技能汇总整理.docx

1、技能汇总整理试题一： 2011年1月，A市烟草专卖局专卖局在市场监管中获悉一条涉烟情报，情报中包含了有关涉烟违法的可疑人、事、物等信息，于是A市烟草专卖局开始着手对该情报进行分析。问一、A市烟草专卖局对该情报进行分析应采用何种涉烟情报分析（3分）二、该种分析的步骤是什么（5分）三、该种分析的方法的什么（7分）标准答案 一、该情报属于线索型涉烟情报，应当采用线索型涉烟情报的具体分析。（3分）二、步骤是：首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。（3分）然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。（2分）三、方法是1、线索内容与日常信息的关联分析

2、。即：线索反映的内容何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人（简称“七何”）（3分）2、线索关联内容的初步查证。（2分）3、线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。（2分） 评分标准 根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。试题二：2011年1月，A市烟草专卖局专卖局在市场监管中获悉一条涉烟情报， A市烟草专卖局经分析，决定利用该情报查处违法案件。问一、情报利用的途径包含哪些（4分）二、如果该涉烟情报属于在案件调查中获悉的情报，可采取哪些情报利用的方式（4分）三、如果该涉烟情报属线索型涉烟情报，可采取哪些情报利用的方式（8分）标准答案 一、1.查询途径（1分）2.加工途径（1分）3

3、.传输途径（1分）4.分析研究途径（1分）二、1.从案到人方式；2.从人到案方式；3.从案到案方式；4.三种方式也可同时并用、交叉使用后者反复使用。（4分）三、1.符合立案条件的线索，按照立案程序立案调查。2.已立案调查的案件的相关线索，要及时传送给有关办案部门和人员。3.涉及外地的线索要及时传递给有关烟草专卖管理部门。4.涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。5.线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。6.线索反映对象属日常我们关注的重点对象，并有重要价值的，要立即组织人员深入调查，布置监控重点对象的活动。

4、7.线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，可按层级管理和职责要求，由相应的专卖管理部门负责查实。8.对一些难以查证其准确程度的线索，在做好防范、监控的前提下继续查证，并在长时期内进行追踪，直至查个水落石出。（8分，每答对1小点得1分）评分标准 根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。试题三：某市烟草专卖局在全年的专卖管理工作中要求，各级专卖部门必须高度重视涉烟情报工作，鼓励广大专卖员广开思路，加大线人的发展力度，同时，做好情报信息及线人的保密工作。问：1、 该局的涉烟情报研究可以采取采取何种方法？（4分）2、 案件情报信息的保密工作应当遵循哪几种基本要求？（4分）3

5、、 在发展线人工作中，应当如何对线人工作进行保密？（4分）标准答案 1、（1）比较法（2）综合分析法（3）因果关系研究法（4）德尔菲法（5）趋势外推法（4分，答对4小点以上可得满分）2、（1）全程监控（2）整体防护（3）专人负责（4）严控知悉范围（5）依法治密（6）突出重点（4分，答对4小点以上可得满分）3、首先，稽查人员必须具有高度的保密观念，其次，线人也要有高度的保密概念，同时，还要做好发展时、布置任务时、联络中、查证线索时、破案时、刑事诉讼时以及线人的经费和档案的保密工作。（4分）试题四： 某市烟草专卖局决定在全市建立涉烟信息情报网络管理系统，推进提高自行发现和突破案件能力，问：1、 信

6、息情报网络管理系统的业务功能结构包括哪些？（6分）2、如何构建案件信息情报网络体系？（8分）标准答案 1、（1）信息情报网络系统管辖范围（2）信息情报网络统一管理系统（3）综合查询信息情报系统（4）涉案信息情报综合研究分析系统（5）秘密侦查信息情报管理系统（6）辅助决策、远程信息情报网络指挥系统（6分，答对1小点得1分）2、（1）与协作单位建立信息情报移送关系。（2）在多发、易发涉烟违法犯罪的区域、环节，要发展秘密侦查信息情报人员，进行专门布控，使侦查信息情报触角横向到各重点领域、重点场所。（3）与农村基层组织建立信息情报联系。（4）与社会各界建立信息情报网点。（8分，答对1小点得2分）试题五

7、：某市烟草专卖局在开展“春雷”行动时，联合公安机关查获一起特大假烟销售网络案件，抓获犯罪嫌疑人3人，该局决定立即配合公安机关开展讯问工作：问1、 讯问犯罪嫌疑人的策略有哪些？（4分）2、 讯问的基本方法有哪些？（2分）标准答案 1、（1）控制犯罪嫌疑人的认识活动的策略控（2）制犯罪嫌疑人动机斗争的策略（3）控制犯罪人情绪的策略（4）控制犯罪嫌疑人意向活动的策略（4分，每答对1小点得1分）2、自由陈述法、问答法（2分）试题六：某市烟草专卖局在开展市场清理整顿专项行动中与当地公安机关联合侦办一起涉烟刑事案件：问1、 涉烟刑事案件调查途径主要有哪些？（3分）2、 如果该涉烟刑事案件属于运输型涉烟刑事

8、案件，调查的突破口有哪些？（7分）标准答案 1、 查询途径主要是调查“三流”，即：（1）“人流”“（2）“物流”（3）“资金流”，此外，应当分析监控关系人的通讯联络情况，从通讯信息中找出案件线索。（3分，每答对1小点得1分）2、（1）查明人物（2）查清路线（3）核实运费（4）检查通讯（5）核实车牌（6）核实运输次数（7）调查前科（7分，每答对1小点得1分）评分标准 根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。试题七：案件分析：公诉机关指控，2006年10月份至2008年11月19日，被告人李某单在没有烟草销售许可证的情况下，先后多次从上海市嘉定区购买假冒“三五”、“万宝路”、“中华”、“红

9、双喜”、“石林”、“南京”等品牌卷烟5569.4条。两次租用被告人王某的面包车及租用他人车辆，销售给东海县的杨某、赣榆县的王某梅、李某久、王某革，涉案的假冒卷烟货值金额人民币23.9万元（其中销售金额1.68万元，未销售的货值金额22.22万元）。被告人王某涉案卷烟货值金额人民币16.3万元，被告人李某销售假冒烟草非法牟利10500元。法院认为，被告人李某销售伪劣烟草制品的销售金额不满五万元，但尚未销售的伪劣烟草制品的货值金额已达到二十万元以上，应以销售伪劣产品罪未遂定罪处罚。依法判处被告人李某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元。被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一

10、年零六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。没收被告人李某非法所得人民币1.05万元，上缴国库。问1、 法院以销售伪劣产品罪（未遂）对被告人李某定罪处罚，是否处罚得当？（4分）2、 被告人王某是否属于共犯？为什么？（4分）标准答案 1、 处罚得当。（1分）本案中，李某销售金额未达到5万元（实际为1.68万元），但与未销售货值金额合计达到15万元以上的（本案合计达到了23.9万元），法院以销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚，处罚得当。（3分）2、属于。（1分）被告人王继顺明知被告人李圣铁销售假冒伪劣卷烟，仍提供运输，符合共同犯罪的成立条件，应当按照共犯追究刑事责任。（3分）评分标准 根据标准答案及标准分值

11、，对答题者的表述酌情给分。试题八：2011年2月10日，黄某伙同他人在未取得烟草专卖许可证的情况下，在甲市某市场进行销售时被烟草专卖执法人员及公安干警查处，当场查获未销售的卷烟500件，因黄某涉案金额及货值巨大，公安机关决定立案进行侦查，问：1、如果公安机关将该案定性为涉嫌销售伪劣产品的刑事案件，该案中查获黄某的卷烟销售金额应当如何估算？（4分）2、如果公安机关将该案定性为涉嫌非法经营的刑事案件，该案中查获黄某的卷烟货值应当如何估算价值？（4分）标准答案 1.应当计算黄某的销售金额和销售者金额，即黄某出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入。销售者的销售金额是指他销售给其他销售者或消费者的销售金

12、额。（4分）2、查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。（4分）评分标准 根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。试题九： 2009年5月30日，被告人盛某伙同他人在未取得烟草专卖许可证、准运证的情况下，从山东省临沂市购买香烟2010条，欲运至盐城市销售，在途经沿海高速灌云县服务区时被查获，经认定，该批香烟价值人民币元。法院认为，被告人盛某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。问：1

13、、 认定非法经营罪，非法经营烟草专卖品“情节严重”的情形有哪些？（6分）2、 如果被告人盛某属于非法经营行为属于“情节特别严重”的，法院可以给予何种处罚？（4分）标准答案 1、（1）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（2）非法经营卷烟二十万支以上的；（3）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。（6分，每答对1小点得2分）2、根据刑法第二百二十五条规定，非法经营情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。（4分）评分标准 根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。试题十：2

14、003年7月至2005年10月期间，被告人张某多次从福建省云霄县贩卖假冒红杉树、东渡、公主牌等卷烟1030件销售给新沂市的吴某峰（另案处理），销售金额计元；被告人王某在明知其丈夫吴某峰非法贩卖卷烟的情况下，仍帮助吴某峰在江苏省新沂市从多个农业银行网点、从新沂市邮政储蓄将上述款项汇给张国文。东海县人民检察院指控被告人张某文犯销售伪劣产品罪，被告人王某犯非法经营罪提起公诉。法院认为，被告人张某、王某违法国家相关法律规定，销售假冒卷烟，销售金额在五十万元以上，其行为已构成销售伪劣产品罪，系共同犯罪。检察院指控被告人张某文销售伪劣产品罪，罪名成立。指控被告人王某犯非法经营罪，罪名不当，本院予以纠正。判

15、决被告人张某文犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金70万元。被告人王某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金40万元。问：1、 本案中，法院纠正被告人王某非法经营罪罪名根据的原则是什么？（4分）2、 本案中法院认定该案为共同犯罪，请问被告人张某、王某何为主犯，何为从犯，为什么？（4分）标准答案 1、本案中，被告人王某同时构成销售伪劣产品罪和非法经营罪，法院按照从一重处的原则进行判决。（4分）2、被告人张某文在共同犯罪中起主要作用，系主犯；（2分）被告人王某起辅助作用，系从犯，（2分）评分标准 根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。试题十一：被告人王某维于200

16、8年9月1日23时许，租车到某省某县向刘某购买南京、玉溪、红塔山、红杉树等五个品牌假冒香烟共计300条；黄鹤楼、真龙等真品卷烟20条，总价值46750元。王某维在回程被某县烟草局查获。被告人王某维在2007年曾因非法经营被某市烟草专卖局行政处罚过二次。法院认为，被告人王某维违反国家规定，在2007年因非法经营烟草专卖品受过二次行政处罚后，又超越行政许可范围经营烟草专卖品，且非法经营数额达四万余元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。依法判处被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。问1、 法院对王某的行为认定为非法经营罪是否准确，为什么？（8分）2、 非法经

17、营罪中真品卷烟是否应计入非法经营额？（4分）标准答案 1、认定准确。（2分）本案中，被告人王某维曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”行为。（6分）2、应当计入。（2分）对涉及真烟和假烟，在计算非法经营额时，累计计算非法经营额；涉案烟草制品应由人民法院在判决中予以没收。（2分）评分标准 根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。试题十二： 某人民检察院指控：2007年11月至2009年2月，被告人张某敏多次用本人的奇瑞牌轿车将假冒的卷烟销售到某县、某某县。其中销售给某县洙湖镇的李、李卷烟标

18、值分别为17800元、4000元；销售给某某县的管、姚卷烟标值分别为42225元、9750元。法院认为，被告人张某敏违反中华人民共和国烟草专卖法的有关规定，长期非法经营假冒卷烟，经营数额达73775元，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。依照中华人民共和国刑法第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决被告人张某敏犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。问1、 该案中，被告人张某敏的行为能否认定为销售伪劣商品罪？为什么？（6分）2、 该案中，如果被告人张某敏将价值6万元的卷烟一次性驾车运往某县销售，途中被查获，卷烟未销售成功，能否认定被告人张某敏非法经营罪？为什么？（6分）标准答案 1、不能。（2分）对被告人长期非法经营假冒卷烟，经营数额达73775元，经营假烟达到5万元以上，但在15万元以下，尚未构成销售伪劣产品罪。（4分）2、可以认定。（2分）非法经营罪是行为犯，只有既遂，没有未遂。非法经营罪所侵犯的客体是市场管理秩序，只要行为人明知自己的行为会扰乱市场管理秩序但仍然在无经营许可证的情况下进行非法经营活动，就当然侵犯了国家对专营、专卖物品的管理秩序，达到情节严重即构成既遂。（4分）评分标准 根据标准答案及标准分值，对答题者的表述酌情给分。