公司信息化系统建设奖惩制度.docx

1、变更履历版本变更内容描述更新日期修订人V1.0初版发行 目的为了加强公司信息化系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司ERP管理工作规范 有序，结合本公司特点，特制定本制度；为了加强对企业信息化建设的统一规划及管理，本着合理使用、提高效率的原则，特制定本 管理规章制度；为了加强企业运营和管理的数据呈现，以数据指标管理公司，便于提供准确数据的给公司 领导层决策，特制定本制度； 适用范围 本规定适用于全公司。 名词解释1. ERP：企业资源计划即ERP （Enterprise Resource Planning）ERP 是一个以管 理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实

2、时信息 的企业管理软件。针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财 务资源管理（财务流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软 件。2. 主要责任：各业务部门为各信息化系统使用中的第一责任部门，对本部门模 块负责，财务对总数据负责。.下载可编辑.3. 激励：对核心操作人员适当激励，调动核心操作人员工作积极性，鼓励其完 善公司运营数据，跟进业务流程流转，保证公司业务更高效、准确的运转， 保障公司账务数据的准确性。4. 培养：对核心操作人员培训、激励，使其用信息化的思想处理业务，并且适 当的参与管理业务，为公司培养高素质的后备人才。5. 奖惩：对核心操作人员、基础操作人员、各业务模

3、块领导等相关人员全面覆 盖奖惩，保证数据和流程的准确性、及时性。6. 培训：对公司全体员工培训，满足业务操作技能需要，提高公司员工计算机 操作水平。7. 稽核：通过定期激励和奖惩，保障公司业务高效、准确的运转，保障公司运 营数据的及时和准确保障公司账务数据的准确性。8. 运营数据：公司运营管理的各控制点、报表、指标等，公司业务数据呈现的 内容。9. 实施和维护：各部门提出需求或者信息化建设规划，经公司评估和批准，IT 部充分调研业务部门相关业务，并通过外部顾问或者其他措施提炼和整合业 务部门业务，经公司审批，IT部门制定计划，在公司政策和外部顾问公司支 持下，经业务部门大力配合，按时完成相关计

4、划。10. 二次开发：在信息化系统标准功能不满足业务的情况下，业务部门提出开发 需求，经过公司评估和批准，IT部负责收集需求和按照需求进行二次开发。 功能权责1. 信息化领导小组：企业信息化建设由信息化项目领导小组统一制定规划，并 纳入企业发展战略，规划需经公司研究通过。2. 信息化项目领导小组组成成员：组长-总经理副组长-管理中心副总经理 组员-各职能部门负责人1. 信息化项目领导小组的职责为：在企业特定发展战略目标的指引下，结合企业的管 理需求、业务流程和信息化实施小组提交的信息化建设建议，对企业信息化建设目 标、内容及资金保障进行整体规划，全面系统地指导和审批信息化实施小组做好企 业的信

5、息化建设工作。2. 信息化实施/运维/开发小组：企业信息化建设具体事务由信息化项目实施小组统一 组织实施。1. 信息化项目实施小组组成成员：组长-管理中心副总经理副组长：IT部经理副组长-各职能部门负责人.下载可编辑.组员-系统管理员、核心操作人员、基础操作人员、IT部实施人员1. 信息化项目实施小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定阶段性 目标，统一安排人员组织实施，并在具体实施过程中总结信息化建设经验，形成相 关建议定期反馈至项目领导小组。1. 信息化稽核/奖惩小组：企业信息化建设成果由信息化稽核小组统一组织。1. 信息化项目稽核小组组成成员：组长-管理中心副总经理副组长：I

6、T部经理组员-核心操作人员、IT部实施人员、各部门流程制度管理员1. 信息化项目稽核小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定奖惩性 制度，统一安排人员组织稽核，并给公司提交稽核和经营数据，形成建议文件，定 期反馈至项目领导小组。2. 制度说明（考核内容说明）3. 模块权责表:模块责任领导对该业务模块数据、实施、项目推进负责，详情请见附件4. 跨中心合作机制5. ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合 实时信息的企业管理软件。针对物流、财务流、信息流集成一体化的企业管理软件；6. IT部负责系统实施、推进、二次开发、维护，财务部对系统数据准确性负

7、责，财务 部应对其他部门提出具体操作要求，IT部协助财务部将操作要求落实到责任人，并 与财务部一起监督；7. IT部负责与财务部一起，指导其他部门制定模块操作手册；8. PMC等其他部门应该严格按照财务和IT的规定，针对系统，建立岗位操作手册；9. 各部门反映的问题点，IT部可以以现场确认、小范围会议讨论、扩大范围会议确认 等方式，确定解决方案，形成会议纪要，并按照会议纪要文件或者相关制度监督执 行；10.会议纪要文件必须包含会议时间、参会人、问题点、解决方案、完成时间（可选）、 责任（奖惩）、签字等。11.核心操作人员激励和培养12.核心操作人员参考岗位表核心操作人员岗位参考表部门岗位（不限

8、于此表，可以参考实际工作内 容）标准/参考人 数合计.下载可编辑.财务部应收会计、应付会计、总账会计、成本会计、稽核工程师6/238/24PMCMC物控专员、PC计划专员、仓库账务员10/7采购部采购主管0国内销售中心订单专员、统筹专员、出货专员3/3国际销售中心订单专员、统筹专员、销售助理3/3研发中心PDM专员、BOM专员、料品工程师3/2一电精密MC物控专员、PC计划专员、仓库账务员4/4安赢MC物控专员、PC计划专员、仓库账务员3/2人事部考勤专员、薪资专员2/0IT部实施工程师/开发工程师3/11. 核心操作人员推荐标准1. 参考核心操作人员参考表；2. 主管级（含）以上不计入激励；

9、3. 岗位工龄三个月以下不计入激励；4. 本职工作完成，当月无IT管理违规记录（详见其他IT部各制度文件，违规条 数（非行为）约240条以上），且当月工作积极、负责，数据提供准确和及 时，配合IT部门和其他部门及时；5. 积极参与运营数据稽核工作、ERP业务实施和推进工作、报表准确提交等；6. IT部核心操作人员不参与该激励；7. 积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，并协助推进解决 方案等，可以依高标准激励，对公司业务贡献较大的，并按贡献程度计嘉奖 或小功或大功1次.1. 核心操作人员激励流程每月25号前由IT部提交核心人员奖励名单，经部门领导、管理中心副总、总经理审批，在 当

10、月工资中体现.1. 核心人员人数和激励金额为了不与部门内部的绩效考核机制冲突，激励方式为现金激励，人数每月10-20人（50%左 右），金额150-250 元/人，总计金额约1500-5000 元每月。1. 全体操作人员奖惩.下载可编辑.2. 积极反映系统或者业务中存在的问题，奖励绩效2分/次；3. 积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，奖励绩效3分/次；4. 积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，并协助推进解决方案等， 奖励绩效5-10分/次，并计小功一次；5. 提交关键指标报表开发需求的，奖励绩效3-5分；对系统推进过程中关键数据提 供极其不配合的，扣绩效3-5

11、分/次；6. 对系统提供有建设性的建议并经采纳的，奖励绩效2-4分；7. 以上奖励如果是当月信息化建设核心人员激励申请表x年x月中人员，奖励不重 复8. 其他奖惩措施见其他相关制度文件（违规条数（非行为）约240条以上），或者签 字档的会议纪要文件（192.168.15.10b-部门共享区5.IT共享公司信息化建设工作联络书&会议纪要），每月扣分上限为20分/人；9. 各部门系统操作用户不达标扣绩效时，部门领导负连带责任（扣分标准：为本部门 系统操作用户总扣分值1/5（取整），5分（含）以下不计连带责任，每月扣分上限 为20分/人，部门员工加分不能抵消扣分）；10.针对工作中明显的不负责任的行

12、为造成扣分，IT部可以额外申请行政处罚（警告、 记小过、记大过）；11.对于极少数严重的违规操作，影响企业正常运作，给公司带来较大损失的将由IT部 组根据情节严重程度上报公司，经公司领导批准给予降职、降薪、辞退等处罚，并 按照相关制度赔偿公司损失。12.培训13. IT部定期和不定期组织相关技能培训，培训方式分为培训室培训、单对单操作培训、 外部顾问培训；14.信息化系统基层操作人员首先由各部门内部组织业务操作培训，无内部工作交接的 可以申请IT部培训；15.原则上信息化系统核心操作人员要持证或者考核上岗；16.为提升公司团队合作能力，督促领导对部门员工平时操作进行监督，提高企业运作 效率减少

13、了人为的错误并且可以对错误进行事后追踪，激发公司员工创新，IT部会 不定期组织对部门领导进行信息化培训；17.培训实际操作可参考公司培训相关制度，操作人员多次培训（5次以上）仍然无法 胜任系统操作的，IT部可以建议调岗；下载可编辑.18.培训的根本目的在于为公司当前和未来培养有信息化思维能力的管理者，使公司各 环节信息有条件的共享；打通和简化流程流通环节，加快业务流程重组；使公司业 务开展有章可循、结果有迹可查；使公司工作效率提升，通过合理的计划控制公司 运营成本和产品成本；为公司进一步扩大规模规范制度和流程；提高公司竞争优势。19.运营报表指标20. IT部调研整理公司运营的相关报表指标，经

14、过信息化系统（手工的除外）设置或 者二次开发，形成报表；21.按照相关模块责任制，IT部推进核心操作人员或者部门领导负责制，使用信息化手 段，完整和准确的为公司提供各种报表、指标数据报告；22. IT部可以汇总公司的各种指标和报表（在信息化系统中），配合各系统核心操作人 员每月为公司提供报表；23.对运营数据提供不力的不能申请核心人员激励款项，并按照相关详细的制度文件进 行处罚;24.运营数据/指标中的未达标项依据公司其他制度执行。25.稽核26.本篇的稽核包含运营数据、制度流程、业务推进、系统操作等方面；27.稽核证据来源：数据、报表、指标负责人都可以提交稽核证据；IT部定期稽核；IT 部指

15、定核心操作人员提供等；28.稽核结果由IT部报公司审批，经签字确认，根据相关规定进行奖惩；29.稽核结果依相关规定公布，并提供申诉通道；30.稽核结果如果制度依据充分，公布流程充分，责任人不签字可由直接或间接领导代 为签字生效。6 执行表单6.1派生表单6.1.1 信息化建设考核统计表x年x月表单编码: AEE-RR-047-016.1.2 信息化建设核心人员激励申请表x年x月表单编码: AEE-RR-047-026.2 引用表单6.2.1ERP单据应用责任人表表单编码:AEE-rr-002-027 参考文件公司相关制度文件8 附件信息化系统模块权责表.下载可编辑.9 说明9.1本规定经管理中心负责人批准之日起施行。9.2本规定解释权、监督执行权归IT部。9.3本规定的修订由IT部提出，废止权归公司。附件：信息化系统模块权责表系统模块责任部门序号系统操作单据操作用户数据审核责任领导系统管 理/维 护ERP小组1