三合一管理手册.docx

1、三合一管理手册XXXX有限公司文件编号：质量/环境/职业健康安全管理手册IS09001:2015&IS014001:2015OHSAS18001:2007A0版编希寸: 审核： 批准： word专业资料修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容02017年4月1日一首版发行1概述1.1颁布令1.2公司简介1.3管理者代表任命书、安全事务代表任命书1.4质量环境安全管理手册的管理2管理体系范围3手册引用文件、术语和定义3.1引用标准文件3.2术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及背景4.2理解利益相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及过程5领导作用5.1领导和承诺5.

2、1.1领导和质量环境安全管理体系承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.3组织角色、职责和权限 6质量环境安全管理体系策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3危险源6.1.4合规义务6.1.5措施的策划6.2质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划6.3变更策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5.1总贝U 7.5.2创建和更新7.5.3文件信息控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务要求的确定8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求

3、的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计与开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2外部供应商的信息8.5产品和服务的提供8.5.1产品和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3属于顾客和外部供应商的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6变更控制8.7不合格过程输出、产品和服务的控制 8.8环境和职业健康安全管理运行控制8.9应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1顾客满意度9.1.2分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进1

4、概述1.1管理手册颁布令质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中 必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和 职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康管理目标，促使公司质量环境、 职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、 并经总经理批准发布，是我公司质量环境职 业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境 和职业健康安全管理活动，使其基于 09001:2015 和 014001:2015、OHSAS18001 : 2007标准要求

5、，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健 康安全管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化管理手册规定的标 准贯彻实施。总经理:日期：2017年07月01日1.2企业简介XXXX有限公司位于温州市龙湾区滨海工业园区，是集阀门研发、制造、销售、服务于一体的无区域行业有限任公司。企业创建1978年，经过全体XX人的努力拼搏，实现了跨越式发展。目前公司在 XXXX新 建生产基地，总占地面积30亩。公司现有员工96人，其工程技术人员共35人。公司成立了 高新技术研发中心，拥有发明专利、实用新型专利多项。公司不断加大软硬件投入，拥有国内 领先的加工中

6、心、数控机床、普车、铣床、刨床、磨床、热处理等加工设备 60余台套；建立了先进的阀门性能检测和试验中心， 拥有先进的理化检测设备。由于产品性能与质量优异，深 受广大用户青睐。成功跻身中石化资源成员单位、 燕山石化资源成员单位、中石油天然气网络 成员及中国电力网络成员。产品拥有自营进出口权，远销欧美、中东、南美、非洲及亚洲等二 十多国家和地区。企业先后通过了 ISO 9001、API Q1、IS014001、GB/T 28001体系认证，等荣誉称号。公司主导产品有xxxx等，而且能够根据客户需求，自行研发、设计和开发各类 xxxx。产品 xxxx。公司地址: 电 话: 传 真: 电子信箱: 网

7、址:word专业资料1.3管理者代表任命书公司所属各部门、各单位： 为实现公司的质量、环境方针和目标（指标），确保公司一体 化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命谢建国担任本公司管理者代表。其主要职责 是：a） 负责按IS09001 & IS014001 、OHSAS18001 标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；b） 向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；c） 在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；d） 批准管理体系程序文件；e） 配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业 健康安全目标和管理方案。f）

8、做好内部审核的组织工作；g） 协助总经理做好管理评审；h） 负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理：日 期：2017.07.011.4职业健康安全事务代表任命书兹推荐王成云为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职 责，确保职业健康安全管理体系有效运行职业健康安全事务代表的职责是：a） 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b） 适当参与事件调查；c） 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；d） 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；e） 对职业健康安全事务发表意见。总经理：日 期：2017.07.011.5管理手册的管理1.5.1 一体化管

9、理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照 09001:2015 和014001:2015、OHSAS18001 : 2007标准及本公司的质量环境职业健康安全管理要求编制的。本手册的主要目的是规范质量环境职业健康安全管理体系的基本结构、 阐明公司的质量环境管理方针与目标，并明确与质量环境管理有关的立场。 手册是实施和保持质量环境职业健康 安全管理体系应遵循的文件。1.5.2 一体化管理手册的管理与控制本手册版权属于XXXX有限公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制， 违者追究法 律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。 办公室负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解

10、释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编 制分发目录后以“受控文件”形式发放。 当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a） 法律法规发生变化时；b） 公司的活动、产品、服务发生变时；c） 公司的质量环境方针更改时；d） 组织机构变更时；手册的更改及换版由办公室负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。 若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。 有关手册的控制详情，按文件控制程序执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时， 如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修，经管理者代表批准后订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必

11、须进行标记，便于区分） 进行更新并发布实施。2范围2.1总则质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过程的管 理工作，编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按 IS09001 : 2015、ISO 14001 : 2015、OHS18001 : 2007 标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司 有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理 体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。管理体系主要覆盖：a） 本手册适用于公司各类型阀门产品的生产、相关环境

12、与职业健康安全管理活动；b） 本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能 力的依据之一。2.2应用本公司所有产品和服务过程：阀门的生产和销售，根据客户及行业标准要求进行服务。3手册引用标准文件、术语和定义3.1引用标准文件本管理手册及其它一体化管理体系文件，均依照IS09001 : 2015质量管理体系一一要求、IS014001 : 2015环境管理体系要求及使用指南和IS09000 : 2015质量管理体系基础和术语、OHSAS 18001 : 2007职业健康安全管理体系 要求而制定。3.2术语和定义3.2.1顾客：本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。

13、3.2.2相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3要求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4质量：一组固有特性满足要求的程度3.2.5合格：满足要求3.2.6不合格（不符合）：未满足要求3.2.7缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求3.3缩写说明一体化管理体系：质量、环境管理体系QMS :质量管理体系EMS :环境管理体系OHSMS :职业健康安全管理体系QEOHMS :质量、环境、职业健康安全管理体系4公司的背景4.1理解公司及其背景公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、 战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应

14、更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考 虑以下方面：1） 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2） 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3） 公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4） 资源的获得和优先供给、技术变更；5） 总经理办应建立经营计划。注1:外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是 国际、国家、地区或本地。注2 :内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.2理解利益相关方的需求和期望4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1） 直接顾客；2） 最终使用者；3） 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4） 政

15、府机构；5） 其他与公司利益有关的个人或组织。422公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。4.3确定管理体系的范围公司应界定管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定管理体系范围时，公司应考虑:1） 标准4.1条款中提到的内部和外部事宜；2） 标准4.2条款的要求；管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过程和地点。描述管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将管理体系的删减及其理由形成文件。删减应仅限于09001:2015 标

16、准第8 .3章节，且不影响组织确保产品和服务满足要求和顾 客满意的能力和责任。过程外包不是正当的删减理由。注：外部供应商可以是组织管理体系之外的供方或兄弟组织。一体化管理体系应用范围详见第 2章。4.4管理体系及其过程4.4.1总则公司按 IS09001 : 2015 & 014001:2015 、0HSAS18001 : 2007 标准的要求建立管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2过程方法公司将过程方法应用于管理体系，按照以下原则进行：a） 确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b） 确定每个过程所需的输入和期望的输出；c）确定这些过程的顺序和相互作用;

17、d） 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e） 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制;f） 确定和提供资源；g） 规定职责和权限；h） 实施所需的措施以实现策划的结果；i） 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j） 确保持续改进这些过程。见下图图示：管理体系基本框架图组织及其环境5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1领导作用和质量环境职业健康安全管理体系承诺为使一体化管理体系得以有效建立并 获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：1）在公司例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对

18、本职工作进行评议、讨论，并 形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法 律法规的重要性，提高员工的质量和环保及职业健康安全意识，以指导工作的开展。2 ）制定并发布质量、环境、职业健康方针和目标，以及绩效指标，并大力宣传贯彻实施。 通过现场巡 视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的实行情况。3） 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充分 性和有效性进行评审。4） 按照实际工作的要求，合理设置和调配人力和设备等资源，以确保符合顾客和相应法律法规的要求。5.1.2以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定

19、和满足，最高管理者采取如下措施：5.1.2.1增强顾客满意理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入公司的质量方针中， “使顾客满意”成为了公司中 长期上下一致贯彻的服务宗旨，并要求全体员工全面理解并实施；同时在层层展开的目标中明 确顾客满意的程度，通 过定期的评价来验证是否达到要求。5.1.2.2重视信息：公司在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈， 并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。5.123处理投诉：5.124如果顾客对产品实现和服务有不满意，公司需要按照客户满意度调查控制程序和 客户服务控制程序的要求持续改进。5.2质量、

20、环境和职业健康安全管理方针质量和环境、职业健康安全方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实施。 结合公司自身的特点，制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针：以质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足持续改进；节能降耗、预防污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐患。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司活动、服务的性质、规模，以及 环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，职业健康安全方面的法律 法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1） 让相关方了解和认同是公司对一体

21、化管理体系的承诺。 公司通过办公例会、专题学习、 墙报、等 其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。2） 根据上述方针制定公司和各部门的目标、 指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3） 公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时， 应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性。5.3组织角色、职责和权限5.3.1组织架构 为实施一体化管理体系，XXXX有限公司设立了相应的一体化管理架构， 并在 以下条款对XXXX有限公司各级部门和人

22、员的职责和权限进行了规定XXXX有限公司一体化管理组织架构图见下面图一。XXXX有限公司质量环境安全管理组织架构图组织机构图5.5.2管理者代表为建立、实施一体化管理体系，使之有效和高效运行，由XXXX有限公司经理任命一名管 理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有 1.3职责和权限。5.5.3各部门职能分配表5.5.3.1总经理a） 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。b） 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c） 领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d） 主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责， 协调公司内外关

23、系。e） 负责建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、 目标、指标的建立和实施。f） 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g） 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h） 总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。5.5.3.2办公室主任a） ；组织编制公司管理体系文件；b） 负责管理文件和记录的控制管理；c） 负责制定公司中长期和短期员工培训计划，并组织实施；d） 协助获取、识别、更新公司适用的质量环境及职业健康安全法律法规；e） 负责公司内、外部质量、职业健康安全卫生与环境管理体系的信息交流工作；f） 负责环境因素

24、的识别、评价、更新管理，建立和保持环境因素识别与评价控制程序；g）负责组织识别公司生产、管理活动的危险源，并组织评价、更新公司的危险源和重大安全风险，建立并保持危险源辩识和风险评价控制程序 ；h） 协助管代制定管理目标、指标及环境方案，并负责制定与实施目标、指标及环境方案；i） 负责公司办公、后勤等管辖范围的环境、职业健康安全运行控制；j） 配合生产部做好应急准备与响应工作；k） 协助管代、总经理做好管理体系的内审、管理评审的具体工作，外审的联系和协调工作;l） 负责对环境、安全保护设施进行控制；m） 负责体系的监测和测量工作及合规性评价工作；n） 负责环境安全不符合项的纠正预防措施的跟踪验证

25、工作；o） 负责审核或审批本部门编制的文件；p） 负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.533生产部经理：a） 负责公司整个生产加工过程的控制，确保公司的管理体系在本部门得到正常运行；b） 根据公司下达的生产任务编制生产计划，做到均衡生产；c） 根据生产需要对车间人员进行统筹调配，协调各车间班组的生产关系，检查生产进度， 确保生产任务按时完成；d） 负责生产现场管理，做好生产设备的维护保养工作，并做到安全、文明生产，搞好标识 和定置管理；e） 负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进行控制，确保产品的过程质量；f） 确保本部门出现的重要环境因素、重大风险得到控制，为环境、职业健康安全管

26、理体系 中运行的主要控制部门；g） 对出现的紧急情况进行识别，做好应急准备与响应，并定期对编制的应急预案进行验证；h）负责仓库的管理工作;i） 负责审核或审批本部门编制的文件；j） 负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.534采购部经理：a） 负责供方的选择、评价及控制。负责采购计划的编制及具体的采购工作；b） 对供方施加环境及职业健康安全的影响；c） 在采购过程中做好易燃易爆品的防护工作；d） 负责审核或审批本部门编制的文件；e） 负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.5.3.5技术部经理：a） 全面负责公司的新产品设计、开发管理工作；b） 负责对本部门的环境、职业健康安全的运行控制

27、；c） 在设计开发时，优先考虑采用节能降耗、新工艺、新方法、新设备的产品；d） 确保管理体系在本部门得到有效运行；e） 负责技术文件的控制；f） 负责审核或审批本部门编制的文件；g） 负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.536质检部经理：a） 负责产品实现过程的监视和测量，组织计量器具及各类检测设备的周期校准;b） 负责对不合格品处理、检查、跟踪验证，纠正和改进措施；c） 负责产品验证和标识及可追溯性控制，对购进的物资进行验证；d） 确保管理体系在本部门得到有效运行；e） 负责对本部门的环境、职业健康安全的运行控制；f） 负责审核或审批本部门编制的文件；g） 负责完成相关程序文件中规定的

28、工作内容。5.537财务部经理：a） 负责本公司内财务资金的预算、成本预算，确保收支平衡；b） 在公司内提倡节能意识，对资源、能源进行统计分析；c） 确保环境方案中资金及时到位；d） 工资的发放；e） 与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。5.538销售部经理：a） 负责公司产品销售管理工作，组织制定产品营销计划和销售方案；b） 组织安排产品上市的市场拓展和策划工作， 进行市场调查和顾客满意度调查，及时处理相关方的投诉和抱怨；c） 负责合同评审；d） 负责本部门重要环境因素、重大危险源进行控制；e） 在销售过程中宣传公司的方针、目标，收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见；f） 负责售后服务；

29、g） 管理体系文件中规定其它职责和权限；h） 负责审核或审批本部门编制的文件；i） 负责完成相关程序文件中规定的工作内容。5.539车间主任：a）确保公司管理体系在本车间得到正常运行；b）负责车间人员及生产安排，工艺过程的质量、 环境控制，确保生产任务完成及环境符合 要求；c） 负责车间员工思想教育，对员工的组织纪律实行监督；d） 对新进员工进行质量、环境、安全教育；e） 确保本车间的环境因素、风险因素得到控制，认真执行环境方案规定的内容；f） 公司管理体系文件中规定的其它职责与权限。5.5.3.10仓库管理人员：a） 负责物品的收、发、结存，确保帐、物、卡相符；b） 按照“5S”要求确保仓库

30、内物品整洁、干净、标识明确；c） 对本部门的环境因素、危险源进行控制；d） 做好消防安全的预防工作，为应急准备与响应的主要管理部门。5.5.3.11车间员工：a） 熟悉工作岗位的质量标准，工艺文件和作业指导书；b） 严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，（即自检、互检、专检）对加工的产品 负责质量责任；c） 努力完成质量指标的考核；d） 爱护工具、量具和工位器具，做到擦洗干净、摆放整齐；e） 搞好文明生产和安全操作，做好标识管理工作，在本岗位做到预防环境污染；f） 公司管理体系文件中规定的其它职责与权限。5.5.3.12 员工代表：a） 参与公司职业健康安全重大事件的讨论，代表员工提出合理化的意见或见议；b） 深入员工基层，了解员工的工作与生活，对有困难的员工向工会报告；c） 参与重大安全事故的处理，代表员工提出事故处理意向；d） 监督公司对员工的职业病防护、劳保品发放、 女工利益、童工或未成年人安全健康等事项。6质量环境职业健康安全管理体系策划按照公司方针和目标的要求，行政部对管理体系的各项基本活