备品备件管理制度及外委修理管理制度.docx

1、备品备件管理制度及外委修理管理制度备品备件管理制度为进一步规范公司备品配件管理，实现备品配件管理的精细化，帮助备品配件业务人员和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作流程，尽快适应工作岗位，提高业务技能和管理水平，满足公司备品配件管理的需要。在系统总结近几年备品配件管理经验的基础上，优化分级采购方案和管理流程，增强信息管理，完善监督考核机制，提高备品配件管理的规范性，重新修订编写了备品配件管理业务指导书，用于指导公司备品配件的管理工作。第一章 备品配件的范围第二章 备品配件的定额管理1、 定额的含义2、 定额的编制3、 定额的审核4、 定额的分解、考核与优化第三章 备品配件计划管理1、 计划的重要

2、性2、 计划的编制3、 计划的评审4、 计划的实施5、计划的申报质量考核和追究第四章 备品配件采购权限管理1、 采购权限的划分2、 分级采购方案3、 一厂一策式分级采购管理4、浙江区域分级采购管理第五章 事故和交叉备件管理 1、 事故备件的范围 2、 事故备件的采购、储备和领用 3、 交叉储备备件的范围、采购、储备和领用第六章 进口备品配件管理1、 计划的申报2、 计划的审核3、 入、出库及付款流程第七章 备品配件采购管理1、 备品配件采购的方式2、 招（议）标采购程序3、比质比价采购程序4、采购合同的签订5、合同的履行及管理6、采购渠道和供应商管理第八章 备品配件验收及仓储1、 备品配件的验

3、收2、 备品配件入库及付款流程3、 备品配件仓储管理4、 备品配件的账务管理第九章 备品配件领用及消耗1、 备品配件领用管理2、 备品配件领用流程 3、 备品配件消耗管理第十章 备品配件调剂管理1、 废旧备件管理2、 调剂管理3、 调剂流程第十一章 备品配件基础管理1、 备品配件目录编制2、 技术资料管理第十二章 备品配件监督管理第十三章 备品配件管理报表及信息披露管理1、备品配件管理报表2、备品配件信息披露内容第十四章 备品配件信息化管理1、 信息化管理要求2、 备品配件的编码一 备品配件的范围生产性维修用备品配件和辅助材料属股份公司机电保全部、供应部两个部门管理，为便于归口管理和统计，机电

4、保全部、供应部分别按以下范围进行归口管理：由机电保全部归口管理的范畴由供应部归口管理的范畴“V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；公司在申报计划、统计和分析时应按归口管理的范围进行，具有委托采购权的公司（如生技处、供应处分别承担采购职责时），也应按上述范围归口管理进行采购。下列属固定资产范畴，由股份公司归口统一管理，不属于备品配件范畴，按股份公司固定资产管理相关制度进行管理。使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营

5、有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应作为固定资产。二备品配件的定额管理公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额。储备定额根据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额指标管理入手，抓营运质量；认真落实“二项定额”编制、分解和考核工作，实行月度控制、季度分析。定额实际执行情况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。年度定额计划备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划组成。编制依据编制方法 公司 年备品备件分区域消耗定额计划生产区域备件类别月度小计 年度小计 月消耗（元）月

6、产量（吨）月消耗（元/吨）年消耗（元）年产量（吨）年消耗（元/吨）水泥粉磨（ * ）衬板链条其它小计发运合 计定额的审核各子公司按上述要求编制备品配件管理二个定额计划报机电保全部，机电保全部组织初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定后报集团公司审批。定额的分解、考核与优化消耗定额的分解：备品配件消耗定额经集团公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必须认真贯彻执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管理情况按管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可根据实际情况按月度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度消耗必须控制在股份公司审批下发的定额

7、之内。定额一般按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性。工程机械由供应部门管理，指标由供应部门确定。码头到熟料库顶及放散系统属发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解，也可根据实际生产计划检修情况，按月指标不均分解。定额的考核3备品配件采购计划管理备品配件采购计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节,有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。准确编制备品配件月度采购计划，是公司落实“二项定额”管理的前提，也是在低储备状态下满足生产运行的关键。月度采购计划的编制与申报月度采购计划的评审月度采购计划的

8、实施： 公司 月份委托采购备件执行情况反馈表序号备件名称规格、型号单位计划采购实际采购执行情况说明紧急备品配件采购计划的申报和执行：紧急备品配件采购计划需经公司生技处分管领导签字，公司分管领导审批后，公司可先行采购，后补充到下月采购计划中，其中统一采购备件需上报机电保全部，经机电保全部（书面委托后）后可自行采购。统购备件计划审核流程如下：月度备品配件采购计划申报格式： 公司 月份采购备件计划申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导： 部门领导： 编制：装机数量指同一公司内有互换性的备件总数，装机数量、库存数量的准确是审核计划的关键；规格、图号准确性直接决

9、定采购的效率和差错。经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件计划，需熟悉部分备品配件使用寿命。 在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。备品配件计划申报质量考核和追究 备件超储和积压的界定备件超储是指公司备件的库存总额超过了股份公司所规定储备定额的部分。备件积压是指因计划不准确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、误购，且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。4备品配件采购权限管理按照“集团有优势的集团做、子公司有优势的子公司做”的原则，为充分发挥股份公司统一采购和供应的成本和规模效应，进一步

10、规范备品配件管理，降低运行成本，兼顾各子公司管理水平不一，考虑各子公司地域的差异性，对备品配件进行分级采购管理。采购权限的划分进口配件由国际业务部负责采购，国产化的进口备件由机电保全部负责采购或书面委托白马厂采购；事故备件事故备件中的进口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责采购，事故备件修复由机电保全部负责或书面委托子公司办理；统购备件由机电保全部负责采购或书面委托公司采购；委购备件由公司自行采购；原配置没有，生产需增加或改进的部件由机电保全部负责采购或书面委托子公司采购。事故备件范围事故备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会讨论确定。事故备件主要指：统购

11、备件范围委购件范围 200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；注：上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。统购备件合同：渠道备件合同：一厂一策式分级采购管理“一厂一策”定期进一步细化分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优的备件保供体系，并形成区域内备件保供网络。 为执行好分级采购工作，机电 保全部要定期对公司备件采购范围及情况进行检查，也可组织各子公司之间进行互查，确保备件采购在授权范围内执行。5事故与交叉备件管理事故备件是充分发挥集团公司规模优势进行集中购置、统一和交叉储备、统一调配使用。事故备件储备方案在各子公司上报的基础上，经专业委员会认真研讨后由机电保全部编制报公

12、司审批后执行，对事故备件储备方案，根据实际使用情况，定期优化。事故备件的范围事故备件的采购、储备和领用 交叉储备备件为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大，利用率不高的备品配件重复采购和储备，对一些主要备品配件实行交叉储备。交叉储备备件的范围：交叉备件的采购、储备和领用 6进口备品配件管理进口备品配件技术管理和计划审核由机电保全部负责，采购由国际业务部办理，具体按安徽海螺集团有限责任公司进出口业务管理办法办理。进口备品配采购计划的申报 公司 年进口备件计划申报表序号备 件名 称（中文）备 件名 称（英文）规格型号出厂编号单位数量制造厂家主机名称备注公司领导： 部门领导： 编制：进口备品

13、配件计划的审核进口备品配件采购计划审核依据：机电保全部计划主管根据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件采购计划，报分管领导和部长双签后，上报公司领导及董事长批准，将批准后的采购计划送交进出口业务部门执行采购，并将计划的审批结果反馈给公司。临时急需的进口备品配件采购,由公司主要负责人签字确认报机电保全部审核,经股份公司总经理批准后由进出口部办理。进口备件相关业务流程进口备品配件采购计划审核流程如下：（公司领导审核） （审核、部门领导、股份公司分管副总和总经理审批）询价 反馈国际业务部 白马厂中心库进口备品配件入库流程直接为公司订购的进口备品配件入库流程（入公司仓库）白马厂中心库进口备件出库流

14、程直接为公司订购的进口备件出库流程同公司备品配件的出库流程一致白马厂中心库进口备件付款流程 7备品配件采购管理备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、稳定供应渠道入手来开展备品配件采购工作。备品配件采购方式招（议）标采购程序a、招（议）标采购备件名称、规格、计划采购数量和用途；b、明确招（议）标目的和招（议）标方案；c、明确所选择的招（议）标渠道；d、明确招（议）标地点和时间； 招标请示 组织招标 投标 招标汇报会签比质比价采购程序采购合同的签订： 附合同文本 审核 会签 审定 审批 合同评

15、审表 合同盖章 合同文本 存档3、委托采购备品配件比质比价采购合同签订流程： 附合同文本 审核 会签 审定 审批 合同评审表 盖合同章合同文本 存档合同的履行及管理 年度 公司备品备件合同登记表截止 月 日 单位：万元合同号合同主要内容签订厂家总 价交货期到货情况付款情况备注备品配件采购渠道管理 评审意见汇总 会签 上报 审阅签字 评价选择供应商的依据供应商评审表如下：供应商评审表序号供应商名称兑现情况供货的产品质量供货及时程度售后服务其他备 注1234说明：根据各供应商的供货情况，结合实际，给他们打分并填入对应的表格，如满分为100分，兑现情况可占10分左右；供货的产品质量可占50分左右；供

16、货及时程度可占20分左右；售后服务可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字说明。 供应商的淘汰产品不能满足我公司水泥生产线的使用要求，没有供能力；不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、管理产生了不利影响；采取贿赂等不正当方式推销产品的供应商。 8备品配件验收及仓储备品配件的验收备品配件验收入库及付款流程：公司入库存流程接货车站，码头，民航，邮局供方送货从供方提货初步验收验收准备内部交接手续核对相关资料凭证数量验收质量验收验 收对短缺，破损临时处理向领导汇报不合格情况备件验收登记核对入库凭证暂估入库，建卡，建档入库正式登帐（原暂估入库销帐）对于因发票未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、

17、在生产检修中又急需领用的备品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额的统计依据，待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额。存放中心库备品配件入库、付款程序存放白马山中心库备品配件（指国产件）付款流程：子公司备件付款流程 自行采购备件付款流程 付款申请单 签字确认 执行情况 反馈 统购备件付款流程注：统购备品配件付款时需由机电保全部书面委托付款单。备品配件仓储管理 “三清”（品名规格清，数量清，质量清），“三相符”（帐、物、卡相符）； 备品配件盘点管理保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配

18、件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续等。备品配件帐务管理9备品配件领用及消耗管理备品配件领用管理：备品配件消耗管理：下列备件原则上可以修复后再用：修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用其他一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费、材料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。杜绝设立二级库：公司除制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。10备品配件调剂管理废旧备品配件的处理备品配件调剂管理“安徽海螺集团公

19、司文件固定资产及物资调剂管理办法”相关条款执行。备件调剂流程：11备品配件基础管理备品配件目录的编制1 公司备品配件目录表工艺代号： 设备名称： 生产厂家： 序号配备件名称图号规格单位数量储备定额金额材质单重备注单机同类上限下限参考价123备品配件目录如根据现场设备实际情况进行编制，申报备品配件计划时就比较快且省时，计划的准确性就较高，从而给备品配件计划的审核及备件管理人员从简单、重复、繁重的事务性处理中解脱出来，使备件管理人员有更多的时间和精力去提高和解决现场问题的业务管理水平。备品配件技术资料管理“作废”字样或注明已修改并签名（或销毁）。12 备品配件监督管理公司生技处、财务处负责对备品配

20、件供应全过程实施监督、检查。各公司的供应管理应接受集团公司相关部门定期或不定期检查，在检查中需提供真实的材料,不得弄虚作假;备品配件采购管理部门研究招（议）标方案、制定招标条件、办法及确定中标单位，要通知生技处、财务处派员参加。生技处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实备品配件采购情况。生技处、财务处可定期或不定期的对采购备品配件的价格、质量、数量、采购成本进行监督检查，对采购部门及其采购人员履行工作职责及经营行为进行监督，有责任如实向公司领导或部门负责人报告备品配件采购中的有关情况，受理查处备品配件采购活动中的违纪行为。生技处、财务处应积极配合备品配件采购部门按照科学有效、公开公正

21、、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，公司要加强对采购人员的教育管理，防止采购过程中的不正当行为发生。备品配件采购计划编制工作与采购工作应本着分离原则，采购必需按计划执行，杜绝计划外采购。职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件采购行为，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。在备品配件采购活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。13备品配件管理报表及信息披露管理备品配件管理报表备品配件管理报表分收、发、存月报表和备件消耗月报表两种。对备件收、发、存月报表，按物资供应信息管理系统物资收、发、存

22、月报表的一致要求，做到按备件特性分类进行统计收、发、存情况，具体格式见附件一备品配件收发存月报表（信息化管理系统实施后申报，实施前按原要求申报）。对备件消耗月报表，按照公司统一要求，分生产线、区域进行统计，具体格式见附件二备品备件分生产线及区域消耗统计表公司根据自身管理水平，也可对分类进一步细化，如对报表中“其它”类进一步细化。备品配件的信息披露股份公司机电保全部和公司利用海螺信息、传真、电子邮件等手段主要披露备品配件如下内容：机电保全部向各子公司披露的内容公司向机电保全部上报的主要内容14备品配件信息化管理为做好备品配件信息化管理，最大限度的发挥集团公司优势，实现资源共享，减少储备资金，提高

23、工作效率，对设备备品配件实行信息化管理。备品配件的信息化管理的要求1备品配件分机械备件、电器备件二大类；机械备件分粉磨设备、破碎设备、输送设备、计量设备、装卸设备、化验设备、环保设备、供气设备、供水设备、起重设备、液压设备、传动设备备件共12大类；电器备件分电气和自动化设备备件两大类；备品配件编码说明初始化前的准备职责分工备件编码要求15附则本制度由生产技术处负责起草并归口管理。本制度从2012年12月12日发布并实施，原制度同时作废。附件一： 备件材料收发存月报表填报单位:台州海螺水泥有限公司 填报日期： 年 月 日 物资类别累计入库量(元)累计出库量(元)上月结存(元)本月入库(元)本月领

24、用(元)月底库存(元)备品备件（机械备件）备品备件（电气备件）累 计公司领导： 部门负责人： 制表人：附件二： 公司 月份备品备件分生产线及区域消耗统计表 生产区域备件类别月度小计年度累计月消耗月产量月单耗年消耗年产量年单耗水泥粉磨1#磨衬板链条其它2#磨衬板链条其它3#磨衬板链条其它发运系统合 计备注：表格中“/”项不需填写。公司领导： 部门领导： 制表：外委修理管理制度为进一步规范公司设备外委修理管理，帮助公司设备管理业务人员熟悉设备外委修理的工作流程，提高业务技能和管理水平，最大限度降低外委修理费用，保障设备可靠运行。机电保全部根据各子公司设备外委修理的实际情况，在系统总结近几年的管理经

25、验的基础上，编写了设备外委修理业务指导书，现结合设备外委修理业务指导书制定公司外委修理管理制度用于指导公司设备外委修理的管理工作。第一章 外委修理的范围第二章 外委修理的预算管理第三章 外委修理审核权限第四章 外委修理的计划和审核第五章 外委修理的合同第六章 外委修理的过程管理第七章 外委修理的资源管理1外委修理的范围公司生产运行中设备的维修原则上通过区域互助，依靠公司自身维修力量为主来解决。对专业性强的工程机械的维修，对国家或地方规定需专业管理部门定期进行检测、检验、校验设备的专业维护，对施工难度大、劳动强度高、需大型吊装设备的工艺设备大修，主要包括以下方面：工艺设备维修：设备易损件现场修复

26、工程机械维修:专项检测及校验其他下列维修不列入外委修理范畴2年度外委修理费用预算计划年度设备外委修理费用预算计划是年度装备管理计划的重要组成部分，是设备维修管理工作的中心环节,是财务成本预算的主要依据。由工艺设备外委修理费用预算计划、工程机械外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划外委修理费用预算计划四部分组成。编制依据年度生产经营综合计划；设备运行现状及设备管理年度计划；公司历年来同类设备外委修理历史统计数据；国家或地方对专业设备检测、校验的周期及收费标准。编制方法工艺设备（含设备易损件现场修复）外委修理费用预算计划根据上述编制依据,结合各生产线年度检修计划，设备易损件现场修复按使用时间规律，拟定具体的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度工艺设备外委修理费用预算计划。工程机械外委修理费用预算计划根据上述编制依据,结合工程机械年度修理计划，拟定具体的工程机械及其关键部件大修的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，同时编制工程机械日常外委维护的费用预算计划，汇总确定子公司年度工程机械外委修理费用预算计划。 专项外委检测及校验费用预算计划根据上述编制依据,结合国家和地方相关规定，拟定具体的专项外委检测与校验项目和对应的外委费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度专项外委检测及校验费用预算计划。外委