管理手册20版本版.docx

1、管理手册20版本版管理手册 编 制： 审 核： 批 准：文件编号QX/QM-01版 本2.0总页数52页生效日2020年8月1日发放部门所有部门发放程度公开变更记录版本发行日期变更内容概要描述1.02018年5月15日1、整合*管理体系手册，故文件版本号从1.0开始。2、*原CO-QM-001质量管理手册作废。3、*原CO-QM-001品质手册作废。2.02020年2月20日公司组织架构变更0.1发布令*股份有限公司的质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册)是依据GB/T19001-2016idt ISO9001:2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2016 idt I

2、SO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求及有关的法律、法规，进行了兼容、整合。原QX/QM-01管理手册1.0版本作废。本管理手册于2020年7月28日发布，2020年8月1日实施。本管理手册阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针(以下称管理方针)，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系做了具体表述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、严格遵照执行。本管理手册可作为第三方审核使用。 *股份有限公司 总裁： 日期：2020年7月28日0.2管理者代表任命书为了

3、贯彻GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，经公司领导研究决定，任命邓经国同志为本集团管理者代表，负责本集团质量/环境/职业健康安全管理体系的管理，具体职责为:确保质量、环境、职业健康安全管理体系过程得到建立和保持；向总裁报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和任何改进的需求；贯彻国家和地方的质量、环境法律、法规，提高企业全员参与质量、环境保护、疾病预防、职业健康安全等方面的意识；采取有效形式，提高公司全

4、体员工满足顾客及相关方的要求的意识和质量、环境、安全意识；就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜对外联络。本任命自签发之日起正式生效。 总裁：日期：2020年7月28日0.3公司简介*股份有限公司*股份有限公司（以下简称：*）始创于*年，是为企业提供现代办公整体解决方案的服务商。公司于*年在深圳A股成功上市，主营业务围绕大办公产业链所涵盖的硬件、软件和服务等多个领域。 *始终坚持以企业级客户需求为导向，秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，构建“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台，逐步打造办公行业的企业级生态圈。基于齐心大办公服务平台，*以卓越的产业链整合能力，为客户提

5、供高效办公整体解决方案和服务，提供B2B、O2O、LINK、API等多种聚合平台接入模式，为客户提供一站式精准化对接，有效降低综合办公成本，提高集采效率。 *积极发展SAAS业务，通过全资收购杭州麦苗、银澎云计算，重点布局大数据营销、云视频会议；通过参股阳光印网、犀思云、神州云动和大贲科技等公司，分别进入在线印刷、云计算服务、SAAS CRM（软件即服务客户关系管理模式）和财税SAAS领域。公司通过不断完善SAAS细分领域业务布局，深化和丰富企业级大办公集成服务内容，进一步推进齐心“大办公”战略。 公司围绕企业级客户一站式采购需求，持续加大产品研发创新，加强多品类、多品牌的供应链管理，为客户提

6、供30000个以上的SKU产品数选择。齐心坪山科技园自动化产业基地和现代化物流中心面积达20万平方，拥有成熟的产品研发和供应链体系。国内分销网络经过20多年的精耕细作，聚集了超过50000家优质客户资源，建立了从省级到市县级市场的渗透及服务体系。在强大的工业制造优势、品牌优势和完善的营销网络、物流配送网络支持下，齐心产品畅销国内和全球120多个国家与地区。 母公司：*股份有限公司，地址：*在母公司控制下，统一经营活动下，同一管理层，同套管理体系。地址:深圳市*电话: 0755-*传真: 0755-*（深圳）有限公司*有限公司是*一个下属公司，成立于2004年，由于业务的不断扩展，公司从深圳市区

7、扩充到深圳*，至现在的*，公司历经风雨五余年，现已成为集开发、制造、销售为一体化的中外合资集团企业，公司主要生产*（例如：*多型的办公制品，等产品，公司拥有装配车间八条流水线，日产能1万台；注塑车间、喷油、丝印和模具房，生产传动齿轮及其它塑胶制品以及模具维修制作等一体化生产。总公司于1999年12月按国际标准建ISO9002品质保证和品质管理模式，并通过了TUV质量体系认证，现正在推行ISO9001；2015版的质量管理系统,为完善和提高公司管理体系而全面展开。公司拥有一批技术精湛的研发设计人员和经验丰富的管理人才，并拥有先进的生产设备和高精度的检测仪器设备，公司一贯坚持“以人为本”的原则，争

8、优创新的理念以及高质量、高工艺的要求领先于同行企业。公司厂房总面积约3000平方米，公司投资总金额为2000万港币。面对竞争激烈的市场环境，展望未来的需求和趋势，公司将：持续提高产品品质，不断完善公司管理体系和服务质量，尽力满足客户需求及期望，加大新产品的开发力度，在现有技术力量的基础上，吸收更多具有丰富经验的设计开发人才，不断推出市场需求的新产品.公司将一如既往的坚持共同发展的原则，再造辉煌为共同发展的目标，彻底落实质量方针和品质目标，为客户满意的产品和服务而努力奋斗！相信不久的将来，*有限公司必然会有更辉煌的成就！地址：深圳市*电话： 0755-* 传真： 0755-*公司网址：www.*

9、E-mail：*股份有限公司*股份有限公司*是*一个下属公司，位于广东省深圳市坪山新区绵绣中路18号齐心科技园内，本公司主要生产制造各类办公文具用品。产品畅销全国各地及数十个国家和地区，本着以顾客为中心的原则，产品质量得到持续改进，受到顾客的一致好评。地址：广东省深圳市*电话：0755-*传真：0755-*邮编：518118网址：http:/www.*0.4管理体系基本框架图管理体系基本框架图 输入 输出 质量/环境/职业健康安全管理体系图释：增值活动信息流注：体系设计以GB/T19001为主线，GB/T24001和GB/T28001为辅线，根据PDCA为原则，以企业的产品及具体实际为基础进行

10、体系策划。0.5管理手册的说明公司根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准的要求编制管理手册，使质量、环境和职业健康安全管理体系的范围具有适应性和合理性。a) 管理手册是根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准要求，由集团品质部组织编制，经管理者代表审核，总裁批准后发布的受控文件，概括了三个体系标准的所有要求，对过程之间的相互作用进行了表述。详见附录C标准与职能对应表。b) 手册采用GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指

11、南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的术语，另外结合行业特点，添加了一些术语。c) 手册分发范围及数量由管理者代表确定，由集团品质部负责受控、发放和登记。d) 对外发放给认证机构的管理手册为受控版本，发放给咨询公司、顾客及上级主管等部门的管理手册为非受控版本，均由管理者代表批准，集团品质部发放。e) 手册限定在内部使用，未经管理者代表批准，任何个人或部门不得擅自对外交流、复印、外借或外送。f) 手册持有者应妥善保管，不得随意涂改、损坏丢失，调离工作岗位时，应将手册交还集团品质部。g) 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到集团品质部，由管理者代表

12、组织有关部门进行修改，经修改的文件报总裁审批后，发布实施。h) 手册的更改、发放按文件管理程序的要求实施。0.6经营理念及管理方针和目标0.6.1公司愿景：世界级办公集成服务商0.6.2公司使命：围绕企业提高运营效率而努力为人类实现更好的办公与生活做出贡献0.6.3公司核心价值观：进取 开放 创新0.6.4质量方针：品质一流、创新争先、追求卓越、顾客满意0.6.5环境方针：遵纪守法、预防污染、节能降耗、绿色经营0.6.6职业健康安全管理方针：以人为本、安全生产、精益改进、和谐共赢 总裁： 日 期： 2020年7月28日0.6.7质量环境职业健康安全目标1、我公司质量目标为：a.成品检验合格率9

13、9%；b.顾客满意度95%；c.客诉处理及时率为100%。2、我公司环境目标为：a. 各类污染物符合国家、地方的环保要求，并努力降低其排放；b加强能源、资源管理，提高其有效利用率。3、我公司职业健康安全目标为：a.火灾事故为零；b.人身死亡事故为零；c重大机械伤害责任事故为：0次；d一般机械伤害事故2次/月；e轻微伤害事故4次/月。 总裁： 日 期： 2020年7月28日1-2章适用范围和引用标准1 适用范围1.1本手册根据ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T28001：2011 标准要求对塑料文具（包括文件盒、文件袋、文件夹）、电子办公设备（碎纸机、过塑机、装订机）

14、的设计制造全过程进行监控，以：a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品生产。b)通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，达到顾客满意。c)为了有效进行质量、环境、职业健康安全管理体系管理活动本公司依据ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T28001：2011标准要求，编制管理手册。管理手册是本公司管理体系的纲领性文件，明确了整合管理体系的方针，对整合管理体系所有的核心要素在集团内实现方法及要素之间的相互作用进行了描述，同时提供了查询管理体系程序文件的途径。结合本公司产品特点及经营活动范围，公司过程有设计开发工作

15、。故本公司对ISO9001：2015全条款执行。1.2 本手册覆盖的区域范围为位于：1.2.1母公司地址：广东省深圳市*1.2.2子公司地址1：*；1.2.3子公司地址2：*。1.3 质量/环境/职业健康安全管理体系适用的过程详见程序文件（附录B是标准与文件对应表）。1.4 质量/环境/职业健康安全管理体系涉及的机构详见本手册的附录A“组织结构图”。1.5 本手册不仅适用于公司内部管理活动，也适用于第二方审核和第三方认证审核活动。2 引用标准GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质

16、量管理体系 要求 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 环境管理体系、要求及使用指南GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 质量和（或）环境审核管理体系指南GB/T24050-2004 环境管理 术语GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求 3术语和定义3 术语与定义3.1 通用术语本管理手册采用GB/T19000-2016质量管理体系 基础术语、GB/T 24001-2016和GB/T 28001-2011标准给出的术语和定义。3.2 专用术语：3.2.1 公司或组织：*股份有限公司（公司代号：QX，简称集团总部）；*股份有

17、限公司*（公司代号WJ,简称*厂）；*有限公司（公司代号EP,简称*厂）3.2.2 管理体系：指公司的质量/环境/职业健康安全管理体系。3.2.3 管理方针：指公司的质量/环境/职业健康安全管理方针。3.2.4 管理目标：指公司的质量/环境/职业健康安全管理目标。3.2.5 不符合：包括材料、设备、过程、产品、环境控制、职业健康安全管理及管理体系的不符合。3.2.6 废物：特指在公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废水、废气、废料、垃圾等。3.2.7 相关方：关注组织的质量、环境表现(行为)或受其质量、环境表现(行为)影响的个人或团体。3.2.8 三同时：新建、改建、扩建改造和引进的产品

18、项目，其环境、劳动安全卫生设施必须与主体产品同时设计、同时生产、同时投产使用。3.2.9 关键岗位人员：指与确定的重大质量、环境因素、危险源直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.2.10“7S”活动：公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”、“安全”、“节约”。3.2.11 三种时态：1）过去过去发生，现在已不发生，但对现在仍有影响；2）现在现在正发生，且造成影响；3）将来将来可能发生，且对将来产生影响。3.2.12 三种状态：1）正常指活动、产品和服务处于正常状态；2）异常指活动、产品和服务处于不正常状态，如开机、关机、检修等；3）

19、紧急指活动、产品和服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。3.2.13 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全、健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如电池、荧光灯管等。3.2.14 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。3.2.15 不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的普通废弃物。3.2.16 “四不放过”原则：是指事故原因没有调查清楚不放过、事故处理没有完成不放过、事故相关责任部门或人员未受到教育不放过、未

20、采取纠正措施不放过。3.2.17三级安全教育：是指员工进厂后需接受公司级安全教育、部门安全教育、 班组安全教育。3.2.18轻微事故：是指事故对人体健康基本没有伤害，在内部经应急药品处理即可，不需去专业医疗机构治疗的事故。3.2.19一般事故：是指事故对人体健康有一定伤害，在内部经应急药品处理后，还需去专业医疗机构治疗，但对人体健康不会产生后遗症的事故。3.2.20重大事故：是指事故对人体健康伤害严重或出现人身伤残、死亡的事故。4组织环境4 组织环境 4.1 理解组织及其环境4.1.1影响本集团质量、环境管理体系实现预期结果的外部因素有：市场变化、原材料供应、行业发展、消费习惯、国家的环境和职

21、业健康安全法规、节能环保规划和计划等；内部因素有：公司产能、企业文化、薪酬控制程序、工作习惯和效率等。4.1.2集团按照各项控制程序的要求对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审，通过定期例会或管理评审分析、制定计划予以应对内外部变化，并根据上述决策或计划动态调整质量、环境管理体系，使质量、环境管理体系与公司的环境动态变化相匹配，提高管理体系的保障力、应变力、生命力和竞争力。4.1.3相关文件组织环境和相关方要求管理程序4.2相关方的需求和期望 4.2.1 集团相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。 集团通过以下行为满足相关方需求和期望： 关注顾客需求，通过持续改进增强用

22、户满意； 遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务； 持续改进管理体系过程，提升质量、环境和职业健康安全绩效。 集团管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。 4.2.2相关文件组织环境和相关方要求管理程序4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围 本手册适用于集团总部、*、*有关的质量、环境、职业健康安全管理活动及*有关的质量管理活动。具体如下：a)塑料文具（包括文件盒、文件袋、文件夹）的设计制造所涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动。b)电子办公设备（碎纸机、过塑机、装订机）的设计和生产涉及的质量

23、、环境、职业健康安全管理活动。集团管理体系的范围：a) ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T28001：2011 标准的相关要求，包括公司周围的相关区域；b) 本手册所覆盖的产品为：本手册应用于集团塑料文具（包括文件盒、文件袋、文件夹）的设计和生产的所有人员、场所和过程及电子办公设备（碎纸机、过塑机、装订机）的设计和生产的所有人员、场所和过程。在确定范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素； b）相关方的要求； c）组织的产品和服务。根据ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T28001：2011中适用于组织确定的质量环境职业健康安全管理体系

24、范围的要求，本集团将予以实施。 4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 4.4.1集团按 ISO9001:2015、ISO14001:2015、 OHSAS 18001:2007的要求建立管理体系，将其形成管理手册 ，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的： a) 确定质量、环境与职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用； b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法； c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效； d) 确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e) 规

25、定这些过程相关的职责和权限； f) 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇； g) 通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果； h) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 集团按 ISO9001:2015、ISO14001:2015、 OHSAS 18001:2007标准及管理手册的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1本集团总裁对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过： a) 对集团管理体系的有效性负责，任命管理者代表和明确组织机

26、构；b) 考虑集团的宗旨及战略发展方向制订集团的管理方针，使全体成员理解并为之努力,在此基础上，确保体系目标指标的制定，确保绩效参数适用于本组织，同时在相关职能和层次上建立相应目标；c) 确保将管理体系要求融入集团的业务过程，提升总体业务管理水平；d) 采取各种方式(如:会议、宣传、培训等)促进过程方法和基于风险的思维的应用，向集团成员特别是管理人员，传达满足顾客和法律法规要求的重要性；e) 提供必需的人力、物力、资金和信息等资源，确保管理体系正常运行所需，做好管理体系符合性及有效性方面的沟通，每年主持管理评审，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；g) 发挥领导的指挥、监督、协调及推动

27、变革作用，积极引导、指导和支持其他管理者及全体员工对管理体系的有效性做出贡献，确保管理体系实现预期结果；h) 在管理体系的策划、实施及改进过程中发挥领导作用，持续推动管理体系的改进和创新。i）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 集团贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本集团各项工作，通过集团内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本集团的产品质量达到和超

28、过顾客要求、环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 5.2 质量/环境/职业健康安全方针 5.2.1总裁负责制定质量、环境、职业健康安全方针时，应考虑集团的经营理念、 行业产品特点、顾客及相关方要求等相关信息，确保所制定的质量、环境、职业健康安全方针适用于本公司。5.2.2总裁确保本集团制定的管理方针满足以下要求(本集团的管理方针具体见本管理手册第0.6章经营理念及管理方针和目标)，公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：a) 管理方针与本集团的宗旨相适应，并与活动、产品和服务的性质、规模和

29、环境影响相适应为其支持集团的战略方向；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性、污染预防、遵守法律/法规的承诺；c) 提供制定和评审管理目标的框架，便于目标逐层分解、落实； 5.2.3 方针的管理与沟通 公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总裁批准，通过管理手册发布； 通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在集团内得到沟通和理解和应用。集团的质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。 5.3

30、 职责和权限5.3.1 总裁根据公司管理运作的需要，决定集团的质量/环境/职业健康安全管理体系组织结构(见附录A管理体系组织架构图)和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系涉及人员的职责和权限，采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责与权限，并严格按照规定行使职责以确保按ISO9001:2015、ISO14001:2015、 OHSAS 18001:2007标准要求建立、实施、保持并持续改进管理体系的有效性。各部门之间的质量/环境/职业健康安全管理职能的分配见“质量、环境、职业安全管理体系过程职责分配表”。5.3.2主要部门和岗位的职责和权限：各部门各岗位职责和任职要求见人力资源部各职能部门部门职责说明及岗位说明书5.3.3相关文件各职能部门部门职责说明及岗位说明书