安阳信益二期项目推介书.docx

1、安阳信益二期项目推介书安阳信益电子玻璃二期工程资产整合项目推介书安阳高新技术产业开发区管委会二一二年二月前 言安阳信益电子玻璃二期工程项目（以下简称信益二期工程项目）规划占地面积505亩，总建筑面积114594平方米，建设钢结构主生产厂房一栋，彩色玻壳生产线9条，以及配套设施共25个单项工程，项目实际总投资约18亿元人民币。该项目于2003年8月在安阳高新区开工建设，2004年7月三条屏生产线安装完毕，2004年10月18日屏炉点火成功。因市场变化，2006年7月项目全部停产，2007年12月申请破产，2008年4月召开了第一次债权人会议，公司账面资产总计约16.6亿元，债务总计约19亿元。2

2、008年9月25日安阳市中级人民法院宣告安阳信益电子玻璃有限公司破产还债，安阳市大沧海律师事务所作为破产企业资产管理人开始进行破产清算工作。目前部分厂房、全部九条生产线、全部备品备件和窑炉等资产已经拍卖，剩余待变现资产主要有土地、部分厂房、氧气站（含空压站）、水处理车间、锅炉房和变配电设施。二O一二年二月十日一、项目简介二、信益二期工程现有土地厂房设备情况（一）占地和建筑（二）主要建筑物参数（三）信益二期工程项目公辅设施三、破产清算情况四、重组整合信益二期工程的有利条件五、合作方式附件：一、信益二期工程投资关联方关系图二、信益二期工程厂区示意图三、信益二期工程厂房基本情况表四、工程现状卫星图五

3、、信益二期破产公告安阳信益电子玻璃二期工程基本情况一、项目简介安阳信益电子玻璃有限公司（以下简称信益电子）为进一步扩大彩色显像管玻壳生产能力，根据豫经贸外经（2003）726号关于中外合资企业安阳信益电子玻璃有限公司增资扩建彩色显像管玻壳生产线项目可行性研究报告的批复，于2003年8月在安阳高新技术产业开发区（以下简称安阳高新区）实施异地二期扩建工程。信益二期工程全部工艺设备为整体收购的美国康宁公司原有的9条彩色玻壳生产线（包括动力设备），按其厂房和工艺设备的平面布局从美国宾州大学城移至安阳高新区，生产制造技术由信益公司负责，项目实际总投资约18亿元人民币。该项目规划占地面积505亩，总建筑面

4、积114594平方米。规划建设钢结构主生产厂房一栋；池炉三座，即屏炉两座，锥炉一座；彩色玻壳生产线9条，其中彩屏生产线6条，彩锥生产线3条。与其配套新建配料厂房、石英砂库、原材料库、成品库、叉车库、动力区、EP系统、烟囱、水塔等配套设施共25个单项工程。该项目设计年产玻壳（简称CRT）600万套，其中25英寸玻壳120万套、29英寸玻壳320万套、34英寸玻壳160万套，并可在生产34英寸玻壳生产线上兼容生产38英寸玻壳。信益二期工程于2003年8月开工建设，2004年10月屏炉点火，三条生产线投产，2006年7月停产。信益二期工程由信益电子通过增资扩股、银行贷款和职工集资等方式筹资建设，信益

5、电子是由安阳信益科技投资有限公司（以下简称信益科技）与美国B&F国际公司（以下简称美国B&F）于2000年设立的中外合资企业，合资年限15年，公司注册资本1993万美元，其中信益科技占75%、美国B&F占25%。为了建设信益二期工程，2003年信益电子股东大会同意吸纳澳大利亚国际投资公司（以下简称澳国投）为公司新股东，增加注册资本并在此基础上调整股本比例。经河南省对外贸易经济合作厅和工商部门批准，新增注册资本36557万元人民币（折合4404.46万美元）。资金来源为信益科技出资25590万元人民币（折合3083.12万美元），美国B&F出资880.89万美元，澳国投出资440.45万美元。由

6、此，信益电子股份比例变更为：信益科技持股70%，美国B&F持股20%，澳国投持股10%。公司的经营范围包括：高新技术产业投资、资产托管、代理理财、投资管理咨询、企业财务管理顾问等。2007年12月，信益二期工程投资方之一的信益科技作为债权人，向安阳市中级人民法院申请债务人信益电子破产还债。安阳市中级人民法院于2007年12月19日依法受理该案。根据安阳市中级人民法院（2008）安法破字第331号民事决定书，指定安阳大沧海律师事务所为信益电子破产案件管理人（以下简称管理人）。特别说明：信益二期工程投资主体为信益电子，该公司属中外合资非公有制企业，注册地为安阳高新区。河南安彩集团有限责任公司（以下

7、简称安彩集团）为全资国有企业，注册地为安阳市中州路南段，曾作为第一大股东持有上市公司-安彩高科股份有限公司（以下简称安彩高科）45.03%的股份，目前安彩集团持有安彩高科的股份已经被拍卖，进入破产程序。而安彩高科是由安彩集团等五家企业发起成立的股份制公司，1999年6月经中国证监会批准，在上海证券交易所上市。河南投资集团有限公司（以下简称河南投资集团）于2007年通过法院公开竞拍、法院强制执行股权抵债和吸收合并第二大股东取得了安彩高科39.12%的股权，成为安彩高科第一大股东。因此，信益电子与安彩集团、安彩高科无产权关系，但其部分建设资金来自这两家公司职工集资，部分管理和技术人员也来自这两家企

8、业。二、信益二期工程现有土地厂房设备状况（一）占地和建筑信益二期工程位于安阳高新技术产业开发区内，项目总占地面积505亩，总建筑面积114594平方米，全部按照9条生产线的需要建设。厂区四周均有城市道路通过。北侧为红线宽120米的长江大道，东侧为红线宽35米衡山大街，西侧为红线宽50米的峨眉大街，南侧为红线宽35米的安彩南。厂区内部主干道为9米，车间引道均为3米。项 目单 位数 量总建设用地面积平方米251702建构筑物占地面积平方米109126建筑密度%41.0总建筑面积平方米114594容积率%0.39绿化面积平方米116858绿化系数%43.9（二）主要建筑物参数建筑物名称占地面积（平方

9、米）建筑面积（平方米）跨度*长度（米）层数结构形式主生产厂房5672371786地上56738地下15048239*2822钢结构配料厂房1800720030*604框架结构原材料库4284428442*1021轻钢结构成品库1020010200100*1021轻钢结构石英砂库3780378030*1261框架结构水处理厂房180052802框架结构会议室餐厅28342834（三）信益二期工程项目公辅设施信益二期工程的公辅设施按照9条生产线的生产需要进行建设。1、供热设施。信益二期工程自建有两台20吨链条锅炉。项目停产后，曾一度作为高新区西工业区热源厂使用，现已停用。2、电力设施。信益二期工程

10、变电所总装机容量27760KVA，由高新区110KV峨眉变电站10KV不同母线上各引三路向厂区供电。供电电源为三相50HZ、10KV中性点不接地系统。厂区共分布有8个变配电室，各变配电室配置如下表：位 置装机容量变压器配置备注1#变配电室5600KVA2台2000KVA1台1600KVA2#变配电室2000KVA1台2000KVA3#变配电室3200 KVA2台1600 KVA4#变配电室1000 KVA1台1000 KVA5#变配电室3200 KVA2台1600 KVA6#变配电室5000 KVA2台2500 KVA7#变配电室2000 KVA1台2000 KVA8#变配电室5000 KVA

11、2台2500 KVA3、供水及水处理设施。信益二期工程项目供水为双回路城市自来水供应，其中西线沿高新区峨嵋大街铺设DN600球墨管道，进入信益厂区；东线沿高新区长江大道铺设DN600球墨管道进入信益厂区。供水能力达4万M3/日，水质符合GB574985要求，水压0.2Mpa。厂区设有水处理设施，其中纯水处理能力40M3/小时，软水150M3/小时，循环水600M3/小时。4、空压及制氧设施。信益二期工程自备有空压机及制氧设施，其中空压机组能力为218立方米/小时的空气压缩机8台，总处理能力为1744立方米/小时，压缩空气通过管道输送至制氧站内。制氧设施：制氧站装设有两套空气分馏塔及附属空分设施

12、，制氧能力为16000立方米/小时。5、燃气供应。信益二期工程的天然气来源为西气东输豫北支线，厂区内设有豫北支线天然气门站，用气量为12000Nm3/h。6、熔炉设备。信益二期工程规划有出料量385吨/天的池炉两座，出料量252吨/天的池炉一座。其中一座屏炉建成并投入了使用，项目停产后被拆除挪作他用。其余2座池炉规划未建。三、破产清算情况由于显示器件产业结构的调整升级换代，CRT产品市场迅速萎缩，市场份额迅速被平板显示产品（如LCD、PDP等）挤占，市场容量剧减。信益二期工程开工在CRT产品市场衰退之际，其一座屏池炉点火和三条屏生产线投产后不到两年，企业便陷入了严重的市场危机和财务危机，生产经

13、营全面停产。2007年12月，信益二期工程投资方之一的信益科技作为债权人，向安阳市中级人民法院申请债务人信益电子破产还债。安阳市中级人民法院于2007年12月19日依法受理该案。根据安阳市中级人民法院（2008）安法破字第331号民事决定书，指定安阳大沧海律师事务所为信益电子破产案件管理人（以下简称管理人）。按照安阳市中级人民法院的要求，2007年12月25日管理人进驻企业并开始工作。由此，信益电子进入破产程序。目前，各项前期工作已全面展开，管理人制定了信益电子破产清算工作纲要，完成了管理人各组与相应部门的对口交接，管理人将办公地点设在厂区，与企业留守人员同条件办公，并增加保安力量，确保破产企

14、业现有财产的安全。信益电子财产、印章和帐簿、文书等资料的交接工作已基本完成，财务方面已接收了企业财务印章及各种票据，接受了会计报表、审计报告及债务清单、抵押清单等；劳动人事方面已接收了职工名册，查明了2006年、2007年在岗职工平均工资并及时提交法院；资产方面已清点并汇总了出库单和入库单，清点了到货单和有关技术资料等；法律事务方面已核查了已知债权人的通信地址，向已知债权人邮寄了债权申报通知书，印制了各种债权登记表格，为债权登记做好了必要准备。2008年4月召开了第一次债权人会议。公司账面资产总计约16.6亿元，债务总计约19亿元。2008年9月25日安阳市中级人民法院宣告安阳信益电子玻璃有限

15、公司破产还债。目前全部九条生产线、全部备品备件、窑炉、厂区东西路以北全部厂房等资产已经拍卖，剩余待变现资产主要有土地、厂区东西路以南厂房、氧气站（含空压站）、水处理车间、锅炉房和变配电设施。四、整合信益二期工程的有利条件信益二期工程建设于21世纪初，拥有规划合理的现代化厂区建筑及配套设施。重组整合信益二期工程具有以下有利条件：1、信益二期工程具有独立的完整的水、电、气、热力、制氧等公辅设施，各种配套设施保存比较完整。有利于新上项目的配套。2、安阳地理位置优越，居华北地区中部，晋、冀、鲁、豫四省交界，中原经济区的中心位置，四省经济发展迅猛，2010年GDP达90701亿元，占全国GDP22.8%

16、，四省年增长速度均超12%。设立安阳生产基地可方便覆盖华北市场，尤其是晋、冀、鲁、豫四省市场。3、安阳交通发达，物流便利。京珠高速、大广高速、二广高速、107国道、京广铁路贯穿南北，南临高速横贯东西，正在修建的中南铁路连接山东、山西，使安阳正在成为华北地区区域物流中心。五、合作方式合作方式一：资产作价入股。双方成立合资公司，我方以信益二期资产作价入股，入股所占公司注册资金比例由双方协商确定。合作方式二：资产租转购。我方作为业主，将信益二期项目资产出租给投资方，租赁房按年度缴纳租金，租赁价格由双方协商确定，五年后，产权转至投资方。合作方式三：资产作价出让，税收抵顶。双方签署合作协议，约定转让价格

17、。我方将信益二期资产转让给投资方，转让费用由项目十年内税收的地方留成部分抵顶。在此期间，项目不再享受税收方面优惠政策。附件一：信益二期工程投资关联方关系示意图控股(39.12%)20%70%10%附件二：信益二期工程厂区示意图安阳信益电子玻璃有限公司二期工程厂区示意图附件三：信益二期工程厂房基本情况表编号名 称层数结构长*宽*高（米）建筑面积（平方米）备注1主生产厂房二层钢构279.424*203*871786地上：56738地下：15048已拍卖2石英砂库一层钢构33*114.553780已拍卖3原材料库一层钢构102*424284已拍卖4成品库一层钢构102*100102005水处理厂房二层钢构60*3018006水泵房一层钢构28*77.1421607综合动力站一层钢构103.68*2525928锅炉房二层53*34.0618059天然气热调站一层钢构14*12.8618010堆煤场一层97*62.16603011叉车库一层钢构64*24.38156012加油库一层27*16.6745013会议厅、餐厅、自行车库二层90*31.49283414门卫一层8*7.7562已拍卖附件四：工程现状卫星图附件五：信益二期破产公告