经营工作报告.docx

1、经营工作报告全面落实科学发展观切实提高中国可持续发展能力在中国工作会议上的经营工作报告同志们：今天，我们召开2005年度工作会议，主要任务是以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，贯彻国资委中央企业负责人会议精神和信息产业部、铁道部2005年工作会议精神。按照全面落实科学发展观的要求，总结2004年公司各项工作，分析当前的形势，部署2005年的工作。下面，我对2004年工作进行简要的总结，同时对2005年的工作做总体安排。一、2004年公司主要工作情况2004年是中国集团有限公司发展历程中值得纪念的一年，也是中国改革和发展重要一年。在国

2、资委、信息产业部和铁道部领导的大力支持下，全公司干部、员工开拓创新、克服困难、团结拼搏，各项工作取得可喜的成绩。1全面完成2004年各项经营指标，为公司持续发展夯实了基础2004年公司围绕发展目标，坚持“协调发展，效益增长”的经营原则，抓住市场发展机遇，优化营销组织结构，提高服务质量水平，挖掘业务发展潜力，在改善业务收入结构、大客户营销、市场策划推广等方面取得了进展，在经营管理上，从加强计划目标的过程控制和完善区域经营部、客户经理制入手，积极推进各项工作任务，取得了较好的经营结果。2004年公司主营业务收入实现106.9亿元，是去年同期的150.8%，约占全国电信业务收入的2%。其中社会电信市

3、场收入实现71亿元，是去年同期的187.9%。在固定电话用户发展上，提前3个月完成全年用户净增计划，截止到12月份，用户累计净增530万户，完成年初计划的131%，在网用户达到1191万户，比去年同期增长了53%, 约占全国固话用户数量的3.8%。 在宽带用户发展方面，提前4个月完成全年用户净增计划，用户累计净增68万户，完成年初计划的170%，在网用户达到98万户，是去年同期的333%。在为铁路运输做好服务的同时，积极采取措施，完成了与各铁路局的服务合同签订工作,全年铁路市场收入实现35.9亿元，完成了铁路市场经营任务。2004年公司实现利润总额1.3亿元，比去年增长了66.98%，完成全年

4、预算计划的130%。公司净资产收益率为0.49%，流动资产周转率为1.67次,劳动生产率15万元/人年。国资委已原则同意公司核销资产37.4亿元，财政部、国家税务总局已同意继续对公司铁路收入免征营业税两年，并正式行文上报国务院，同时争取到继续享受企业所得税集中汇缴的税收优惠政策。2确定了未来三年的发展战略，明确了发展方向公司自2000年成立至今，走过了四年的发展历程，实现了历史性突破，取得的成绩有目共睹。但是也面临着严峻的挑战，公司今后几年如何发展，公司向何处去，已经成为亟待解决的重大问题。面对新形势，公司审时度势，及时制定了20052007年中国集团有限公司发展战略，明确了公司的战略定位、发

5、展目标和奋斗方向，确定了发展指导思想，即：以“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本的科学发展观，重在特色，重点发展，加快改革，加强合作，用3年左右的时间，将中国建成一个效益高、队伍强、形象好、业务全、具有较强竞争实力的现代化电信运营企业。公司制定的发展战略从战略依据、战略目标、战略重点及战略措施等方面较为系统的阐述了公司的未来发展问题，是公司立足市场，走特色之路，实现快速壮大的行动纲领。公司上下认真贯彻落实战略研讨会精神，围绕公司的发展战略，各省分公司结合自身实际，制定了各省分公司的发展规划，进一步统一了思想，理清思路，在大与强、数量与效益、近期与长远、投入与产出等问题上有了更加明确的认识。

6、坚持有所为有所不为，走特色发展之路，以效益为中心，以企业价值最大化为目标的理念逐步贯穿到各级管理者的实际工作中。3加强铁路专网的基础建设、维护管理与市场开发，为保障铁路运输安全和服务奠定了基础公司在铁路市场方面坚持效益观念，树立为各级铁路部门做好服务的思想，开展了多项有针对性的工作，提高了服务质量，强化了对专用设备的维护管理，为确保铁路运输安全和促进铁路信息化建设做出了贡献。通过不断了解铁路运输的需求，积极主动地为各级铁路部门提供优良的专业服务，整体服务的质量明显提高，树立了公司的良好形象。加强了专用基础建设，安全生产常抓不懈，深入开展设备专项整治，同时各级铁道业务部门积极开展市场宣传工作，向

7、路内用户宣传公司各项业务，扩大了公司市场影响力，拓展了经营范围。为全国铁路第五次大提速、调度命令无线传送系统推广、三次铁路运输生产指挥系统的调整、郑州铁路分局管内京广线安全标准试验线建设等提供了优质、安全的服务，圆满完成了铁道部的各项重大任务。4不断完善、优化网络，规范建设管理、强化网络运维，为公司的业务发展提供了网络支持2004年网建工作围绕年初既定的“加强建设管理、狠抓制度落实”的工作思路，公司上下共同努力，加强公司基本建设的规范与管理工作，通过整章建制，完善了基本建设程序，加强了三类工程的管理，完善了公司验工计价的管理办法，提高了验工计价的完成率和准确性。通过交流培训，提高了全公司建设管

8、理人员的管理水平。通过不定期检查、现场监督等措施圆满的完成了公司各项建设任务。网运系统以“支持市场发展、强化运维管理、加强网络保障、培育运维队伍”为重点，积极适应业务发展，配合网络建设，不断调整优化网络结构，增强网络能力，及时响应市场需求，丰富了业务种类。运维系统广泛开展了“标准化机房和标准化线路区段活动”，机房面貌和线路维护工作大为改观，运维生产管理水平明显提高。建立“网络运行维护通报制度”，使网运运行状况、业务发展情况和网络资源能力等信息上下通达，运维工作的组织开展更清晰有序。通过编制一系列运维管理规章和技术规范，进一步完善健全了运维管理制度体系。2004年公司网络运行平稳，网络质量状况良

9、好，为公司顺利实现市场经营目标提供了有力的支撑和保障。5加强投资管理，为公司重点区域及重点业务的发展提供了保障公司以“效益优先，理性投资，有所为有所不为，突出重点地区和重点业务”为原则，下达了2004年固定资产投资计划，并根据公司实际情况，调整了年度投资计划，增加了对重点地区的投资，以促进其快速发展。为进一步体现以效益指标指导投资的原则，制定了中国基本建设投资计划分配原则的管理办法，强化了投资管理。2004年公司财务决算共计完成投资额93.6亿元，其中基础建设63.9亿元，更新改造29.7亿元。为落实“效益优先,量力而行”的投资战略，在认真总结2004年投资计划分配管理经验的基础上，制定了20

10、05年投资计划额度分配办法。为促进和提高省分公司经营管理水平，公司在2004年对资金、成本、物资、工程建设等经营管理的重点领域进行了审计和检查。通过审计和检查,对经营管理中出现的问题，特别是针对超计划投资、收入确认和招投标等重点问题开展了整改活动和效能监察，对发现的问题进行了认真的整改，对有关主要领导和责任人追究了责任，为今后加强管理、提高经营质量奠定了基础，强化投入产出观念，提高了投资效益，增强了公司核心竞争力。为规范网络建设，打造优质高效的网络，围绕省内传送网、城域传送网、IP城域网、本地电话网、业务支撑系统建设，公司颁布了一系列技术规范，并严格加以贯彻执行。在项目评审过程中，坚持对技术水

11、平与经济效益、长期目标和短期收益进行综合考评，有效避免了以往项目建设中，单纯追求网络规模、忽视产出效益、重复投资建设等问题。6积极跟进新业务、新技术，为公司发掘新的业务增长点拓宽了渠道2004年公司在3G、数字集群技术试验等方面取得了很大的进展。根据信息产业部的总体安排，3G技术试验工作从网络建设、系统调测，到目前正在进行的内容补测，每个阶段都受到了信息产业部领导的充分肯定。同时，通过试验，在3G移动网络建设、网络优化、运营维护等方面积累了一定的经验，深入掌握了3G技术，对系统性能、功能和业务有了较深入的了解，锻炼了队伍、培养了人才，对外展示了公司在开展移动业务方面的能力，树立了公司良好的形象

12、，为今后移动业务的开展奠定了基础。2004年继续进行数字集群的技术试验，在试验过程中，没有走被动接受的老路，而是从一开始就积极主动参与规范的制定和系统的研发，以面向未来实际应用为准则，引导两种数字集群技术向正确的方向发展，结合数字集群技术和应用特点，对两种系统提出了多项改进意见，使得在不到一年的时间里，两种系统在网络结构配置、性能、尤其在功能和业务方面有了很大提高，基本满足商用试验的要求。公司在积极跟踪、试验新技术的同时，也加大力度在既有技术基础上的业务创新，重点推广了以IP技术为代表的虚拟专网业务和传统固话增值业务，取得了较好的经营效益。7服务质量进一步提高，为公司树立品牌形象和提高竞争力做

13、出了新的贡献公司紧紧围绕提高客户满意度这条主线，外树形象，内抓管理，全面落实用户服务“五满意”的各项要求。各分公司不断完善服务质量监管体系，明确客服部门对服务质量实施监督的职责，落实了服务质量稽查员制度，加强了对代理商服务质量的监控，初步形成了内部检查与社会监督相结合、普遍检查与重点抽查相结合、上级检查与单位自查相结合、明查与暗访相结合的质量管理监督机制，随着客户服务规范管理办法的陆续出台，以及对各个服务环节检查措施的落实，为基础管理工作的有序进行提供了制度的保障。各级客服部门作为公司对外服务的窗口，大力推行“统一接入号，统一工作流程，统一服务标准”的集中化服务方式，不断完善和优化服务流程；积

14、极开展评先创优活动，树立学习榜样，服务效率和服务质量得到显著提升。针对公司普遍存在的长途质量不理想、业务受理与缴费地点分离、用户补交话费后不能及时复机等问题，开展了专项整治工作，收效明显。经过公司上下的共同努力，“客户满意年”活动进展顺利，公司综合服务水平又上一个新台阶。8深化人力资源改革，为公司稳步发展提供了保证 为了落实人才战略，公司在人力资源方面建立各项管理制度，出台相关管理办法和实施意见，加强公司人力资源管理工作，改变了以往岗位技能工资制的分配形式，建立起以绩效工资为主的薪酬体系，制定了公司工资分配制度改革指导意见，并在部分分公司开始试点。根据公司发展需要和依法用工的指导原则，统一、规

15、范了公司用工制度，降低劳动用工成本，依法约束员工行为。根据国资委文件精神，在2004年对省分公司负责人全面实行年薪制。重新组织编制了公司组织机构设置方案，进一步规范、明确各级组织机构的职责和权限，本着精简高效、满足需要的原则，对岗位定员编制重新进行了核定。同志们，2004年是公司发展的重要一年。在这一年里，我们取得了可喜的成绩。这是公司总部各部门，各省分公司干部员工共同努力的结果，是广大干部员工用辛勤的工作和奋力的拼搏换来的，成绩的取得来之不易。在此，我代表集团公司领导班子向在座的总部各部门负责同志、各位省公司的负责同志并通过你们向全体干部员工表示诚挚的问候和衷心的感谢！ 在总结成绩的同时，应

16、看到公司在经营管理、改革发展等方面存在的问题和不足。主要表现在以下几点：一是市场开拓能力，市场营销的方式方法还有待提高； 二是没有牢固树立经营企业的观念。有些省分公司仍然存在盲目追求用户数量和收入规模的问题，个别分公司甚至出现了收入增加利润反而下降的现象。三是在投入产出上没有精打细算，没有深入挖掘现有市场、客户及资源的价值，而是一味依赖投资，热衷于铺新摊子，上新项目，使得资产负债率过高，企业发展缺乏后劲，并出现严重超计划投资现象；四是高端电信业务推广困难，长期不能形成规模收入，收入的结构难以得到优化，新业务发展艰难，“差异竞争、特色发展”战略不能真正得以贯彻和实施。五是销售渠道管理上还存在薄弱

17、环节。随着公司业务的发展及营销网络的规模日趋扩大，代理费用的支出在收入中所占的比重不断增长，已经成为公司经营成本中的一项关键要素。这些问题必须引起我们的高度重视，并认真加以解决。二、2005年主要工作安排按照中央和国资委的部署，2005年是推进中央企业改革和调整、提高可持续发展能力的重要一年。中央经济工作会议对2005年经济形势做了全面深刻的分析，总的来看，今年国内外经济形势将保持好的发展趋势，但是影响企业生产经营的因素也不少，需要引起我们密切关注的有以下几个问题：一是要加快和规范推进国有企业改革，完善社会主义市场经济；二是要切实提高企业的可持续发展能力，坚持做大做强主业；三是要高度重视企业风

18、险的防范和管理，随着企业的经营范围不断扩大，特别是经济全球化步伐的加快，企业经营除了要面对价格、需求、技术变化等市场风险，还要面对复杂的法律、政治和社会风险；四是要处理好收入分配关系，事关广大职工的切身利益和积极性的发挥，也是实现企业持续稳定发展的重要基础；五是要确保企业和社会的稳定。信息产业部在刚刚结束的工作会议上指出：信息产业发展的国内外环境发生了很大的变化，经济全球化深入发展，全球范围内的经济结构调整步伐加快，国际投资活跃，发达国家制造能力加速向发展中国家转移，以信息技术等为标志的全球性科技革命蓬勃发展，新技术新业务加快发展融合，高新技术成果向现实生产力的转化越来越快，创造了新的社会需求

19、。铁道部在前不久结束的工作会议上进一步提出了铁路跨越式发展的总体思路和部署，随着铁路改革的不断深化，对公司铁路专业的服务质量也提出了新的要求。通过分析形势，既要看到机遇也要看到挑战，05年对公司的发展提出了更高的要求，我们要正确分析和把握当前形势，全面落实科学发展观，切实提高公司可持续发展能力，在提高企业的整体素质和资产质量上跨上新台阶。面对新的形势，2005年公司工作的总体指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，以效益为中心，重在特色，重点发展，加快改革，切实提高公司可持续发展能力。坚持铁路运输专业市场与社会电信

20、市场的并重，大力深化内部改革，加快建立现代企业制度，从而实现良好开局，为落实公司未来三年的发展战略目标打下坚实的基础。2005年的主要经营目标是：公司2005年计划实现销售收入140亿元，；实现利润2亿元；完成新增投资80亿元。全年公司计划新增450万户固定电话用户；交换机实占率达到75%；发展宽带接入用户70万户。应该看到，今年公司的改革和发展任务仍然十分艰巨，为了确保今年各项指标的完成，我们要围绕增强可持续发展能力，加大改革力度，加快调整步伐，开拓创新，扎实工作，2005年重点要做好以下工作：1坚定不移的贯彻公司发展战略公司未来三年的发展战略，就是全面落实科学的发展观，重在特色，重点发展，

21、加快改革，加强合作。我们要充分理解发展战略的精神实质，坚持特色发展的原则；坚持有所为有所不为的原则；坚持低成本，高利润的原则；坚持合作共赢的原则；坚持服务领先的原则。要把发展战略落实到整个经营工作中去，指导每一项具体的经营活动，用发展战略统一各级经营班子思想。加快现代企业制度的建设，实施制度创新，探索公司市场化运作的新机制。按照国资委今年要建立健全现代企业制度的要求，加快公司的改革步伐，公司各级经营班子，要在公司董事会的领导下，继续做好国有独资公司建立和完善董事会的试点工作，逐步形成出资人、董事会、监事会、经营层各负其责，协调运转、有效制约的现代企业制度，完善公司治理结构，提高各级经营管理者的

22、管理水平，进一步探索市场化选聘经营管理者的新途径，在有条件的省分公司，试行公开选聘经营管理者。按照市场化原则对各级管理人员进行管理，完善人才管理机制，真正做到能进能出，选拔德才兼备的同志充实到一线经营管理者的队伍中，以解决经营管理人才不足的问题。继续加大内部薪酬分配机制的改革。2004年部分省分公司在改革创新方面做了大胆的探索，创造出一些好的经验，这些经验对其他省分都有借鉴的价值。这次会议将分别安排他们做经验介绍和交流，希望同志们要认真听取他们的经验介绍，结合本单位的实际情况来改革和完善自己的工作。今年公司还将继续探索股份制、资本运作、股权多元等方面的改革试点工作，为公司的改革积累经验。探索“

23、引进来，走出去”的新路子，加快对外交流、融资、合资合作工作，推动国际业务的开展，力争有所突破。 2加大营销力度，提高收入质量，加强渠道管理、严格控制营销成本，大力挖掘现有用户的收入潜力 第一，从调整市场结构入手优化收入结构，提高收入质量。要坚持以经济效益为中心，充分利用目前公司资源，积极拓展业务增长空间，重点在大客户营销方面取得实质性的突破。各级市场营销部门在做好大客户营销阶段的纵向牵引工作的同时，要加强对大客户售后服务的横向协调工作，切实落实客户经理制度，要加强大客户基础管理工作，掌握大客户的全部信息档案，建立企业领导兼任大客户经理的制度，减少汇报层次、缩短反应时间。与网运、客服部门建立可操

24、作的、权责分明的业务流程，与客户建立起固定的、顺畅的信息沟通渠道。理顺前台与后台支撑的流程，强化业绩考核和服务责任。不断提高经营效益，加强营收管理，努力降低坏帐比例，加大对装机率等指标的考核力度。第二，严格代理渠道管理，减少不必要的营销中间环节。加强公司营销渠道的管理，分公司对每个业务单元的“价值链”要进行分析和研究，找出可替代和可压缩的中间环节，逐步压缩代理商特别是职业代理商的份额，严格控制代理层次，努力实现代理营销渠道的扁平化，掌握市场的主动权，提高产品的收益率。与此同时加强对员工的培训，调整考核激励措施，提高公司直接销售渠道利用率和营销能力。 第三，大力开拓互联网业务的内容服务。宽带接入

25、业务的发展，必须与内容服务双管齐下。目前，互联网出口带宽和费用已成为公司发展宽带业务的瓶颈，为了能有效地减少对互联网出口的占用，要在本网内大力发展内容服务。我们要有计划、有步骤的开发、推广有关业务，不断满足用户的需求。 第四，进一步加大品牌建设，培育精品品牌。建立和推广统一的品牌可有效提高公司的知名度，增强用户对企业及业务的识别能力。2005年要在认真研究的基础上，树立决心和信心，突出公司的品牌战略，制定品牌建设近、中、长期计划，力求在较短的时间内形成若干个具有全国影响的业务产品。第五，加强沟通合作，做好互联互通工作。互联互通是公司实现经营目标和拓展市场的重要保证。2005年，互联互通工作要本

26、着“依靠监管、服从监管、推动监管”的原则，加强与政府主管部门的沟通，争取获得更多的理解与支持，进一步推动监管与政策环境的改善；建立健全与其他运营企业的逐级协商机制，加强企业间的沟通与合作，及时有效的处理各类网间问题；认真贯彻落实互联互通有关政策法规，在提高网间质量、保障网间安全的同时，杜绝和避免发生违法违规事件；严格执行公司互联互通工作管理办法，规范工作流程，提升管理水平，为公司实现经营目标和拓展业务市场争创良好外部环境。3开拓铁路市场，以新技术、新业务提高服务铁路的水平2005年各级铁道业务部门要把工作重点放在铁路市场经营上，坚持以市场经营为中心，在保存量的基础上，以提高服务水平、保证设备安

27、全与质量为手段，确保今年铁路市场收入指标的完成。各级铁道业务部门要把巩固铁路市场作为第一要务，切实把铁路业务作为市场来做，在思想观念上要有一个大的转变。要通过为铁路部门提供个性化、差异化服务，提高我们的服务质量与数量，在做好服务，保证安全的同时，要牵头组织力量，做好专业新业务的市场研发工作，与铁路科研部门保持联系，加强沟通，把握铁路信息化的发展方向，以开发新业务为重点，保证必要的市场投入，形成新的收入增长点。重点做好GSMR增值业务的研发工作，不能把工作的目标仅仅定位在提供简单的维护服务上，要挖掘GSMR业务的内在市场潜力，积极筹划构建天地一体化的铁路信息服务平台。虽然公司实行了分类管理，但是

28、各级单位要有大市场观念，要对铁路和社会市场给予同样的关注。由于业务分类管理后公专网的机构、业务界面及流程、维护责任等尚在探索和完善过程中，各分公司要以维护公司整体利益为出发点，积极妥善地解决改革中出现的问题，要本着维护公司整体利益的原则，积极协商处理，不能互相推诿。铁路专业市场是公司发展之本，进一步提高服务质量，降低服务成本，是做强铁路市场的必由之路。各级铁道业务部门要组织好服务合同签订、清算签认工作，加强对有关单位的公关工作力度，采取各种措施增加清算收入，确保公司2005年收入计划按时完成。4优化网络结构，加大运维体制改革的力度，提高管理水平在网络优化方面，要转变观念，树立“使用资源计成本，

29、做好运维有效益”的意识，在适应市场发展和保障网络安全的前提下，加强资源管理，优化网络组织，提高资源利用率，采取各种措施，降低运行成本，节约维护费用，特别是要在全公司范围内大力推行交换机用户数据弹性编码。坚持“面向市场，服务用户”的运维指导思想，做到快速响应市场需求，灵活应对市场变化,主动配合市场开发，积极提供市场支持。贯彻落实大客户运维服务规范，建立健全大客户运维服务考核。合理投入完善必要手段，提高大客户网络监控能力。积极推进运维体制改革，统一运维组织机构，加强各级网管中心建设，逐步实现集中维护管理。从公司整体利益出发，理顺公专网关系，协同做好网络维护工作。进一步推进双达标活动，完善运维通报制

30、度，规范运维管理制度，加强运维基础建设。各级运维部门还要加强网络安全预案编制与贯彻落实，做好网络安全考核，积极探索运维生产指挥信息化管理的新方式，为快速响应市场和加强资源管理提供必要的技术手段。5实施人才战略，加强绩效考核，深化薪酬和劳动用工制度的改革公司人才战略的目标是调整和优化人员结构、提高人员的管理素质，尽快培养和造就适应公司快速发展需要的人才队伍，建立一套适应现代企业的选人用人制度、绩效管理制度和薪酬激励制度，为提升公司核心竞争力创造人才环境。为此，在2005年要继续加强各级经营班子的建设，培养高素质的企业经营管理人员；完善省分公司负责人薪酬管理暂行办法；加强技术和业务骨干队伍的建设，

31、增强企业技术、业务创新能力；全面推进职业技能鉴定工作，加快实施高技能人才“86111”工程，提高一线员工队伍素质。要处理好收入分配的问题，要树立大局意识，坚持效益优先、兼顾公平的原则，处理好收入分配中的各种关系。既要调动企业负责人的积极性，又要调动职工的积极性。要树立人工成本的概念，按照“两个低于”的原则，即企业工资总量的增长要低于效益的增长，职工收入的增长要低于劳动生产率的增长。超出人工成本的承受能力将会削弱企业的竞争力。我们有些省分公司的经营收入增加了，而职工的收入并没有增加，主要就是因为成本过高，收入和利润没有实现同步增长。这实际还是算经济帐的问题，企业用于分配的能力要靠增加利润形成，只

32、有增加了利润才有可能增加分配。因此，今年我们要进一步改革公司的分配制度：首先对那些超出人工成本的承受能力，导致企业竞争力下降的分配办法要进行改革。二是要教育我们的职工，只有企业做好了，增加了效益，分配才能增加。公司可以从外部引进人才，但关键是要看其能为公司创造多少效益，并以此决定其薪酬。三是公司要尽快出台分配制度改革的配套措施，使我们的分配制度真正按照效益优先，兼顾公平的原则，来激励我们的员工更好的为企业贡献力量。围绕公司的战略目标，进一步研究各级经营组织架构问题，及时解决职能交叉、职责不清等问题。完善企业员工招聘录用办法，建立员工考核、管理和激励的日常工作机制。同时，要依据国家政策，加强对离退休人员的服务管理工作，加强人力资源部门的自身建设。6加强投资管理，规范工程建设，坚决制止投资超计划今年计划投资管理工作在围绕公司发展战略的前提下，要继续坚持效益优先、突出重点、科学决策、理性投资、严格监控的原则，加大管理力度，提高管理水平。要制定投资制约机制，要处理好投入、收入、收支差三者之间的关系，引导公司健康可持续发展。要学会经营企业，会算经济帐，要分析经营和财务指标，努力发展有价值的用户，对那些投入产出少，效益低的用户坚决不投不做。公司将按照发展战略的要求，调整