1、工商变更股东会决议章程修正案注意事项1、本文件为示范文本,仅供参考。2、本示范文本适用于组织机构为执行董事(董事会)、监事、经理的,股东人数为两人以上(含两人)五十人以下的有限责任公司。3、本范本只提供了主要登记(备案)事项的内容。4、章程修正案内容的章节号,需根据本公司原有章程进行调整。大连*有限公司股东会决议 本公司于*年*月*日在*(注:此处为召开地址)召开股东会,全体股东出席会议,会议决议如下: 一、基于公司的现状及发展,一致同意,对以下事项进行变更: 1、公司名称由大连*有限公司,变更为大连*有限公司。 2、公司住所由大连市*区*路*号*层*室,变更为大连市*区*路*号*层*室。 3
2、、公司的经营范围由*,变更为*。4、公司的注册资本由*万元变更为*万元。股东*在原出资额的基础上以*(注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)增投*万元,于*(注:此处为出资时间,可以为整年或整月,也可以为具体时间)内缴齐。股东*在原出资额的基础上以*(注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)增投*万元,于*(注:此处为出资时间,可以为整年或整月,也可以为具体时间)内缴齐。 5、变更股权:一致同意股东*在本公司的出资*万元中的*万元转让给*(股东持有的全部股权进行转让的,可调
3、整为:股东*在本公司的出资*万元转让给*)。其他股东放弃优先购买权。 6、变更股东:原股东为*、*、*,现变更为*、*、*。7、将公司营业期限由*年,自*年*月*日至*年*月*日止,现变更为营业期限为*年,自*年*月*日至*年*月*日止。(划线部分也可调整为:现变更为营业期限为长期)8、公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司。9、免去*原公司执行董事、法定代表人职务,公司执行董事、法定代表人变更为*;选举*为公司监事,聘用*为经理(设董事会的,可调整为:公司董事会成员由*、*、*,变更为*、*、*;监事由*,变更为*)。10、公司人员任职情况不变(如果不涉及董事、监事、经理任职
4、情况变更)。二、同意对公司章程的第*章第*条、第*章第*条、第*章第*条做相应修改。(也可调整为:公司原章程作废,表决通过新章程。)三、我公司及全体股东郑重承诺:保证本次工商变更登记提交材料真实、准确,签字确为本人所签,如有弄虚作假,我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。 全体股东签字(印章):*年*月*日大连*有限公司章程修正案 本公司于*年*月*日在*(注:此处为召开地址)召开股东会,全体股东出席会议,一致同意对公司原章程进行修正:1、原章程第二章第四条公司名称由大连*有限公司,现修正为大连*有限公司。原章程第二章第四条公司住所由大连市*区*路*号*层*室,现修正为大连市*区*路*号*层*
5、室。 2、原章程第三章第五条公司经营范围由*,现修正为*。3、原章程第四章第六条公司注册资本由*万元,现修正为 *万元。4、原章程第五章第七条公司股东由*、*、*,现修正为*、*、*。5、原章程第六章第八条公司股东的出资方式、出资额及出资时间:*(注:此处为原章程或章程修正案内容)。现修正为:股东*以*(注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)出资*万元,占注册资本*%,出资时间*年*月*日(出资额分期到位或增资的,可将划线部分调整为:其中*年*月*日出资*万元,*年*月*日出资*万元)。(注:适用于实行注册资本实缴登记制的企业)股东
6、*以*(注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)出资*万元,占注册资本的*,于*(注:此处为出资时间,可以为整年或整月,也可以为具体时间)内缴齐。(出资额分期到位或增资的,可将划线部分调整为:其中*万元于*内缴齐,*万元于*内缴齐)。(注:适用于实行注册资本认缴登记制的企业) 6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成,现修正为由*人组成。7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为10年,从企业法人营业执照签发之日起计算,期满后如继续经营,须经股东会决定,并向公司登记主管机关办理登记手续。现修正为本公司营业期限为20年,从企业法人
7、营业执照签发之日起计算,期满后如继续经营,须经股东会决定,并向公司登记主管机关办理登记手续。(营业期限变更为长期的,修正后内容调整为:现修正为本公司营业期限为长期,从企业法人营业执照签发之日起计算。)8、章程其它各项不变。 法定代表人签字:公司加盖公章:*年*月*日大连*有限公司股权转让协议转让方(甲方):*受让方(乙方):*甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就大连*有限公司(以下简称为“本公司”)的股权转让事宜,达成如下协议:一、双方保证条款1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在本公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押
8、或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。2、甲方转让其股权后,其在本公司享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。3、乙方承认本公司章程及本合同规定,保证按章程规定履行义务和责任。二、股权转让价格转让股权的价格以本公司净资产为参照根据,经甲乙双方协商转让价格为*万元人民币。三、股权转让的数量1、甲方同意将持有本公司*%的股权共*万元转让给乙方。2、乙方同意按此价款购买上述股权。四、付款方式及交割期限1、乙方同意在本合同签订*日内,以*形式一次性支付甲方所转让股权的全部价款。2、甲方收到股权转让款后,应向乙方出具收款凭据,并协助乙方共同办理股东名册及
9、出资证明书变动手续。3、甲方应协助乙方自本协议生效30日内到本公司登记机关办理变更手续。五、合同的变更与解除发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。2、一方当事人丧失实际履约能力。3、由于一方或二方违约,严重影响守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。4、因原股东行使优先购买权等情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。六、协议争议解决的途径1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。2、协商不成时,提交本公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。七、合同生
10、效的条件本合同经公司原股东会同意并由各方签字或盖章后生效。八、其它本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,报工商行政管理机关一份,本公司存一份,均具有同等法律效力。甲方签字(公章): 乙方签字(公章):*年*月*日关于大连*有限公司法定代表人的免职文件根据公司法和公司章程有关规定,经全体股东研究决定,一致同意免去*的公司执行董事及法定代表人职务。全体股东签字(印章):*年*月*日(注:适用于设执行董事的公司)关于大连*有限公司法定代表人的任职文件根据公司法和公司章程有关规定,经全体股东选举*为有限公司执行董事,其为公司法定代表人,享有法定代表人的职权,并承担相应义务。该法定代表人的任职条件符合公司
11、法的有关规定。全体股东签字(印章):*年*月*日(注:适用于设执行董事的公司)关于大连*有限公司监事选举的文件根据公司法和公司章程有关规定,经全体股东选举,*为有限公司监事。该监事的任职条件符合公司法的有关规定。全体股东签字(印章):*年*月*日(注:适用于设执行董事的公司)关于大连*有限公司聘用经理的文件根据公司法和公司章程有关规定,执行董事(注:原章程规定由股东会聘用经理的,划线部分改为:股东会)决定聘请*为有限公司经理。该经理的任职条件符合公司法的有关规定。执行董事(注:原章程规定由股东会聘用经理的,划线部分改为:全体股东)签字:*年*月*日(注:适用于设执行董事的公司)关于大连*有限公
12、司法定代表人的免职文件根据公司法和公司章程有关规定,经全体董事研究决定,一致同意免去*的公司董事长及法定代表人职务。全体董事签字(印章):*年*月*日(注:适用于设董事会的公司)关于大连*有限公司法定代表人的任职文件根据公司法和公司章程有关规定,经全体董事选举*为有限公司董事长,其为公司法定代表人,享有法定代表人的职权,并承担相应义务。该法定代表人的任职条件符合公司法的有关规定。全体董事签字(印章):*年*月*日(注:适用于设董事会的公司)关于大连*有限公司董事、监事选举的证明根据公司法和公司章程有关规定,经全体股东选举,以下同志分别为董事会、监事成员,具体名单如下:董事会成员:*、*、*监事成员:*以上董事、监事的任职条件符合公司法的有关规定。全体股东签字(印章):*年*月*日(注:适用于设董事会的公司)关于大连*有限公司聘用经理的证明根据公司法和本公司章程有关规定,董事会决定聘请*为公司经理。该经理的任职条件符合公司法的有关规定。全体董事签字(印章):*年*月*日(注:适用于设董事会的公司)
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1