1、股东会决议董事签字股东会决议董事签字LT 十一、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司章程修正案(或者新章程)。 xxxx股份有限公司(盖章) 200年月日 注意事项: 1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容。 2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。 3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必
2、须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。 6.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。 7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。 8凡有下划线的,应当进行填写
3、;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 9要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码;内容涂改无效,复印件无效。 xxxx股份有限公司董事会决议 (仅供参考) 会议时间:200年月日 会议地点:在市区路号(会议室) 会议性质:临时(或者第xx界次)董事会会议 出席会议董事: 、 、 、 、 。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况) 二、继续聘任xxx为公司经理(或者免去xxx经理职务,聘用xxx为公司经理)。 200年月日 注意事项: 1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变
4、更登记。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的,应当分别进行表述)。【篇二:董事会决议及签字样本】 股东会人员名单 及签字样本 中国民生银行北京望京支行: (公司名称)股东会共有股东 名,名单如下: 股东签字样本如下: 股东会章或公章样本如下:股东会决议(借款) (公司名称) 第 届股东会第 次会议决议 (公司名称)第届股东会第次会议 决议于年 月 日在(地点)召开,公司 (职务)(姓名)主持会议。会议应到股东人,实到股东人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。与会股东经
5、审议通过如下决议: 经我公司股东研究决定,同意向中国民生银行申请开立 元人民币(币种、金额大写)银行承兑汇票。 全体股东签字: 股东会公章(或公司公章) 年 月 日 董事会决议(保证) (公司名称) 第 届董事会第 次会议决议 (公司名称)第届董事会第次会议决议于年 月 日在(地点)召开,公司 (职务)(姓名)主持会议。会议应到董事人,实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。与会董事经审议通过如下决议: 经我公司董事会研究决定,同意为 在中国民生银行办理的 (填写具体信贷品种,若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信)万元(币种、
6、金额大写)提供连带责任保证,保证金额 万元(大写)。 参加会议董事 董事会公章(或公司公章) 年 月 日【篇三:股东会决议董事会决议】 一、时间:年 月 日 二、地点: 四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 参加人员经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向万元,借款期 2、董事会同意向xx市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向xx市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施: 董事签章: 公司(公章) 年 月 日 一、时间:年 月 日 二、地点: 三、到会股东: 、 、 四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、
7、决议 与会股东经审议,表决一致通过以下决议: 1、股东会同意向 支行申请借款 万元,借款期间为一年, 借款用途为 。 2、股东会同意向xx市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向xx市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施: 股东签章: 公司(公章) 年 月 日 一、时间:二年 月 日 二、地点:公司会议室 三、参加人员:、。 四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:参加人员经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向xx市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由xx借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以保。 董事签章: 公司(公章) 二年月日 一、时间:二 年 月 日 二、地点:公司会议室 三、与会股东:、。 四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:与会股东经审议,表决一致通过以下决议: 1、股东会同意向xx市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由xx借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以保。 股东签章: 公司(公章) 二年月日 董事或股东名单及签字样本
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