人员进入了座 谈，寻求落实德勤提出的“管理层建议”的有效渠道，以帮助公司 改进管理。第二，注重加强和保持与各个方面的沟通其一是加强与监管层面的沟通。同外部监管机构等政府部门 的沟通是董办工作的重要内容之一。上市成功后，孟庆禹董秘联 系安排并陪同孙文杰董事长赴证监会和国资委进行了答谢；就国 际金融危机对企业的影响、央视配楼大火与公司的关系等事宜及 时向证监会和交易商协会汇报；9月14日，孙文杰董事

10、长、易 军总裁、曾肇河副总裁、孟庆禹董秘在董办的安排下前往北京证 监局，进行上市公司首次约见谈话，正式建立起北京证监局对中 国建筑的监管关系。此后按照北京证监局的工作要求，董办完成 了回答问讯函、公司内部控制情况调查问卷答复、公司介绍和公 司董监高人员持有本公司股票变动情况自查及整改情况统计、对 10月已经核查的董监高人员持有本公司股票情况形成正式自查 报告并经公司董事签署、从9月15日.10月15日国庆、中秋期 间公司维稳情况每日零风险报告等，都按时报送了北京证监局。 上市后，董办经过申请，中国建筑现已成为北京市上市公司协会 会员。孟庆禹董秘数次前往上交所，拜会发行上市部巢克俭总监、 公司监

11、管部史多丽总监等相关领导，与他们沟通上市前的发行事 宜和上市后的信息披露监管事宜，就公司各项业务的具体披露方 式进行有益商讨，为公司争取了相对宽松的监管环境。其二是加强与股东、董事和高管的沟通。在做好董事会事务 的同时，董办还呈送征求意见、汇报和通报等事项达110余项， 主要包括发行上市期间董监高申购新股有关事宜、上市情况通报、 董事长办公会研究讨论的投资项目及说明性文件、上报国资委 2009年全面风险管理报告、二级单位董事和监事会主席调整、 总经理办公会议纪要、董事长办公会议纪要、中海中标上海长风 地块以及央视配楼着火事件、中海地产重庆项目渗水事件、八局 东莞安全事故、迪拜危机等等，并将“董

12、监高买卖本公司股票的 相关规定”汇编成册，呈报各位领导在工作中参考。经过沟通和 汇报，股东单位、外部董事和监事对公司一年来发生的重大事项 了如指掌。董办还非常重视外部董事调研工作，年初王文泽、车 书剑董事在公司王祥明副总裁、孟庆禹董秘的陪同下参观了央视 新址项目；4月14-19日，钟瑞明董事在美国公务期间，专门到 中建美国有限公司进行工作考察，听取了美国公司负责人的工作 汇报，并参观了部分在施项目；利用公司上市挂牌契机，董办安 排各位董事参观了上海环球金融中心;9月26至27日，王文泽、 钟瑞明董事在公司副总裁邵继江、董秘孟庆禹的陪同下，前往公 司哈大项目视察，并亲切慰问广大一线员工，送上节日

13、礼物。其三是加强与部门、二级单位的沟通。董办在做好自身工作 的同时，时刻在加强与其他部门的配合工作。本年度，先后派员 参与了学习实践科学发展观活动、上市仪式、上市总结大会和庆 典活动筹备工作、内部控制手册业务流程编制工作等。孟庆 禹董秘还应邀赴五局、七局、八局介绍了市值管理、上市公司运 行、公司治理结构等有关情况。董办各项工作的开展，得益于公 司领导的正确指导，更得益于总部部门、事业部和各下属单位的 大力支持，在此，我们表示最诚挚的感谢！第三，加强研究和分析，为领导决策提供参考加强对资本市场的研究、随时掌握政策动向，是董办的工作 任务之一。今年以来，董办总计完成了 100多项分析研究工作。 其

14、中，常规成果有每月股东名册变化情况分析、股价波动超过 3%的市场分析、同行业上市公司对比等。重点成果有：起草了 站在战略的高度上认识市值管理，作为董事会发展战略专题 研讨会的会议文件印发；资本市场对公司09年、10年业绩的 预期分析孙总指示呈报董监高参阅；对所有上市公司分红的总 体情况，对建筑、地产行业上市公司的分红情况分别进行研究分 析，为公司管理层制定公司的年度分红方案提供决策参考。同时，董办还每日呈报董事、监事、高管领导“媒体监测报 告”；每周呈报“资本市场周报”；每月呈报“工作简报等。10以下为附加文档一一习近平在中央扶贫开发工作会议上强调 脱贫攻坚战冲锋号已经吹响 全党全国咬定目标苦

15、干实干11月27日至28日，中央扶贫开发工作会议在北京召开。中共中 央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。中央扶贫开发工作会议11月27日至28日在北京召开。中共中央 总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。 他强调，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本 质要求，是我们党的重要使命。全面建成小康社会，是我们对全国人 民的庄严承诺。脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响。我们要立下愚公移山 志，咬定目标、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所 有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。中共中央政治局常委、国务院总理李克强在会上讲话。中共中央 政治局

16、常委张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席会议。习近平在讲话中强调，这次中央扶贫开发工作会议是党的十八届 五中全会后召开的第一个中央工作会议，体现了党中央对扶贫开发工 作的高度重视。党的十八届五中全会从实现全面建成小康社会奋斗目 标出发，明确到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫 困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。会议的主要任务是，贯彻落实 党的十八届五中全会精神，分析全面建成小康社会进入决胜阶段脱贫 攻坚面临的形势和任务，对当前和今后一个时期脱贫攻坚任务作出部 署，动员全党全国全社会力量，齐心协力打赢脱贫攻坚战。习近平指出，新中国成立以来,我们党带领人民持续向贫困宣战。 经过改革开放37年来的努力，我们成功走出了一条中国特色扶贫开 发道路，使7亿多农村