行政办公室常管理制度.docx

1、行政办公室常管理制度行政办公室日常管理制度考勤制度1、请假必须填写请假条，并请相关领导签字批准。假期结束按时上班并要提前找办公室主任销假。如果假期结束还不能上 班，必须按规定续假，否则视为旷工。2、不准代替请假，特殊原因也必须电话请假，再请别人代填假条。3、必须在当日上班前前请假，否则视为迟到。4 、请假每个月不能超过 3 天（婚丧、分娩、大病等除外）5、凡迟到早退半小时扣除半天考勤，迟到超过一小时，视为旷工。3天6、无故旷工 1 日内由行政办公室处理，旷工一天扣除工资， 1 日以上者交公司处理办公室管理制度1、 行政办公室各分办公室实行现场 5S管理（整理（Seiri）、 整顿（ Seito

2、n ）、清扫（ Seiso ）、清洁（ Seikeetsu ）和素养（ Shit- suke），保证办公室清洁，物品摆放整齐有序。2、 各办公室的设备禁止外人操作，保证设备完好。3、 行政办公室人员着装要雅致大方，举止文明，礼貌待人。4、 在公司范围内行走不准勾肩搭背，严禁串岗。5 、办公室电脑不准用来上网玩游戏、听音乐、聊天等，做 与工作无关的事情。不准围成一团、嬉戏、打闹、闲聊。6、上班时间禁止吃东西。7 、讲话要文明，有礼貌。上门办事的要热情接待，接电话 时必须说“您好、再见”，杜绝“不知道、不清楚”等词语。如有涉及 公司机密，不可告知的内容要委婉的拒绝。值班制度1 、为进一步加强和规范

3、公司行政办公室值班管理制度，结 合实际情况，制定本规定：2、行政办公室所属行政、人力、档案、后勤等部门。3 、行政人员轮流值班。4、行政人员按照公司夏、冬作息时间上下班：夏季： 7:30-12 ：00, 14 ：00-18:30冬季： 8:00-12 ：00 13： 00-17:305、行政人员必须坚守办公室，负责值各人的事务等。遇到 突发事件和职责外事件要立即向办公室主任报告。特别是紧急会 议通知，必须立即通传。6、行政值班员下班后负责清理办公室卫生，走后关好门窗 和楼道电灯。7、值班人员要做好值班记录。8、值班人员要按照“值班表”编排轮流值班，需要调整时，提 前向办公室主任请示。9、值班人

4、员实行交接班制度。邮件收发管理制度1、为保障公司全体员工的个人信件、订阅报刊能及时收到， 根据需要，特制定本制度。2、办公室内勤每天负责收取分发信件、报刊，并对各类信 件采用不同的收发办法，并做好登记。3、属于挂号信、包裹单、汇款单等由办公室内勤及时通知 本人或家属，收件人或其家属直接到办公室签字领取。4、收件人委托工作人员代收的信件或特殊信件，如：国外 或境外信件，破损信件等，工作人员要特殊收管，及时通知收件 人或其家属，并直接面交收件人。5、一般信件，要及时通知收件人领取。6、查无收件人的信件，要注明情况退回。7、凡是只写明“北辰正方建设集团收”的信件，由办公室文书 负责拆阅，视情况处理。

5、8、凡收到信件、报刊须及时分发，不得积压，造成信件延 误或遗失按有关规定追究责任。公文管理制度第一条 为了规范公司各类公文的收发、审批、处理，特制 定本制度。第二条 本规定适用于公司各部门。第三条 本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答 复问题，指导或商洽工作的重要工具，由办公室实行统一管理、 科学管理、保密管理，真正做到规范、准确、及时、安全。第四条 公文管理在公司分管经理的领导下，由办公室主 任、秘书、文员和档案管理员负责，对上级公文的接收、阅办、 整理、 归档和公司内部公文的起草、 核对、 签发、 归档进行管理， 相关部门要密切配合第五条 来文、函件、传真，均由办公室文书登记编号，

6、及 时送有关领导批阅处理。第六条 对于急件、急电，或是无法及时请示办公室主任批 办的特殊情况下，文秘可视情况直接送分管领导批示或交由相关 部门处理，再另行汇报。第七条 机、绝密文件不得自行处理，要单独造册，安全存 放。一般的函件，可由办公室转有关部门处理。第八条 业务往来的文件由办公室主任和文员根据文件内 容要求经公司领导批示后，交有关部门处理。第九条 凡是写给“北辰正方建设集团收”且没有具体处室和 姓名的函件一律由办公室文书拆阅。写明部门和姓名的直接转给 相关部门处理。第十条 要符合国家的方针、政策、法律、法规和上级的有 关办法等。如提出新的政策规定应尽量与原来的有关政策衔接， 并加以说明。

7、第一条 书写公文情况要确实， 观点要明确，文字要简练， 条理要清楚，层次要分明，篇幅要简短。第十二条 引用的公文要写明标题、发文机关、公文编号和发文时间。公文如有附件，则在正文后注明附件及其顺序。第十三条 在使用简称时，应先用全称，再加以说明。字体 要规范，年、月、日、人名、地名、文件名称、事物名称等一般 不要用简称。约定俗成的可以用简称。第十四条 注意数字的写法，正式的文件中除文件编号、统 计表、计划表、序号专用术语和百分比等必须用阿拉伯数字外， 其他均用汉字书写。第十五条公文由办公室秘书和文员根据相关会议或精神 起草，由办公室主任核稿，送相关部门、畐応、总经理审批，然 后安排打印，盖章、发

8、送。分送要填写文件收发登记表。第十六条 核稿的重点：看有无必要行文要素；是否符合国 家的方针政策、法律法规；与本单位已发公文是否衔接、是否相 互抵触；所涉及的要求和措施是否明确，切实可行；行文关系和 公文格式是否符合相关规定或是习惯；文字叙述是否符合文法逻 辑；标点符号是否合适等。如发现不妥之处，必须进行修改，属 于重要内容或是原则性问题，则应退回起草部门修改。第十七条 专业性公文由相关部门起草，部门经理审批后按 原程序进行。第十八条 重大决策、规章制度、人事任免、机构设置、以 及其他重要公文，由总经理签发。一般性公文由部门经理、副总 经理签发。第十九条 签发的公文，不得做任何修改，如需要修改

9、的需 要重新送签。公文发送的范围、份数根据其内容确定，需要的发 够，无关的不发。第二十条 每年总结完毕后，将一年来形成的文书，按相关 档案管理规定和要求整理、分类、组卷归档，并确定保存期限。第二十一条 重要的会议材料，包括通知、报告、决议、总 结、讲话、典型发言、会议简报、会议纪要等公司内部发文；上 级机关发来的与本公司生产经营有关的决定、 通知、指示、命令、条例、规定、批复等；公司对外的正式发文和与相关单位来往文 书都在归档范围。第二十二条 公司内部的各种工作计划、总结、报告、统计 报表等；与有关单位签订的重要合同、协议、意向书等；公司内 部奖惩、任免等文字材料；员工工资、福利等方面的材料；

10、大事 记，反映本公司重要活动的简报，照片，其他资料；公开媒体上 有关公司的报道；其他一些有价值的资料也都需要归档管理。第二十三条 需要销毁的公文，应登记造册，写明发文单位或部门、标题、文号、份数，报主管领导批准后，方可销毁。第二十四条 各部门及有关人员，对公文中涉及国家、政府 或本公司应保密的事项，必须严守机密不准随便向他人泄露。第二十五条 红头文件只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等第二十六条 所有发文，文件原稿 （经领导签字 ）审核稿件连同正本一份送办公室存档。有领导指示的，还应附批复件。 第二十七条 公司发文，一定要由办公室统一编号。档案管理制度一、总则1、为规范档案

11、管理工作，特制定本办法。二、公司档案范围公司建档范围确立为：1、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后 清算等方面的文件材料；2、财务、会计及其管理方面的文件材料；3、经营管理方面的文件材料；4、生产技术管理方面的文件材料；5、产品生产、能够消耗、安全生产方面的文件材料；6、仪器、设备方面的文件材料；7、基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材 料；8、技术、转让方面的材料；9、教育培训方面的文件材料；10 、信息、情报方面的文件材料；11、党群（工、青、妇）组织方面的文件材料；12 、其他具有利用和保存价值的文件材料。 以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文

12、件， 各类会议文件、 重要记录、 工作计划、 工作规划和工作总结公司档案还包括声像资料：1、照片档案：新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、 照片、文字说明构成；2、影片档案：原版底片、拷贝及文字说明；3、录音档案：唱片、录音带；4、录像档案：政治、经济、科技、文娱、广告活动。三、公司档案管理体制1、公司档案工作，实行集中与分散管理相结合的体制。由 行政办公室档案科负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管 理工作进行督促和指导。2、根据有关档案法规规定精神，各部门形成的文件材料原 则上由本部门负责立卷和归档，并定期向公司档案部门移交保 管。四、档案管理工作（一）、档案材料的收集：1、建立、健

13、全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限；2、对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全；3、及时办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理 立卷归档。（二）、档案的归档、立卷与管理。1、区分全宗，确定立档单位。2、分类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分 成若干层次和类别。3、归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。4、案卷排列。立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文 件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和卷 内目录。5 、整理案卷，使之厚度适宜，控制在 1cm 至 2cm 之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄 件；以每一案卷端

14、正书写标题。6、每年对档案进行一次清理：1）、清除不必要保存的材料；2）、对破损和褪色的材料进行修补和复制。（三）、档案的保管：1、防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全；2、做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防 鼠害、防高温、防强光等工作。（四）、档案的鉴定：1、从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴 别档案的价值。2、确定各类档案的保存期限表。其中财务档案见财务档案 保存期限表。公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管 期限的，保管期限从长。（五）、档案的销毁：1、对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永 久保存；2、办理销毁手续，经副总经

15、理、总经理批准，方能销毁；3、销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。（六）、档案借阅、利用工作1、凡需使用档案者，均须填写文件借阅单，依据借阅权限 和档案密级，经各级领导签批后方能借阅3、借阅期限不得超过一个星期，到期归还；如需再借，应 办理续借手续。4、借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自 涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当 面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。5、外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理批准后 方可借阅，且不得带离档案室。其抄摘内容也须总经理同意且审 核后方能带出。五、附则1、档案部门积极采用电脑信息系统对档案进行管理，提

16、高 管理效率。2、本办法由行政办公室解释、补充，由公司总经理批准颁 行。接待管理制度为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范 化，本着“热情礼貌、服务周到、 厉行节约、 对口接待， 严格标准， 统一管理”的原则，制定本制度。1接待范围1、来访接待。2、会议、培训和其他重大活动。3、公务性接待。包括各级、上级部门来我公司检查、调研、 指导、联系工作。2接待程序坚持先请示后接待原则：1、各部门向公司领导报告来客人数及事由；2、公司领导同意；3、办公室核实后，按规定标准安排或配合有关部门接待。3接待办法1、对上级部门的领导接待，由公司领导参加；2、相关公司的主要负责人由公司领导接待，一般工

17、作人员 实行对等接待。四、接待标准及要求1、本公司接待人员由公司领导根据情况确定，安排客饭。 由相关领导作陪。2、凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的，应事 先报公司领导同意后由办公室统一安排。3、就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动。4、确需超标准超范围接待的，需经请示公司领导同意后方 可安排。5、因工作需要安排住宿的，请示公司领导同意后，由办公 室具体负责安排客房。 包括洗漱用具、 床上用品、 开水， 茶叶等6、用餐原则上在公司机关食堂，由办公室通知食堂做好接 待工作。7、业务洽谈需用会议室的，应提前与办公室联系说明，由办公室负责安排8、因工作接待需送礼品的，由公司领导安排，公司办

18、公室 核实人数、按程序领取、发放。会议管理规定第一条 为加强公司现代化建设，加快发展步伐，保障信息 沟通，有关指令、精神、部署的及时性，达到相互协调，政令畅 通，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司组织的各种会议。第三条 例会和公司领导决定召开的会议，如总经理办公会 议、中层干部会议、全体职工大会等由办公室组织安排。由公司 名义通知公司有关领导参加的专业会议，办公室协同其他专门部 门组织安排。第四条 办公室在收到会议通知后，及时准确地把会议时 间、地点、主题通知与会人员。特殊情况及时请示相关领导。第五条 办公室协同后勤等部门，做好会议室的会议准备工 作和会议接待工作。第六条 严格会议的组织性

19、和纪律性，准时到会，不得中途 离开。不得无故迟到，缺席。第七条 会议要听取不同意见，与会者要严肃认真对待会议 议题，要议而有决，达到集中统一。特殊问题、难点问题可适当 搁置下次会议或会后商讨解决。第八条 相关人员在收到会议通知后要严格认真的准备会议。第九条 开会期间，特别是有人发言时，应把手机等通讯工 具设置为静音或关机状态。第十条 会议由办公室秘书记录， 要求字迹清晰，内容完整， 并妥善保存记录本，定期归档备查。重要会议要制作音频或视频 文件存档备查。第十一条 总经理办公会议是公司最高的决策机构。主要包 括：公司年度、季度工作计划和具体工作安排，重大决策、重大 投资或项目、重要合同、规章制度

20、、 人事任免、机构设置和变动、员工福利待遇、安全、 生产、供销、财务等临时出现重大问题等。第十二条 总经理办公会议参加人员：总经理、副总经理、 各部门经理，和会议特别要求参加的人员。会议由办公室主任记 录。第十三条 总经理办公会议会后由办公室整理会议内容，视 情况以文件的形式下发会议纪要，督促各相关单位执行。第十四条 中层干部会议向下传达上级有关文件、会议精 神，安排落实执行措施，向上反映日常经营情况、临时出现问题 等，是公司日常运作的纽带机构。第十五条 中高层干部会议由副总经理，或者相关部门经理 主持，公司中层以上干部参加，由办公室秘书做会议记录。第十六条中层干部议会后视实际情况，需要形成文

21、件下发 的由办公室整理，起草、印发，并负责检查会议决定的落实情况 及时上报相关负责人。印章管理规定第一条为规范公司印章使用，以利于公司发展，特制定本 制度。第二条本规定适用于公司各部门。第三条本规定所指印章是在公司发行或管理的文件以及 凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司名称或有关 部门名义证明其权威作用而使用的印章。主要是指印鉴：公司向 主管机关登记的公司章、法人私章、合同章、财务专用章等具有 法律效力的印章；部门章：刻有公司部门名称的印章，不具备对 外法律效力。第五条公司印章的制定、改制与废止经总经理办公会批准 后由办公室发文颁布，同时，如有需要更换或废止的印章应由印 章管理使用

22、部门迅速将印章交还办公室入档。第六条 公司印章遗失、损毁、被盗的情况下，印章管理者 应迅速向办公室递交原因报告书,办公室根据情况依本制度有关 规定的手续予以处理。第七条 办公室应建立印章登记台帐和影子。每个印章的起 印、废止、使用部门与管理者等详细情况均应登记入台帐，并将 此台帐永久保存；第八条 每次盖章（公章）必须有主管领导的批准，办公室 根据情况填写印章使用登记表，每次用印必须都有登记，写明文 件名、使用时间、批准人、经办人等。代理使用要在备注中说明 总经理的私章使用要经本人同意方可用印，并在备注中特别注 明。第九条 公司印章的使用原则上由印章管理人担任。印章使 用人必须严格控制用印范围，

23、并仔细核实印章使用是否获准。用 印完毕应将用印情况予以记录。代理实施用印的人在用印后应将 用印依据或用印申请表交印章管理人审查，同时用印依据或用印 申请表上应有代理人签字。第十条 公章主要用于上报或下发的文件、员工外出的介绍 信、证明、信函等；各部门上报的月度、年度计划、报表，财务 处信贷业务相关资料等。第十一条 用印必须遵循正确的方法：公司印章应盖在文件 正面；盖印文件必要时应盖骑缝印；印章一般盖于公司名称、部门 名称的中部，并能骑年盖月半遮日；盖印除特殊规定之外，一律 用朱红印泥；部门文件份数较多，可盖只须保留原件的份数，其 他可采用复印方式。 做到不漏盖， 不错盖， 浓淡均匀， 清晰完整

24、 车辆管理制度 第一条：为了适应公司小车管理改革的需要，制定本办法。本办法适用于公司所属各部门小车。 第二条：车辆由行政办公室统一管理。 第三条：车辆出行实行派车制度，领导专用车由领导调派， 其它车辆由行政办公室统一调派。第四条：用车部门（人）填写用车申请单要经总经理、副总 经理批准。总经理、副总经理不在公司，可以电话告知办公室， 随后补办。用车人要提前申请用车，每天 8 ：20 以前必需把申请 单送到办公室， 8 ：30 以后不在派车，特殊情况逐情处理。第五条：司机凭派车单出车。持派车单到公司办公室登记外 出地点、里程和时间，办公室签章后放行出差车辆。第六条：司机要如实填写派车单车辆行使情况

25、，详细记录。 行驶途径，加油、过路费、停车费等。第七条：车辆外出必须当日返回公司。确因工作需要，路途 遥远不能当时返回，可酌情处理。但必须保证车辆安全，如因停 放不慎造成车辆损坏或零件丢失，责任均由司机自负。第八条：车辆返回公司后，司机持派车单到办公室登记返回时里程和时间，办公室人员签章确认返回后把派车单存档。第九条：除出差外，其余时间车辆统一停放到公司制定地点第十条：车辆外出前必须办理以上派车手续，不办理或办理 不完整以上派车手续出车，本月结算时，其本次行驶里程在本月 行驶里程中核减。第一条：以车辆折旧租用形式抵顶车款的转让车辆，在车 款未付清前，车辆登记证由公司办公室统一保管，还清车款时交

26、 车主。第十二条：随车手续由司机保管，登记证、保单由办公室保 管。相关手续由办公室负责办理。发生事故由办公室负责与保险 公司进行理赔。第十三条：司机遵守交通法规和公司规章制度，服从调派， 不得借故刁难不出车。第十四条：司机要坚守岗位，随时待命出车，需要请假应提 前申请，杜绝突发请假而不能出车延误工作。第十五条：司机要爱护车辆，保持车辆清洁卫生，要按期保 养，保持车况良好。第十六条：严禁酒后驾车或让他人驾车，更不准让无证人员 驾驶车辆。第十七条：行车时，注意力要高度集中，不得接、打电话， 要确保乘坐人员及车辆安全。第十八条：司机承担安全风险及车辆相关的法律责任。第十九条：对出车情况进行逐日登记，

27、并认真核对派车单填 写内容是否准确完整，以便考核时查对。第二十条：司机负责按期年审车辆。如有违章要及时处理， 必须在三个月以内处理完毕，随后并要进行查询，是否注销违章 记录，避免给以后车辆手续办理造成麻烦。如不能按期处理，给 予 500 元罚款的处罚。第二十一条：以车核定费用周转金，事前向财务处打借条预 支，用于该车的费用周转。第二十二条：各车辆正常规定费用在财务部门报支。第二十三条：保险费、运管费、过路费为正常开支，由公司 支付。油料消耗， 维修保养及其它开支依照各车的约定标准执行。第二十四条：考核按月进行，每月核算。第二十五条：由公司行政办公室负责考核统计汇总，由财务 处负责核准结算。第二

28、十六条：实际行驶里程以车辆里程表显示为准，结合派车单出车记录考核。每月行政办公室对各车核实行驶里程，抄表（里程表）取数并统计汇总经司机签字确认后，交财务处报销付 第二十七条：每月终了，办公室依结算汇总，财务处依办公室下发的各车费用结算汇总表，复核后予以报销。第二十八条：油料消耗；过路费依据派车单记录考核报支；车辆保养维修按照行业规定行驶里程定期定点保养维修，准备保 养维修时司机填写保养维修申请单，经行政办公室审核，副总经 理、总经理批准后，到售后服务站保养维修， 费用凭发票报支（发 票要填写清楚时间、盖章、并附详细明细），维修更换零件后要 照像存档废旧配件要交回办公室。第二十九条：各项费用经财

29、务处结算审核后，以真实票据报支。第三十条：派车单填写必须字迹工整、清楚，不得涂改，所 填内容真实准确完整，保证行驶里程与出差地点相一致，相关票 据必须清晰，有效（当月票据），否则不予结算。第三十一条：司机确保全年行车无事故，公司给予安全奖励的以每公里元标准，按实际行驶里程计算奖金数额。如发生事故 造成车辆受损，扣除全部安全奖金。第三十二条：本办法与公司其它车辆管理办法不相违，如有未尽事宜，届时修改之。第三十三条：本办法从发布之日起执行。出差管理制度1、为规范出差行为，确保出差目的的实现，确保差旅费合 理使用特制订本制度。2、员工或部门领导出差，由上级领导直接安排，如跨级委 派应先通知其直接领导。3、出差人员在指定的时间出发，在预定的时间到达目的地， 不得借出差之机游山玩水或故意绕道延长出差天数。4、出差人员返回后必须提交出差报告或考察报告、经主管 领导批准后方可填写差旅费报销单。5、出差人员必须维护工作形象，不得参与任何影响公司形 象的活动，不得接受客户宴请，不得接受客户礼物，不得私自提 高食宿标准。6、差旅费补助标准 :一般工作人员每天补助 元。副总经理、部门经理每天补助 元。